独立董事聘任协议

独立董事聘任协议标准版本合同目录一览1.独立董事聘任1.1聘任主体1.2独立董事资格1.3聘任条件1.4聘任期限1.5聘任通知2.独立董事职责2.1出席董事会会议2.2提供专业意见2.3监督公司经营2.4披露关联关系2.5其他职责3.独立董事报酬3.1报酬金额3.2报酬支付方式3.3报酬发放时间3.4额外报酬4.保密协议4.1保密内容4.2保密期限4.3保密义务5.终止与解除5.1终止条件5.2解除条件5.3终止或解除后的权益处理6.争议解决6.1争议类型6.2解决方式6.3适用法律7.法律效力7.1合同生效条件7.2合同终止条件7.3合同适用法律8.合同的修改与补充8.1修改条件8.2补充内容9.合同的签署与备案9.1签署程序9.2备案程序10.其他约定10.1股东大会10.2董事会10.3监事会11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.权利与义务12.1独立董事权利12.2公司义务12.3独立董事义务13.附则13.1定义与解释13.2合同的附件14.签署页14.1独立董事签字14.2公司代表签字14.3签字日期第一部分：合同如下：独立董事聘任协议第一章独立董事聘任第一条聘任主体第二条独立董事资格2.1董事应具备中国证监会规定的独立性要求，且未在本公司及其附属企业任职。第三条聘任条件3.2董事应具备公司所需的专业知识和经验，能够为公司提供独立、公正的意见。第四条聘任期限4.1董事的任期与公司董事会的任期相同，最长不超过三年。4.2董事任期届满后，如无特殊情况，可续聘。第五条董事聘任通知5.1公司应在董事任期开始前，向董事发出书面聘任通知。5.2公司在董事任期届满前，应提前三个月向董事发出续聘或解聘通知。第二章独立董事职责第六条出席董事会会议6.1董事应积极参加董事会会议，并对公司重大事项发表独立意见。6.2董事应列席公司监事会会议，回答监事会提出的有关问题。第七条提供专业意见7.1董事应对公司章程修改、重大投资、财务报告等方面提供专业意见。7.2董事应对公司高级管理人员的行为进行监督，确保公司合规经营。7.3董事应协助公司履行信息披露义务，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性进行监督。7.4董事应对公司内部控制制度的有效性进行监督和评价。7.5董事应承担公司董事会赋予的其他职责。第三章独立董事报酬第八条报酬金额8.1公司应支付董事年度报酬，标准为人民币万元。8.2董事兼任公司其他职务的，报酬根据公司相关规定另行约定。第九条报酬支付方式9.1公司按年度向董事支付报酬，分为两次发放。9.2董事年度报酬的支付方式为公司银行转账。第十条报酬发放时间10.1公司应在每年第一季度内向董事支付上一年度的报酬。10.2董事兼任公司其他职务的，报酬发放时间按照公司相关规定执行。第四章保密协议第十一条保密内容11.1董事应对在任职期间获取的公司商业秘密、内幕信息等予以保密。11.2保密内容具体包括但不限于：公司经营计划、财务数据、合同文件、技术资料等。第十二条保密期限12.1董事应在任职期间及离职后继续承担保密义务。12.2保密期限自董事任期开始之日起计算，最长不超过五年。第十三条保密义务13.1董事不得向任何第三方泄露保密内容。13.2董事不得利用保密内容从事与公司业务相竞争的活动。第五章终止与解除第十四条终止条件14.1董事任期届满，双方无异议的，自然终止。14.2董事因下列情形之一，公司可解除聘任：（1）董事丧失独立性；（2）董事严重违反合同约定；（3）董事发生重大不利变化；（4）董事因病、意外等原因无法履行职务；（5）公司股东大会决定解除董事聘任。14.3董事提前解除聘任的，应提前一个月书面通知公司。14.4董事解除聘任后，应继续承担保密义务，直至保密期限届满。第十五条终止或解除后的权益处理15.1董事任期届满或提前解除聘任的，公司不再支付未发放的报酬。15.2董事因违反合同约定被解除聘任的，公司有权追回已支付的报酬。15.3董事任期届满或提前解除聘任的，公司应按国家规定为董事办理离职手续。第六章争议解决第十六条争议类型16.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。16.2独立董事聘任协议第八章争议解决16.2若协商不成，任何一方均有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。16.3诉讼过程中，双方应继续履行合同约定的义务。第九章法律效力17.1本合同自双方签字盖章之日起生效。17.2本合同的修改和补充，须经双方协商一致，并以书面形式签订。17.3本合同及其附件适用中华人民共和国法律，合同履行中的争议，适用中华人民共和国法院管辖。第十章合同的修改与补充18.1在合同有效期内，如因法律法规变化、公司章程修改等原因，需要对本合同进行修改或补充的，双方应签订书面修改协议，经双方签字盖章后生效。18.2修改协议与本合同具有同等法律效力。第十一章合同的签署与备案19.1本合同一式两份，双方各执一份。19.2本合同的签署地点为中华人民共和国省市区。19.3本合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，办理备案手续。第十二章其他约定20.1双方在签订本合同前，已充分了解对方的业务、财务、经营状况等相关情况。20.2双方应遵守诚信原则，履行合同约定的义务，共同维护公司及股东的合法权益。20.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三章违约责任21.1双方违反本合同的约定，应承担违约责任。21.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。21.3本合同约定的违约金、损害赔偿金等，包括但不限于直接损失和间接损失。第十四章权利与义务22.1董事有权根据合同约定和公司章程规定，独立行使董事权利。22.2公司有义务按照合同约定，向董事支付报酬，提供工作条件。22.3董事有义务按照合同约定，履行董事职责，维护公司及股东合法权益。第十五章附则23.1本合同附件包括但不限于：公司章程、董事会工作规则、独立董事工作制度等。23.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。23.3本合同及其附件的最终解释权归公司所有。第二部分：第三方介入后的修正独立董事聘任协议第一章第三方概念与责任第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、咨询机构等，以及与甲乙方无直接股权或业务关联的个人或实体。1.2第三方应具备专业资质和能力，独立于甲乙方，并能够提供专业服务。第二条第三方责任2.1第三方应按照本合同约定，履行专业职责，提供真实、准确、完整的服务。2.2第三方应对其在提供服务过程中获取的公司商业秘密、内幕信息等予以保密。2.3第三方因其过错导致公司或股东损失的，应承担相应的赔偿责任。第三条第三方权利与义务3.1第三方有权根据本合同约定，获取相应的报酬。3.2第三方应遵守相关法律法规，不得利用其在提供服务过程中的地位和信息，进行不正当竞争或损害公司及股东利益的行为。3.3第三方应按照甲乙方的要求，提供必要的工作条件和协助。第二章第三方介入的额外条款第四条第三方介入条件4.1当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前与第三方协商，并签订书面协议。4.2第三方介入前，甲乙方应核实第三方的专业资质和能力，确保其能够胜任工作。第五条第三方介入程序5.1甲乙方应向第三方说明合同目的、工作内容和要求。5.2第三方应按照甲乙方的要求，制定详细的工作计划和进度安排，并提交给甲乙方批准。5.3第三方应在甲乙方的监督下，按照工作计划和进度安排，完成工作。第六条第三方报酬支付6.1甲乙方应按照本合同约定，向第三方支付报酬。6.2第三方报酬的支付方式、支付时间等，应由甲乙方与第三方协商确定。第七条第三方工作成果归属7.1第三方完成的工作成果，属于甲乙方所有。7.2第三方不得将工作成果转让给其他方，或用于与甲乙方无关的业务。第三章第三方责任限额第八条第三方责任限额8.1第三方对因其过错导致的公司或股东损失，承担的赔偿责任金额，不得超过甲乙方支付给第三方的报酬总额。8.2第三方对因其故意或重大过失导致的公司或股东损失，承担的赔偿责任金额，不受前述限额限制。第九条第三方责任限制适用9.1本合同约定的第三方责任限额，适用于甲乙方与第三方之间的纠纷。9.2本合同约定的第三方责任限额，不适用于第三方与公司或其他股东之间的纠纷。第十条第三方责任限制例外9.1当第三方故意或重大过失导致公司或股东损失时，不受前述责任限额限制。9.2当第三方违反法律法规、本合同约定，导致公司或股东损失时，不受前述责任限额限制。第十一条第三方责任限制的证明9.1甲乙方有权要求第三方提供必要的证明文件，以证明其责任限额的适用。9.2甲乙方有权依法向第三方追偿，以弥补公司或股东的损失。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.公司章程详细要求和说明：本附件应包含公司的组织结构、决策程序、股东大会、董事会、监事会等相关条款，以及独立董事的职责和权利。2.董事会工作规则详细要求和说明：本附件应详细规定董事会的会议程序、决策方式、会议记录等事项。3.独立董事工作制度详细要求和说明：本附件应明确独立董事的工作职责、权利、义务以及与公司其他董事、监事的关系。4.第三方服务协议详细要求和说明：本附件应包含与第三方签订的具体服务内容、工作范围、时间安排、报酬支付等条款。5.保密协议详细要求和说明：本附件应明确保密信息的范围、保密期限、保密义务以及违约责任。6.股东大会决议详细要求和说明：本附件应包含股东大会对独立董事聘任的决议内容，以及股东大会对第三方服务协议的批准。7.法律法规详细要求和说明：本附件应包含与本合同相关的法律法规，以及第三方应遵守的法律法规。说明二：违约行为及责任认定1.独立董事未能出席董事会会议违约行为：独立董事未能按照合同约定出席董事会会议。责任认定：独立董事应承担未能出席会议的责任，包括但不限于会议决策的后果。2.独立董事未能提供专业意见违约行为：独立董事未能按照合同约定提供专业意见。责任认定：独立董事应承担未能提供专业意见的责任，包括但不限于公司决策的后果。3.独立董事泄露保密信息违约行为：独立董事未能履行保密义务，泄露了公司的保密信息。责任认定：独立董事应承担泄露保密信息的责任，包括但不限于赔偿因泄露信息造成的损失。4.独立董事违反法律法规或本合同约定违约行为：独立董事故意或重大过失违反法律法规或本合同约定。责任认定：独立董事应承担违反法律法规或本合同约定的责任，包括但不限于赔偿因违反规定造成的损失。5.公司未支付独立董事报酬违约行为：公司未能按照合同约定支付独立董事的报酬。责任认定：公司应承担未支付报酬的责任，包括但不限于支付逾期报酬及利息。6.公司未提供独立董事工作条件