教育机构反洗钱政策制定

教育机构反洗钱政策制定合同编号：__________甲方（合同签署方一）：全称：__________地址：__________联系方式：__________代表人：__________乙方（合同签署方二）：全称：__________地址：__________联系方式：__________代表人：__________鉴于：3.乙方具备丰富的反洗钱政策制定经验，愿意为甲方提供专业服务；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方制定反洗钱政策的事宜，达成如下协议：第一条反洗钱政策制定1.1乙方应根据甲方的实际情况，结合我国反洗钱法律法规的要求，制定一套完整、合理、有效的反洗钱政策。1.2乙方应在合同签订后__个工作日内，向甲方提交反洗钱政策初稿，并根据甲方的反馈进行修改完善。1.3乙方应确保本政策的制定和实施符合我国反洗钱法律法规的要求，包括但不限于客户身份识别、可疑交易报告、内部控制等方面。第二条乙方义务2.1乙方应对甲方提供的所有信息保密，不得向任何第三方透露。2.2乙方应保证本政策的合法性、有效性，并对因本政策制定不当导致的任何损失承担责任。2.3乙方在制定反洗钱政策过程中，应保持与甲方的良好沟通，及时解决甲方提出的问题。第三条甲方义务3.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，以便乙方更好地制定反洗钱政策。3.2甲方应对乙方提供的反洗钱政策初稿进行认真审查，并提出合理化建议。3.3甲方应在合同签订后__个工作日内，向乙方支付合同约定的费用。第四条合同价款4.1双方同意，本合同的服务费用为人民币__元（大写：____________________元整）。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付合同价款。第五条付款方式5.1甲方在本合同签订后__个工作日内，向乙方支付合同价款的__%。5.2乙方在完成本合同约定的服务后，向甲方提供相关文件和资料，甲方再向乙方支付合同价款的剩余__%。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同服务费用的__%。6.2乙方未按约定时间完成反洗钱政策制定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__年。甲方（合同签署方一）：乙方（合同签署方二）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的反洗钱政策制定需求文档2.乙方制定的反洗钱政策初稿3.甲方反馈的修改意见4.乙方修改后的反洗钱政策终稿5.双方签订的合同正本二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成反洗钱政策制定：若乙方未在合同约定的时间内完成初稿的制定，则构成违约。2.乙方未保证反洗钱政策合法性、有效性：若乙方制定的政策不符合我国反洗钱法律法规的要求，则构成违约。3.甲方未按约定时间支付合同价款：若甲方未在合同约定的时间内支付合同价款，则构成违约。4.甲方未提供真实、准确、完整的资料和信息：若甲方提供的资料和信息不真实、不准确或不完整，则构成违约。三、法律名词及解释：1.反洗钱政策：是指为预防洗钱活动，教育机构制定的内部控制制度，包括客户身份识别、可疑交易报告等内容。2.违约金：是指一方违反合同约定，向对方支付的违约赔偿金。3.合同价款：是指双方约定的乙方提供反洗钱政策制定服务的费用。4.适用法律法规：指我国现行的反洗钱法律法规，包括但不限于《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供资料不齐全：乙方应积极与甲方沟通，说明所需资料的具体要求和重要性，以便甲方尽快提供完整资料。2.乙方制定政策进度缓慢：甲方可与乙方协商，要求乙方加快进度，确保按约定时间完成政策制定。3.甲方支付价款不及时：乙方应提醒甲方合同约定的付款时间，必要时可寻求法律途径解决。4.政策制定过程中出现争议：双方应积极沟通，友好协商解决争议，必要时可邀请第三方调解。五、所有应用场景：1.教育机构需符合我国反洗钱法律法规的要求，制定并