制度流程管理制度

制度流程管理制度

制度流程管理制度

在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是

指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难

吗？以下是小编帮大家整理的制度流程管理制度，欢迎阅读，希望大

家能够喜欢。

制度流程管理制度1

一■请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照

规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

(1)请购的部门；

(2)请购单填写人；

(3)请购的日期及需求时间；

(4)请购的物品名；

(5)请购的物品数量；

(6)请购的物品规格；

(7)请购的物品用途；

(8)请购如有特殊需要请备注；

(9)请购部门主管；

(10)请购单盲核人；

(11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后

报采购部门；

(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,

办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供

应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时

通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要

素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签

字后，请购部门备份；

(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，

该清单的电子文档也需一并提交；

(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以

电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须

作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报

采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填

写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰

不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

(2)对于紧急请购项目应优先处理；

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

L询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题

应及时的与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推

荐采购替代品；

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的

价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目

标；

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验

证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库

(1)采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看

物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物

资；

(2)仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退

换货处理；

(3)已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后

由财务付款。

制度流程管理制度2

一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印

件，检验合格证或者化验单。

三、采购的食品及其原料标签要符合匡家规定的要求。

四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生

虫等感官异常的食品及其原料。

况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安

排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公

室内的整体卫生）；

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是,

不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和

客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不

许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组

织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定

市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理

审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

1、网络销售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后处理；

4、协助许总完成各项工作；

5、处理突发事件。

助理:杜燕针

1、协助主管完成工作；

2、负责店面零售接待；

3、接收每天退回快递，登记核对；

4、打印每日发货单与快递单并核对；

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据,每日下班前

统计并交由财务；

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

1、负责网店接待；

2、引导顾客购买产品；

3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮

二、接待

（一）、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

L〃先生女士您好〃〃请喝水〃〃请坐〃；

2、〃请问您要买行车记录仪吗？〃；

3、向顾客介绍产品；

4、当顾客提出质疑时：〃您的担心我们很理解，是这样??〃；

5、当客户提出自己不熟悉的问题时：〃对不起，这个问题我不是

很清楚，我给您咨询一下?？，您稍等〃；

6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底

单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂

时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

（二）、顾客电话咨询

1、使用电话不得使用免提；

2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给

与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；

3、电话要在铃响2~3下内接起，接听电话使用普通话，先问

〃您好，上海兄盟

制度流程管理制度5

我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品

仓库管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司

不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库管

理制度。

仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和

大意。仓库管理制度的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保

管质量高、安全有保障。

仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率

高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指

进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指

库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、

不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防

盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说，要求更高，

更严格一些。

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物

资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资

金周转，特制定本食品仓库管理制度。

一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐

败、不洁的食品和原料，不准入库。

二、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可

入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有

非食品、个人物品、药

物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合

卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产

地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存

放，并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称,

定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、

不清晰的食品及原料。

五、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈

蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区

域内落地另放并标明〃不得食用〃等字样，及时销帐、处理、登记并

保存记录。

六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库

门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷

冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃,冷冻温度应达零下18。&

七、食品入库后，原料分类存放，对中粮食物不得靠墙或直接放

在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间

过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现

变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得

出库。凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、

不洁的食品和原料，不准入库。

八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。

仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无

虫、无灰尘。

九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓

库。

十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。

仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无

虫、无灰尘。

我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品

仓库管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善,

减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食

品仓库管理制度。

制度流程管理制度6

一■目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和

控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(-)采购原则

L采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必

须高度重视。

2、采购必须坚持〃秉公办事、维护公司利益〃的原则，并综合考

虑〃质量、价格〃的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，

需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时

填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门

对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行

采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

(二)采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、

数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公

室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上

注明〃紧急采购〃字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不

必要的损失。

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购

物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采

购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后,

方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定P0单号报总

经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

L集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

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一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可

入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有

非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有

害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产

地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存

放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食

品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的

食品及原料。

六、经常检查所存放的'食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈

蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放

并标明〃不得食用〃等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库

门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

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一、目的

加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法,

确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证

管理体系有效运行的证据。

二、适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。

三.术语和定义

1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企

业管理、宣传等活

动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、

凭证、报表、电脑

盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提

供利用等活动。

四、职责

1、行政人事部：

1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促

指导部门档案管理；

2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况；

3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；

4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过

程，确保公司档案的安全；

5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；

6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。

2、其他各部门相关人员：

1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人

事部；

2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件；

3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、

保管、利用、归档；

4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料；

3、各部门档案主管人员

制度流程管理制度9

第一章总则

第一条为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的

制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本

办法。

第二条本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级

部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，

主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。

（-）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专

业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、

固定资产管理制度、技术管理制度等。

（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、

较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。

（三）规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高

工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、

收费规定等。

（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细

化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核

细则等。

（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一

标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。

第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较

固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规

定。

第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：

（-）遵从国家相关法律法规。

（二）制度流程精简高效原则。

（三）制度流程切实有效原则。

（四）衔接一致、互不冲突原则。

（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管

理水平。

（六）符合公司章程及相关规定。

第五条本办法适用于公司各子公司，机关各部门。

第二章机构与职责

第六条董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》

相关规定审批审核权限范围内的制度流程。

第七条制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是

组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、

评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，办公室

设在企业管理部。

第八条企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度

管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主

要职责是：

（-）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、

修订计划。

（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认。

（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流

程审查会议。

（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专

业制度流程的规范审核。

（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。

（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。

（七）负责拟定本部门相关的制度流程。

第九条综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的

负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管

理工作，其主要职责是：

（-）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负

责。

（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工

作。

（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订计划以及废止情况

报企业管理部。

（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。

（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程

文档、制度流程台账、以及执行中的重要事项的记录等。

（六）负责对制度流程的建设和修订提供专业支持。

第十条公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，丰要

职责包括：

（-）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。

（二）负责起草本单位的制度流程。

（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。

（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。

（五）参与跨单位制度流程的建设和完善工作。

（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行

情况及优化建议。

第三章行文格式

第十一条规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。

第十二条规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则

（结束语）三部分。

（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、

调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。

（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程

序、监督检查、考核方式和其他必须规定的内容等。

（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相

抵触时的处理方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。

第十三条规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。

（-）〃章〃，每章都要冠写名称，如：〃第一章总则〃等。

（二）"条〃，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条在

规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：〃第一条〃。

（三）〃款〃，是条内的自然分段，不书写序号。

（四）〃项〃，是条内的自然分段，必须书写序号。按项排序拟

写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：〃

（-）职责分工；

（二）管理办法〃等。

（五）〃目〃，是项内的自然分段，但必须书写序号，例如：〃1

.2.〃等。

（六）项目序号的使用,必须符合公司《公文处理办法》要求，

第十四条流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项

的具体运作过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连

接和连接的条件；复杂的流程，可以标注流程说明，以文字的形式对

流程图进行解释，规范运作中各单位组织方式、相应职权、工作标准

以及某些专门人员的责任和权限。

第四章制度流程的制定、修订

第十五条制度流程的制定、修订

（-）需要制定、修订制度流程的起草部门应及时同主管部门沟

通，说明修订或重新制定的理由。经主管部门纳入制度管理体系进行

确认后，由起草部门进行起草。

（二）规章制度起草过程中，一般不使用语意模糊、形容、假设、

文言文等词语，如：有关规定、加大力度、如果、大概、可能等。

（三）在第一次使用缩略语句时，必须将其内容解释清楚，如：

定编、定员、定岗、定责（以下简称〃四定〃）等。

（四）某些日常约定俗成的语句切忌使用，如：〃一把手〃负责、

〃一支笔〃签字、"一条龙"服务、〃一套人马〃管理等。

（五）〃追究有关法律责任〃等语句的权限归属公、检、法部门

或政府行政管理部门，公司规章制度草案中应避免使用类似语句。

（六）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清

晰、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。

（七）条款内容不得与国家、省政府和上级机关发布的政策、法

律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相矛

盾。

（八）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规

章内容，避免出现雷同现象，影响执行。

第十六条在起草规章制度时，规章制度的名称要准确反映管理活

动的主题，简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相

一致。

第五章制度流程的审查和发布

第十七条部门审查

（-）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，也

不需要会签的制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负责人

审核后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，

由企业管理部进行会签。会签后,由起草部门按公司行文流程下发。

（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵头

组织讨论，经协商一致并定稿后，报送分管或协管领导审批。经分管

或协管领导审批签字后，由企业管理部及相关部门进行会签。会签后,

由起草部门按公司行文流程下发。

第十八条会议审查

（-）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的意见不一致

时，由起草部门会同企业管理部进行会议审查。

（二）会议审查形成一致意见后，由起草部门按公司行文流程印

发。

（三）会议审宜相关部门意见仍不一致时，由企业管理部会同起

草部门，将主要分歧说明，提交制度管理委员会进行专题研讨并决策。

（四）制度流程审查会参会部门，由起草部门会同企业管理部依

据制度流程审查内容确定。参会部门应由主要负责人或分管负责人参

会。审查会实行签名制，参会人员对发表的意见和建议负责。

第十九条对涉及公司全局性、综合性的重要制度流程草案，需提

交经理办公会、董事会或职代会审议的，应按程序提交，经会议通过

后，正式行文发布实施。

第二十条综合部负责将进入行文程序的制度流程，通过公司行文

潮跋布。

第六章制度流程的实施与废止

第二十一条制度流程的实施，本着谁制定谁负责的原则，由起草

部门负责实施，严格执行，并保持相关执行有效记录。

第二十二条各部门在实施过程中，要建立本部门的制度流程目录

清单，持续保持有效的目录清单以及实施记录。

第二十三条公司制度流程主管部门，定期组织对制度流程的执行

情况进行检查，检查结果纳入绩效考核。

第二十四条需要废止的制度流程，由起草部门及时将需要废止的

制度流程的名称、文号、文件废止的原因等报企业管理部，经审查同

意后,由企业管理部定期废止制度流程目录。

第七章管理要求

第二十五条各职能部门要对本部门制度流程每年组织一次梳理，

保持有效的制度流程目录清单，同时各部门在1月底以前向企业管理

部报送本年度制定、修订计划以及废止的目录清单。

第二十六条企业管理部根据各部门的报送情况，在第一季度编制

下达公司年度制度流程制定、修订计划，包括对废止的制度流程进行

统计汇总，一并行文。

第二十七条职能部门要严格执行公司下达的制定、修订计划。

第二十八条会签部门在会签过程中要认真履行好审查把关的职责，

确保制度流程的可行性、科学性和有效性。

第二十九条规章制度附则中的解释权归属，应按照〃谁拟稿，谁

解释〃的原则，解释权归拟稿部门。两个以上部门联合发布的规章制

度，由拟稿部门负责解释。

第八章违反制度流程的处罚办法

第三十条公司现有规章制度中对违反制度流程行为有明确的处理

处罚条款的，按照原规章制度中的相关规定执行。

第三十一条公司现有规章制度中对违反制度流程行为没有明确的

处理处罚条款的，按照以下规定执行。

第三十二条处罚的范围：

（-）各单位或员工违反或未按照规定的制度流程进行操作。

（二）违规操作岗位所处单位。

（三）发现但对本岗位或本单位业务相关人员或单位的违规行为

不进行提醒的，按照相关条例进行处罚。

第三十三条处罚规定：

（-）员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且

没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。

第一次违规处罚主管部门可对责仟人进行批评教育则其改正，再次违

规视情节严重程度对责任人罚款50-200元。屡教不改者按照《员工违

规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。导致发生事故、安检、经

济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《员工违规违纪处理管理

办法》相关规定进行处理。

（二）单位违反或未按照规定的制度流程进行操作，处罚主管部

门视情节进行处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后

果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济处罚方式处理，对责任单

位在月度绩效考核中扣0.2-2分，同时减发责任单位主要负责人和分管

负责人月度预支工资收入的10-30%。性质恶劣或将来可能给公司带

来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公司领

导讨论后作出处罚决定。

第九章处罚流程

第三十四条对各单位和个人违规行为，由企业管理部负责处罚。

违规情节发生后，由企业管理部组织调查，相关单位配合，确认违规

行为后，视情节由企业管理部做出处罚。人力资源部负责经济处罚的

执行。情节特别严重的，企业管理部组织调查后，报公司领导讨论并

形成处罚意见，企业管理部负责监督处罚意见的执行。

第十章附则

第三十五条各事业部（分公司）、各子公司可根据本办法结合实

际情况，制订或修订本单位制度流程管理办法。

第三十六条本办法由企业管理部负责解释。

第三十七条本办法自印发之日起执行。

制度流程管理制度10

库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好

坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以

库房管理至关重要。现制定管理制度如下：

1、认真检查库房周围有无污染源。

2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿

度。物品避免阳光直射。

3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作，保证库内无蝇、无鼠、无

有害昆虫等。

4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污

染，食品的摆放应利于通风和检查。

5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

制度流程管理制度11

物业辖区水泵站管理办法

人员配置:泵站值班工：1名，电工：1名

水泵开停车操作：

1、泵起动前，周围要清洁，不得有防碍运行的杂物。

2、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨，转动灵活。

3、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机

端看为顺时针旋转。

4、打开进水阀片非气（打开泵上小铜阀），使液体充分进入泵腔内，直

到整个管路充满液体，然后开启出口阀,合上起动按钮，电机开始转动。

5、逐调节出水阀的开度，使泵在额定状态下工作，如压力超过设定

压力，销打开管道上回流阀。

6、当泵转速达到额定后，检查压力、电流,泵启动2-3分钟后，轴端

密封填料不能过紧,池漏后＜3滴/分，电机轴承处温升＜70。。电机要无杂

音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵

进行处理。

7、停车前先与相关人员联系。

8、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

9、作好当日水泵运行记录。

检查顺序：

1、运行中的水泵，要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音（填料是

否过紧），电机有无杂音和振动等现象。

2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。（即压力表的读数

正常和摆动不大）

3、水泵在大流量运行时，电机不能超电流长期运行。

4、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

5、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热

为宜。

6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

8、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好,分合指示是否明显正

确。

9、泵进行长期运行后,由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要

停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。

10泵长期停用，应放尽泵内液体。

11泵在运行过程中要有专人看管，以免发生意外。

以上各项发现问题，即时汇报、解决，并作好当日运行记录。

制度流程管理制度12

（-）总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资

周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公

司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定

本制度。

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好,

确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周

转。

仓库物资一律采用金额管理。

（二）管理员职责

1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌

标示，做好进出库数据记录卡；

2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库

数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；

3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上

级部门反应最高和最低库存信息；

4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入

库记录；

5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无

灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上

级部门；

7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

（三）物资入库

1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量

关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不

准投入使用；

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计

量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生

产，保管员应负失职的责任；

5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，

直到消除悬事挂账；

6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单,

注明车间退料。

（四）物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设

置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，

周转量小的货架存放；

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五

堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文

明整齐；

3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具

等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事

事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员

不得采取〃发生盈时多送，亏时克扣〃的违纪做法；

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，

加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要

考虑先进先出，发货

方便，留有回旋余地；

5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，

一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁

烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要

的防火知识。

（五）物资出库

1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方

便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差

错等损失，保管员应负经济责任；

2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规

格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内

的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规

定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得

发料；

3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由

申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，

都应折另供应，不准一次性发料；

4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；

5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；

6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。

其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，

由管理员承担经济责任。

（六）其他有关事项

1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；

2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月

都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；

3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管

员努力的方向，每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展；

4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及

有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双

方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔

偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

制度流程管理制度13

第一条操作人员带电作业,必须持证上岗（华北电网工作网作业许

可证或河北省安全生产监督局特种作业许可证）执行发证机关制定的相

关安全条例,确保人身安全，泵站运行要严格准守操作规范，不许违章作业。

第二条值班人员必须坚守岗位，严格遵守两人值班，值班期间严禁饮

酒。要保证随时都能开泵排水，并定时检查水位。交班时要交接清各种

工具及各项设备仪表运转情况,并要双方签字留存。

第三条机电设备在运行中，严禁站外人员进入泵房。

第四条泵站工作人员要按规定人数坚持每天早、午、晚、夜对本

站一切设备各巡视一次，发现问题及时上报和妥善处理;每日按相关要求

填写各项记录。

第五条汛期下雨排水期间，泵站人员必须全部到岗。

第六条对于各项目安全防范实物设施，要经常检查，确保实效，定期

检查防火、防盗器具和设施的可靠性。

第七条站长负责主持本站全面工作的安排布置以及站内工作人员

考勤，负责完成本站阶段性工作和全年性工作总结,负责落实各项相关规

章制度的执行。

制度流程管理制度14

第一章仓库管理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公

司的规章制度。

二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从

仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安

排。

三、热爰本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟

地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，

对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失

负责。

五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上

报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品

的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，

并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自

己的岗位职责后才能够上岗。

八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工

具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验

失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工

手册》的相关规定进行处罚。

九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的

检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有

的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库

安全等负责。

十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安

全管理负责。

十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅

料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常

生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

第二章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

L仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要

采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准

的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商

需要分类整理并存档。

2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板

单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向

开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按

布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品

种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定

的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价

格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商,

然后将生产信息传给或寄给供应商。

3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认

样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采

购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的

《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正

确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时

与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日

期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签

订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于正部安排生

产计划。

5、采购过程的进度追踪。

1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分

批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。

2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早

回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认

样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供

应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料

入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。

所有来料必须当天登记入库或退货。

3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单

的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商

的送货单交给财务做《采购统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认

样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知

验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定

进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、

段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、

斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要

报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司

的客户实际出现的情况。

2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的

标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测

信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检,

检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4）根据客户的要求,还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部

进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部

出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料

是否合格。

5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上

架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确

认后的意见进行处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给

技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要

参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。

8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划

出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车

间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产

通知单》或《大货牛产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所

有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签

收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅

料数量,重新做好标识。

9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检

查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好

生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以

便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记

录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好

箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓

的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生

产管理看板的要求如附表要求）。

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求

的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要

请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，

对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类

似的情况发生。

13、每个月对所下的〃采购单〃已收货情况进行分类编号整理并

存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应

商。

14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每

年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经

理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的

各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准

的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商

需要分类整理并存档。

2、向各类供应商索取牛产工具及牛产用品、办公用品的样品供采

购时的选择。

3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所

需要的数量存档。

4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。