管理手册范例

目录

《管理手册》颁布令..........................................................1

管理者代表任命书..............................................................3

员工代表授权书................................................................4

0.5手册管理...................................................................5

0.6公司简介.................................................................7

1总则........................................................................10

1.1范围..................................................................10

1.2删减..................................................................10

1.2.1被删减的内容.................................................10

1.2.2删减说明......................................................11

2规范性引用文件..............................................................11

3术语与定义..................................................................12

4管理体系....................................................................13

4.1总要求................................................................13

4.2文件要求.............................................................15

4.2.1总则...........................................................15

4.2.2管理手册.......................................................16

4.2.3文件控制.......................................................17

4.2.4记录控制.......................................................17

5.1管理承诺.............................................................24

5.2以顾客为关注焦点，关注员工及相关方要求.............................24

5.3管理方针............................................................25

5.4策划................................................................27

5.4.1目标和指标....................................................27

5.4.2管理体系策划.................................................27

5.4.3环境因素辨识、风险评估和控制措施的确定......................27

5.4.4危害辨识、风险评价和控制措施的确定..........................27

5.4.5流程与变化管理...............................................28

5.4.6法律法规和其他要求...........................................28

5.4.7环境、职业健康安全管理方案...................................28

5.5职责、权限与沟通....................................................28

5.5.1职责和权限....................................................28

5.6管理评审............................................................30

附录1公司质量、安全、环境管理体系管理职责................................31

附录2公司质量、安全、环境管理体系过程职能分配表..........................43

6资源管理....................................................................56

6.1资源提供............................................................56

6.2人力资源............................................................56

6.3基础设施............................................................56

6.4工作环境............................................................57

7产品实现及运行控制.........................................................57

7.1产品实现的策划......................................................57

7.2与顾客有关的过程.....................................................59

7.3设计和开发（删减）...................................................59

7.4采购和分包...........................................................59

7.5生产和服务提供过程、实施与运行......................................60

7.5.1生产和服务提供过程...........................................60

7.5.2环境、职业健康安全运行控制...................................60

7.5.3应急准备与响应.................................................61

7.6监视和测量设备的控制.................................................61

8测量、分析和改进...........................................................61

8.1总则..................................................................61

8.2监视和测量..........................................................61

8.2.1顾客及相关方满意.............................................61

8.2.2审核..........................................................62

8.2.3过程的监视和测量.............................................62

8.2.4产品的监视和测量.............................................63

8.2.5安全、环境管理绩效的监视和测量..............................64

8.2.6合规性评价....................................................64

8.3不合格控制..........................................................64

8.4数据分析............................................................64

8.5改进................................................................65

8.5.1持续改进......................................................65

8.5.2纠正措施......................................................65

8.5.3预防措施......................................................65

公司质量、安全、环境管理体系管理工作标准要素条款对照表.....................66

公司管理体系管理工作标准目录

序

编号文件名称

号

1XXX214006-XXX安全生产责任制管理工作标准

2XXX214007-XXX员工拒绝程序管理工作标准

3XXX214008-XXX法律法规及合规性评价管理工作标准

4XXX214009-XXX目标与指标管理工作标准

5XXX214010-XXX安全生产会议管理工作标准

6XXX214011-XXX安全生产管理机构与人员配置管理工作标准

7XXX214012-XXX文件和记录管理工作标准

8XXX214013-XXX数据分析管理工作标准

9XXX214014-XXX变化与许可管理工作标准

10XXX214015-XXX信息沟通管理工作标准

11XXX214016-XXX分包商、供应商管理工作标准

12XXX214017-XXX投标及合同管理工作标准

XXX214018-XXX科技项目管理工作标准

13

14XXX214019-XXX作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准

15XXX214020-XXX环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准

16XXX214021-XXX应急管理工作标准

17XXX214022-XXX应急抢修管理工作标准

18XXX214023-XXX不合格品管理工作标准

19XXX214024-XXX事故/事件/不符合管理工作标准

20XXX214025-XXX作业现场环境管理工作标准

21XXX214026-XXX固定区域环境管理工作标准

22XXX214027-XXX消防管理工作标准

23XXX214028-XXX安保管理工作标准

24XXX214029-XXX安全工器具与个人防护用品管理工作标准

25XXX214030-XXX施工、生产设备及工器具管理工作标准

26XXX214031-XXX测试设备管理工作标准

序

编号文件名称

号

27

XXX214032-XXX用电管理工作标准

28

XXX214033-XXX机动车辆管理工作标准

29

XXX214034-XXX送电施工和服务过程管理工作标准

30

XXX214035-XXXXXX施工和服务过程管理工作标准

31

XXX214036-XXX输电线路运行、检修、检测管理工作标准

32

XXX214037-XXXXXX站检修管理工作标准

33XXX214038-XXX输电线路直升机巡视、检测管理工作标准

34XXX214039-2013设备监理管理工作标准

35XXX214040-XXX铁塔及钢构件制造和服务过程管理工作标准

36XXX214041-XXX任务观察管理工作标准

37XXX214042-2013爬梯、平台、脚手架管理工作标准

38XXX214043-XXX隔离闭锁管理工作标准

39XXX214044-XXX物资管理工作标准

40XXX214045-XXX职业健康管理工作标准

41XXX214047-XXX人力资源管理工作标准

42XXX214048-XXX环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准

43XXX214049-XXX审核管理工作标准

44XXX214050-XXX管理评审管理工作标准

45

XXX214051-XXX纠正与预防措施管理工作标准

46XXX214052-XXX顾客满意度监测管理工作标准

47XXX214053-XXX安全生产费用管理工作标准

XXX214005-XXX

《管理手册》颁布令

贯彻实施GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001-2011.

GB/T50430-2007.中国南方电网安全生产风险管理体系标准、电力建设施工企

业安全生产标准化规范及达标评级标准建立健全整合型管理体系，是公司强化

内部管理，提高工程实物质量和安全、环境管理绩效、增强市场竞争能力和提

高经济效益的有效途径。公司自1997年12月首次取得IS09002：1994质量体

系认证证书以来，经过全司员工十八年来的共同努力和认真贯彻，管理体系运

行取得了长足的进步，公司的管理水平、工程实物质量、社会信誉和市场竞争

力等都有了很大的提升。其间，体系文件经过了质量管理体系2000版转版、QE0

三标体系整合、环境管理体系2004版转版、质量管理体系2008版转版、QE0J

四标整合、职业健康安全管理体系2011版转版与安全生产风险管理体系整合以

及2013年、2014年大范围的适用性修订，一共经历了八次换版，由A版转换

至G版再到目前的2014版。

GB/T19001-2008质量管理体系标准以PDCA过程方法模式，强调以顾客为

关注焦点的理念，关注产品实物质量的提升，突出了过程控制、持续的顾客满

意等要求；GB/T24001—2004环境管理体系标准强调社会责任，污染预防，关

注相关方利益，突出了对环境影响的控制要求；而GB/T28001—2011职业健康

安全管理体系标准则强调安全生产、风险控制，关注广大员工的职业健康安全，

提高职业健康安全管理的绩效；GB/T50430-2007是IS09000标准在我国工程建

设行业质量管理的本土化和行业化实践，增强和细化了对施工机械设备管理、

分包过程管理和工程项目施工质量控制等方面的管理要求；南网安全生产风险

管理体系是GB/T28001—2011标准的细化和延伸，密切结合电网企业特点，在

融合国际先进安全管理体系的基础上，管理的深度和广度有所加强，体现了安

全管理的落地生根，实现了体系专业化；电力建设施工企业安全生产标准化规

范及达标评级标准的管理宗旨是规范电力建设施工企业安全生产行为，使电力

建设施工企业各环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、

物、环处于良好的状态，并持续改进，不断加强电力建设施工企业安全生产规

范化建设。

1

XXX年，随着公司机巡业务和应急抢修业务的拓展以及XXX电力物资公司

（以下简称：物资公司）、XXX电力线路器材厂（以下简称：线材厂）管理体系

的融入，公司体系管理组织机构和部分职能发生了调整，再加上国家能源局安

全生产标准化规范及达标评级要求的提出，公司原QEOJ及安全生产风险管理体

系已不能充分满足管理要求，为此，按照GB/T19001—2008《质量管理体系要

求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—20H

《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管

理规范》、《中国南方电网安全生产风险管理体系（2012年版）》、《电力建设施

工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的要求，结合QE0J体系和安全生

产风险管理体系外审组提出的意见和建议，公司对2014版管理手册和管理工作

标准进行了全面修订，修订后的文件经各要素归口管理部门、专业管理部门和

实施单位代表会审，公司各专业分管领导批准，现予以颁布，于XXX年5月11

日起正式实施。

本手册规定了公司工作的准则，阐述了公司管理体系各过程的控制要求及

其相互作用，明确了各部门/单位和各级人员的管理职责以及开展各项活动的目

标、程序和要求。本手册是实现对公司体系一体化管理的重要文件，是指导公

司各部门/单位建立并实施一体化管理体系的纲领和行为准则，是公司对外提供

信任的依据。公司全体员工必须遵照自己的岗位职责，精心组织、精心施工、

精心运行、精心维护、精心加工、精心服务，向顾客奉献优质可靠的送XXX工

程和优良的服务。

总经理：XXX

XXX年5月6日

2

XXX214005-XXX

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004

《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-20U《职业健康安全管理体

系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、《中国南方电

网安全生产风险管理体系》、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评

级标准》，加强对整合型管理体系建立和运行的领导，特任命公司总工程师马钦

同志为公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保公司管理体系得到建立、实施和保持；

2、向最高管理者报告管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的有效运行、

持续改进提供依据及改进建议；

3、在整个组织内促进满足顾客和相关方要求意识的形成；

4、负责就管理体系有关事宜的外部联络；

5、行使和履行公司总经理赋予的其他管理职责和权限。

具体职责见第5章附录1公司质量、安全、环境管理体系管理职责B条

款。

总经理：XXX

XXX年5月6日

3

员工代表授权书

为有效贯彻国家有关职业健康安全的方针政策，实施公司职业健康安全管

理体系，使员工减少疾病和职业伤害，经公司工会委员会协商推荐，授权公司

工会主席严亚男同志任公司员工总代表，各级分工会主席作为员工代表。

员工代表的职责是：

1、监督各有关的法律法规在公司范围内的实施情况；

2、监督公司职业健康安全方针、目标与指标的落实；

3、代表员工向管理者反映职业健康安全方面的问题；

4、参与对重大不符合、纠正（处置）方案（提案）的讨论以及职业健康安全管

理方案的讨论；

5、做好日常信息收集、分析、整理，按时参加员工代表恳谈会，实事求是反映

员工的抱怨、投诉、建议，积极做好与员工的交流、沟通（协商）。

具体职责见第5章附录1公司质量、安全、环境管理体系管理职责F条

款。

公司工会委员会

XXX年5月6日

4

XXX214005-XXX

0.5手册管理

1本手册的目的是确定本公司的管理方针、目标、程序和要求，实施有效的管

理体系。

2本手册依据的标准是：GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/

T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康

安全管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、

《中国南方电网安全生产风险管理体系（2012年版）》、《电力建设施工企业安

全生产标准化规范及达标评级标准》。

3本手册适用于本公司承建的±800kV/1000kV及以下输电线路工程施工、安装

和服务；±800kV/1000kV及以下XXX站工程施工、安装、调试和服务；500kV

及以下输电线路运行、检修和服务；500kV及以下XXX站预防性试验、检修和

服务；直流±800kV及以下、交流750kV及以下输XXX线路铁塔、XXX用钢构架、

线路用铁附件、输XXX钢管塔、钢管杆、钢管XXX构支架、通讯用微波塔、钢

结构及热浸镀锌的生产和服务；电力物资的采购、仓储、运输、配送服务，设

备监理以及公司和相应施工区域、生产工作区域内的相关管理活动。

4管理手册由管理者代表和安全监管部组织编写。手册发布前由公司各职能部

门负责人对其进行审核，管理者代表审定，总经理批准实施。

5手册的管理

5.1发放范围

管理手册由安全监管部负责发放至公司最高管理层、各职能部门/单位；各

职能部门/单位根据工作需要再分发至相关岗位。

5.2手册的评审

当外界环境、引用标准及公司组织机构、管理范围等发生变化时，应对手

册进行评审，持续改进其总体有效性。

5.3手册的换版、修改及批准

手册的换版，由总经理视修改的情况决定，新版发布时，旧版即行作废；

手册修改时，必须由管理者代表审定，总经理批准，安全监管部实施，一般采

用换页的方式进行。

6管理手册是公司管理体系的纲领性文件，具有强制执行性，公司所属各职能

部门、各单位全体员工必须认真学习并遵守本手册规定。

5

7管理手册经公司总经理批准后生效，从发布之日起实施。原《管理手册》

(XXX214005-2014)同时作废。

8管理手册解释权归属公司安全监管部。

手册编号：XXX214005-XXX

批准：XXX

审定：马钦

审核：周峰

编制：封义萍

6

XXX214005-XXX

0.6公司简介

XXX省送XXX工程公司（以下简称公司）是中国南方电网XXX电网公司的

全资子公司。目前，公司在册员工1800余人，各类专业技术人员600余人，拥

有各类机具设备近1500余台（件），是具有国家电力工程施工总承包壹级资质及

对外经济合作经营资格的大型输XXX施工企业，已获得国家相关部门颁发的承

装（修、试）电力设施许可证（承装类一级、承修类一级、承试类一级），安全生

产许可证，750kV及以下铁塔生产许可证，XXX省道路运输许可证（大型物件运

输2级），电力大件运输企业总承包乙级资质，国家AAA级物流企业资质，设备

监理单位乙级，以及电力建设信用企业（信用等级AAA）等资质证书。公司是

1997年12月在XXX省首家通过IS09002：1994质量体系认证的建筑安装企业。

质量体系的建立使公司的质量管理工作走上了科学化、标准化、规范化管理的

轨道，对公司的进一步发展及参与市场竞争创造了良好的条件。公司于2002年

6月顺利通过了2000版IS09001标准的换版认证，实现了94版向2000版的平

稳过渡；2004年7月公司取得质量、安全、环境“三标一体化”管理体系认证

证书，进一步提高了广大员工的质量意识、安全意识和环保意识，这标志着公

司的质量、安全、环境管理工作走向了全新的境界；2011年开展的

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的认证工作，进一步加大

了公司质量管理体系的管理力度；2012年公司按《中国南方电网安全生产风险

管理体系（2012年版）》以及GB/T2800『20n《职业健康安全管理体系要求》

对公司的质量、安全、环境管理体系进一步换版整合，在融入国际先进管理体

系的基础上更加密切地结合了电网建设与电网运维实际，继2012年12月、2013

年11月分别通过了安全生产风险管理体系“二钻”、“三钻”评审之后，2014

年10月公司又通过了云网公司审核组的安全生产风险管理体系“三钻三星”评

审。

公司走过了50多年的发展历程，具有深厚的企业文化积淀，有吃苦耐劳、

攻坚克难的优良传统，被誉为XXX电网的“高原铁军”。在飞艇放线、高原直升

机巡线、高海拔、高山大岭架线施工和超高压、特高压输XXX施工等多项施工

工艺和关键技术上，公司都处于全国领先水平。50多年来，公司以建设卓越电

网、为电网保驾护航为己任，内强素质，外树形象，致力打造精品工程。公司

7

工程施工范围覆盖老挝及中国XXX、新疆、黑龙江、辽宁、四川、广西、江西、

广东、湖南、山西、贵州、重庆、西宁等省（市）；运维线路7000余公里，范

围遍布保山、玉溪、曲靖、红河、昆明、怒江、丽江、迪庆、临沧、昭通、楚

雄等十多个地区；线材生产方面，公司已具有年产热浸镀锌铁塔、XXX站用钢

构架、线路用铁附件、钢管结构产品、通讯用微波塔10万吨的能力；物资供应

方面，公司具备开展电网建设所需的物资采购、大件运输、设备监理、物资配

送等业务及系统外的运输仓储、设备监造、物资代办等相关业务的资质及能力。

公司倾力打造全国一流的电网建设、电网运检和应急抢险专业化、标准化、规

范化的企业，为建设、维护坚强的电网做出了突出的贡献。

公司努力贯彻最高管理者提出的“以人为本、科学管理，工程创优、顾客

满意，安全运行、精心维护，保护环境、预防污染，降低风险、减少伤害，遵

循法规、持续改进”的管理方针，全面提高企业综合素质。树立“以人为本、

质量为纲”的思想，把宣传、贯彻IS09000族标准与深入推行TQM紧密结合起

来，不断加强和完善质量管理体系，以持续、有效的质量管理体系来保证工程

的实物质量；在工程施工过程中尽量减少对生态的破坏，遥控飞艇展放引绳架

设高压输电线路项目的研制成功，开创了高压输电线路架设的新篇章，继而实

施的遥控直升飞机牵放初级牵引绳项目更加体现了“安全、绿色、高效”的施

工理念。施工项目对自然资源的有效保护，取得了很好的社会效益；从风险控

制出发，公司完善了安全管理工作标准，加强了施工安全的监督力度，加大了

个人安全防护用品的投入和正确使用的培训，同时从提高员工的安全意识入手,

引导员工从“要我安全”到“我要安全”的思想转变。

我们将再接再厉，进一步按照《中国南方电网安全生产风险管理体系（2012

年版）》和《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的要求

完善公司的管理体系文件，促进公司整合型管理体系高质量运行，以满足顾客、

员工、社会及相关方的要求和期望。随着电力改革的深入和国家经济建设的发

展，我们将立足省内，面向国内、外，积极参与市场竞争，在竞争中学习，在

竞争中磨练，在竞争中提高自己的素质和能力，依靠科技进步，强化内部管理，

苦练内功，不断改进和提高工程施工质量、运行维护质量和安全文明施工水平，

努力打造精品工程，创造服务特色，提升服务质量，充分展示云送人“诚信为

8

XXX214005-XXX

本，真诚服务”的良好形象，以高质量、持续有效运行的管理体系确保为顾客

提供优质可靠的输XXX工程和优良的服务。

公司名称：XXX省送XXX工程公司地址：昆明市盘龙区昙华路989号

法定代表人：XXX

注册资金：人民币壹亿贰仟万元经济性质：国有经济

经营方式：建筑、安装、施工、服务、批发、零售

经营范围：主营电力工程施工总承包壹级、承包各种电压等级及容量的送电

线路工程和XXX站建筑、安装工程的施工，电力器材，承包与其实力、规模、

业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货

物及技术进出口；输XXX铁塔、构架加工镀锌（以上项目凭资质证开展经营活

动）；设备、工器具和车辆租赁。

兼营房屋建筑工程施工总承包叁级，机电设备安装工程专业承包

叁级，铁路电气化工程专业承包叁级，汽车货运，水泥及金属构件加工，普通

机械修理，汽车零配件销售及汽车装饰（以上涉及专项管理的凭资质证经营）。

公司办公室电话真/p>

公司网址：http://www.ynsbd.com邮编：650216

安全监管部电话/p>

9

1总则

1.1范围

本手册对外是向顾客提供公司体系管理能力和作为第三方认证审核的依据;

对内是公司管理的纲领性和法规性文件，是全体员工各项管理和作业活动的标

准和共同遵循的准则，确定了公司管理的方针和目标，对公司整合型管理体系

的建立、实施、保持和持续改进提出了基本要求，它规定了公司体系运行中各

过程的控制程度，使施工生产、线路运维、塔材加工、物资供应、大件运输、

设备监理等施工、生产和服务全过程均处于受控状态，以确保公司在工程质量、

污染预防、职业健康安全方面符合顾客和适用法律法规的要求，并通过管理体

系的有效运行和持续改进，不断增强顾客的满意程度。

本手册适用于XXX省送XXX工程公司所属与管理活动有关的各职能部门、

实施单位、工程项目部、运检工作站、生产车间、班组，本手册管理体系覆盖

的产品范围为：

公司主业——±800kV/1000kV及以下输电线路工程施工、安装和服务；土

800kV/1000kV及以下XXX站工程施工、安装、调试和服务；500kV及以下输电

线路运行、检修和服务；500kV及以下XXX站预防性试验、检修和服务；直流

±800kV及以下、交流750kV及以下输XXX线路铁塔、XXX用钢构架、线路用铁

附件、输XXX钢管塔、钢管杆、钢管XXX构支架、通讯用微波塔、钢结构及热

浸镀锌的生产和服务；电力物资的采购、仓储、运输、配送服务，设备监理以

及公司和相应施工区域、生产工作区域内的相关管理活动。

本公司的环境及职业健康安全区域界定为：XXX省昆明市东郊昙华寺公司院

内、昆明市经济技术开发区春漫大道2号物资公司及线材厂办公及生产区域、

施工现场及电网运检区域。

1.2删减

1.2.1被删减的内容

公司体系删减了GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准的“7.3设计和

开发”条款要求，GB/T50430-2007标准中10.3条款要求，《中国南方电网安

全生产风险管理体系（2012版）》2.2、2.3、6.1、6.3、6.4、6.5、6.6条款要

求，以及《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》2条

10

XXX214005-XXX

款要求。

1.2.2删减说明

XXX省送XXX工程公司所承担的施工、生产业务具有以下特点：

1.2.2.1所承建工程的设计均由业主招标的设计单位设计；

1.2.2.2所供应的物资、设备均由物资、设备生产厂家进行设计、开发、生产

并提供合格的产品；

1.2.2.3输电线路铁塔、钢管结构等产品制造和加工都是按照顾客提供的图纸

和加工清单来进行加工；

1.2.2.4针对新工艺或者特殊施工工艺而言，不属于GB/T19001-20087.3设计

和开发范畴，如遇到特殊/复杂电缆敷设方式设计、钢结构内部特殊搭接方式设

计等，公司对其委托的施工设计活动按照GB/T50430-2007《工程建设施工企业

质量管理规范》（第9章分包管理）进行控制。

1.2.2.5《中国南方电网安全生产风险管理体系审核指南》内容载明：2.2,2.3、

6.1、6.3、6.4、6.5、6.6要素不适用于电力建设施工企业，不作审核要求。

1.2.2.6公司体系覆盖范围内所有业务均不涉及水上作业。

公司所删减的条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和

服务的能力和责任的要求。

2规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在本

手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应

探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1法律法规部分：

2.1.1质量方面的法律、法规：见公司动态调整的《法律法规及其他要求总目

录》。

2.1.2职业健康安全方面的法律法规：见公司动态调整的《法律法规及其他要

求总目录》。

2.1.3环境保护方面的法律、法规：见公司动态调整的《法律法规及其他要求

总目录》。

11

2.2标准部分:

2.2.1GB/T19000-2008idtIS09000：2008《质量管理体系基础和术语》；

2.2.2GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质量管理体系要求》；

2.2.3GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系要求及使用

指南》；

2.2.4GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》；

2.2.5GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

2.2.6《中国南方电网安全生产风险管理体系（2012年版）》

2.2.7《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》

3术语与定义

本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》标准中的术语、

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准中的术语、

GB/T28001-20U《职业健康安全管理体系要求》标准中的术语、

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中的术语及以下行业/

企业术语：

3.1工程项目一一是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或

使用效益的工程。

3.2建设单位一一即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程项目建设全过程

的总负责方。

3.3监理单位一一受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设

单位要求，在建设单位委托的范围内对工程项目进行监督管理方。

3.4运行单位一一工程项目建成后，负责接收工程项目并对其进行运行和维护，

使其发挥应有效益的一方。

3.5单位工程一一是工程项目的组成部分，是可以独立组织施工的工程。

3.6分部工程一一是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安

装的对象划分的。

3.7分项工程一一是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分

而。

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3.8隐蔽工程一一在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，而不能再

对上道工序的质量进行检测，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。

按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收(简称隐检)，相关各方验收合格

后，方可予以隐蔽。

3.9检验批一一是按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，

由一定数量样本组成的检验体；可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼

层、施工区段、变形缝等进行划分。

3.10验收一一“验”等同标准“检验”；“收”等同标准“确认”。

3.11工序一一等同标准“施工过程”。

3.12工程一一等同标准“产品”。

3.13运行、检修一一运行即对输XXX设备进行巡视、检测、维护和管理，检修

即对输XXX设备进行的检查和修理，简称运检。

3.14管理体系——是公司依据《质量管理体系要求》(GB/T19001-2008)、《工

程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)、《职业健康安全管理体系

要求》(68/128001-2011)、《中国南方电网安全生产风险管理体系(2012年版)》、

《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》以及《环境管理体

系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)标准要求建立的管理体系。

3.15设备监理一一依法设立的设备监理单位(企业法人)，受项目业主委托，

并根据监理合同的约定，按照国家有关法规、规章、技术标准，对重要设备的

设计、制造、检验、储运、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督

和管理。

4管理体系

为了实施管理体系的整合管理，必须通过建立健全管理体系得以实现。本

公司的管理体系围绕公司管理方针和目标，是一个由组织结构、职责、程序、

过程和资源等组成的有机体。

4.1总要求

4.1.1本公司的产品(±800kV及以下输电线路工程施工、安装和服务；±800kV

/1000kV及以下XXX站工程施工、安装、调试和服务；500kV及以下输电线路运

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行、检修和服务；500kV及以下XXX站预防性试验、检修和服务；直流±800kV

及以下、交流750kV及以下输XXX线路铁塔、XXX用钢构架、线路用铁附件、

输XXX钢管塔、钢管杆、钢管XXX构支架、通讯用微波塔、钢结构及热浸镀锌

的生产和服务；电力物资的采购、仓储、运输、配送服务，设备监理等）具有

产品的不流动性、生产场所的流动性、多样性以及生产条件受自然因素影响较

大等特点。本公司围绕上述产品特性，通过识别顾客、相关方及员工要求，识

别施工、生产、服务过程中的工程质量要求、环境因素和危险源及相关影响，

科学地建立整合型管理体系，并应用管理的系统方法加以管理和控制，确保整

合型管理体系的总体有效性。

4.1.2公司为了稳定的提供符合顾客要求的产品，首先对管理体系所需的全过

程加以确定，确定这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动、不同的过程

所对应的不同的质量要求、危险源和环境因素。并通过P-D-C-A过程方法，使

各个过程和过程网络接口明确，处于受控状态。

公司管理体系所需的管理过程、产品实现过程顺序和相互作用如下：

4.1.2.1管理过程：管理承诺一以顾客、相关方和员工为关注焦点一环境因素

识别评价、危害辨识与风险评估一管理方针、目标一环境、职业健康安全管理

方案、预案一职责、权限与沟通一资源配置（人、机、料、法、环、财）实施

一过程监测一环境、职业健康安全绩效监测、合规性评价一内部审核一管理评

审一数据分析一纠正和预防措施一持续改进和提高管理体系总体有效性；

4.1.2.2输XXX工程的施工、运检产品实现过程：产品要求的确定和评审一物

资（劳务）采购、顾客财产提供一进货产品的监测控制一生产和服务提供过程

控制一监视和测量装置的控制一过程产品和最终产品的监测控制一不合格品的

控制一顾客满意度监测控制一数据、信息分析和汇总一纠正和预防措施一持续

改进和提高产品（输XXX工程、电网运维）质量。

4.1.2.3铁塔及钢构件产品实现过程：产品要求的确定和评审一签订合同一采

购一检验一放样试组装一检验一批量生产（下料、压号、制孔、弯曲、切角、

焊接等制作）一检验一热浸镀锌一检验一储运、包装与防护一监视和测量设备

的控制（全过程）一不合格品控制（全过程）一检验一交付一服务。

4.1.2.4电力物资采购、仓储、运输、配送服务实现过程：市场调查一招投标

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一顾客要求的识别一物资采购、仓储、运输、配送服务过程一产品及服务监视

和测量一物资交付一交付后服务。

公司实施管理体系所需过程之间的顺序和相互作用流程见图1"XXX省送

XXX工程公司管理体系过程关系流程图”。

4.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，并合理的安排过程

的顺序，同时对过程中的质量要求、危险源、环境因素进行识别、评价，确定

关键工序的质量要求、重大风险和重要环境因素，以便得到有效控制。

4.1.4公司对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，

给出过程控制要求和工程、运维、加工、服务质量要求，危险源、环境因素控

制与管理的准则和方法（包括各种管理方案和作业指导书）。为确保过程的有效

运行和控制所建立的准则、方法以及所提供的必需资源在第5章一一第7章中

描述。

4.1.5公司通过对顾客和相关方有关等信息（要求）的充分收集和测量、分析、

比较，及时准确地提出必要的纠正和预防措施，充分满足顾客和其它相关方的

要求；通过对管理体系的内审和管理评审，动态考核管理体系的符合性和有效

性；通过纠正和预防措施的实施，使管理体系获得持续改进，确保管理目标的

实现。测量、分析和改进上述过程并进行持续改进的管理要求在第8章中描述。

4.1.6经过公司识别的外包过程有：专业分包、劳务分包、施工机械设备租赁、

部分铁塔产品或钢管结构产品部件加工、物资仓储、运输服务、设备监理和技

术服务等。对外包过程的控制需识别对提供满足要求的产品的能力的潜在影响、

对外包过程控制的分担程度等，外包过程的控制并不免除公司满足所有顾客要

求和法律法规要求的责任。公司编制《分包商、供应商管理工作标准》对外包

过程实施控制；线材厂的铁塔产品外委加工按《铁塔及钢构件制造和服务过程

管理工作标准》执行；物资公司的物资仓储、运输服务、设备监理按其《合格

供应商评定与诚信管理办法》执行，以期最终实现公司的管理目标。

4.2文件要求

4.2.1总则

管理体系文件是公司管理体系运行的准则和依据，可以起到沟通意图和统

一行动的作用。公司的管理体系文件包括：

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4.2.1.1管理手册（含管理方针）。

4.2.22管理工作标准。

4.2.1.3公司为确保对过程有效策划、运行和控制，针对管理体系如何应用于

某一具体工程产品/施工项目、运维产品/检修项目、加工产品/铁塔、钢管杆、

构支架、铁附件加工项目、物流供应服务/物资采购、仓储、运输、设备监理项

目或合同而编制的文件：

（1）施工组织设计（施工组织措施计划，质量、安全、技术三大措施，专

项施工方案，检修方案，运输方案等）；

（2）作业指导书；

（3）环境、职业健康安全管理方案及专项安全技术、环保措施等。

（4）与相关的国家、行业法律法规、规程和其它技术性、管理性文件等。

（5）对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。

公司规定文件的内容和范围应满足合同、法律、法规、标准、规范要求，

以及顾客和相关方的需求，并与公司管理方针相适应。

为便于有效沟通，公司对文件的制定、使用和控制进行了规定，编制了《文

件和记录管理工作标准》，以确保公司文件管理的规范化、标准化、程序化，使

公司的保证能力不断的持续改进，得到完善和提高。

4.2.2管理手册

4.2.2.1公司《管理体系管理手册》（以下简称《管理手册》）包括GB/

T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求

及使用指南》、GB/T28001-20U《职业健康安全管理体系要求》、

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、《中国南方电网安全风险

管理体系（2012年版）》、《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级

标准》的全部要素（除删减条款）相互作用的描述以及对管理工作标准等的引

用。

4.2.2.2公司为管理体系运行编制了文件化的管理文件，并对六个体系要求进

行了全面整合，共编制管理手册1本，管理工作标准47个，见“公司管理体系

管理工作标准目录”，作为本手册的支持性文件。

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4.2.3文件控制

为了确保文件是充分与适宜的，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，

确保在使用处可获得适用文件的有关版本，确保文件保持清晰、易于识别，确

保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发,

防止作废文件的非预期使用，公司编制了《文件和记录管理工作标准》对管理

体系所要求的文件进行控制。

4.2.4记录控制

为证明公司提供的产品满足规定要求和管理体系运行的有效性，并为采取

纠正和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息，公司编制了《文件和记录

管理工作标准》对记录进行控制。

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图1云南省送变电工程公司管理体系过程关系流程图

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图1-3变电站检修管理流程图

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图『5代办物资采购工作流程图

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5管理职责

5.1管理承诺

为使公司建立实施并持续改进质量、安全、