《南宁长生花生油有限责任公司规章制度汇编》

《南宁长生花生油有限责任公司规章制度汇编》

目录

前日・♦・・♦・♦・・♦・♦♦・♦・♦♦・♦・・♦・♦♦・♦・♦♦・♦・・♦・♦♦・♦・错!未定乂书鉴o

第一章管理大纲...............................................2

第二章员工守则...............................................3

第三章公司规章制度

1、《差旅费管理办法》4

2、《交通费报销管理办法》9

3、《业务招待费管理办法》14

4、《长生集团车辆管理办法》新版19

5、《南宁长生花生油有限责任公司空调管理规定》25

6、《青岛长生集团股份有限公司关于规范上报反馈各类生产经营管理等报表的通知》27

7、《关于加强审核管理规定的通知》29

8、《盖章归档管理规定》30

9、《青长集股(2013)6号青岛长生集团股份有限公司关于工作责任的问责制度》31

10、《关于加强档案管理工作的规定》32

11、《劳保用品管理制度》33

12、《长生质量管理制度》37

13、《品管质量个人责任书》102

14、《质量检验结果责任追究制》103

15、《化验室管理制度》106

16、《化验室比对规定》109

17、《化验室四班交接制度》110

18、《检验用试剂管理制度》112

19、《小包装检验规程》114

20、《新产品开发的管理规定》126

21、《原料入厂管理规定》131

22、《青岛南宁长生花生油有限公司员工月度绩效考核办法》135

23、《南宁长生花生油有限责任公司促销员管理规定》146

24、《南宁长生花生油有限公司关于工作责任的问责制度》167

25、《南宁长生花生油有限责任公司退、换货管理规定》

168

1

前百

现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化、制度化。企业如列

车，制度如轨道，企业只有经规范化、制度化的东西加以引导和约束，才能

步入发展壮大的正常轨道，由此，企业管理制度的健全与否，对于一个企业

的成败具有至关重要的影响。基于此，公司出于制度化管理的需要，结合自

身实际及企业文化内涵，与时俱进，实事求是，特拟定本套管理制度。

第一章管理大纲

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高

经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各

项决定、经律。

第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手

段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳

定。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司

利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技

术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责

任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提

2

供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和

业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予

以奖励、表彰。

第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向

上。

第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造

精神。

第十一条公司鼓励员工为公司发展积极献计献策，欢迎员工就公司事

务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，

提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而

提高员工各方面的待遇。

第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风

和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，

提高效益。

第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，

都要予以追究。

第二章员工守则

第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

3

第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。

第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章企业规章制度

1、《差旅费管理办法》

第一章总则

第一条为了规范公司员工因公出差报销管埋，使各项费用开支合埋，做到

有章可循，特制定本管理办法。

第二条本规定适用于集团公司各部门，各子公司参照执行。

第二章出差管理

第三条原则要求

（一）员工因公出差期间，遵守法律法规及公司的管理规定，任何违法违规

行为后果自负，与公司无关。

（一）员工报销差旅费用，所提供的发票须正规有效。

（三）出差途中如更改出差路线必须事先申请，批准后方可更改，否则所发

生的费用由个人承担。

（四）出差完毕回公司后10个工作日内须填报差旅费。

（五）员工因公省外或省内三人以下的出差原则上不得自带车辆，经批准的

除外。

第四条出差报销：

（-）交通费报销规定

4

1、员工出差交通费按《交通费报销标准表》执行。

2、员工出差需严格按照《出差申请单》执行，如需变更交通工具须电话请示

总经理，获批后方可执行。

3、凡公司提供交通工具出差之员工，不得再报销交通费。

4、交通费报销标准表

火车轮船

级别飞机硬卧及以三等舱

软卧二等舱

下及以下

董事长、据实据实据实据实

商务舱

总经理报销报销报销报销

实

集团副据实据据实据实

销

经济舱报

总经理报销报销报销

实

分公司经理、集据实据据实

销

经济舱—报

团中层报销报销

分公司主管、普据实据实

————

通员工报销报销

6、交通费特别规定:

出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外：

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

(2)携带有巨款或重要文件须确保安全的；

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的；

以上情况须请示部门主管领导同意后方可报销。

(二)出差补贴规定

1、出差住宿费按《差旅费补贴标准表》定额内凭发票报销。出差人员由接待

单位免费接待或住亲友家的，或住宿无发票的，一律不予报销住宿费。

2、除总经理外公司员工出差不允许开单间，特殊情况如单个女、男性一起出

5

差住宿时除外。

3、由于其他原因，出差人员未在目的地城市住宿而在其他城市住宿的，住宿

费和出差补助按实际住宿地和目的地孰低的标准执行。

4、住宿费用凭正规住宿发票所载实际住宿天数报销,没有发票的不予报销住

宿费；夜间连续行车而没有住宿的，不享受住宿补助。

5、不核报出差地餐、宿、市内交通补贴情况：

(1)外出学习、培训、交流，如会议统一安排食宿，凭票据实报实销,不再另

报销补贴；

(2)公司司机与公司人员或公司人员与领导一起就餐、住宿的；

6、因公出差人员的餐补天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾,

住宿补贴按实际住宿天数计算。

7、出差享受餐补人员，不再享受青岛市域内餐补。

8、公司出差人员应本着节约的原则，严格按照标准据实报销，超出部分公司

不予报销。特殊情况需报总经理批准后予以报销。

9、公司员工因公出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线

单程车船费后全部自负，在家期间不享受伙食补贴、住宿补贴。

10、出差期间逢公休日、节假日不另计加班费及补贴。

11、差旅费标准：

差旅费标准补贴表单位：元

6

注明：

（1）出差住宿统一参照上述标准本着理性节约的原则实行，特殊情况可参照

中层管理

补贴董事长副总普通

类别人员、分公

项目总经理经理人员

司主管

据实

餐补404040

报销

一般地区住宿

据实

标准15012080

报销

据实

餐补505050

报销

一般省会城市

住宿据实

200180150

标准报销

据实

京、津、沪、渝、餐补606060

报销

穗、深圳、珠海、

住宿据实

厦门280250200

标准报销

上述标准本着厉行节约的原则实行。存有特殊情况需要突破以上标准的，经

总经理批准后方可执行。

（2）当日往返的没有任何出差补助，路费实报实销。

第三章报销管理

第五条报销审核及报销程序

（一）人员出差前，应填制《出差申请表》，并逐级签批至总经理。《出

差申请表》签署完毕，应备置于人力资源部一份，以备考勤并作为控制出差

天数和核销出差登记之用。财务部根据《出差申请单》核算借款。

（二）因公出差过程中发生的如招待费、礼品费、公关费等费用，应事先

提出费用申请报告，报经总经理批准后执行。

（三）差旅费虚报的，一经查出，除追回虚报额外，并处以虚报金额50%

以上且不低于100元的罚款；当事人予以辞退；在外出差天数超过正常办理

7

业务的天数，对超过的天数视为旷工不予报销差旅费。

（七）员工出差需借用备用金的，按公司规定的借款流程执行。

（八）员工出差借款，如有前期借款未清不予借款。

第四章其他规定

第六条根据公司的业务发展情况，若设有办事处或长期驻外的，住宿与出

差补助根据公司实际情况另行制定。

第七条本制度由财务部负责制定、解释、执行、检查、修订。人力资源部、

总经办配合执行，各部门负责人负有管理责任，全体人员遵照执行。

第八条本规定自发文之日起执行，原相关类似规定即行废止。

第五章附则

第九条附件

附件一：出差申请单

附件二：差旅费报销表

二o一一年九月二H••一日

出差申请单

年月日

姓名部门职务

出差要

办事项

暂支取差旅费出差地点

8

出差

自年月日时起至年月日时止共日

时间

部门主管：分管领导：执行副总：总经理:

出差申请单

年月日

姓名部门职务

出差要

办事项

暂支取差旅费出差地点

出差

自年月日时起至年月日时止共日

时间

部门主管：分管领导：执行副总：总经理：

2、《交通费报销管理办法》

一、目的

为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率。

二、适用范围

1、因工作需要外出的员工。员工外出办事是指在公司正常工作时需要外

出公干、联系业务等情况，不包括员工上、下班，出差所乘交通，出差按员

工出差管理办法执行。

2、含有经营任务的公司中高层人员。

9

三、核销原则

控制使用，限额核销，超额自负，节约归公。

四、报销标准及要求

1、报销项目包括：公交车费、出租车费等。

2、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费

用不列入报销范围。

3、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,

但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报

销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实

销。

五、核定标准

1、各部门在市区范围内办理公务需要用车时，必须按相关流程向综合部

申请派车。

2、如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上

应乘坐公交车辆（能够直达的，一般情况下不允许倒车，如果倒车，报销时

要注明原因，路程必须3站（含第三站）或以上，否则不予报销，报销时要

注明起始站与终点站，缘由，时间）。

3、必须使用出租车时（打车条件：（1）晚上加班后，延误公交最后班

车，需要打车回家。（2）经领导特批的紧急事务），外出人员应该在申请单

上注清楚打车的起止地点，打车时间以及缘由，并向部门负责人提出申请，

经其同意后方可乘坐出租车，保存好车票以备报销。打车发票应为实际发生

的正规发票。

10

本规定即日起正式执行。

青岛长生集团股份有限公司综合部

2014年10月10日

11

青岛长生集团股份有限公司

审批单

申靖文别申请日期2011.12.30

财务部

部门

申请人韩裕昌部门负责人韩裕昌

主旨关于差旅费管理办法补充规定

关于《百岛女生女丸股份仃限公司片旅费管川办法，第一章馅丽两蕨

“当日往返的没有任何出差补助,路费大也实愕，”

现根据集团公，，:实际恃况JI体朗定如下：

|>出率时间4小忖（含4小时）以内的没有任何出差补助，＞费实报实

他

2.出差时间4-10小时（含10小时，之间的.梅人电差补助25元,他

费实报文愕。

出若划WJR小时以上的.投赚《差族费管理办法》中廉龙的补贴标

准执斤.

4、出迫人员符合本规定4小时以上出赖时同的,须由同行人员及部门主

背在差旅费推晒单上签字裾认,

明

七岛市内四区、嵋口区、城队区,淤泊时间名长没有出第补助.

12

青岛长生集团股份有限公司

审批单

申请文别请示申请日期2012.2.17

>

财务部

部门申请人韩裕昌部门负责人韩裕昌

主旨关于对差旅费的几点补充修正

经过对“差旅费相关规定”实施一段时间以来所反映出的问题，经过经营

小组共同讨论之后，根据公司目前实际情况做出如下补充规定：

1、出差补贴规定中的第6条：“因公出差人员的餐补天数按出差自然天数

减去一天计算”・认为这种计算方式看似补贴涨了，实际没有提高。

说

研究决定按实际出差天数计算餐贴。

2、出差补贴规定中的第9条：“出差期间逢公休日、节假日不另计加班费

及补贴”.研究决定一旦出现节假日出差，安排出差人员进行换休。

3、出差补贴规定中的第10条:“地级城市普通人员的住宿标准每天每人120

元”。地级城市出差地区很难找到正规宾馆，价格一般在140-150元/天

之间。研究决定住宿标准提高到140元/天。

明

以上当否，呈核批示！)

部门意见

总经理意见签字：辰:幻面0

备注

13

3、《业务招待费管理办法》

第一条为控制公司招待费用开支，降低管理费用，根据公司实际情况，制

定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于集团公司及子公司。公司的业务招待费包括餐饮费、住宿

费、正常娱乐费用、赠送礼品等。

第三条职责

总经理是业务招待费控制的直接责任人，总经理根据实际情况分解招待

费审批权限指标，实施分级掌握控制。公司各部门负责人和分管领导、执行

副总是控制业务招待费的责任主体，应认真履行职责。

第四条接待原则

接待活动以对口接待为原则，陪同人员一般由对口部门分管人员陪同，

对应来访人员的级别分别由部门负责人、分管领导、执行副总、总经理按业

务重要程度分级别陪同，原则上不超过三人。

根据业务及客户重要程度，业务招待分为一档、二档、三档、工作餐四类，

特殊重要的客户突破一档标准的经总经理特别核定。

第五条招待档次划分：

档次一档二档三档四档

招待企业董事长、总企业高层及政府科企业中层、政企业普通

对象经理及、政府局级以上领导府科员员工

以上领导

注：提高招待标准需总经理特别批准，招待环节务必节俭。

第六条审批程序及报账程序

14

（一）所有招待业务发生前包括就餐、住宿、娱乐、赠送礼品需填报《业

务招待申请表》，按规定程序由总经理签字批准后方可执行。

（二）招待事由采取一事一签批，不允许累加签批。

（三）陪同领导参加接待活动，驾驶员需单独就餐的每人每次不超过30

7IJo

（四）本单位有自备餐厅的，工作餐原则上要在自备餐厅安排就餐。

（五）对公司的临时接待业务、重大经营活动及有关会议开支招待费，由

牵头部门制定计划，并报公司总经理批准后实施。

（六）有关会议接待或重大经营活动需用香烟、水果或纪念品等，承办部

门列出预算，按公司规定批准。

（七）在公司所在地发生业务招待的，原则上在公司指定的酒店就餐或住

宿。在公司所在地以外的地方发生业务招待的，要本着少花钱多办事厉行节

约的原则。

（八）在公司指定的可以挂帐的酒店，必须由公司授权的有效签字人签字

方可，否则不予报销，有效签字人在挂帐单上签字时，须注明招待客户的单

位及姓名、事由。

（九）报销时须后附获批的业务招待费审批表,按公司规定报销流程办理。

第七条预算管理原则：

（一）所有的业务招待费用必须在总的预算内支出；

（二）在总预算基础上，每一项业务招待根据业务范围，按归口部门及审

批权限严格审核报销单据；

（三）凡超出预算部分原则上不得报销，特殊情况，在一定范围内（一般

不超过标准30%）经总经理签批方可报销；

15

（四）凡事先未做预算而发生的招待费用原则上不得报销，特殊情况经总

经理签批方可报销。

第八条用餐、住宿、娱乐招待标准及审批权限

招待就餐住宿礼品娱乐

类别标准标准标准标准

一档以上总经理核定总经理核定总经理核定

一档<150元/人300元/标准间

总经

二档W100元/人200元/标准间

理核

三档W60元/人150元/标准间

定

四晚餐W30元/人

档午餐W15元/人

驾驶员单

<30元/人

独就餐

以上费用均含酒水、香烟等，购置礼品的需单独申请。

特殊情况总经理特批。

注：一、二、三档酒店由总经办考察后指定。

第八条礼品管理

（-）常规礼品的购置及发放由总经办办理。礼品包括各类烟、酒、纪念

品、礼品卡、餐券等。

（-）各部门需购买礼品的，需部门经理以上人员提出申请，填写《购买

申请表》，注明事由、客户单位、物品数量等，经分管领导及总经理签字后

方可，部门也可根据业务需要报经总经理批准自行购买。

（三）礼品购置后需办理入库手续，需领用礼品的，应填写《礼品领用申

请表》，注明事由、客户单位、物品数量等，经总经理批准。

（四）总经办每月30日前统计汇总本月各部门领用礼品的数量和费用，报

财务及总经理，纳入部门考核管理。

（五）重大活动需购置和发放礼品的，由主办部门提报预算，领用和发放

均需提供详细的客户明细单，报公司审批。

16

（六）实行预算管理后，礼品费纳入部门预算管理，按预算管理制度执行。

第九条附则

（一）本管理办法由财务部负责解释。

（二）本管理办法自发文之日起执行。

（三）附件：

附件一：业务招待费审批表

附件二：礼品购置申请表

二0一一年九月二十一日

附件：

附表1、业务招待/礼品赠送审批表

17

业务招待/赠送礼品申请表

年月日

申请申请部门

部门人员经理

单位

业名称

务主要

接客人

待/情况以上共（）人

赠

送

礼事由

品

简

报接待

人员：以上共（）人

就标准住标准

餐人数宿人数

礼标准娱标准

品份数乐人数

总经办财务部

主管

领导总经理

附表2：礼品购置申请表

18

礼品购置申请表

申请申请申请

部门人员时间

礼品礼品

名称数量

礼品预算

单价费用

购置

事由

部门分管

经理领导

执行

总经办

副总

总经理

4、《长生集团车辆管理办法》

【目的】为有效管理公司现有车辆。

【范围】集团公司拥有产权的车辆。

【职责】

集团公司综合部负责监督集团公司车辆安全运营管理。

【规定】

第一章总则

第一条为切实加强公司车辆管理，保证车况完好及合理调配，确保车辆

安全运行，结合公司实际情况，特制订本管理办法。

第二条车辆安全管理必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“谁

19

主管，谁负责”的原则。

第三条本管理办法所指车辆是指集团公司拥有产权的车辆。

第四条集团公司综合部负责监督各单位的车辆安仝运营管理。

第五条本管理办法适用于集团公司下属各单位。

第二章车辆日常管理

第六条各单位要认真贯彻国家有关车辆的法律法规及地方法规，落实安

全责任制，不断完善车辆安全运营管理办法。

第七条各单位所属车辆必须按照车辆管理部门的规定，经检验合格，领

取有关牌证后方准上路行驶，并按规定期限进行年检。

第八条各单位要结合实际情况，进行车辆使用、保养、维修和车辆技术

状况考核，确保车辆保持良好的技术状况。

第九条车辆在执行公务时，必须持有本单位车辆管理部门签发的与所执

行任务相符的《车辆使用派车单》。

第十条各单位要建立健全车辆安全管理档案，实行一车一档。综合部需

对集团公司每台行政车辆建立健全详细的车辆台账，便于查询和管理。

第十一条各单位车辆必须按国家规定和标准配备消防器材。

第十二条集团公司行政车辆由综合部统一调度。公司各部门因特殊情况

确需用车，可到综合部填写《用车申请单》。驾驶员凭《用车申请单》出车

（如遇紧急情况可事后补签）。

第十三条集团公司所有车辆保险由综合部指定车辆管理人员负责统一

办理，综合部根据相关政策选择保险公司。

第十四条集团车辆的行车执照、保险卡等均由综合部指定车辆管理人员

负责检查保管，平时做好使用登记，便于事件能追溯到查询点。

第十五条集团车辆费用的缴纳及维修、保养，由综合部及时提出，由指

定车辆管理人员审核，上报总经理审批后交由综合部安排缴纳费用及维修、

保养。

第十六条集团车辆到期年检，由综合部及时提出，上报总经理审批，综

合部及时安排车辆前往车辆管理所受检，不得以任何理由推辞责任。

第三章安全管理

20

第十七条集团公司车辆实行定车定人责任制，专人驾驶，禁止私自将车

辆交他人驾驶。

第十八条综合部负责人每周组织驾驶员加强法律、法规、安全知识和安

全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则,

严禁酒后驾驶。做到谨慎驾驶，确保行车安全。

第十九条驾驶员应严格遵守车辆操作规程,加强对车辆的经常性安全检

查，定期维护保养，严禁带故障出车。

第二十条驾驶员出车，必须带齐有关证照，如因驾驶员本人忘带证照被

交警处罚，责任自负，费用自理。

第二十一条驾驶员应爱护本单位车辆，注意车辆保养，经常检查车辆的

主要机件，确保车辆正常行驶。驾驶员每天负责清洁所分配的车辆，以保持

车辆的整治（包括车内、车外和引擎的清洁）。每周由综合部负责人及指定

车辆管理人员对单位所辖车辆进行安全、保洁情况检查，形成点检记录。检

查结果纳入月度绩效考核。

第二十二条出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他情况是否正常。

发现不正常时，要立即加补或调整；出车返回时，要检查存油量，发现存油

量不足时，应立即加油，不得出车时临时加油。

第二十三条驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回时应及时通

知综合部，并说明原因。

第二十四条下班后，驾驶员应将车辆停放在指定地点并将车辆钥匙送交

指定地点登记保管。驾驶员不得擅自将办公车辆开回家或作私用，违者将受

处罚。经公司特许或返回公司已逾晚上22:00的例外。

第二十五条各单位需与驾驶员签订《交通安全（行车）责任书》，明确

双方安全责任。

第四章用车管理

第二十六条市内用车，每日报综合部登记，综合部必须认真审核，若因

工作疏忽导致的油差或车辆故障等造成的损失，由综合部自行承担。

第二十七条车辆使用程序

1.车辆使用实行派车申请。用车前需填写《用车申请单》，经本部门负

21

责人、综合部负责人（青岛市外埠出差需报总经理审批）批准后，由指定车

辆管理人员统一调度安排。

2.驾驶员按照《用车申请单》上批准的行车路线和目的地行车。

3.对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆

使用成本。

第二十八条用车途中，因特殊原因需改变用车目的地，须报综合部。事

后填写书面报告书，说明原因。

第五章维修和保养

第二十九条驾驶员发现车辆有故障时要及时提出报修,并提出具体的维

修意见，到综合部填报维修申请单报指定车辆管理人员审核后呈报总经理进

行审批后实施。由综合部及时跟踪车辆保养、维修情况，并作好登记记录。

第三十条车辆原则上实行定点维修、保养。一般情况下驾驶员须拟出维

修、保养清单，经批准后方可执行，由综合部会同财务部负责结算维修、保

养费。汽车大修须经综合部及指定车辆管理人员认真核实后提出车辆维修计

划，报总经理批准执行。

第三十一条因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须报请综合部指

定车辆管理人员请示总经理同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有

效票据进行费用核销。凡未按要求而私自维修的，费用自行承担。

第六章油料管理

第三十二条驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、

事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

第七章交通事故的处理

第三十三条驾驶员在行车途中必须严格遵守交通规则和公司的规章制

度，做到文明开车，严禁危险驾车，包括酒后、无证、超速、紧跟、争道、

赛车等，如造成违章的扣分及罚款由驾驶员自行承担。每月违章超过3次或

年度违章超过5次的，解除劳动关系。

第三十四条车辆行驶中发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交管

部门处理，并及时汇报综合部及指定车辆管理人员并报总经理。

第三十五条本公司车辆肇事责任，依据交通部门及权威机构的鉴定结果

22

确认，如确认驾驶员为肇事责任人的，驾驶员即肇事人要承担相应的法律责

任和保险理赔以外的全部经济赔偿。

第三十六条公司车辆不允许搭载公司以外的其他人员，否则，造成的人

员伤亡和交通事故，将由驾驶员自行承担。其他处理意见由综合部提出，报

总经理办公会议讨论确定。

【罚则】

第八章奖惩管理

第三十七条综合部每月对驾驶员进行考核,将考核等级作为每月发放绩

效工资的依据。对模范执行制度，安全行车无事故者；对车辆保养得当，既

确保安全运行又节约油料、节省维修费用，车内设施完好无损者，年终对照

本规定由公司领导进行综合评比确认后，实施奖励。

第三十八条对违反纪律及有关规定者视情节轻重予以处理。

L发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查。情节严重者，给予通报批

评，屡犯不改，情节特别严重者予以解除劳动关系处理。

2.公司所有车辆未经公司领导核准不得办理任何私事或外借使用，一经

发现除对驾驶员罚款100元外，可酌情停职处理。

3.擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并予以解除劳动关系处理。

4.驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责

任，并予以解除劳动关系处理。

5.违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理，丢失车辆证

件、牌照的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

6.车辆日常保洁属驾驶员份内工作，未经综合部及指定车辆管理人员审

核许可，擅自在洗车店清洗，产生的费用由该车驾驶员自负。

7.酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并予以解除劳动关系处理。

8.驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，在公司通

报批评后，给予解除劳动关系处理。

9.行车中驾驶员必须保持通讯畅通。如因驾驶员电话无法接通而耽误工

作甚至造成公司损失的，酌情扣罚100元。

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10.驾驶员有权制止用车人在车内吸烟，如劝说无效，可直接上报公司领

导。

第九章附则

第三十九条综合部对本办法实施情况进行监督检查。

第四十条本办法的解释权归集团综合部。

第四十一条本管理办法自发文之日起执行。

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5、《南宁长生花生油有限责任公司空调管理规定》

1.目的：

为了节约成本，降低能耗，使公司空调处于最佳匹配状态，结合公司的

实际情况，特制定本规定。

2.适用范围：

本规定适用于集团公司各部门及各子公司。

3.职责：

集团综合部主控，其他部门配合执行。

3.1集团综合部负责统一发放和保管空调遥控器；

3.2集团综合部负责管理和检查空调使用情况，并对违规情况进行记录考核。

4.空调的启用：

4.1严格控制空调机使用开启温度，夏季室内温度达到28℃时，冬季室内温

度降至16℃时;空调由各部门负责人（或指定专人）开启，其他人不得擅自

动用空调。如果夏季自然室温低于28C,冬季室内温度高于16℃,不得开启

空调，违者对部门负责人每次罚款100元。

4.2为节约能耗和延长空调的使用寿命，温度设置要适中，空调开启后，请

关闭门窗，制冷室温不得低于26℃,制热室温不高于20℃,不要过高或过低,

以免空调机长时间工作影响E常使用。

4.3在规定的温度达到空调开启条件以外时间，不允许使用空调。随意启用

空调者，将处以书面警告一次，并按照所耗的电能数（千瓦/小时）费用（按

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照集团当月电价算）进行处罚。

5空调的使用与责任管理：

5.1空调使用实行责任人负责制，空调管理责任人为各部门负责人。每天由

部门负责人自己（部门负责人当日不在，需指定专人负责）开关空调，如违

反规定，部门负责人或当日指定人员（部门负责人不在的情况下）承担相应

责任。

5.2空调使用应做到人走机关，办公室空调在中午吃饭时间或上班时间内办

公室无人时以及下班后必须将空调关闭，以免长时间运行致使零部件发热短

路引起火灾。如果违反上述规定，将按照不在正常使用时间段外使用空调对

相关责任人进行考核并对所消耗的电量数（千瓦/时）折算成相应费用（按照

集团当月电价算）进行处罚，在其当月工资中扣除。

5.3由于空调使用不当而造成空调损坏或不能正常运行的，要追究其负责人

的责任，空调遥控器要妥善保管，不要随意摆放。在不使用空调的季节，应

取出遥控器电池，以免损坏遥控器并将遥控器交回综合部统一保管。

5.4各办公室人员均负有保管维护空调设备的责任，当空调出现故障时，应

及时向综合部报修。

5.5公司全体员工均应做到随手关门，保证室内温度；未做到随手关门者，

一经查实，处书面警告处罚一次，累计三次者处以罚金20元/次，在其当月

工资中扣除。

5.6综合部每周将会同各部门采取不同抽查方式，不定时对各部门空调的使

用情况进行检查监督。

二。一四年十一月二十一日

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附件一,南宁公司空调责任部门划分

所属空调区域责任部门责任人负责时间

总经理办公室总经理姜超周一至周五

会议室综合部吴红卫根据实际需要

一楼办公区综合部吴红卫周一至周五

财务办公室财务部覃娇麽周一至周五

6、《青岛长生集团股份有限公司

关于规范上报反馈各类生产经营管理等报表的通知》

司属各部门、各子公司：

为了确保正确、及时上报、反馈各类生产、经营、管理等报表，保障集

团公司第一时间掌握生产经营及其他管理类数据，并据此科学决策，现将相

关规定通知如下：

一、凡集团公司（包括总经理、财务部、人力资源部和综合部）要求各

部门（单位）填报的各类报表（包括但不限于销售、生产、质量及其他职能

管理类报表）。相关部门（单位）必须明确制表责任人，并由部门负责人担

任审核人员，部门负责人是第一责任人。

二、各类报表填报和反馈必须及时。具体要求：各类日报表须当日上报

和反馈，最晚不迟于次日上午11点；周报表最晚不得迟于次周第1个工作日

下班前上报和反馈；月度、季度报表不得迟于次月、次季度第2个工作日下

班前上报和反馈；年度报表不得迟于次年度第15个工作日前上报和反馈。凡

未按期上报和反馈报表的，每发现一次负激励制表人30元奖励工资，负激励

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所在部门负责人50元奖励工资，从当月奖励工资中兑现。

三、上报集团公司的各类报表数据必须填报完整、真实可靠、准确无误。

报表制表人员和审核人员对此负责。凡经手报表数据不实或填写不完整的情

况，一经发现每次负激励制表人员50元奖励工资，负激励审核人员30元奖

励工资，从当月奖励工资中兑现。如因报表数据填报不准确而给公司造成重

大不良影响或重大损失，公司将对当事人追究责任的同时，与之解除劳动合

同。

四、原则上各类报表制表人员和审核人员应严格按要求履行责任，若因

特殊情况不能履行制表或审核责任时，须委托其他人员代替履行职责，并在

向集团公司上报和反馈报表时说明情况。因委托他人履行制表或审核责任过

程中，发生报表内容不实或反馈不及时的情况按前款罚则，兑现委托人奖励

工资，从当月奖励工资中兑现。

五、因集团要求停产或国家规定的节假日，并停产经营的，按照公司规

定的休息时间暂停报表。如果在节假日期间有生产经营的需继续报表，不按

时报表的将按照上述四项内容追责处理。

六、在今后的工作中需进一步细化各项工作，增加其它生产、经营、管

理报表时，参照青长集股(2013)4号文件执行。

七、审计部负责对司属各部门、各子公司进行监督执行考核。

八、本通知自发布之日起执行，解释权归集团公司综合部。

附件：报表明细

二O一三年二月二十三日

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7、《关于加强审核管理规定的通知》

为有效加强审核管理，强化每个负责审核人员的责任感，使审核流程有效运

行，特发布《关于严格审核管理规定的通知》。详细内容如下：

司属各部门、各单位：

为推进认真细致的工作作风，根据集团公司要求，现针对目前突出存在的各

级管理人员审核（审批）各类文件过程中，出现不严、不细的现象，作出下列规

定：

1、本规定适用的范围包括但不限于各类0A审批流程、需要逐级上报的纸质

审核（审批）文件，以下简称“被审文件”；适用对象包括集团公司所属各部门、

各单位所有审核（审批）文件的管理人员，。

2、各级管理人员都要认真、细致的审核被审文件。具体要求如下：

凡含有违反法律法规或不符合公司现有管理规定内容的，要明确提示并坚决

不予通过。

凡发现被审文件不符合公司利益或其他问题不应通过的，要终止审批流程，

并及时通知前一个审核位，并逐级回传，直至被人文件发起人。

凡对被审文件存有疑问或其他需要补充说明的问题，必须在审核（审批）

意见中予以提示，以供下一个审核位参考。

3、凡因违背前一条任何情形的，造成公司领导精力浪费的，应予以处罚。

具体罚则如下；

审核（审批）至总经理处发现问题的，前面每个审核位扣发100元奖励工资。

审核（审批）至副总经理发现问题的，前面每个审核位扣发50元奖励工资。

第29页共169页

审核（审批）至鹏成公司总监的，前面每个审核位扣发50元奖励工资；其

他子公司参照执行。

4、本规定自公布之日起实施。

二。一三年五月三日

8、《盖章归档管理规定》

为进一步规范盖章材料及合同管理工作，逐步实现公司盖章材料与合同管理

工作的规范化、制度化，特制定本规定。

本规定所指的盖章材料及合同是公司在对外及业务经营中形成的各种

盖章材料及协议、合同文本等。

二、盖章材料及合同管理原则

1、盖章材料及合同归档实行公司集中统一管理，以确保档案的完整、完全

和有效利用。

综合部指定专人负责用印、归档工作，人力资源部档案管理员负责整理、

保管公司所有盖章材料及合同。

三、盖章材料、合同归档的管理办法

1、盖章材料、合同承办部门用印需事先走0A公章使用审批流程，按程序总

经理批准同意后，在综合部用印登记本上进行登记、总经理签字后方可用印。

2、承办部门、财务部应分别建立合同台账，已签署的合同承办部门应及时

交予财务部记账催收及付款。

3、正式签署的合同及原始资料盖章后，须在当日或3日内交回综合部存档。

2、综合部要加强对盖章材料及合同档案的统计工作，要以原始记录为依据,

第30页共169页

及时催收回收。如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任;

3、综合部每周将盖章材料、合同正本与人力资源部清理核对后办理移交归

档保管。

4、盖章材料、合同移交时，必须编制移交清单并当面清点。双方签字认可

后方可完成交接手续。

综合部

2013年12月30日

9、《青长集股(2013)6号青岛长生集团股份有限公司关于工作责任的问

责制度》

为提高公司员工的工作效率和工作质量，保证全面完成公司生产经营及各项

工作目标，经公司研究决定，制定本制度。

公司员工应该加强业务学习，不断创新，认真履行岗位职责，自觉遵守和执

行公司的各项制度和规定，按时高效率、高质量的完成工作任务。

在履行岗位职责和遵照执行公司规章制度、工作安排等属于本岗位应该履行

的职责时，因违反工作程序、违章操作或工作不到位给公司造成损失的，适用本

规定的责任问责范围。

因违反公司管理制度、工作程序、违规操作或工作不到位给公司造成生产、

质量、安全、资金、逾期账款等经济损失和其他有关企业形象、企业利益损失的,

公司根据损失大小，追究造成经济损失的责任；涉嫌违法的，由国家司法机关处

第31页共169页

理。

给公司造成两万元以下经济损失的，责任人承担百分之百的损失，从责任人

工资中扣除。给公司造成两万元以上五万元以下经济损失的，责任人承担百分之

百的经济损失，责任人下岗待业培训1-3个月，下岗待业培训期间只发当地最低

工资，培训结束后根据本人表现和能力重新安排工作。

给公司造成五万元以上经济损失的，责任应按实际损失的百分之百予以赔偿

经济损失，同时解除劳动合同。

倍偿损失当月工资不能抵扣完的，将逐月从工资中扣除。

部门员工被直接问责的，责任的部门领导承担20%-30%连带经济赔偿责任，

同时对部门负责人进行岗位免职、行政处分或调离岗位等处理；部门领导被直接

追究责任的，按照上述四、五、六条的规定执行，同时分管领导承担领导责任处

罚损失的10%0

本规定适用于集团所有各子公司。

本规定自发布之日起施行，同时青长集股（2006）9号文件废止。

二0一三年三月二十日

10、《关于加强档案管理工作的规定》

司属各部室：

为加强档案管理工作，提高档案的利用率，更好地使档案为生产、经营、管

理工作服务，特下发本规定：

一、各部门档案管理人员要加强工作责任心，及时、准确地收集保管好有关

档案材料。

二、各部门在日常工作中要注意收集、整理、保管好档案材料，并在规定时

第32页共169页

间内进行归档。

三、各部门务必按照公司规定的档案提报日期将存档材料整理登记后，与集

团公司档案管理员办理交接手续并存档（电子版收存于集团公司大U盘）。

四、公司各部门参加各级会议资料及公司领导收集或使用的各类资料均应及

时归档。

五、外来文件交综合部登记后报公司领导批示传阅，经办人按领导批示办理

后由综合部收回交档案室存档。

上述管理规定望相关领导和各部门严格遵守，因未能及时归档而产生的问

题，由相关领导和部门负责并进行绩效考核。

备注：以上各部门档案须是已经审批的最终版本（或签字版本），动态表格

定期上报，各部门每周五把部门所需归档档案整理好，待档案管理员收取档案及

时上报。

二0一四年三月二十六日

11、《劳保用品管理制度》

1.目的：

明确劳保用品的采购、发放、领用，管理，规范劳保用品的管理。

2.适用范围：

集团公司所有人员，各子公司参照执行

3.术语：

无

4职责:

人力资源部主控并监督执行，