银行反洗钱诉讼管理

银行反洗钱诉讼管理合同编号：__________甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为一家在中国大陆依法设立并合法经营的银行，乙方为一家专业从事反洗钱诉讼服务的律师事务所；2.甲方为了遵守中国法律法规关于反洗钱的要求，需要对涉嫌洗钱行为的客户进行诉讼处理；3.乙方具有丰富的反洗钱诉讼经验，愿意为甲方提供专业、高效的反洗钱诉讼服务；双方为了维护合法权益，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方接受甲方的委托，为甲方提供反洗钱诉讼服务，包括但不限于：（1）对涉嫌洗钱行为的客户进行法律调查；（2）起草、提交和跟进反洗钱诉讼案件；（3）为甲方提供反洗钱法律咨询和培训。1.2乙方应在甲方提供相关资料后，及时开展调查工作，并向甲方报告调查进展及结果。第二条服务期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。2.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约__________年。第三条费用及支付3.1乙方提供反洗钱诉讼服务的费用为人民币__________元（大写：__________________________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方服务费用。3.3付款方式如下：（1）合同生效后__________日内，甲方支付乙方服务费的__________%；（2）乙方完成服务后，甲方支付乙方服务费的剩余__________%。第四条保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2违约金为本合同服务费的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方银行营业执照副本复印件2.甲方银行法定代表人身份证明复印件3.乙方律师事务所执业许可证副本复印件4.乙方律师事务所法定代表人身份证明复印件5.反洗钱诉讼服务方案6.反洗钱诉讼服务费用明细表7.保密协议8.违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，认定为本合同违约行为。2.甲方未按约定提供必要的案件资料，认定为本合同违约行为。3.乙方未按约定时间完成服务，认定为本合同违约行为。4.乙方未遵守保密约定，泄露甲方商业秘密或个人隐私，认定为本合同违约行为。5.双方在履行合同过程中发生其他违反合同约定的行为，双方可协商认定。三、法律名词及解释：1.反洗钱：根据《中华人民共和国反洗钱法》，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动的行为。2.诉讼服务：指律师事务所以专业知识、技能和经验，为当事人提供法律咨询、代写法律文书、代理诉讼等服务。3.违约金：是一方不履行合同债务或者履行合同债务不符合约定的，应当按照合同的约定向对方支付的金钱。4.商业秘密：是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付服务费用。解决办法：甲方应及时支付服务费用，违约金按照合同约定支付给乙方。2.问题：甲方未按约定提供必要的案件资料。解决办法：甲方应及时提供相关案件资料，否则乙方有权暂停履行合同义务。3.问题：乙方未按约定时间完成服务。解决办法：乙方应按时完成服务，如有特殊情况需延长的，应提前通知甲方并协商一致。4.问题：乙方泄露甲方商业秘密或个人隐私。解决办法：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿损失。五、所有应用场景：1.甲方银行需要对涉嫌洗钱行为的客户进