法律文件模板-物流公司管理规章制度

物流公司管理规章制度

第一章公司组织架构

第一节组织规程

第一条【适用范围】集团公司/以及公司各分流公（以下均简称公司）组织职责

除本公司章程另有规定外，均依照本规程执行。

第二条【总经理设置】本公司依规模可设董事会，在董事会之下设总经理1人,

必要时可设副总经理或总经理助理协助总经理工作。

第三条【特聘人员】本公司可聘任顾问及特约人员。

第四条【部门设置】本公司可依亚务性质划分为部、室（科），担负责仟开展各

项工作。

第五条【分支机构设置】本公司依业务需要设立子公司、分公司或办事处，并由

其担负责任对外开展业务。

第六条【部门经理设置】本公司各部门设部长（经理/主任）1人，必要时可设

副部长（副经理/副主任）1人，主管（助理）1人，办事员若干。

第七条【子公司经理设置】本公司名子公司、分公司或办事处设经理1人，必

要时可设副经理1人。各业务室（科）下设主管1人，必要时可设办

事员。

第八条【总经理权责】总经理全面管理本公司工作，担负责任任命各子公司、各

部门、室（科）各级管理人员，其他职责同公司章程规定。

第九条【副总权责】副总经理协助总经理处理本公司相关的业务，并分管所属业

务工作。

第十条【总经理授权】总经理因请假或因公外出时，指定一名副总经理暂时代理

其职务。

第十一条【经理级权责】担负责任处理该公司、部门（或办事处）、室的各项工

作，配合人力资源部考核其下属员工，并呈报其升迁奖罚等相关事项。

第十二条【副经理级权责】协助正职领导工作，并于正职领导请假或因公外出时

暂代其职务。

第十三条【主管权责】受上级领导指示担负责任处理其业务工作，并督导下属员

工的工作。上级领导请假或因公外出时，主管暂代其职务。

第十四条【办事员权责】办事员必须在各自担负责任人的领导下，完成各项工作

任务。第十五条【特聘员权责】顾问及特约人员依其专门知识或专门技术提供

意见，并

担负责任董事会及其各子公司、分公司及各部门的咨询。

第十六条【解释权】本规程解释权归总经理办公室。

第十七条【实施日期】本规程自年月日起实行。

第二节员工守则

第一条【制定目的】为了提升公司的全面管理水平，树立公司良好形象，明确要

求，规范行为，创造良好的企业文化氛围，制定本守则。

第二条【守法纪】学习理解并模范遵守国家的法律、法规、规章和本公司的各项

规章制度，争当好公民、好市民、好员工。

第三条【爱集体】与公司荣辱与共，关心公司的经营管理和经济效益，加强业务

学习，提高工，生能力，多提合理化建议，牢固树立“团队”“协作”“责

任”的精神。

第四条【听指挥】服从领导，听从安排，高质量、高效率地完成领导交办的一切

工作及自身的本职工作。

第五条【严纪律】工作时间不办私事，不酗酒，不赌博，对公司不利的话不说,

对公司不利的事不做。

笫六条【惜时间】不迟到、不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不闲聊，

不上网，不打瞌睡，不吃零食等。

第七条【顾大局】不损公肥私，不贪小利，不搞小团体，站在公司的立场说实话

办实事。

第八条【重仪表】保持衣冠、头发整洁。不穿超短裙、短裤、吊带、背心、拖鞋,

男士不留长发、胡须，女士淡妆打扮，不得涂深色指甲油。

第九条【讲姿杰】坐姿端正，站姿规范，表情自然，面带微笑，不东张西望，摇

头晃脑。

第十条【有微笑】微笑工作，微笑相关服务每一天，上下班时应相互问候，接待

客户应注视对方，微笑应答，切忌冷言暴语，态度生硬。

第十一条【讲礼貌】常用“您好”“对不起”“谢谢”“欢迎您”之类的用语，与

客人相遇要主动相让；与客人同行时，礼让客人先行。

第十二条【敬客户】接待客户时，面带微笑，与客户谈话时，用心聆听，不抢话

插话、争辩，讲话声音适度，有分寸，语气温和，文雅。听到意见、

批评时不辩解，冷静对待。遇到客户询问时，做到有问必答，不说“不”

“不知道”“不清楚”等，解答要有理有节，不厌其烦。接听联系电

话时，要先说“您好！XX公司”，然后细心倾听，声音要温和。应

当接听联系电话的人不在时，接联系电话人对重要、紧急的联系电话

相关内容应当做好记录，过后转告。会见客户时，主动握手权让给客

人。必须握手时，应面带笑容、姿态端正、用力适度，不能用左手。

握手时，左手不得插兜。在客户面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳

朵、哼小调、嚼口香糖等。

第十三条【守机密】公司的一切内部文件资料都应当妥善保管。不向客户和外部

人员谈论本公司的经营状况及商业秘密:不搬弄是非，不传播他人隐私，

不打听同事的工资待遇。

第十四条【保廉洁】不挪用公款，不利用职务之便从事兼职工作或利用公司的资

源谋取私利，不弄虚作假、巧立名目扳销费用。

第十五条【勤节约】外出或下班时，应关掉电器电源开关，关好门窗，节约水电。

第十六条【爱公物】对公司的财产、物品要爱惜使用，不损坏、不丢失，常检查、

勤维修，提高财产、物品的使用寿命，

第十七条【实施日期】本守则自年月日起实行。

第三节工作职责

第一条【制定目的】为了使公司各部门员工明晰自己职责，各司其责，有序工作，

制定本职责。

第二条【人力资源管理】

1、在各部门主管人员所提供资料的基础上，编写工作说明书。

2、对可能导致劳动者不满的问题进行研究和诊断。

3、制定和完善人事管理制度、流程和表单和部门岗位职责。

4、人力资源管理（考勤、薪资、员工素养等）各项程序的执行、监督。

5、就如何处理员工申诉对管理人员进行培训并协助处理劳资纠纷事件。

6、加强与劳动、人事、社会保险机构的联络，落实公司社保等福利计划。

7、协助教育计划实施及员工激励措施的改进。

8、分公司人力资源部的联络、沟通及信息反馈。

9、人事报表（周、月）的制作、上报、整浬、分析。

10、行政预算的审批。

11、办公环境的管理。

12、办公用品采购的监控。

第三条【调度工作职责】1.调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

2.担负责任现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度

的收发货台帐。

3.担负责任车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

4.协助回单管理员做好回军管理，督促回单的及时发送与回收。

5.参与货物运送过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释

与善后处理工作。

6.礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

7.要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不得将公司信息

透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

第四条【业务员的工作职责】1.听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

2.坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

3.全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。

尽量减少运送工具的浪费。

4.做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、

金额等详细资料，以明确经济责任。

5.要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具

备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

6.业务员必须要说普通话，接待客户言语更柔和，杜绝对客户说粗话，应

使客户来的高兴，走的满意。

7.业务员应及时将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正

确的安排。

第五条【制单员工作职责】1.制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，

熟练掌握统计业务知识。

2.制单员自货物进入公司开始参与验收合格工作，验证货物的数量、质量,

包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

3.验证无误的业务应给用户开具《托运单》，文本相关内容按公司定制的

为准,私自不潺改变。待双方签字后，妥善保管。

4.货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放

和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

5.对入库的物品要协助仓库保管员，及时将物品入库的时间，到达目的的

时间和物品的数量标签贴在物品上，以备业务部使用。

6.制单员应将方纪录的业务及时报告给业务部门和调度，使业务部门和调

度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运送。

第六条【跟单员的职责】1.跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证

自己手机24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行

全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户手中。

2.跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，联系电话,

收货单位，相关项目联系人，相关电子，联系电话登记清楚，及时准确

的跟踪货物的去向。

3.接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知

客户，免除客户的担心。

4.承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回

单。

5.承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对

收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

第七条【回单管理员的工作职责】1.回单管理员服从业务部门及财务部门的管理

和安排，建立回单管理档案。

2.加强回单的取得和管理工作，对照业务相关内容、结算方式方法对回单

进行分类保管和处理。

3.回单收取后应在承运协议上签“回单已攻”加收取人姓名、日期、承运

司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

4.对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和

本公司查询。

5.对经常有业务往来的客户，并采取月结方式方法支付的回单，客户在取

回单时应出示身份证明及授权委托书，并在回单领取簿上签字后领走回

单。

第八条【财务管理部门工作职责】1.财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财

务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。

并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析，报表给总经理。

2.在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

3.财务部门应全面掌握本单位的经济运行皆况，合理调度使用好每一笔资

金。

4.财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良

好的经营环境。

5.会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上

报给公司经营管理者，作为经营决策的可靠数据。

6.会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报

送的会计资料必须一致。

7.会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会

计业务。

第九条【配送司机管理】1.司机是公司运送工具的操作人员，承担着物流运送

的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公

司的思想理念。

2.每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

3.司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，配给油料消

耗。

4.司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运

状态。车上随车工具及运送必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

5.车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好

车后必须将雨布、网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，

严禁车辆装载超高，超宽，超限。

6.车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收合格货物的清点工作。验收

合格后司机应让收货方在回单上签字并签字盖章后将回单带回交予公司

回单管理员。

7.司机应将安全驾驶放在第一位，养成“宁停三分钟不抢一秒”的习惯，

不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

8.司机必须配带手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

第十条【装卸工工作要求】1.调度室根据每天袭车计划给装卸工下达派工单，

装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项

规章制度.

2.装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装、卸规定操作，同时要清点货

物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得

到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

3.装卸工装完车后，担负责任封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

4.装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交,

由调度按月核实，发放劳务费。

5.装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完

毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。

第十一条【带车员工作要求】1.带车前必须携带地图、客户提单、公司托承运

协议、名片、便签和笔等。

2.带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提

货相关电子不详应先和客户联系电话联系，确保准时到达。

3.带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，

毋为损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明

客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将

车辆停放好。

4.配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件,

超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

5.带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公

司，否则不予以报销和认可。

6.带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处

应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一

切经济损失都由带车者承担。

7.带车者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品者,

应向司机交代清楚。

8.带车者回公司后立即将客户单据交调度员或者制单员，因工作失误造成

单据遗失、误发、留滞货单、合约协议、发票等一切损失由带车者承担。

第二章行政管理制度

第一节股东会议章程

第一条【适用范围】本公司的股东会依照本规章执行。

第二条【参会资格】股东（或代理人）出席股东会应办理签到手续方可参加。

第三条【会议议程】股东会议议程由董事会制订。

第四条【发言顺序】出席股东会发言时，须以发言登记表填写出席证号码及姓名，

由董事长决定发言的先后。

第五条【议案讨论】讨论议案时，依议案排定议案的顺序讨论。

第六条【议案终止】讨论议案时，董事长可在适当时间内宣告讨论终止。

第七条【议案表决】议案的表决，除《公司法》另有规定的特别决议应从其规定

夕卜，均以出席股东表决权过半数的同意通过。1、表决时，如经董事长

征询无异议者视为通过，其效力与投票表决相同。2、股东每股有一表

决权，但股东持有股份总数3与以上者，其超过部分的表决权以9折计

算，尾数不计。3、股东委托代理人出席股东会，一人同时受2人以上

股东委托时，其代理表决不可超过股份总数表决权的3%,其超过的表决

权，不予计算。4、股东对于会议的事项，由于自身利害关系而有害于

公司利益时，不可加入表决，并不可代理其他股东行使其表决权。

第八条【解释权】本规章解释权归集团董事会。

第九条【实施日期】本规章自年月日起实行。

第二节日常会议管理制度

第一条【制定宗旨】为提高会议效益，加强会议质量管理，制定本制度。

第二条【适用范围】本制度适用于各种会议的管理。

第三条【会场禁令】

1、会议开始前，与会人员将手机调至震动或静音状态，会议期间严禁拨

打、接听手机C

2、与会人员须提前到达会场，不得中途离席，如有急事需经会议组织者

同意方可离场。

3、会场严禁抽烟。

4、发言时间不可过长，彼此不得进行人身攻击，不可只谈期待性的预测。

5、不可采用不正确的资料。

第四条【会议准备】

1、会议主持人、召集部门及与会人员都应做好有关会议的准备工作：包

括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决

议及决定草案、落实会场、备好座位、通知与会人员等。

2、会议通知由集团公司办公室根据申请的公司、部门的要求发布。

第五条【最高会议】集团公司会议。员工大会（员工代表会）、业务管理大会、

各种代表大会、工会会员大会，应报请总经理批准后，由集团公司办公室

担负贲任组织召开。

第六条【专业会议】专业性会议。支部工作会、经营活动分析会、安全工作会等,

由分管副总批准，主管业务的担负责任人生负责任组织。

第七条【部门级会议】各公司、各部门工作会由冬自领导决定召开并担负责任组

织。第八条【外务会议】上级或外单位在公司召开的会议。如现场会、报告会

等，一

律由集团公司办公室安排，相关公司、部门协作，做好会务工作。

第九条【例会相关内容】为避免会议过多或重复，公司正常性会议一律纳入例会

制，原则上要咬例行规定的时间、地点、相关内容召开。例行会议安排

如下：1、行政会议。（1）总经理办公会。研究、部署经济、行政工

作，讨论决定公司经济、行政工作的重大问题；总结评价当月经济、行

政工作情况，安排布置工作任务。（2）经营管理大会（公司员工大会）。

总结上季（半年、全年）工作情况，布署本季（半年、新一年）工作任

务，表彰、奖励先进集体、个人。（3）业务工作分析会。汇报、分析

公司业务计划人行情况和业务工作的成果，评价各公司、各部门的工作

情况，肯定成绩，提出问题，提出改进措施，不断提高公司力务管理水

平。（4）安全工作会（包括治安、消防、交通、保险）：汇报、总结

上季治安、消防、车辆管理、保险管理的工作情况，分析处理事故、问

题，检查分析事故隐患，研究布署安全防范措施。（5）各公司、各部

门会。检查、总结及部署工作。2、办公例会。贯彻落实会议做出的各

项决议。会议参加人员为各公司、各部门担负责任人及有关人员。3、

各类代表大会.包括股东代表大会、员工代表大会、工会代表大会等。

第十条【会议安排】

1、凡涉及多个公司、部门担负责任人参加的各种会议，均需于会议召开

前2日经分管副总批准后，报集团公司办公室汇总，并由集团公司办

公室统一安排，方可召开。

2、凡集团公司办公室已列入计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其

他会议时，召集的公司、部门应提前2天报请集团公司办公室调整会议

计划。未经公司同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。

3、对于准备不充分、重复性或者作用不大的会议，集团办公室有权拒绝安

排；对于参加人员相同、相关内容相近、时间相适的会议，集团办公室有

权安排合并召开。

4、各公司、各部门会期必须服从集团公司统一安排，本着坚持小会服从大

会、局部会议服从整体会议的原则。

5、例会中的最高级会议通常每月至少召开一次，就一定时期工作事项进行

研究和决定。会议由集团总经理主持，参加人员为集团公司副总、部门

担负责任人、各公司各部门经理、副经理等成员。

第十一条【主持人工作】主持人应当引导会议在预定时间内做出结论。

第十二条【会议结论】整理出来的结论以书面形式交全体与会人员表决确认。

第十三条【会议纪要】1、会议纪要的形成与签发：（1）公司办公例会会议纪

要和决议，由集团公司办公室整理成文。（2）集团公司办公室根据会

议相关内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。（3）会

议纪要和决议形成后，由与会成员签字确认。（4）会议纪要发布前，

应填写会议纪要发布审批单、审批单相关内容包括纪要编号、发布范

围、主管领导（或主持会议领导）审批意见。（5）会议纪要应有发文

号，发布时填写《文件签收记录表》，并由接收人签收。（6）会议

纪要要分类存档，并按重要程度确定保存限期。2、会议纪要是公司的

重要文件，备忘已研究决定的事项，发至参加会议的全体人员，以便

对照检查会议落实情况。

第十四条【解释权】本制度解释权归集团办公室。

第十五条【实施日期】本制度自年月日起实行。

第三节承办工作管理制度

第一条【制定目的】加强承办工作人员的责任心，树立高效、自律、勤勉、务实

的工作作风。

第二条【制定原则】承办人在履行承办工作的过程中，本着办事雷厉风行、团结

协作、定期汇报、自觉回复的工作原则.

第三条【用语含义】承办工作是指负有职责的工作人员因工作、业务的需要在本

人权限范围内处理工作，接受办理会议决定的事项以及领导交办的工作时

应尽的工作职责和责任。承办工作依承办的主体不同分为主办、会办（协

办）等。

第四条【主办职责】因工作和业务上的需要，负有领导、管理的职权的工作人员

和应尽本职职责的工作人员在承办工作的过程中，必须由本人直接办理时

应尽的职责。

第五条【会办职责】公司之间、公司与部门之间、员工之间，因工作、业务的需

要，共同办理职责范围内的工作、领导授权、会议决定的事项时应尽的职

责。在会同办理时，需要配合办理的一方为主办方，配合办理的一方为会

办方，双方在办理工作中负有同等的责任。

1、主办方在会办中应当牵头，明确双方承办的相关内容、范围、时间、

进度、达到的效果等，分别开展工作。

2、会办方按照主办方的指示完成承办工作的份额，并随时将承办工作的进

度及效果通报给主办方。

3、主办方对会同办理的工作负总责，并随时向主管领导汇报。

第六条【督办检查】为防止承办工作的过分迟延，负有领导、管理职责的人员可

以随时向承办工作的承办人了解其承办工作的进展情况，提出指导意见，

并督促尽快办理。接受督办的承办人应给予答复和汇报。

第七条【承办人责任】承办人在承办工作时，依照职责相适应的要求，做好承办

工作，否则应当承担下列的责任：

1、有下列情形之一的，给予书面通报批评，并给予罚款200元。（1）

分管领导、部门领导和一般员工在主办工作时，逾期完结工作的；（2）

承办工作办理完结后不主动回复、汇报的；（3）主办方和会办方相互间

推诿或者不相互配合的。

2、有下列情形之一的，给予记过处分，并承担赔偿损失的责任。（1）

在承办工作规定的时限内工作无进展，无结果的；（2）因主办不力，贻

误办理良机，造成迟延办理、终止办理的；（3）因主办不力，导致延迟

办理增加费用的；（4）超越权限办理而影响承办工作结果的。

3、承办人具有上述两种以上情形的，应调离原工作岗位。4、多次主办

工作不力，无力独立开展主办工作的，予以辞退。

第八条【解释权】本办法解释权归集团办公室。

第九条【实施日期】本制度自年月日起实行。

第四节保密制度

第一条【制定目的】保守公司秘密，维护公司经营权益。

第二条【秘密含义】秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定。在一定时

间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条【员工义务】公司员工都有保守公司秘密的义务。

第四条【保密范围】保密的范围：

1、未经公布的公司各项重大决策。

2、公司尚未付渚实施的经营战略及方向、经营规划、经营相关项目及经

营决策。

3、公司各类合约协议、协议、意向书、可行性报告及重要会议纪要等文字

资料。

4、公司财务预、决算报告及各类财务报表和统计报表。

5、公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

6、公司员工人事档案、工资收入及资料。

7、经公司确定的商业秘密及其他相关事项。

第五条【密级分类】密级分为“绝密”“机密”“秘密”三级。1、绝密，是最重

要的公司秘密，将其泄露会给公司的权益和生存造成特别严重的损害,2、

机密，是主要的公司秘密，如其泄露会给公司的权益和利益造成严重的损

害。3、秘密，是一般的公司秘密，如泄露会给公司权益和利益造成一定

的影响和损害。

第六条【秘级确定】秘级的确定。1、在经营发展中，直接影响公司权益、利益

的决策性文件、资料和商业秘密属绝密级。2、经营规划、财务报表、统

计信息、重要会议记录和经营情况等属机密级。3、人事档案、合约协议、

协议、员工工资收入和尚未进入市场或尚未公开的各类信息等属秘密级。

第七条【文件密级标准】属于公司秘级的文件和资料，应当依据本制度的第五条、

第六条的规定，在上面标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行

解密。

第八条【秘级材料利用】列为公司秘级的文件、资料（视听资料）、物品的制作、

收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由集团公司办公室和分

管副总委托专人执行。

第九条【保密措施】属于密级的文件、资料（视听资料）和其他物品，须采取以

下保密措施：1、未经总经理或主管副总批准，不得复制和摘抄。2、

收发、传递和携带外出的密级文件、资料（视听资料）和其他的物品，

由指定人员担负责任，并采取必要的安全措施。3、将其放置在设备完

善的保存柜、箱保存。

第十条【涉秘处理】对外交往与合作中需提供公司秘密事项的，需经总经理批准。

第十一条【涉秘会议】涉及公司秘密的会议和其他活动，主办人应采取下列保密

措施：1、选择具备保密条件的会议场所。2、限定参会人员范围及确

定人员名单。3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

第十二条【泄秘含义】本制度中的泄露秘密（泄密）是指，被不应知悉的人知悉;

超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉的人知悉的。

第十三条【泄秘补救】员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补

救措施并及时报告集团办公室，办公室接到报告后，应根据泄露的情形

立即进行处理。

第十四条【泄秘处罚】1、有下列情形之一的，给予书面警告，并处以500元

以下罚款。①泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。②

违反本制度第八条、第九条、第十条、第十二条规定的。③已泄露公

司秘密但采取补救措施的。2、有下列情形之一的，予以辞退并赔偿

泄密造成的经济损失：①故意造成过失泄露公司秘密，造成严重后果

或重大经济质失的。②违反本制度的规定，为他人窃取、刺探、收买

他人或违反规定提供公司秘密的。③利用职权强制他人违反保密规定

的。

第十五条【解释权】本制度解释权归集团办公室。

第十六条【实施日期】本制度自年月日起实行。

第五节财产采购及管理制度

第一条【适用范围】本公司的财产管理依照本制度执行。

第二条【财产含义】本制度中的财产包括司全部固定资产和相关流动资产。

第三条【监管部门】集团公司办公室应做好物资吴购的申购受理工作，采购过程

中的管理工作，物资登记建卡的录入工作，物资领用、发放登记工作，

物资使用、保管、清查工作等。

第四条【采购原则】本公司采取提前提出申购计划，集中统一采购的方式方法，

以期发挥优质、优价、监管的作用。1、节省相关人力、物力，简化或

合并相关业务。2、有效统一管理各项物品、物料用量，降低材料采购成

本。3、加强采购检查，确保采购品质及实现成本目标。

第五条【物资购买权限】办公用品及低值易耗品采购费报销规定。1、集团公司

办公室根据计划统一采购、验收合格、入库和发放。2、各公司、各部门

急需的且特殊的办公用品，应提前提出申请，填写申购单，经批准后，由

集团办公室指定专人统一采购。（1）所购物品价格500元（含500元）

以下的，由集团公司办公室批准：（2）所购物品价格500元以上1000

元（含1000元）以内，由分管副总批准；（3）所购物品价格100D元

以上，由总经理批准；

第六条【财产折旧】集团公司办公室每年需依折旧年限规定，摊提折旧额送计财

部列帐。

第七条【财产清查】集团公司办公室每年定期对公司财产盘点一次，核对财产数

量、财产状况、保管人（责任人）等信息。

第八条【财产处置】对无法继续使用或闲置的财产按规定办理报废或出租、出售，

并作相应的会计处理。

第九条【证书管理】各项财产权利证书、使用说明书、质量保证书等资料统一由

集团公司办公室保管，使用单位可使用复印件。

第十条【财产保管责任】各公司、各部门对所使用的财产负有保管、保养的责任。

财产发生损坏、损失时，应查明原因，分清责任，并对责任人作出处理

意见，视其情节轻重依照《奖惩管理制度》中的相关规定处理。

第十一条【采购范围】统一采购的范围。1、办公用品及文具用品，表单帐簿、

定制印刷品。2、工作、业务中涉及到物品、物料（包括直接、间接材

料）。3、车辆的配件、工具、仪表等。4、生活用具、厨具、卫生

用具等。5、房屋、设施（电器、照明）的修理、更换所需的配件、物

料。6、其他所采购的配件、零件等。

第十二条【采购程序】采购的程序。1、各公司、各部门填写“申请采购单”，

经核准后送集团公司办公室指定有关人员办理。2、物品采购回，经使

用部门验收合格后，交集团公司办公室验收合格，查验采购的物资是否

符合使用单位请求采购的规定；查验实物与发票的一致性；登记物资

记录卡；验收合格合格后入库。3、经验收合格合格后，通知使用部门

办理领用、管理的登记手续。

第十三条【采购资金支取】采购物资所需资金，按照财务管理制度中的规定办理。

第十四条【采购事项】采购过程中应注意事项：1、在确保品质优良的前提下，

尽量降低采购成本。2、尽可能向制造商、批发商采购，不向零售商采

购。3、应考虑库存物资成本与市场变更等因素。4、尽可能参照以前

的需求量，做到有计划性采购。5、应注意销售方的售后相关服务和信

誉。6、应向销售方索取发票及质量保证、售后相关服务等卡片。

第十五条【解释权】本制度解释权归集团办公室。

第十六条【实施日期】本制度自年月日起实行。

第六节固定资产管理制度

第一条【制定目的】加强对固定资产的管理，使管理工作规范化。

第二条【适用范围】本制度中固定资产包括集团公司所属的楼房、建筑物、构筑

物、机械装置、车辆、工具、器具等。但价值不足2000元的，不在此

列。

第三条【资产管理者】公司固定资产由集团公司办公室和计财部分别履行登记、

管理的职权。

第四条【添加转移审批】固定资产的购置、出租、担保、转让及报废，必须向总

经理请示，并经其批准方可进行。

第五条【新建扩建维修】固定资产因新建、扩建、改建及维修的，须经总经理批

准，并对其费用作出预算，经其同意方可进行。

第六条【购置条件】固定资产的购置本着“相关服务业务，拓宽相关服务相关项

目”为原则，为使用增效而购置，不得同置、浪费购置的固定资产。购

置后，办理管理者和使用者登记，建立固定资产台帐和固定资产保管卡。

第七条【出租条件】固定资产出租在于保值、增值、延长使用周期，为维修提供

费用等。

第八条【出租事项】固定资产因暂时闲置和不需利用的，应当对外出租。出租时,

应当与承租人签订出租协议，明确出租的固定资产的状况及维修、保养、

租金、租期、违约责任等事项。确保出租物的安全、有偿、增值。

第九条【担保条件】固定资产为有关单位和个人提供担保的，应当本着有利公司

获得其他利益为原则，方可担保，但应当要求对方提供反担保。

第十条【转让条件】固定资产转让具有下列条件之一的，可以转让：1、公司无

利用价值的；2、转让的价值大于实际产生的价值的；3、受当地政府

监管的对象，提前转让高出报废、废止的价值的；4、转让价格高于残

值的：5、使用产生的保养、维修费大于其本身价值的；6、其他需转

让的情形。

第十一条【报废条件】固定资产的报废应当由固定资产所在公司、部门提出申请,

根据资产发生的实际费用和折旧率酌情确定是否报废。

第十二条【代管责任】固定资产的管理由资产所在地的公司、部门代为履行管理

者的责任，行使使用权和履行保管、养护等责任。1、注意固定资产

状况，需改蔻、扩建、修理、养护的，应及时向领导报告。2、在每一

会计年度末，配合集团办公室、计财部做好固定资产的核资查帐。

第十三条【资产台帐】集团公司办公室应当分别建立固定资产管理台帐，准确记

录固定资产的现状和增减情况；资产所在地的公司、部门应建立固定

资产保管记录卡。

第十四条【内部转移】因工作业务需要，在公司内部调整固定资产的所在地及管

理者和使用者的，必须征得总经理同意，并办理固定资产移交手续，

变更固定资产保管记录卡。移交价格为原值扣除累计折旧额。

第十五条【核对台帐】计财部应当依据固定资产台帐，进行相关会计处理。在每

一个会计年度，至少要进行一次固定资产台帐与管理台帐核对，集团

公司办公室配合。但出租在外且不在公司内的固定资产不在此列。

第十六条【折旧费提取】固定资产自启用之日起进行折旧，折旧费按有关规定间

接提取。

第十七条【毁损折旧】在固定资产发生重大毁损且其价值明显减少的情况下，经

总经理批准，必须进行价值评估，重新估算使用年限并选择折旧方法。

第十八条【残值计算】固定资产的残值，原则上定为其原值的1%。

第十九条【使用年限和折旧】固定资产的使用年限和折旧率，按照国家的相关规

定办理。

第二十条【财产保险】对固定资产原则应投财产保险，根据资产的属性投保不同

的险种，保险金额及保险费由办公室确定，并报总经理批准。

第二十一条【解释权】本制度解释权归集团办公室。

第二十二条【实施日期】本制度自年月日起实行。

第三章人力资源管理制度

第一节劳动用工管理制度

第一条【制定宗旨】增强和提升公司的核心竞争力，提高公司的劳动生产率，对

公司的劳动用工制度进行规范化管理。

第二条【用工原则】择优录用，规范入职，全面建立劳动合约协议制。

第三条【录用规定】凡是需聘用员工，须经过费料筛选、初试、复试、（笔试）

甄选人才，做到人尽其才，人岗匹配。

第四条【入职程序】经核定的录用人员，由人力资源部寄发《报到通知书》或联

系电话通知报到。报到时应提交下列资料：1、报到通知书；2、身份证、

学历证书复印件；3、相片6张；4、体检表。

第五条【入职签证】新入职员工在报到当天，人力资源部即发给《报到程序单》，

验收合格其应缴资料，若资料不全，应限期补办，否则暂扣发工资。

第六条【入岗手续】人力资源部随后应亲切有礼地引导新员工依报到程序单上的

顺序，逐项协助办理下列手续：1、领取员工手册及有关证件；3、领取

办公用品和工作相关资料；2、采集指纹存贮并解释使用方法；4、引导

参观各部门及安排职前培训。

第七条【上岗报到】上述办理完毕后，人力资源部即填制《新员工简介及到职通

知》，引导新员工向单位主管报到，由单位主管收存到职通知后，依《职

前介绍表》逐项给予说明，并在报到程序单上签名交回人力资源部。

第八条【建档填表】人力资源部对新员工报到后建立个人档案，填制有关表格。

第九条【管理办法】按工作岗位性质，特点及应承担责任分为两类：一类岗位（采

用合约协议制），指从事市场、业务、管理的固定岗位；另一类（非合

约协议/佣金制），为培育市场、开发业务的纯业务人员。

第十条【合约协议签匚】合约协议制员工须与公司签订《劳动合约协议》，合

约协议中约定试用期限和劳动合约协议期限，明确双方的权利和义务。

第十一条【工资待遇】公司全面推行同岗、同工、同责、同酬，绩效不同则工资

不同的制度。

第十二条【福利待遇】公司为合约协议制员工办理“五金”及相关的福利。

第十三条【解释权】本制度解释权归人力资源部。

第十四条【实施日期】本制度自年月R起实行。

第二节工资管理制度

第一条【制定目的】调动员工工作积极性，创造最佳的社会效益和经济效益。

第二条【计酬原则】实行效益工资制。公司根据全方位的规范管理目标实现情况

限额递增或递减标准效益工资。工资随经济效益的提高逐步增加。

第三条【适用范围】全体员工。正式录用、兼职的员工在聘期内的工资发放均按

本制度办理。

第四条【用语含义】本制度所指工资为每月定期发放工资，但不包括奖金、津贴

和补贴等。

第五条【工资等级】分六级：总经理、副总经理、经理、副经理（经理助理）、

主管和员工。

第六条【工资构成】见下表：工资固定工资浮动工资补贴奖金

第七条【考核办法】分计时人员考核和计件人员考核：

1、计时人员工资按企业管理条例和岗位职责核算；2、计件人员工资按

目标责任制核算，计算方法按季度核算，具体相关内容如下：（1）每季

度完成目标任务80$一—95%,发放804浮动工资，固定工资全额照发；

（2）每季度完成目标任务70%——79%,发放50%浮动工资，固定工资全

额照发；（3）每季度完成目标任务50%——69%,无浮动工资，固定工

资全额照发；（4）每季度完成目标任务50%以下，按未完成百分比扣除

相应百分比的固定工资；3、年终核算如超额完成目标任务的，均按目标

责任书兑现。

第八条【日工资计算】员工日工资计算以本人基本工资+考核工资之和除以22.5

天/月出勤。

第九条【试用工资】试用员工的工资，属管理级的，比照管理级的等级发放；属

一般员工按新进试用（实习）期工资发放。试用期不纳入绩效考核，应

作试用期考核。

第十条【加班工资】加班工资原则上以调休为主。

第十一条【不得晋级】有下列情形之一的，在一个会计年度内，不得晋级加薪。

1、入职未满半年的：2、连续旷工5天或年度累计达10天的：3、

停薪留职及复职未达半年的；4、受到书面警告以上惩罚的。

第十二条【工资表】员工工资表（见附表一）。

第十三条【工资发放】工资发放的有关事项：1、每月工资发放时间为次月7日，

如遇节假日提前或顺延；2、工资发放原则上实行代发工资，也可采取

其他支付形式；

第十四条【处罚事项】有下列情形之一的，给予如下处罚：1、打听、泄露他人

工资的，书面警告，并罚款100元；2、公开以工资拿得多，应多干

事为理由，消极怠工的，记过一次，并罚款500元。

第十五条【解释权与修正权】本制度解释权、修正权归人力资源部。

第十六条【实施日期】本制度自年月日起实行。

笫三节福利管理制度

第一条【制定目的】规范公司薪资福利管理，融洽劳资关系，激励员工士气，有

利于调动全体员工的积极性，配合公司经营管理和发展需要，参照国家劳

动法规和相关行业标准，制定本制度。

第二条【资金运用】福利金的运用包括以下相关内容：1、为员工办理“五金”

即基本养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、失业保险金、生育保险

金等。2、由集团工会和人力资源部共同商议决定，报总经理批准的各

项活动，包括旅游、节庆活动、生日会等。3、员工中餐伙食补贴费（员

工自费2元）。4、探望员工伤病慰问金：部门员工由部门领导探望,

部门副职领导由公司分管领导探望，部门正职领导由公司主要领导探

望。均以每人购买200元以内的物品为限。5、员工体检费：按照公

司发展实际情况确定。6、春节、端午等重大民俗节假日，公司依照经

营状况由总经理提出发放过节费或礼品等补贴计划，人力资源部、集团

工会共同担负责任实施。过节费、节假日礼品统一由集团工会担负责

任安排和购买，集团办公室协助发放。发放对象为：自报道之日起，

在公司相关服务满3个月以上的在册员工。7、有薪假：国家法定节假

日，详见《请、休假管理制度》。第三条【资金运用控制】福利金的

收支帐的管理按照一般会计制度办理。

第四条【调整依据】福利金相关项目的设定，标准的制定由福利管理小组根据国

家相关的规定和公司的经营状况、工资水平的变更作适当的调整。

第五条【解释权】本制度解释权归集团办公室。

第六条【实施日期】本制度自年月日起实行。

第四节人事档案管理制度

第一条【制定目的】确保人事档案管理制度化，合理化，有效地相关服务公司。

第二条【管理原则】确保人事档案安全、保密、清晰和完整。

第三条【管理体系】原则上经理级以上人事档案日人力资源部经理保存，一般员

工人事档案由人力资源部指定专人担负责任管理。

第四条【档案分类】分两大类，一类是试用期员工档案，另一类为正式员工

档案。

第五条【试用期档案】试用期员工档案的管理。1、试用期员工档案分为三大类:

基本资料类；试用期考核类；转正材料类。2、材料包括：（1）求职书、

个人简历、笔试试卷，面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、

毕业证、学位证及各类资格证书复印件、劳动合约协议等。（2）首周情

况反馈表、座谈心得、新员工月评价表，就员工月总结表及其他试用期

考核资料。（3）转正申请、试用期满谈话记录及其它与转正有关的材料。

第六条【正式员工档案】正式员工档案的管理。1、档案分类为：基本资衿类、

合约协议或协议类、培训类、考绩类、工资类、职位、职务变动类、奖

惩类和离职类等。2、材料包括：（1）求职书、个人简历、笔试试卷、

面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各

类资格证书复印件等个人基本信息资料。（2）劳动合约协议及补充协议、

保密协议、培训协议。（3）培训申请、培训记录、培训心得和培训效果

评估等与培训相关的资料。（4）试用期各类考核材料，各次考绩材料和

考绩记录等资衿。（5）工资记录，调薪或降薪记录等。（6）职位说明

书，职务晋、降、异动等记录和资料。（7）各类奖惩材料。（8）离职

申请、离职交接手续、离职谈话记录等。（9）其它不能归入上述8类

中的材料。

第七条【档案归类】人事档案归为九大类，归类的方法如下：1、按文件名称归

类：凡文件材料有准确名称的，即按名称归入所属类别。2、按文件相

关内容归类：如只看名称无法确定归类的材料，应根据其相关内容归入

相应的类别。若材料相关内容涉及几个类目的，应根据主要相关内容归

入相应类目。

第八条【档案排列】人事档案归类后，每类中的材料应按一定的顺序排列，即按照

材料形成的时间先后，从远到近，依次排列。这样便于掌握员工的成长和发

展变更情况，有利于新材料继续补充。

第九条【档案编号】编号方法有多种，如汉语拼音编号法、姓氏笔画编号法、单

位编号法、分类编号法等。1、汉语拼音编号法（1）全拼音排序法。①

姓，按拼音字母的次序排列，第一个字母相同按第二个字母的次序排列；

在同姓中，按名字的每一个字的拼音字可顺序排列。②名字中的笫一个

字的拼音相同，则按每二个字的拼音字母的顺序排列。若复姓四个字的

姓名，也依此类推。（2）半拼音排序法。是按姓氏全拼音名字只限汉语

拼音的字头。先排姓的先后顺序，姓氏相同按名字的第一个字的拼音字

头排序；名字第一个字的拼音字母相同，则按名字的第二个字的拼音字

头号排序。2、姓氏笔画编号法（略）3、单位编号法、分类编号法［略）

第十条【档案保管材料】根据员工的属性，采用不同档案保管材料。1、试用期

员工用文件夹。普通文件夹暂时保存，考核转正后按正式员工档案管理。

2、正式员工用档案袋。档案袋防磨损、光照、灰尘、有害气体对档案袋

的损坏，有利于档案的检索的存放。

第十一条【档案利用】人事档案利用主要有查阅、调阅、出具证明材料、提供人

事资料卡片和提供人事工作信息等。1、查阅。有关单位和人员到档案

管理室去查阅