电子商务部规章制度

欢迎您来到广州汉明冬包有限公司（电子市务部）工作，本

手册将帮助您了解广州汉明并包有限公司（电子甫务部）的短轨

结构、部门职责以及有关规章制度。

祝您在汉明并包电子商务部工作愉快!

经2011年3月1日第一次股东会议决议暂行，本公司（电子商

务部）属于总经理制管理模式。公司管理体系共分成四大部分，其组

织架构如下页:

行政管理制度录

第一节制定与修订规章制度

第二节印章管理

第三节车辆管理

第四节办公用品管理

第五节电话（IP卡）、传真机、管理

第六节电脑管理

第七节办公场所管理

第八节档案管理

第九节公司行文规定

第十节文件传阅规定

第十一节保密规定

第十二节邮件、报刊管理

第十三节固定资产管理制度

第十四节对外赠送礼品的管理办法

第一节制定与修订规章制度

一、公司根据国家法律、法规、公

司章程，结合公司实际情况和

需要，制定规章制度，以规范

各项工作程序和行为准则。

二、制定与修订程序

管理部负责收集、整理意见并提出制定、修改意见，总经理核准后

公布实施。

三、自管理部正式上报制定、修订文件一周内，总经理应予以批示。

四、管理部负责规章制度的制定、修订、执行/解释。公司各部门应共同执行。

五、在新的规章制度或公司的单项决定公布之前，仍按本规章制度执行。

第二节印章管理

一、印章制作

公司印章或部门印章的刻制或变更，须由用章部门递交书面报告，经

总经理批准后，由管理部联系制作。

二、领取制作

、印章刻制后，由管理部登记备案后交有关部门领取使用。登记内容包

括：印鉴、启用时间、使用部门与保管人等。

三、印章的保管

1.公司印章由管理部负责管理，部门印章由各部门指定专人管理.只有印章管

理人和部门负责人方可启用.

2.各类印章应加锁予以谨慎保管，不得随意放置,不得随意交给非指定人员代

管或私自外借。

四、印章适用应具备条件

1、启用公司印章

所有文件、资料等需经相关批准程序后方可盖公司印章。

一般的证明、介绍信、文件资料盖公司印章需经管理部经理审批；重要的证

明、文件（包括呈政府部门的报告、一切合同、担保书等）、资料需总经理批

准。特殊的证明、文件盖章，需批准人在复印件签字保留管理部。

2、启用部门印章

部门印章经部门经理批准后方可启用。

五、盖章登记

盖公司印章后，申请盖章人应在《公章使用登记本》上登记。

六、印章管理员职责

1、检查需盖章的文件材料是否符合相关签发批准程序,不符者，应予拒盖。

2、盖章前认真检查文件内容，如发现问题应及时向批准人反映，经批

准人重新核准后再予盖章。

3、保持印章清洁、印鉴清晰。

4、印章放在指定的地方，不得擅自携带外出。

2.驾驶员应保持车貌整洁，出车前经检查车辆是否达到行驶要求，如发现车有故障

应及时向负责人汇报，根据管理部统一定点安排修理。

3.若无出车任务，驾驶员应将各自负责驾驶的汽车按指定地点停放,以利于管理；未

按指定地点停放造成的事故及车辆损失，将追究个人责任，并按公司有关规定

处罚。

4.驾驶员须经管理部同意后方可出车，若私自出车造成的伤亡事故及车辆损失，将

追究个人责任，并按公司有关规定处罚。

5.车辆使用汽油由驾驶员统一按管理部指定加油站加油，管理部统一发放加油卡,

统一结算，如遇特殊情况（长途出车等）需要用现金加油，经管理部审核后，按有

关规定报销。

6.驾驶员发现汽车需要维修故障、定期保养及购置汽车用品等，应事先填报汽车

费用使用申请单，由管理部签署具体意见，报公司总经理批准。驾驶员未在公

司指定维修厂家维修车辆，自行承担维修费用，造成车辆损坏的，应赔偿损失,

同时公司对违反者给予盘点；易耗品属正常损耗可予以注销，非易耗品属无正

当理由发生的丢失的损坏，由责任人按价赔偿。

7.管理部每月定期公布汽车月使用情况报表，内容包括行驶公里数，每一百公里

耗油量，停车费用，洗车费用、故障维修费用、正常保养费用、购置汽车用品

费用等。此报表将作为考核驾驶员的依据之一，并作为管理部控制车辆费用的

参考。

第四节办公用品管理

一、管理部门

管理部负责公司办公用品的购置、保管、发放工作。

二、领用计划与购置

各部门每周五前应拟定下周办公用品领用计划表，经部门经理审核，报管理部审

批，管理部依审批结果购置办公用品。

三、领取时间、手续

每周一为办公用品领取时间，各部门由内勤人员统一领取。

四、爱护办公用品

公司员工应妥善保管、合理使用办公用品，杜绝浪费。

五、非易耗办公用品

再领非易耗品以旧换新。调换工作岗位或离开公司应将非易耗办公用品退还，遗

失照价赔偿。

六、印制名片

1.印制名片需由职员申请,部门负责人核准后报管理部统一印刷。

2.职员名片采用统一格式，按公司规定职务、职称印刷。

3.名片印制后，管理部通知有关人员办理签领手续。

4.员工离开公司或职务变化应将剩余名片交还管理部，不得继续使用。

第五节电话（IP卡）、传真机、管理

一、管理部门

管理部负责各种电话（含IP卡）、传真机等管理事宜。

二、电话管理

1.公司各部门所需电话及无线对讲机均由IT部负责采购和配备。

2.话机使用者应妥善保管，发现故障不得自行拆卸，应由管理员联系专业人员检查

维修。

3.不准利用通讯工具闲聊或谈论保密事项。

4.长途电话密码有专人管理，掌握长途电话密码者只限于工作使用,不得将密码告

诉他人。

5.长途电话需要在《电话登记本》上登记。

6.电讯管理员发现公司本月话费或单机话费异常，应及时进行查询,并向部门经理

报告，对违规者,负责提交处理意见。

三、电话IP卡的管理

1.公司所需的电话IP卡由管理部负责选购，各部门向电讯管理员领取，用完的IP

卡需交还IT部电讯管理员查备。

2.拨打长途电话，如与已开通IP的电话的国家和地区、国内城市通话，必须用

电话IP拨打，以节省办公费用。

四、传真机的管理

1.拟写传真文件必须认真严谨，符合规范。

2.传真文件必须与工作有关并经部门经理批准。

3.使用传真机后，应在《传真文件登记本上》登记，传真件应存档备查。电讯管

理员月终将费用分部门结算。

4.传真来件需登记、签收。

五、故障

外单位、员工借用电话、IP卡、传真机发送个人资料，需经管理部批准，

并收取费用。

六、附则

凡盗用或利用长途电话密码，电话IP卡、电子信箱上网，用于非工作需要

的通话、通信，将依公司奖惩规定给予警告、罚款直至除名。

第六节电脑管理

一、管理部门

IT部负责对公司所有电脑及其外部设备和软件系统进行统一购置和管理。

二、管理规则

1.电脑主机、电源、保险等硬件设备应妥善保管，操作人员应严格按照电脑操作

规范开、关机器，注意开机前的检查，加强机械养护，保证正常操作运行。

2.各类电脑、外部设备和软件属公司财产，必要时公司交重新分配使用。IT部

建立各台电脑的档案，并负责管理。必要时有权调用、查核公司的每一台电脑。

3.因工作需要配置电脑及附属设备的部门，应书面报告IT部，IT部进行核查，

提出调配意见或购置申请，获准后由IT部指定的电脑主管人员负责选型购置。

4.配备在各部门使用的电脑，由部门经理指定培训合格的职员任该机主要操作员,

负责该机的日常维护和保养。其它人员因工作需要使用电脑时，须经操作员同

意。

5.电脑出现故障，操作员须立即报告IT部，使用部门应主动配合维修事项。

6.电脑随机配置的参数、软件不许擅自改动，若有较大幅度的修改，如硬盘重新

格式化、重要软件删除等须书面报告IT部，并存档备查。

7.必须为重要文件添加密码，定期整理个人资料，并做备份；经常擦拭电脑设备

的壳，注意保持电脑周围环境的整洁。

8.每月n部定期对电脑系统、各部门重要文件备份、电脑保洁等进行检查；不

定期对电脑系统进行设备检修，以保证系统的安全运行和稳定运行。

9.IT部及各部门电脑使用人员对公司网络资料及电脑文件负有保密义务，遵守

保密规定。

三、电脑保密规定

1.各个部门必须为部门的电脑设定开机口令，定期修改开机口令帐号和密码。

2.严禁将开机口令随意告知他人。

3.非本部门人员未经同意，严禁随意上机。

4.为安全起见，在不使用或暂时离开电脑时，请将正处理的文件关闭。

5.未经许可，严厉禁止随意打开电脑机箱、或对电脑及其外部设备进行任何物理

上的改变及电脑及外部设备借给非公司人员使用。

6.禁止上班时使用与工作无关的软件。

7.未经许可，不得随意进入机房。

四、网络的管理

1.电子信箱、上网由IT部网络管理员进行统一规划设置，密码有网络管理员统一

管理。

2.公司所配置的互联网是为员工提供查阅与工作相关的网络资料、信息以及互联

网通讯的工具，为加强公司互联网的使用管理，提高公司互联网的使用效率，

保障公司局域网上网速度，员工必须严格遵守有关规定。

3.公司的服务器，贮存公司全面业务活动数据和重要材料，非操作人员严禁擅自操

作。

4.所看上网者必须严格遵守《计算机信息系统国际互联网安全保护管理办法》和

《厦门市计算机信息系统安全保护暂行办法》。

5.上班时间内员工必须做好本职工作，在工作完成情况下方可上网收集所需的信息

资料。

6.上网人员一经完成浏览、下载信息，必须及时关闭所有网站，保障局域网上网

速度。

7.员工不得利用公司互联网从事以下活动，一经发现,由其部门负责人对其进行批

评教育;累计达三次者，由公司通报批评,并按有关规定处理。

(1)在上班时间利用公司互联网浏览与本职工作无关的网站、或进行网上聊

天等与工作无关的活动；

(2)在上班时间上网查询股市行情者。

8.各部门责任人应负责本部门人员的教育和监督工作,引导其充分利用与本岗位业

务有关的网上信息资源。

9•凡因不正确使用计算机网络，参照公司有关规定依情节轻重，给予不同程度的处

分，直至除名。

五、电脑管理处罚细则

1.未经许可擅自安装软件的初犯者以口头警告；若造成电脑感染病毒的，将通报

批语，若造成公司网络感染病毒的，将自行承担由此而引起的所有后果，

严重者将以除名处理；

2.未经授权擅自盗取参数利用电脑上网聊天或利用授权上网查阅黄色网站并且在

上班时间玩各种游戏的，发现一次罚款人民币100元；

3.未经许可擅自拆装电脑及外设备的，并造成电脑设备损坏或影响部门工作开展

的，将承担由此而引发的一切后果，严重者以除名处理；

4.未经许可将电脑及外设擅自带给非公司人员使用的，将承担由此而引发的一切

后果，严重者以除名处理；

5.未经许可擅自进入电脑总机房，擅自操作机房电脑查阅有关资料的，以除名处理;

7.IT部例行检查中要求使用者更正现有的问题（例如电脑保洁、、、）在限期内不执

行的，将通报批评。

8.未经许可擅自复制资料引起公司机密泄露的，公司有权依情节轻重，给予不同

程度的处分，直至除名。

第七节办公场所管理

一、保安工作

办公楼保安由大楼物业管理处负责，管理部负责公司内部安全防范和对外联系。

二、总台值班

设立总台值班员，守卫公司大门，防火防盗，保护公司财产。负责外来电话的接

受、登记与处理，来访人员的接待，人员出入的登记，邮件的收发。

三、风纪仪容

1.公司办公楼工作的员工，需按公司的要求佩带工作卡，衣着整洁端庄，保持良

好的仪容、仪表，上班时间不得穿无领T恤、短裤、拖鞋、男式凉鞋和运动鞋。

服务人员按规定统一着装。

2.员工在各种场合，以端庄、洒脱、精干的形象出现，谈吐文雅，坐立行姿规范。

3.以诚待人，以善交友。与同事、客人主动招呼，时时保持微笑。

四、工作秩序

1.遵守国家的各项法律、法规、政策和公司的各项规章制度。

2.热爱企业，发扬努力工作的敬业精神，坚守岗位，工作积极，主动，不断提高

自己人的业务水平和工作能力。

3.不断改进工作，提高工作效率，服从领导，服从管理，自觉维护公司信誉和形

象。

4.上班按时进入岗位，外出办事应交待。上班时间不得喝酒，因业务应酬，酒后

失态者，禁止进入工作岗位。驾驶员当班期间不得喝酒，违者予以除名。

5.工作时间非工作需要，不得随意串岗，不得闲聊、喧哗、嬉闹。

6,接听或拨打电话，须谈话礼貌，长话短说，不得拨打与工作无关的信息台或打

私人电话。

7.未经许可，不得私自翻阅非自己管理的文件、资料及书籍。

8.未经许可，不得动用非自己专用的电脑设备。

9.报纸、杂志只供休息时间阅览，非工作需要，上班时间不得翻阅报纸、杂志。

不得私自将书报带回家。

10.长途电话、传真与复印文件资料，需经管理部总台同意，拨打长途电话、传真

与复印后应登记。传真机长途加密管理，电讯管理员下班应锁机，上班开机。

私人传真和复印资料，应事先经管理部同意，并交纳纸张成本费和传真费。

五、安全管理

L公司所有员工须树立安全意识，杜绝火、盗、伤等恶性事故发生。

（1）员工不得携带易燃易爆等危险品进入办公大楼，更不得擅自在大楼内使用明

火、焚烧物品，特殊情况需要使用明火，需经管理部批准，并备好灭火器。

不在靠近火、电源处堆放杂物。发现各种隐患时向管理部报告。

（2）任何人不得擅自移动及动用灭火器材、火警按钮。

（3）新员工需接受有关消防措施，电器设备的使用培训。

（4）电源开关及照明电器设备故障均报告管理部，由管理部派专业人员进行维修,

非专业人员不得进行操作。

（5）员工下班前须认真检查本岗位办公场所的设备安全，切断各类设备电源，总

台值班人员下班前应总巡查。

（6）发现火警要保持镇静，迅速拨动附近火灾报警器，呼唤援助并及时拨打基础

119火警电话，注意准确报告起火位置、燃烧物品等，接到疏散通知后，切

勿搭乘电梯，应从容打开消防通道，由安全梯转移。

C7）除电工外，其它员工严禁在电源裸露附近作业或站立。

（8）管理部应定时对消防及电器设备进行检查，消除隐患。

（9）上、下班人员一律从电梯大堂通道门口出入，领导层区域未经许可不得随便

进入。除紧急情况，任何人不得走消防通道。

（10）员工上下班时应将重要资料和贵重物品放置专橱柜内，个人贵重物品不要

存放办公场所过夜。上班时间若遇员工亲朋好友探访，可在会议室接待；

但时间不得超过30分钟。

（11）下班后，员工延时工作，需向总台报告登记，但不得进入其它部门工作场

所。

2.发现被盗应保护现场，并立即通知部门经理和管理部，在事故未处理前，应作

好保密工作。

3.节假日值班;由管理部统一负责安排，值班人员负责接听电话，接待来客来访、

并作好值班记录。

六、卫生管理

1.员工有义务保持办公场所整洁、舒适。

2.保持办公桌椅、文具等办公用品摆放整体。

3.不随地吐痰、不乱扔纸屑等杂物，不乱倒茶渣，烟等。

4.保持厕所清洁无味，卫生纸用后应投入指定的纸缕，不向各种管道乱扔杂物，

以防管道堵塞。

5.不在办公室内存放食品，以防止滋生或引致老鼠、苍蝇和虫害。

6.各部门办公室内禁止吸烟，吸烟者只能在指定的地点，禁止在办公区域用餐。

7.节约使用卫生纸，不得用于擦手，擦桌子等。

8.办公场所未经许可不准擅自张贴广告,宣传画及标语，不随意堆放或悬挂物品。

七、布局与客人来访

1.办公室的分割、划分、分配、布局和装潢风格由公司统一规划，未经允许不得

擅自改变办公室的布局。

2.办公位置及设备由公司分配，任何人不得随意转移位置。

3.员工午休，只限于办公场所休息，禁止在会议室、培训室卧睡。

4.办公楼内会议室，接待室等公用场所统一由管理部管理，所有来访客人需经总

台安排引见方可进入办公室，请勿让其私自入内。

八、办公场所搬迁

1.办公场所物品的搬出与迁入须由管理部负责协调。

2.搬迁过程中应确保公司财产和文件资料不受损失。

九、社区关系

1.公司所有员工须处理好与大楼物管处及社区内各单位的相邻关系，维护祥和气

氛。

2.公司管理部负责保障办公场所的水、电、气、停车场等良好运转。

十、附则

L公司员工除遵守本规定外，还须自觉遵守《莲花广场用户守则》，服从物业管理

公司的管理，各部门经理有责任督导本部门员工认真执行。

2.违反本规定将视情节轻重给予批评、罚款、警告、除名之处分。

第八节档案管理

一、管理部门

公司档案工作由管理部管理，各部门指定人员负责木部门形成的文件资料的收集、

整理、建档工作。

二、公司文件、材料的归档范围

1.公司或相关子、分公司的设立和变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清

算等方面的文件材料（包括公司章程、投资各方签订的合资合同、协议等）；

2.董事会形成的决议、决定、会议记录、纪要等文件材料；

3.行政管理中形成的工作计划、总结、报告、重要提示、批复、各种年检、登记、

会议记录、纪要、年度及月份工作报告、汇报等文件材料；

4.人事、劳动工资、福利、奖惩、安全保卫、法律事物、教育宣传、培训、信息

档案等方面的文件材料；

5.财务会计、审计、统计等工作中形成的文件材料；

6.项目开发计划、报批、经营过程中形成的文件材料（包括文字、声像材料）；

7.项目报价、预算、招投标资料；

8.项目经营方面的文件材料；

9.产品销售方面的文件材料；

10.以公司名义印发的重要文件以及报呈政府部门的报告和批复；

11.政府分发、本公司应贯彻执行的法律、法规、通知等；

12.所属基层单位、相关单位来往文件材料；

13.报刊杂志上刊登的有关本公司情况的文章、材料的剪报；

14.公司高层及各部、室、子/分公司工作人员和负责人员，以公司名义参加上级

召开的各种会议文件资料、录音、录像、照片等载体、出国考察等项目、合同

协议及情况汇报资料等；

15.与有关单位签订的各种合同、协议书、意向书、照片等资料。

三、归档的基本要求

1.政府有关部门发文的文件、批文、批复、证书等，收文后立即交管理部文档

管理员登记和编号，原件由档案室统一管理；

2.以公司名义发文的文件会议纪要，管理部档案室一律存档；

3.新项目经营档案管理部档案室保存一份；

4.公司各部门形成的文件材料，由本部门兼职档案人员负责收集、整理和建档，

纳入公司档案室统一管理范畴，任何个人不得据为己有；

5.归档的文件材料必须用原件，作到完整、准确、齐全（包括正本与定稿、请

示与批复、正文和附件等）

6.归档的文件材料要求纸质优良、字迹牢固、书写工整，不准使用铅笔、圆珠

笔、红墨水等易褪色的书写工具；

7.归档的文件材料应符合国家公文规范要求，签署手续应完备。

四、文件材料归档时间

L各部门管理工作中形成的文字材料，由部门兼职档案管理人员收集、

整理、立卷、装订、建档，与第二年第一季度完成；

2.会计档案由财务部按归档要求负责整理、立卷、装订成册，在财务部

保管二年，期满后由财务部编造清册移交管理部档案室；

3.项目经营档案由负责部门整理一套完整的档案交管理部档案室；

4.工程报价、招投标完成后整理、建档，密封后移交管理部档案室；

5.产品销售档案由销售部收集、整理、建档、保管，每年度整理一份完

整的档案交管理部档案室存档。

五、档案的管理

1.公司所形成的各类档案，按照国家标准规范进行科学的分类、整理、编目。

2.根据档案的实际希值和国家有关规定，档案保管期限为永久、长期、短期

三种。

3.后档就有关文件、批文，政府有关部门需要收回原件的，领用时列出文件

清单报总经理批准，原件复印留存并注明原件的用途，去处，连同收回文

件回执一起存档。

4.档案应存入专用档案柜和需持单位介绍信，并经总经理批准.如果复印档

案资料，应按规定价格付款.

六、档案的鉴定

公司对保管期满的档案进行鉴定，鉴定工作由总经理专业人员和档案保管人员组

成鉴定小组负责，对于失去保存价值列出销毁清单，报董事会批准后销毁，销毁

清单

七、阅借档案

1.公司职员查阅档案需本部门经理批准后报管理部批准，必需在管理部指定的

地点查阅，并在（档案借阅登记本）上登记；

2.查阅或借出公司保密档案需总经理批准；

3.档案资料原则上不准借出的，如需借用出办事，必须办理档案交接清单，于

借阅当天归还。

4.外单位查阅或索取档案资料，需持单位介绍信，并经总经理批准。如需复印

档案资料，应按规定价格付款。

5.复印公司档案，需报本部门经理批准，经管理部审批，由档案管理员操作，

按所需分数复印，不得多印。

八、有下列行为之一的，根据情节轻重，给予行政处分或处罚；造成损失的，根

据档案的价值和数量，责令赔偿；构成犯罪的，应当依法追究当事人的责任。

1.损坏、丢失或擅自销毁应当归档保存的文件材料；

2.涂改、伪造档案；

3.私自出卖、盗卖档案；

4.擅自占有和非法携带档案出境；

5.档案工作人员玩忽职守造成损失。

九.保密

查阅、借出档案应严格遵守公司的保密规定。

第九节公司行文规定

一、公司行文规定

1.以公司名义对外发文文件，首页用公司印制的文件会稿笺拟定、会签，并注明

打印份数，主送、抄送单位、文件密级等，送管理部编写文件、打印、盖章。

若有抄送，文件末尾注明，文件首页须打印在印有公司标志的稿纸上，文件会

签稿及正本一份由管理部存档。

2.以公司名义对内发文或以部门名义对内发文文件，不必使用文件会稿笺，直接

在文件首页稿头打印拟搞、核稿、签发格式，由拟稿、核稿、签发人签名。公

司文件文号由管理部编写，部门文件文号由各部门自行编写（参考文档管理代

码建立文档号及日期）。

3.公司内部下级向上请示，报告，按行文格式，不必盖章。

4.有关会议纪要拟稿、签发、发文规定如下：

（1）会议纪要须写出时间、地点、主持人、出席、记录、报送等内容；签发、会

稿、核稿、及报送直接拟在纪要的正文前。会议纪要须分发给每位与会者及公司

领导，并抄送相关人员。

（2）部门会议纪要由部门经理签发，部门自行编写部门文件字号、发文；

（3）两个部门以上参加的工作会议及周会，由主持会议的部门记录、拟稿，主持

会议的部门经理会稿，分管副总签发，由管理部编写公司文件字号、发文。

（4）总经理会议由管理部记录、拟稿，由管理部编写公司文件字号、发文。（待

定）

（5）董事会纪要、董事会决议由总经理指定人员拟写，董事会成员签字核稿、会

稿，副董事长或总经理签发。

（6）对外传真文件首页必须用统一格式或用公司统一印制的传真纸拟定。

二、公司文件字号分为以下四类：

1.公司发文字号：迈迪斯字[]XXX号

2.董事会发文字号：迈迪斯董事会字[]XXX号

3.公司会议纪要发文字号：迈迪斯会字[]XXX号

4.总经理会议纪要发文字号：迈迪斯总字[]XXX号

三、公司各部门文件字号分为如下：

1.公司管理部发文字号：迈迪斯乂字[]XXX号

2.公司营销部发文字号：迈迪斯S字[]XXX号

3.公司经营部发文字号：迈迪斯人字[]XXX号

四、文件打字规定

管理部负责以公司名义发文文件的文号编写及打印工作，送管理部打

印的文件需符合以下规定：

1、拟稿人已签名，并注明打印份数、主送、抄送单位、文件密级等。

2、有关人员已核稿、会稿并签字，副董事长或副总经理己签发。

其他部门如有条件，可依上述规定自行打字，正本交管理部存档。保密文件

按保密规定执行。

五、提前递交文件

需管理部打印的文件应提前递交，急件应注明。

六、校对

文件打印后由拟稿人负责校对并签名。

七、复印、分发。

校对无误后由拟稿人负责复印、分发。

八、外单位打印文件

外单位要求公司打印文件需经管理部批准。

九、原稿、正本各存档一份。

第十节文件传阅规定

一、管理部负责上交文件，除下列文件外，公司其他一切生产、经营管理文件由

管理部呈总经理、副总经理：

1财务报表.

2.纯属技术通单一问题的请示；

3.副董事长、总经理、副总经理专门交代可直接呈交的文件。

二、保密文件

呈交部门应注明“保密”字样，直接交管理部。

三、急件

呈交部门应注明“急件”以便尽快审核与上交。

四、行政部门责任

1.通过审核文件，掌握公司的经营情况，协助公司高层工作

2.依情况，对文件提出意见供公司高层参考，拟出提示、摘要、汇总、

编撰，以利于高层审阅。

3.核公司内部文件夹是否符合行文规范,必要时可申请有关部门适当修

改。

4.对发生往外单位的文件进行文字把关，审核是否符合公司章程及规章

制度的规定、必要时，做适当修改。

5.及时将文件上交高层的批示。

6.传达、落实高层的批示。

7.严守机密，保密文件夹接手人员严格控制在副董事长、总经理、管理

部、档案管理员范围内。

五、呈阅程序

1.呈交部门需填写《文件阅办单》或《文件批示单》，在传文薄上登记

后将文件交给管理部行政秘书。

2.管理部行政秘书审核后及时将文件上交高层，必要时，文件传阅至各

部门。

3.高层领导之间互相传阅文件，并在阅办单或批示单上批示，签字，全

部审阅后，通知呈交部门收回。

4.管理部行政秘书负责将高层领导的批示通知有关部门，并将批示落实

情况向高层领导汇报。

第H^一节保密规定

一、密级划分

保密密级分为秘密、机密和绝密三种。

二、密级确定

1.秘密、机密事项的密级由相关部门经理确定

2.绝密事项的密级由副董事长、总经理确定。

三、掌握人员

L秘密事项由相关部门人员、管理部文秘员和部门经理以上级别人员

掌握。

2.机密事项由相关部门的相关主办、管理部文秘主办和部门经理以上

级别人员掌握。

3.绝密事项由相关部门经理总经理掌握。

4.电脑操作管理员对本机内存资料、网络资料均负有保密权利及义务。

四、注明密级

呈交保密文件应在文件的右上角注明密级。

五、保密文件的传阅

1.秘密、机密文件根据《文件传阅规定》由管理部行政秘书负责呈交

总经理层传阅。

.3,各部门月报由管理部负言呈交总经理层传阅，属传阅的数字不可填

写。

六、保密档案的署阅

查阅保密档案需经总经理批准，办理登记手续，在指定场

所查阅，不准外借。查阅时遵守档案管理规定，不得泄密。

七、保密守则

1.不该说的机密绝对不说；

2.不该问的机密绝对不问；

3.不该看的机密绝对不看；

4.不该记的机密绝对不记；

5.不在非保密记录本上记录机密；

6.不在私人通信、电子邮件中涉及机密或利用网络窃取机密；

7.不在公共场所谈论机密；

8.不在家属子女、亲友面前谈论机密；

9.不在不利于保密的地方存放机密文件、资料；

10.不在普通话、无线电话、明码电报传达机密事项；

11.不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所；

12.不在同事之间谈论、打听、泄露工资、奖金事项。

八、泄密处罚

部门经理对本部门的保密工作负责，如出现泄密事项，视

情节轻重对泄密者及其部门给予处罚。

第十二节邮件、报刊管理

一、邮件

1、邮件由总台领取、登记

2、私人邮件由收件人向总台签领；

3、副董事长、总经理的外来邮件由行政部秘书向总台签领；

4、电报由总台立即通知收件人签领。

二、报刊

1.公用报刊由管理部订购，各部门认订报刊须经部门经理审核，总经理

批准；

2.公司及个人订阅的报刊，由总台登记、分发。收件人必须按规定办理

签领手续。

3.公司报刊可先由管理部部指定人员浏览，摘取有价值的资料后通知有

关部门签领，其中书籍类应由管理部加盖公司藏书章，有关部门应当

妥善保管，并依通知交行政存档。

第十三节固定资产管理制度

一、节约公司的运营成本，提高经济效益为宗旨。

二、据公司固定资产的特点，加强固定资产采购、领用、保管、交接、清理各个

环节的管理。

三、中所称的固定资产包括土地、房屋及设备、机器、运输设备及其它生产、办

公设备等非易耗品全部列入固定资产价值管理。

四、管理部为公司固定资产经营部门，负责统一编号、资产调配并对其分管资产

作妥当管理。

五、管理部资产管理应根据公司固定资产的使用范围，设置相应的固定资产分类

帐，记载各项资产的使用情况及现行价值。公司各部门主管负责其部门固定

资产的管理工作。

六、固定资产的采购、验收

1.固定资产的采购部门是公司的管理部。

2,需采购固定资产的部门先填写“固定资产采购单”，填明请购买部门的名称、请

购单编号、请购材料的名称、规格说明、请购数量、预估金额、采购时间、存

放地点等；经申请部门主管审核后的“固定资产请购单”提交管理部，由其审

查材料名称和规格是否正确，有无其它共有同样功能，而价格较低廉的材料或设

备可以代替使用，并在请购单上会签意见。然根据预估金额,按开支的具体规定办

理,列入当月办公物品采购计划汇总表.采购计划汇总表需经分管副总•总经理或

副董事长（权限待定）批准后，方可购买，未经批准不得预先购置。

3.采购部门经办人员应先进行询价比价，至少有三家或三家以上供货商提供报价，

选择同类产品中价廉物美者采购。并与多次合作的供货商签定供销合同，采购

主管部门应定期对供货商的信誉进行评估，以此建立长期往来关系，节约采购

成本。外地子/分公司需自行采购的物品，应由子/分公司负责人及文秘或三人同

行，进行询价、比价、采购。对于已购置的物品，报销时应附询价比价资料作

为附件，供公司管理部、财务部审核时校对。

4.采购部门签订的采购订单，经供方承诺答认后，采购经办人应按时催促供方采

取措施，保证在约定的交货日期及时交货。

5.采购部门与请购部门经办人员共同负责到货验收，应填写“固定资产验收单”

并签字，根据订购单的订购数量及型号确认采购物品完整、安全到货。

七、入库及出库管理

1.报销

（1）经办人员将“固定资产验收单”交办公室存档并填置“固定资产卡片”

按固定资产的类别统一负责分类编号。卡片一式两份，由管理部和财

务室各存档一份。

（2）采购部将需报销单据附固定资产卡片按照采购部门主管审批一财务部

会计员一分管领导/第一责任领导核准的程序审批。

（3）审批后的票据交由出纳员进行核销货款（由财务部门按购货合同支付

款项，一般采购用转帐或电汇，不直接现金支付）。

（4）公司内部资产领用由管理部资产管理员统一管理，并做好资产转换、

转移记录。

各部对物品的转换与调配应填写“固定资产变动单”报经管理部门及总经理

或副董事长审批，一式两份，管理部和财务室各存一份。

2.保管

I、按照固定资产类别分级分口保管。

n、公司管理部应对公司及各子分公司所有资产的使用情况保管人有

明确详实的记录。

印、固定资产由部门共同使用的由部门负责人保管，个人使用的由使用

人负责保管；管理部应建立台帐分门别类进行管理.总经理应对资

产的进出进行审核确认。

IV、领用者是物品的直接保管人，负有维护领用物品安全的责任，应随

时注意保养并妥善保管之则。如发现资产丢失、损坏或故障，由

相关部门负责人查明原因，报行政按公然损耗，则视损坏程度，

进行换新或修复使用。

办公文具用品和低值易耗品由使用人负责保管，办

公文具用品中的耐用品和低值易耗品如发生损坏或

故障，应以旧品换新品，如是应由个人按原价赔偿。

V、每年定期12月份对固定资产进行清查，如有数量差异应追查责任，并

拟具改进意见呈上级核示后改进。

VI、未经公司领导批准固定资产不得随意外借、挪用：严禁将公司资产取

回家私用。

3.清理

（1）管理部将固定资产整理、分类造册，上报公司主管部门作为清理依据。精密

的固定资产应填“固定资产转移单”，办理移交手续转移或由经管部门负责

收回入库。

（2）固定资产消耗无法修理，或修理不合经济原则，以及废弃不用的固定资产填

“固定资产报废单”，由使用部门拟具处理意见送经管部门审核，属于仪器类

物品先送质检部门鉴定是否损坏或根据相关文件证明该仪器不符合现行使用

标准，由管理部根据报废事项组织鉴定小组进行鉴定，报送总经理审批后交

财务部做报废处理。

第十四节对外赠送礼品的管理办法

一、为明确对外赠送礼品的程序，特制定本办法。

二、因工作需要，凡是对外赠送礼品的部门，应报公司分管领导批准。

三、礼品原则上由管理部统一置办。

四、凡要领取礼品，需填写领用单，报分管领导批准后方可领取。

五、副总经理领用礼品，填写领用单，报总经理批准后方可领取。

六、副董事长、总经理需领用礼品的，填写领用单后由管理部送副董事长、总经

理互相签字后方可领取。

七、部门临时购买礼品，报销其费用时，应填写报销表，注明所送单位，报分管

领导签字后，方可报销。

八、副董事长、总经理临时购买礼品，报销其费用时应填写报销表，然后交给管

理部，再由副董事长、总经理互相签字后方可报销。

第二部份各人员岗位职能规定

第一条行政秘书岗位职责

岗位名称:行政秘书

直接上级:总经理

行政秘书主要负责办公司内部的日常行政事务、人力资源管理维护公司日常各项工作秩序，

以保障公司各项活动的顺利实施。

1、承担公司行政文秘职能，负责公司各类综合性公文及非专业类文件的起草及印

发工作；

2、公司内外行文的收发；

3、公司综合性文书档案及非技术性业务档案的建立与管理；

4、公司会议的召集、筹备、组织与记录；

6、公司内部、各部门之间的沟通与协调；

7、处理公司与政府部门的行政公共关系及信息，处理公司与业务往来单位、关系

与信息；

8、公司形象策划、对外宣传及与新闻单位的联系；

9、公司办公设施的运行及管理；

10、公务车辆的调度与管理，司机的安全教育与管理；

11、公司日常活动的安排与组织；

12、对外劳动人事部门的相关协调工作；

13、人力资源发展计划的拟订、执行；

14、人事制度与其作业程序的研究、设计及改进；

15、员工教育与培训计划的制定与实施；

16、协助有关部门对员工的招聘、试用、升迁、调配与解聘；

17、人事档案的建立与管理；

18、员工建议制度的建立与推行；

19、员工违反公司规章与失职的调查及处理；

20、部门资产的管理；

21、员工的考勤及公司内部管理；

22、安全、保卫、保密工作；

23、领导交办的其他工作。

第二条前台接待岗位职责

岗位名称：前台接待

本职工作：负责公司日常来客接待及电话转接等工作。

直接上级：行政秘书

主要职责：

1、礼貌用语，举止得体，穿着大方。

2、用公司规范用语接转电话，电话铃响三声必须接听，若需要找的人不在，负责

记录留言或回电号码。

3、接待来访客人，领到位置，端送茶水，并进行来访客人的登记。

4、监督员工上下班及外出的签到、登记工作，记录当天外出员工情况及请假情况,

并按月做出考勤统计表。

5、负责公司所有往来信件的收发登记工作，并负责每月费用的结算。

6、及时修改公司员工通讯录，提供请假单等员工所需的各类单据。

7、查看饮用水的情况，保证即时供水。

8、公司办公区植物定期护理，卫生环境的监督检查工作，并及时予以处理。

9、及时处理公司各部门日常订餐、订票、订水、订房等衔接工作。

10、办公用品的采买计划、收发与管理；

11、负责文件与其他资料的打印、复印、校对等工作。

12、做好信息传递工作。包括电话、传真、信函、E・MAIL等，不得泄露其内容。

13、定期向部门经理呈报工作计划与总结，并对本部工作提出合理化建议。

14、负责完成上级领导交办的其他工作。

第三条司机兼总务岗位职责

岗位名称：司机兼总务

直接上级：行政秘书

本职工作：按规定出车并保证行车安全，及办公室口常事务的处理

主要职责：

1、按公司规定程序和手续准时出车。

2、每天做好车辆的清洁和例行保养工作，确保车辆的安全可靠。

3、行车过程中安全行驶，保证人身及车辆安全。

4、严禁酒后驾车、违章操作，由此造成的交通事故由违规人自负。

5、及时掌握交通法规和道路变化情况，确保出车时快速、高效。

6、按规定进行车辆保险、年检和办理有关手续。

7、按月定期提交行车记录及费用报表。

8、参与公司车辆的停车场衔接工作，保证停车安全。

9、注意节约用油，定期向部门经理呈报工作计划与总结，并对本部工作提出合理

化建议。

10、根据指令负责公司办公用品及其他中小额物资的采购。

11、随时跟踪市场行情，掌握库存物资的情况，收集有关信息，提高采购工作的

水平。

12、接到《资产申购单》后，对其审批手续进行核定，凡不符合手续的拒绝采购。

13、严格按照审批的采购清单进行采购，采购物品要有计划，分轻重缓急，必须

货比三家，确定供应商和产品的初选清单后报管理部领导审批，大型设备设

施和大宗货物要以招标的方式进行采购，使采购货物的性能价格比最优化。

14、尽量保证及时供应，不影响工作，不拖拉。

15、采购完成后，应对购入的商品进行入库验收，在入库单上签字确认。

16、物资验收入库后，凭入库单和有效凭证配合财务人员做好货款、运费的付款

工作。

17、不得利用工作之便搞任何形式的不正之风，不得以公司名义进行不正当交

18、不得收取任何形式的回扣，工作中不得接受请吃送礼。

负责公司的安全防火，防盗及公司绿化等各项设施和工作。

19、报刊杂志的订阅与管理；根据指令负责公司邮件投递及相关费用的缴纳和其

他对外事务。

20、负责公司日常后勤维护工作。

21、即时完成上级领导交办的其他工作。

第四条出纳兼行政助理岗位职责

岗位名称：出纳兼行政

直接上级：财务室主管/行政秘书

本职工作：负责公司日常财务收支处理及行政后勤工作

主要职责：

详见《财务管理制度》中的出纳岗位职责及下列事项：

1、负责行政方面各种表格、文书的制作、打印及办公用品的采买、盘点工作；

2、每月对办公用品库存进行盘点，做出盘点报表，并说明盘盈、盘亏的原因及处理意见。

3、制定、执行公司的各项资产管理制度。

4、车位租赁的安排，与公司租住房屋物业公司的接洽；

5、负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原

因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续；

6、完成上级领导临时交办的其他任务。

第五条营销助理岗位职责

?岗位名称：营销助理

直接上级：营销部经理

本职工作：负责营销部日常后勤工作

主要职责：

1、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复

领导对销售动态情况的质询。

3、负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分

析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。

4、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信

息，妥善处理。

5、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

6、协助部门领导做好部内内务、各种部内会议的记录等工作。

7、推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密

8、负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、

数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续;

认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时

按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、

资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全；

9、完成上级领导临时交办的其他任务。？

人事管理制度

说明

一、公司规章制度由管理部负责修订、解释与监督实施。

本规章制度实施后，公司根据需耍另外制定单项规定如与本规章制度不

符，以新制定的单项规定为准。

本规章制度所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”包括本数；所称

的“不满”、“以外”“超过”，不包括本数。

所附附表，附件是本规章制度不可分割的部分，与本规章

具有同等效力。

第一章人事制度

第一节原则

一、上级指示应逐级贯彻，员工对其直接上级负责。

二、员工应尊重上级，服从、执行上级决定，努力完成本职工作和交办任

务。

三、员工有权对不合理事项向上级反映。但在新决定实施前，仍按原决定

执行。

四、招聘和辞退（或开除）员工应严格按照聘用制度执行。

五、公司择优录取人才。提拔员工，注重员工的实绩、操作和敬业精神，

学历、资格为参考因素。

六、公司不重新录用从本公司辞退和被本公司开除的人员。

第二节聘用与迁调

一、员工招聘渠道

1、向社会公开征聘；

2、公司各部门推荐；

二、员工类别

1、合同制：适用于公司聘用的各级职员和技术人员

2、短期合约制：适用于公司聘用的临时工及退休返聘人员

三、聘用程序

1、编制计划：各部门每年12月1日前拟订下年度人员编制计

划，由管理部审核后，报总经理办公会议批准并执行。

2、应聘证件审查：应聘人员递交照片、学历证书、身份证、

专业资格证书、待业证等相关证件及其复印件，如实填写应

聘登记表，管理部负责审查。

3、面试：面试由管理部、用人部门共同进行并分别签署面试意见。

4、体检：应聘人员经公司指定医院体检合格后，方可录用。

5、录用决定权：聘用副总经理由总经理审核批准，董事会备

案。聘用部门负责人由副总经理审核，报总经理批准。聘用

其他员工由部门负责人审核，报副总经理批准，报总经理备

案。

6、劳务手续：公司本部聘用员工，由管理部人事负责办理劳

务手续；下属企业及子、分公司聘用员工由下属企业及子、

分公司负责办理劳务手续，报管理部备案。

7、录用或不录用通知：自应聘人员递交应聘资料之日起15日

内管理部应予明确答复。未被录用者，递交的复印资料不予

退还。

四、辞退（或开除）程序

I、理由：

、（1）员工经部门经理考核，不能胜任本职工作或未能完成公

司下达的工作指标；

（2）公司因经营管理变化，人员过剩；

（3）员工触犯公司规章制度造成严重后果被除名；

i、报告：由部门经理向分管副总提交辞退

（或开除）员工的书面报告。内容包括：

员工姓名、辞退理由或所触犯条款、处理

意见。经分管副总意见后交管理部。

ii、审核：管理部对报告事项进行调查、

审核，提出处理意见，报总经理审批。

如审核结果存在分歧，管理部可要求部

门经理复议。

出、通知：决定辞退（或开除）的员工，由供职

部门及管理部宣布决定，并由管理部书面通

知员工。

iv、辞退手续：由被辞退员工按离职通知书的要求办理离职手续，

五、辞职程序

1、报告：员工欲辞职离公司，应提前一个月提交辞职报告。部门经

理辞职，应向分管副总经理提交辞职报告；员工辞职，应向部门

经理提交辞职报告。

2、审核：对于员工提交的辞职报告，部门经理应进行必要的询问、

调查，报分管副总签署意见批准，总经理备案；部门经理辞职由

分管副总调查、签署意见，报总经理批准、备案，副总经理辞职,

由总经理批准，董事会备案。

3、通知：同意员工辞职，由管理部人事书面通知，并于一个月内直

接向辞职员工宣布。

4、离职手续：由离职员工按离职通知书的要求办理离职手续。

六、试用期员工管理

1、《试用合约书》：新员工上岗之前，管理部人

事必须让其熟读《规章制度》，并与其签订

《试用合约书》。

2、试用期：新员工试用期为实际工作3—6个月。

3、解除试用合约：试用期内，如一方要求解除

《试用合约书》，应提前10天通知对方并

办理工作移交。

4、转正手续：

（1）试用期届满，由管理部人事通知用人部门进行转正考核，发给

转正鉴定表。员工应填写转正鉴定表，交部门经理签鉴定意见,

由部门经理报管理部签署意见并上报分管副总经理审批，总经

理备案；部门经理转正考核由分管副总经理签定鉴定意见，由

管理部签署意见后报总经理审批。副总经理转正考核由管理部

签署意见后，报总经理审批，董事会备案。

（2）符合用工要求，及时办理转正。其转正待遇一律顺延至次月一

日起执行。

七、劳动合同管理

1、确定劳动关系：员工转正后，由管理部人事负责与员工签订《劳动合同》

的相关手续。

2、劳动合同城良员工劳动合同期届满，公司提前一个月发给《劳动合同

签订意向表》，重新确认双方的劳动关系。

3、变更合同内容：

a、经双方协商一致，可以补充《劳动合同》条款。

b、公司和用人部门根据经营管理需要，可调整员工的工作岗位和职务。

c、管理部和用人部门可根据员工表现的优劣，遵照公司有关规定，

提交对其职务或工资进行调整之建议书，按各级权限逐级上报审

批。各级权限为对于员工的职务与工资的调整由部门经理提出建

议、调查，报分管副总签署意见批准，总经理备案；部门经理的职

务与工资的调整由分管副总提出建议，报总经理批准；副总经理的

职务与工资的调整由总经理批准，董事会备案。总经理和董事长的

职务与工资调整由董事提议，董事会决定，报股东会备案。

（1、员工升降待遇顺延至次月一日执行。

4、解除劳动合同

(1)、凡下列情形之一者，公司可以解除劳动合同，无需支付经济补偿金：

*员工在试用期间被证明不符合录用条件的；

*员工触犯国家法律、法令和治安条例；

*员工因工作失职给公司造成较大经济损失；

*对公司员工贿赂或者接受任何形式的贿赂，或以权谋私；

*员工伪造证件、证明、资料、合同；

*危害、殴打、调戏同事；

*上班时间发生斗殴；

*年累计旷工三天以上；

*其他行为公司认为严重过失，如泄露公司商业机密、工

资(奖金)事宜等。

(2)、凡下列情形之一者，公司有权依法辞退员工，解除劳动合同，

并按规定支付经济补偿金。

*经双方协商一致；

*员工经部门经理考核，不能胜任本职工作或未能完成公

司下达的工作指标；

*公司因经营管理变化，岗位工作人员过剩。

(3)、凡下列情况之一者，公司暂不解除劳动合同：

*员工患病或者负伤在规定的医疗期内；

*员工因工负伤或患职业病，经劳动鉴定委员会确认部分

或全部丧失劳动能力的；

*女员工在孕期、产期、哺乳期内的(试用期除外)

(4)、员工违反劳动合同约定，解除劳动合同的，应按劳动合同的约

定，对用人单位赔偿：

*招收录用该员工所支付的费用；

*为该员工支付的培训及出资考察费用；

木泄露公司商业秘密对公司造成的经济损失；

*双方在劳动合同约定的其他赔偿费用。

(5)、解除劳动合同关系的手续：

*一方解除劳动合同，须提前30天书面通知对方，或以

该员工一个月的薪资代替书面通知；

*办理离职手续：

公司按规定支付补偿金(员工因违反规章制度被除名

者，公司不受此款规定约束)；

*员工承担的赔偿费用从补偿金扣除。

5、终止合同

(1)、根据国家有关规定符合退休年龄，劳动合同关系自行终止，管

理部人事给予办理退休手续，如公司需要、员工愿意、可进行返

聘，薪资等待遇双方另行商定。

(2)、合同期满或双方确认终止合同的条件出现。

八、处罚

工必须须遵守国家法律、法令和公司规章制度。如有违反，公司有权

依情节轻重，给予不同程度的处分，直至除名。(详见奖惩制度)

九、员工档案

1、管理部人事建立员工档案。内容包括应聘登记表、学历证明、专业资格证书、

身份证复印件、面试意见书、试用合约书、转正申请表、聘任书、年度考评表、

职务薪资变更通知书、奖惩记录、退休离职通知等。

2、管理部人事建立员工名册。

3、每年12月31日管理部人事提交人事统计分析资料；

（1）统计局劳动统计报表；

（2）劳动局的用工年报；

（3）全年人员流动、各专业职称人员统计年报。

第三节薪资

一、员工职务设定

公司任人唯贤，鼓励人尽其才，鼓励劳有所获。对于成绩突出的员工,

给予破格提拔。不同职务的员工，享有不同等级的薪资、福利待遇。

1、公司本部职员的职务分为：总经理、副总经理、总监、部门经理、

部门副经理、主办等。

2、公司本部职工分为：司机、技术人员、勤务员、值班员。

3、公司下属企业及子、分公司员工职务的设定可根据实际情况有所

变动，报管理部审核、分管总经理批准并备案。

二、薪资组成

1、薪资：公司按员工所从事的岗位和所