企业并购管理办法

企业并购管理办法合同编号：__________（一）收购方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________（二）被收购方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________鉴于：1.收购方拟对被收购方进行收购，以实现双方共同发展；2.为明确收购过程中各方的权利、义务和责任，保障收购活动的顺利进行；3.根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，各方达成如下协议：第一条收购事项1.1收购方同意购买被收购方持有的全部或部分股权，具体收购比例由各方协商确定。1.2收购价格及支付方式：（1）收购方应支付的收购价格总额为____元（大写：____________________元整）。（2）收购方应按照本办法约定的付款进度，将收购款项支付给被收购方或被收购方指定的账户。1.3收购方应自本协议签订之日起____个工作日内，向被收购方支付预付款____元（大写：____________________元整）。预付款不计入收购价格总额，但视为收购方对收购事宜的诚意表现。1.4收购方应自本协议签订之日起____个工作日内，向被收购方提交收购所需的全部法律文件，包括但不限于：收购报价书、收购协议、股东会决议书等。第二条收购条件2.1被收购方应保证其持有的股权不存在任何权利瑕疵和负担，如存在瑕疵或负担，被收购方应负责解决，并承担由此产生的一切法律责任。2.2被收购方应配合收购方完成收购所需的各项尽职调查，包括但不限于：财务审计、法律尽职调查等。2.3被收购方应在本协议签订之日起____个工作日内，向收购方提供被收购方的最新财务报表、业务运营情况、股东名册等相关信息。第三条收购程序3.1各方应在本协议签订之日起____个工作日内，成立并购工作小组，负责收购事宜的具体实施。3.2并购工作小组应按照本协议约定的收购进度，积极推进收购事宜，确保收购工作顺利进行。3.3收购方应在本协议签订之日起____个工作日内，向被收购方发出收购要约，收购要约应包含收购价格、支付方式、收购条件等详细内容。3.4被收购方应在收到收购要约后____个工作日内，给予收购方答复。如被收购方同意收购，各方应按照本协议约定的程序继续推进收购事宜；如被收购方不同意收购，各方应协商解决。第四条违约责任4.1各方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本协议收购价格总额的____%。4.2各方应保证所提供的信息真实、准确、完整，如因信息不实导致收购事宜受到影响，应承担相应的法律责任。第五条争议解决5.1各方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2诉讼费用由败诉方承担，但有权要求对方支付律师费。第六条其他约定6.1本协议一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。6.2本协议的签订地为中华人民共和国___________省/市/自治区，适用中华人民共和国法律法规。6.3本协议自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。收购方（盖章）：____________________被收购方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.被收购方的最新财务报表2.被收购方的业务运营情况报告3.被收购方的股东名册4.收购方的收购报价书5.收购方的收购协议6.股东会决议书7.法律尽职调查报告8.财务审计报告9.收购要约10.各方签署的并购工作小组成立协议二、违约行为及认定：1.未按照约定时间支付预付款2.未按照约定时间提交收购所需的全部法律文件3.被收购方持有的股权存在权利瑕疵或负担，未及时解决4.被收购方未配合收购方完成收购所需的尽职调查5.各方未按照约定时间成立并购工作小组6.并购工作小组未按照约定推进收购事宜7.收购方未按照约定向被收购方发出收购要约8.被收购方未按照约定时间给予收购方答复9.各方提供的信息不真实、准确、完整10.未按照约定解决争议，擅自提起诉讼三、法律名词及解释：1.收购方：指拟对被收购方进行收购的企业或个人2.被收购方：指拟被收购的企业或个人3.股权：指股东对公司拥有的所有权和权益4.收购价格：指收购方应支付的购买被收购方股权的总额5.预付款：指收购方在签订协议后向被收购方支付的一定金额的款项6.尽职调查：指收购方对被收购方的财务、业务、法律等方面进行全面的调查和评估7.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金8.诉讼费用：指在诉讼过程中产生的费用，包括诉讼费、律师费等四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到信息不真实、准确、完整的问题，应要求被收购方重新提供相关信息，并对提供的信息进行核实。2.遇到股权存在权利瑕疵或负担的问题，应由被收购方负责解决，并承担由此产生的法律责任。3.遇到收购进度缓慢的问题，应加强各方之间的沟通与协作，确保收购工作顺利进行。4.遇到违约行为的问题，应根据本合同约定的违约责任条款，向违约方主张违约金等赔偿。5.遇到争议解决的问题，应通过友好协商解决，协商不成的，再向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.企业之间的并购交易2.个人对企业的收购交易3.国有企