一体化程序文件

01文件化信息控制程序1、目的对QEOHS有关文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关单位及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件。2、适用范围适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。3、职责3.1质量管理部负责管理手册、程序文件、通用作业指导书等质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制。3.2生产管理部负责专用作业指导书、国家相关行业标准、规范、施工图纸的控制。3.3经理办公室负责公司文件、外来文件的控制。3.4企业策划部：负责公司法律法规等文件的控制及更新。3.5各单位负责本单位自制文件和上级文件的管理与控制。工作流程序号过程内容实施单位批准签发人主管部室相关单位1文件编写2文件审核3外来文件识别4批准签发5编号、标识、发放6签收、使用7文件更改申请8更改文件审核9更改文件审批10更改文件登记11更改文件发放、回收原文件12清理作废文件13作废文件回收、注销14作废文件销毁／留用15销毁／留用审批16作废文件留用标识17销毁作废文件5、控制要求5.1文件的分类5.1.1外来文件ａ）相关法律法规；ｂ）上级文件（包括上级单位的部门文件）；ｃ）行业可直接引用或执行的标准、规范；ｄ）顾客提供的图纸、资料、来函及传真件等。5.1.2内部形成文件ａ）管理手册；ｂ）程序文件；ｃ）质量管理制度；ｄ）作业指导书；ｅ）公司文件ｆ）机关部室用于指导全公司工作的部门文件；ｇ）合同文件；h）各单位自制的文件。5.2文件的编写、审核和批准签发5.2.1管理手册由质量管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准签发。5.2.2程序文件由质量管理部组织相关部室编写，管理者代表批准签发。质量管理制度由质量管理部组织编写，单位负责人审核，管理者代表批准签发。5.2.3通用作业指导书由质量管理部组织编写，单位负责人审核，管理者代表批准签发。5.2.4专用作业指导书由主管单位组织编写，单位负责人审核，主管副总经理批准签发。5.2.5施工组织设计、质量计划、施工方案的编制和批准签发执行《产品实现的策划控制程序》和《施工和服务提供的控制程序》。5.2.6公司文件由经理办公室组织相关部室编写，经理办公室审核，总经理或主管副总经理批准签发；机关部室用于指导全公司工作的文件由部室编写，部室负责人审核，总经理或主管副总经理批准签发。5.2.7工程合同由市场经营部负责拟稿或提供，相关部室按《与顾客有关的过程控制程序》评审，总经理或主管副总经理按规定权限批准签发。其他合同按部室职责分别拟稿或提供，相关单位按公司《合同管理办法》会签，法律事务室审核，总经理或主管副总经理按规定权限批准签发。5.2.8各单位自编自用的文件，各单位负责编写，单位负责人审批。5.3文件的编号、标识和发放5.3.1文件的编号按《质量、环境、职业健康安全管理体系文件／记录编号规则》执行。5.3.2文件的标识ａ）受控文件用文件编号中的受控标识符“K”和分发号予以识别。对编号中无受控标识符或无编号的文件，加盖文件“受控”章，注明分发号；ｂ）非受控文件不作标识；ｃ）质量管理部、生产管理部、企业策划部、经理办公室应适时更改受控文件清单，及时发放至相关单位。ｄ）受控文件的范围由主管部室制定，主管部室年中、年末分别将更新编制的受控文件清单，报质量管理部编目；ｅ）施工图纸管理见《顾客财产控制程序》。5.3.3文件的发放ａ）自制文件的发放对象及数量，由编写单位在发文审批单上注明，负责批准签发的有关负责人确认；ｂ）外来文件，在使用前应得到各相关部门的识别，确认该文件的有效性，相关部室应予以登记并拟定发放对象，按管理权限审批确定；ｃ）文件的发放由主管部室填写《发文登记表》，文件领用人签收并在收、发文登记表上登记，属受控文件的，应作出标识。各单位内部如实行分级发放，参照本条规定执行。5.4文件的更改5.4.1文件需要更改时，由提出修改的单位填写《文件更改申请表》，说明修改的内容及理由，交主管单位负责人审核，由原批准者或按管理权限审批。5.4.2文件更改的方式，如换版、换页、局部修改，需在“文件更改申请表”中注明，发放更改后的文件应同时收回原文件。5.5文件的作废5.5.1文件是否作废，由文件主管部室依据有关规定和公司工作的实际情况，提出初步意见，经原批准者或按管理权限确认。5.5.2经确认的作废文件由文件主管部室按原发放范围收回，并在原《发文登记表》上注明“回收”字样。销毁文件应填写《文件销毁／留用申请表》，经原批准者或按管理权限审批后由文件主管部室销毁。5.5.3需作资料保留的作废文件，加盖“作废”印章后留用。5.5.4在汇编文件中含有作废文件时，应在汇编文件总目录和作废文件首页上作出标识。5.6文件的管理5.6.1各单位必须指定一名工作人员作为本单位的文件管理人员（兼）。5.6.2文件印发后，由各单位主管人员按《档案管理规定》归档，次年三月前上交公司经理办公室。5.6.3需要临时借阅文件时，应经文件主管单位负责人批准后予以借阅，借阅者应办理借阅手续，在《文件借阅登记表》上登记，限期归还。档案借阅按《档案管理规定》执行。5.6.4当需用文件的人员未领到文件时，不得随意用其他人员的文件复印，确需复印时应经文件管理单位负责人批准，复印后应加盖文件管理单位印章，按正式文件的管理方式进行管理。5.6.5当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理单位办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，由文件管理单位将破损文件销毁。5.6.6当文件使用人将文件丢失后，应重新办理领用手续并说明情况，经本单位及文件管理部室负责人批准后予以补发。补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。5.6.7上级文件的阅处，按《国家行政机关公文处理办法》执行。6、相关文件6.1YSJA/CX－07《产品实现的策划控制程序》6.2YSJA/CX－14《施工和服务提供的控制程序》6.3YSJA/CX－16《顾客财产控制程序》6.4YSJA/ZY－03《质量管理体系文件／记录编号规则》6.5YSJA/ZY－07《合同管理办法》6.6YSJA/ZY－08《档案管理规定》7、记录7.1JL/CX－01－01《发文审批单》7.2JL/CX－01－02《收文登记表》7.3JL/CX－01－03《发文登记表》7.4JL/CX－01－04《发文登记表》7.5JL/CX－01－05《文件更改申请表》7.6JL/CX－01－06《文件销毁／留用申请表》7.7JL/CX－01－07《文件借阅登记表》02记录控制程序1、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系的记录进行控制和管理，是提供产品生产过程质量管理是否符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、风险应对控制以及保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。2、适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录、施工过程记录、工程质量记录和来自供方等有关外来记录的控制。职责3.1质量管理部3.1.1负责对分公司／项目部的施工过程记录和工程质量记录的形成进行检查、指导。3.1.2负责工程完工后的施工过程记录和工程质量记录的汇总、归档和向顾客或国家相关部门移交。3.1.3在质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中，对相关单位质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的形成进行检查、指导。3.1.4负责质量、环境、职业健康安全管理体系审核和管理评审记录的整理、立卷、保管和处置。3.2各单位（部室）负责本单位（部室）职责范围内的各类记录的形成、整理、保管、处置。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1记录的分类5.1.1施工过程记录a）工程洽商记录；b）图纸会审记录；c）图纸和技术资料发放记录；d）施工日志；e）地基处理记录；f）设备开箱记录；g）工序交接记录；h）试运行记录；i）其它施工过程记录。附图：序号过程内容实施单位质量管理部分公司/项目部相关部室1记录填写和标识2施工过程记录、工程质量记录/质量管理体系运行记录检查、指导3记录收集、编目、立卷、保管4需归档的施工过程记录和工程质量记录移交质量管理部5对移交的施工过程记录和工程质量记录编目、立卷6立卷后的施工过程记录和工程质量记录向公司档案室归档或交给顾客或者国家相关部门7各单位对需要归档的记录向公司档案室归档8对保管或保存期满的记录进行处理5.1.2工程质量记录a）桩基试验、检验记录（报告）；b）工程材料、预制构件、构配件质量证明文件及复试试验报告；c）施工试验记录；d）隐蔽工程检查记录；e）地基验槽记录；f）测量记录；g）工程质量事故处理记录；h）工程质量检验记录；i）设备、产品质量检查安装记录；j）调试记录；k)沉降观测记录；l)功能性试验记录；m)预检记录；n)其它工程质量记录。施工过程记录和工程质量记录表格采用国家标准、规范和有关法律、法规、文件要求或顾客规定的统一表格。没有规定表格的各单位专用表格可自行设计，报质量管理部备案。5.1.3质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录见各程序文件。5.2记录的形成记录是根据《建设工程文件归档整理规范》以及其他相关法规、标准、顾客和公司质量、环境、职业健康安全体系文件的要求，以文字、图表、声像等各种形式产生。5.3记录的要求5.3.1记录由相关责任人形成。5.3.2记录要及时。施工过程记录和工程质量记录与工程进度同步进行；质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录与其过程同步进行。5.3.3记录应清晰，内容真实完整。5.3.4记录中的内容和数据不得随意更改。如有充分的证据证明其记录有误，要由原记录人用划线的方式进行修正，并签名，注上修改日期。5.4记录的标识5.4.1各种按国家标准、规范统一规定的记录用统一记录表格原有编号或按其规定的编号规则编号作为标识。5.4.2各种没有统一规定的施工过程记录、工程质量记录表格，由质量管理部组织统一设计，按《质量、环境、职业健康安全管理体系文件／记录编号规则》编号作为标识。5.4.3各种质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录表格，由质量管理部组织统一设计，按《质量、环境、职业健康安全管理体系文件／记录编号规则》编号作为标识，编入《记录清单》。5.4.4各卷记录在封面和脊背填写案卷题名作为标识，具体要求按《建设工程文件归档整理规范》中的相关规定执行。5.5记录的整理5.5.1施工过程记录和工程质量记录的整理a）各相关单位对分类整理成卷的施工过程记录和工程质量记录进行编目，并在封面和脊背予以标识，填写卷内目录，以利于检索；b）分公司／项目部对工程分包方、劳务分包方施工过程记录和工程质量记录的收集也按ａ）条的要求进行管理。5.5.2质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录的整理各相关单位对分类整理成卷的质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录进行编目，并在封面和脊背予以标识，填写卷内目录，以利于检索。5.6记录的检查指导质量管理部在施工过程中随时对分公司／项目部施工过程记录和工程质量记录以及在审核过程中对各相关单位质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录进行检查、指导。5.7记录的移交、归档5.7.1施工过程记录和工程质量记录的移交归档ａ）工程完工后，各相关单位将需归档的施工过程记录、工程质量记录整理立卷，移交给质量管理部，并由记录接收人在原卷内目录上签字确认；ｂ）质量管理部将接收的记录按归档要求组织立卷、编目，具体要求按《建设工程文件归档整理规范》执行；ｃ）质量管理部按规定分别向公司档案室、顾客和国家相关部门移交立卷后的记录。5.7.2各单位将需交公司归档的记录于次年3月前上交给公司档案室。5.8记录的贮存、保管5.8.1归档后的记录由公司档案室按《档案管理规定》保管。5.8.2各单位分发的记录应做好登记，自行保管的记录，需分类立卷，专人保管。5.8.3记录的贮存环境要求防潮、防虫、防腐、防水、防尘、防盗、防丢失和损坏。5.9记录的借阅5.9.1借阅本单位的记录必须经单位负责人同意。5.9.2借阅已归档的记录时须经公司主管副总经理批准。5.9.3借阅的记录不得被更改、撕页、拆散、污损、转借和丢失。5.9.4任何外单位人员不得借阅有关记录。5.9.5顾客代表或供方在主管副总经理批准后可查阅批准范围内的记录。5.10记录的保留期限5.10.1施工过程记录和工程质量记录的保管期限分永久、长期、短期三种，各种记录的保留期限见《建设工程文件归档整理规范》。特种设备制作安装记录的保留期限按国家相关规定执行。5.10.2各单位自行保管的记录和质量管理体系运行记录的保管期限一般为1-3年，质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核和管理评审记录保留期限一般为三年，国家有特殊规定的从其规定。5.11记录的处置5.11.1保留期满并确认失效的记录，经单位负责人同意后，自行处置，处置的方式一般为破碎，烧毁。5.11.2归档记录的处置按《档案管理规定》执行。6、相关文件6.1GB/T50328《建设工程文件归档整理规范》6.2YSJA/ZY－03《质量、环境、职业健康安全管理体系文件／记录编号规则》6.3YSJA/ZY－08《档案管理规定》6.4YSJA/ZY－22《施工过程记录、工程质量记录总目录》记录7.1JL/CX-02-01《记录清单》03管理评审控制程序1、目的按策划的时间间隔对质量、环境、职业健康安全管理体系进行系统的评价，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。3、职责3.1总经理3.1.1负责组织管理评审活动，批准管理评审报告;3.1.2.主持管理评审会议，对所评审的内容作出评价，确定改进要求。3.2管理者代表3.2.1负责管理评审活动的组织实施；3.2.2向总经理及最高管理层报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。3.2.3负责审核管理评审报告,组织管理评审确定的改进措施的实施和验证。3..3质量管理部收集和整理、分析各部门编写的质量、环境与职业健康安全管理体系管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织有关部室对评审后的整改情况进行跟踪验证，并负责管理评审记录的保存，根据管理评审决定组织修订质量、环境与职业健康安全管理文件。3.4相关单位负责提供本部门工作范围内的质量、环境与职业健康安全管理体系管理评审要求有关的资料，对评审中提出的问题，开展纠正和风险应对控制实施工作。3.5经理办公室负责管理评审会议的通知负责管理评审报告的审核负责管理评审报告打印及发放工作流程（见附页）5、控制要求5.1管理评审的时间间隔及频次和评审计划5.1.1管理评审每年至少进行一次，一般于每年第四季度对当年质量、环境与职业健康安全管理体系的运行情况进行全面评审。也可根据需要进行。5.1.2若发生以下情况，由总经理决定适时增加管理评审a)当公司组织结构、产品及其实现过程发生较大调整时；b)当公司发生重大质量、环境、安全事故或发生连续或重大顾客投诉、索赔、退货时；c)当法律、法规、标准发生重大改变时；d)第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；e)当公司内部产品、过程、资源管理方面发生重大变化，直接影响到公司方针、目标的实现时。5.2管理评审准备管理评审前由经理办公室以通知形式下发管理评审计划，相关单位按如下要求提供资料附页：序号过程内容实施单位总经理管理者代表质量管理部经理办相关单位1管理评审通知2质量体系运行记录3准备评审资料4审核评审资料5主持评审会议6评审会议记录7编写评审报告8审核评审报告9签批评审报告10评审报告发放11制订纠正、风险应对控制12实施纠正、风险应对控制13组织改进措施验证a)质量、环境与职业健康安全管理体系方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素与重大危险因素的控制情况。b)质量、环境与职业健康安全管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。c)质量、环境与职业健康安全管理体系审核的结果。d)主要过程实施的业绩及产品实现的符合性。e)纠正及风险应对控制的实施、验证状况。f)以往管理评审中提出的改进措施的实施验证情况。g)公司在投标、施工和保修期中各相关方的满意程度、意见、建议以及抱怨的问题。5.3管理评审5.3.1管理评审内容本公司的管理体系对满足标准的要求和本公司的方针、目标的适宜性、充分性与有效性，管理评审输入内容如下：（1）上次管理评审提出的改进措施实施情况及效果评价。（2）内、外部审核的情况。（3）与管理体系相关的内外部因素的变化；（4）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a.顾客满意和相关方的反馈；b.相关方的需求和期望，包括合规义务；c.合规义务的履行情况；d.过程绩效以及产品和服务的符合性；e.重要环境因素、重大风险控制的有效性；f.质量、环境、职业健康安全目标的实现程度；g.不合格、不符合以及纠正措施；h.监视和测量结果；i.外部供方的质量环境职业健康安全绩效。（5）资源的充分性；（6）应对风险和机遇所采取措施的有效性;（7）改进的机会。5.3.2质量管理部根据管理评审内容准备专题资料并报管理者代表审核。5.3.3管理评审会议总经理主持会议，管理者代表报告质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况。各单位（部室）负责人及有关人员汇报各自质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况并对评审内容提出意见，对存在的或潜在的不合格提出纠正和风险应对控制。总经理对所评审的内容作出评价，确定改进要求，其内容包括：ａ）对质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标、组织机构、过程控制等方面的评价；ｂ）QEOHSMS管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性改进措施；ｃ）与顾客要求有关的产品的改进措施；ｄ）与社区相关方有关的环境改进措施；e)与员工及作业场所人员有关的OHSMS的改进措施；f)为以上的改进所需的资源需求及满足要求的程度。5.4管理评审报告5.4.1质量管理部对评审的内容、作出的决议应做好记录，整理后形成管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理签批，由经理办公室打印并发至相关单位。5.4.2评审报告的内容包括ａ）评审目的；ｂ）评审日期及参加评审人员；ｃ）评审的内容及结论、质量管理体系所需的变更、资源需求、改进的机会和采取的改进措施。5.5评审后的跟踪5.5.1根据管理评审决定，相关责任单位在规定的时间内实施纠正和风险应对控制。5.5.2质量管理部负责组织相关人员对纠正和风险应对控制的有效性进行跟踪验证。6、相关文件6.1YSJA/CX－19《内部审核控制程序》6.2YSJA/CX－25《纠正措施控制程序》6.3YSJA/CX－26《风险应对控制控制程序》记录7.1JL/CX－03－01《公司年管理评审计划》7.2JL/CX－03－02《____签到表》7.3JL/CX－03－03《会议记录》04人力资源控制程序1、目的通过对人员的教育、培训和技能的考核以及人才的引进，确保从事影响产品要求符合性的人员的能力能够满足要求，同时通过培训提高员工质量、环境、职业健康安全意识和能力，了解质量、环境、职业健康安全方针并认识到符合管理体系标准要求的重要性，从而促进各项方针、目标和指标的实现。2、适用范围适用于公司所有从事影响产品要求符合性的人员的配置和控制。3、职责3.1劳培行管部／人事部3.1.1负责组织编制《岗位人员能力准则》，并按“准则”定期组织对岗位人员能力进行识别。3.1.2根据人力资源的需求，配置必需的员工和人才的引进。3.1.3负责人员适当的教育、培训及培训的效果评价，协助各单位完成自办的培训。3.1.4负责人力资源培训相关的资料统计、归档工作。3.2相关部门3.2.1根据本部门的工作需求和实际情况，识别、确定人力资源的配置，并提出配置申请。按《岗位人员能力准则》定期组织对岗位人员能力进行识别。3.2.2负责提出培训计划并协助组织实施。3.3分公司／项目部3.3.1根据本单位的生产需求和实际情况，识别、确定人力资源的配置，并提出配置申请。按《岗位人员能力准则》定期组织对岗位人员能力进行识别。3.3.2负责提出人员培训计划。3.3.3负责完成本单位自办培训的计划，并按公司下达的指标送培。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1人员岗位能力的识别和配置5.1.1劳培行管部／人事部组织制定《岗位人员能力准则》、人力资源管理制度、员工绩效考核制度并下发。5.1.2根据公司生产经营和发展的需要，各单位提出《人力资源需求计划表》，由劳培行管部／人事部组织识别确认，并会同各单位对现有各岗位从业人员的能力进行识别，在公司内部按照各单位提出人力资源需求配置能够胜任岗位工作的人员。如人力资源不足时可采取招聘、引进等办法予以补充，确保人力资源满足生产经营和发展的要求。5.1.3对需要引进的管理和技术人员，劳培行管部／人事部提出申请，经公司领导批准后，通过人才交易市场、网上发布人才需求信息或其他方式向学校或社会公开招聘引进，也可以按人才需求计划从外单位调入。招骋引进人员的能力要求，执行5.1.1。5.1.4对新招聘人员和不能胜任本岗位工作人员应分别进行上岗、转岗培训，经考核合格后上岗。5.2培训和考核的对象及要求附图：序号过程内容实施单位公司副总经理/总经理劳培行管部人事部各单位1提出人力资源需求●2确定岗位人员能力准则●3现有岗位人员能力识别●4现有人力资源配置●5人才引进申请●6审批●7人才招聘引进●8人力资源补充配置●●9编制公司培训计划●10计划审批●11组织培训●●12考试或考核●●13实际考核●●14效果评价●●15资料收集、归档●5.2.1管理体系培训以GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007规范，管理手册、程序文件等为主要内容，结合实际、分层次、有针对性的进行。5.2.2对在岗人员可结合工程项目的实际需要，适时安排技能等方面的培训，并予以考核。5.2.3对国家及行业要求取证的管理人员：如内审员、安全员、质检员、预算员、项目经理等都必须经过培训、考核、持证上岗；特种作业人员：如电气作业、压力容器作业、机动车驾驶作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、建筑登高架设作业等，都必须持证上岗。5.2.4对专业技术人员、经营管理人员等应适时进行继续教育。5.2.5对人员进行质量、环境、职业健康安全意识的教育，提高所有人员所从事活动的相关性和重要性的认识，确保公司的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标在全体人员得到理解和贯彻实施。5.2.6各级组织应对在岗员工或准备上岗员工进行相关标准、规范及法律法规培训和教育。5.2.7对人员进行质量、环境、职业健康安全管理制度培训，确保质量、环境、职业健康安全管理制度有效执行。5.3培训程序公司根据中、长期发展和生产产品发展需要以及对现有人员能力评价结果，各单位提出的培训需求计划等信息，汇总编制年度培训计划，并组织实施、考核、建立记录，并不断改进。5.3.1各单位制订培训计划时，应明确培训的目标，且应与岗位要求相一致，实施培训时劳培行管部协同做好培训班的教学管理工作。5.3.2各单位也可根据本单位实际工程施工的特殊要求，适时制订培训方案，报劳培行管部确定后组织实施。5.3.3参加公司以外培训的的员工，由选送单位和相关部室填写《人员外培申报表》，备案后实施。经主管副总经理或总经理批准后实施。5.4培训的效果和评价5.4.1劳培行管部负责组织相关单位对员工培训的效果进行评价，检查是否达到培训计划和其他措施所策划的目标和要求。评价方式可采用理论考试、实践考试和综合评价等形式。5.4.2内部培训由负责本次培训工作的主管单位实施考核。5.4.3外部培训如取证交劳培行管部备案、存档。5.4.4实际操作培训由送培单位结合工作实际进行考核，并报劳培行管部备案。5.4.5参加培训的人员要取得培训效果证明、岗位证书、上岗操作证、结业证等。对培训不合格者，须重新培训合格后方可上岗。5.4.6劳培行管部负责对全年培训进行跟踪监督，对存在的问题及时予以纠正，并对培训计划实施的情况作出综合评价。5.5全年培训结束后劳培行管部负责培训资料的收集和归档。6、相关文件YSJA/CX－02《记录控制程序》7、记录7.1JL/CX－04－01《人力资源需求计划表》7.2JL/CX－04－02《引进人力资源审批表》7.3JL/CX－04－03《人员岗位能力识别表》7.4JL/CX－04－04《人员教育培训计划表》7.5JL/CX－04－05《建安有限公司培训班开学申请表》7.6JL/CX－04－06《建安有限公司培训班学员名册》7.7JL/CX－04－07《建安有限公司职工外培申报表》7.8JL/CX－04－08《内部办班登记台帐》7.9JL/CX－04－09《人员外培登记台帐共12页第4页》共12页第4页05基础设施控制程序1、目的确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的基础设施。2、适用范围适用于公司对基础设施的控制。3、职责3.1总经理、副总经理负责为基础设施的确定，配置，提供必要的资源。3.2生产管理部3.2.1负责基础设施的管理。3.2.2负责基础设施的确定和新增部分的审核。3.2.3负责购置施工设备、监视和测量设备。3.3物资购配中心负责按计划购置施工材料。3.4经理办公室负责基础设施档案资料的管理。3.5分公司/项目部和相关部室3.5.1负责根据施工需要提出基础设施配置要求；3.5.2负责提出施工材料和施工设备配置计划及临时设施的设置；3.5.3负责基础设施的使用、维护和保养及施工现场基础设施的进场和退场。3.6分公司/项目部、租赁公司可根据公司授权自行配置所需的基础设施，属固定资产类报生产管理部备案。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1基础设施的识别和确定5.1.1公司为实现产品，满足顾客要求所需的基础设施包括ａ）办公、施工用建筑物、现场临时设施；ｂ）施工设备、监视、测量设备；ｃ）运输设备、通讯或信息系统、办公设备及施工用电、给排水系统等。5.1.2各单位根据工程项目需要提出基础设施配置需求，报生产管理部。在编制质量计划和施工组织设计时，确定基础设施配置需求，以满足施工要求。5.1.3生产管理部组织相关人员审核各单位提出的基础设施配置需求，按权限报相关部门，副总经理或总经理审批。5.2基础设施的提供5.2.1生产管理部组织相关单位按批准的质量计划和施工组织设计确定施工设备、施工用电、给排水系统及通讯或信息系统的设置。共3页第1页5.2.2分公司/项目部按批准的质量计划和施工组织设计搭建现场临时设施。共3页第1页5.2.3施工设备、监视和测量设备可根据实际情况调转、租用和购置。购置部分按《设备采购控制程序》执行。附图：序号过程内容实施单位生产管理部总经理／副总经理物资购配中心各单位1基础设施识别2基础设施配置需求3基础设施配置的确定4基础设施配置的批准5设置基础设施6新增基础设施申请7施工设备、监视和测量设备审核8新增基础设施审批9购置施工材料10购置施工设备11基础设施进场12基础设施使用、维护和保养13基础设施退场5.2.4施工材料可根据实际情况调转、租用和购置，购置部分按《材料采购控制程序》执行。5.2.5购置设备的随机资料应及时移交给经理办公室存档。5.3基础设施的管理5.3.1各单位应加强基础设施管理，分类建立台帐，制定必要的管理制度和操作规程。5.3.2分公司/项目部负责对已配置的施工用建筑物、现场临时设施、施工用电、给排水系统、通讯及道路等做好日常维护和管理工作，确保满足施工要求。5.3.3租赁设备、施工材料管理ａ）分公司／项目部在工程开工前编制所需租赁设备、施工材料计划表报租赁公司，需用时间（到场时间）应提前一周报租赁公司。ｂ）分公司／项目部在租赁设备、施工材料时应对设备、施工材料的状态进行确认，并填写《租赁设备、施工材料确认表》。ｃ）分公司／项目部在使用租赁设备、施工材料期间应进行日常维护保养，并如实做好设备运转和维护保养记录。租赁公司对出租设备、施工材料的维护保养进行监督、指导。ｄ）租赁公司应对租赁材料、租赁设备建立台账。ｅ）租赁公司应确保出租设备完好率达100%，对专用设备需向租赁方提交设备运行操作规程，并在设备运转周期内定期进行巡查，指导项目部进行设备的维护保养。f)租赁公司负责租赁设备的大中修以及施工材料回库后的维护保养。5.3.4施工设备的安装ａ）大型施工设备的安装，分公司/项目部要编制方案报生产管理部审批。安装完后，生产管理部组织相关人员进行检查、验收。当法律法规规定需进行法定检验的从其规定。ｂ）其它施工设备由各单位自行安装。5.3.5施工设备的使用、维护和保养，生产管理部、物资租赁公司按公司有关规定进行监管。5.3.6施工设备退场ａ）使用大型施工设备的单位应编制相应的拆除方案报生产管理部审批后方可组织退场；ｂ）在拆卸作业过程中对可能影响工程质量的环节，应采取必要的保护措施；ｃ）其它施工设备使用单位根据施工情况自行组织退场。5.4施工用临时设施、施工用电、给排水、通讯系统等各单位可根据工程施工情况自行组织拆除。5.5基础设施的安装、拆除、退场、使用及现场布置等均要满足《工作环境控制程序》有关要求。5.6顾客提供的基础设施，按《顾客财产控制程序》办理。5.7监视和测量设备的管理按《监视和测量设备的控制程序》执行。6、相关文件6.1YSJA/CX—37《工作环境控制程序》6.2YSJA/CX—10《材料采购控制程序》6.3YSJA/CX—11《设备采购控制程序》6.4YSJA/CX—16《顾客财产控制程序》6.5YSJA/CX—17《监视和测量设备的控制程序》6.6YSJA/ZY－17《施工机电设备使用和维护管理规定》7、记录7.1JL/CX－05－01《租赁设备、施工材料计划表》7.2JL/CX－05－02《租赁设备、施工材料确认表》06知识管理控制程序1目的和适用范围建立知识管理过程，通过对与产品和服务符合性有关知识的确定、收集、应用、创新，将好的方法、经验、理念在组织内部有效沟通和传递，使知识创造价值。适用于公司在质量管理、工程项目施工生产中知识的获取、分享、保持和创新活动。2引用文件《文件化信息控制程序》3术语和定义组织知识：指被有效收集的经证实的、有用的信息库。是资源的重要组成部分。4职责4.1质量管理部本程序主控部门，负责制定公司科技发展规划并组织实施；组织研究开发和推广新技术、新工艺、新材料、新产品；在公司推动质量管理经验、科技成果的应用；积极获取内部和外部技术质量方面的管理经验、科技成果，建立、维护知识库。4.2公司其他部门负责获取其职责范围内的与产品和服务有关的内部和外部的管理经验、科技成果，并建立、维护相应的知识库。4.3工程项目项目部是知识管理工作的主要实施者和使用者；项目部应对本项目的各项管理活动进行总结，包含技术质量，科技研发，安全监管，施工管理，以及财务管理、市场运营等各项管理活动；负责课题立项申报，课题研究，资料收集整理，课题总结，评议验收，施工管理、安全管理等经验总结及申报参评工作。5工作程序5.1知识确定和收集公司过程运行活动、实现产品和服务符合性所需的知识包括：工程项目管理的经验、教训；公司的工法、专利、科技成果、QC成果；工程档案资料，最佳实践、最新科研成果；技艺技能，检测方法、企业标准、技术资料；特殊质量问题的应对措施；从外部获取的有关知识；组织内部隐性知识。质量管理部、生产管理部等各职能部门以及工程项目部应结合各区域的工作内容和要求收集并建立相关的信息库。5.2知识分享和应用公司通过信息化平台、QC成果发布会、优秀施工方案、工法发布、工程项目表彰会、质量分析会、经验交流会等途径，将上述知识在组织内部交流、传递和分享。公司采取教育培训、标准化推行等手段，将信息库的各类知识应用到生产流程各个环节，及时更新必要的作业流程和标准，以提高质量管理服务水平和工程实物质量。5.3知识创新质量管理部根据年度技术科研指标和工程合同的要求，结合在施各项目的实际情况，将年度技术科研计划指标分解至各项目，编制年度技术科技目标计划书，经总工程师审批后并下发至相关部门及项目部进行实施。项目部根据本项目部的研究课题填写申请材料进行申报，专利在申报前进行查新工作。项目部对课题开展研究应用，在吸收外部先进经验的基础上，开发自主创新的知识产权，并将过程中的数据和问题，以及取得的成果上报公司质量管理部。质量管理部汇总问题后召开讨论会，对数据和问题进行研讨分析，并每半年进行一次总结，形成半年科技总结和全年科技总结。5.4知识管理5.4.1知识保存质量管理部负责技术质量的知识管理成果资料的保存,建立知识分类管理台帐。其他部门的知识管理成果，应由相关部门进行整理保存。5.4.2知识评价质量管理部建立技术质量的知识管理绩效评价体系，按照知识贡献、参与管理等内容进行评价，进一步提高知识对组织绩效的贡献程度。其他部门的知识管理成果，应由相关部门进行评价。公司应在适当的时机，对组织知识做出显著贡献的人员和部门进行表彰。6，记录科技目标计划书、工法、科研成果、专利、QC成果、项目总结等。07产品实现的策划控制程序1、目的针对特定产品和合同项目，对产品实现的过程进行合理的策划，采取必要的措施实现产品的目标与要求。2、适用范围适用于特定产品和合同项目实施过程的策划和控制。3、职责3.1总经理依据特定产品和合同项目，下达产品质量目标。3.2生产副总经理负责产品实现的策划，审批，签发质量计划或施工组织设计，并组织实施。3.3生产管理部负责产品实现所需过程的策划，组织编制产品和项目质量计划，审批分公司／项目部编制的小型及单一专业的项目质量计划，并指导实施。3.4质量管理部负责质量计划实施的监督，检查。3.5分公司/项目部负责与本单位相关过程的策划，编制小型及单一专业项目质量计划，并组织实施。工作流程序号过程内容实施单位总经理生产副总经理生产技术部市场经营部分公司／项目部1确定产品质量目标2策划产品实现的过程3合同交底4组织参加设计交底及图纸会审5组织编制质量计划6质量计划审核7质量计划审批8实施5、控制要求5.1总则5.1.1确定特定产品质量目标时，应考虑顾客，法律法规，产品特性要求。同时还应关注产品实现的过程与公司质量管理体系相一致。5.1.2根据确定的产品质量目标，策划产品实现所需的过程及过程之间的流程关系和相互作用，并保证各过程获得资源的支持。5.1.3产品实现的策划过程主要有：投标过程，采购过程，施工和服务提供过程。适当时，还应考虑支持性过程，如信息管理，人员培训，基础设施的维护和服务提供，工业安全和防护设备的使用，支持性服务等。5.1.4产品实现的策划结果应形成文件，并传递给相关单位和人员。通过对策划的过程进行有效控制，确保实现产品的目标与要求。5.1.5产品实现的策划结果的输出形式为：质量计划或施工组织设计。5.2质量计划编写的内容质量目标和要求;质量管理组织和职责;施工管理依据的文件;人员、技术、施工机具等资源的需求和配置;场地、道路、水电、消防、临时设施规划;影响施工质量的因素分析及其控制措施;进度控制措施;施工质量检查、验收及其相关标准;突发事件的应急措施;对违规事件的报告和处理;应收集的信息及其传递要求;与工程建设有关方的沟通方式;施工管理应形成的记录;质量管理和技术措施;施工企业质量管理的其他要求。5.3质量计划的实施和控制5.3.1施工准备a)工程中标后，应尽早落实分公司／项目部现场管理人员，以便开展施工前的准备工作。分公司／项目部根据工程需要及施工组织设计要求落实作业人员。b)工程开工前，分公司／项目部管理人员应熟悉施工现场，了解场地情况及作业环境等。c)落实现场办公、施工用建筑物或开工后搭建临时设施。d)根据需要落实施工设备及监视和测量设备，对需用的已有设备进行检查、修理和保养，对需增加的设备按本程序5.3.2实施采购。e)根据施工组织设计的要求，落实主要工程材料，其采购按本程序5.3.2实施控制。f)筹备相应的资金供应，以保证施工的正常进行。5.3.2采购过程分公司／项目部应根据施工组织设计所制定的各项资源需求计划编制资源采购计划。为确保采购物资、劳务外包、工程外包、外委加工满足规定要求，应严格执行《材料采购控制程序》、《设备采购控制程序》、《工程外包控制程序》、《外委加工控制程序》，对采购过程及供方进行控制。5.3.3施工和服务提供的过程a)为确保向顾客提供的产品和服务质量符合规定的要求，各相关单位应严格执行《施工和服务提供的控制程序》，对施工和服务的各过程进行控制。b)为加强过程的质量控制，针对具体工程项目和过程的特点按《施工和服务提供的控制程序》实施控制。c)对外来物资和施工半成品、工程成品均应按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。当有可追溯性要求时，应作完整记录，其记录长期保存。d)对顾客提供的财产应按《顾客财产控制程序》妥善保管、正确使用，防止丢失、损坏和不适当使用。5.3.4对监视和测量设备应按《监视和测量设备的控制程序》进行有效控制，确保监视和测量设备的能力满足工程质量要求，测量结果准确有效。5.3.5对产品的检验、验证活动及相应的接收准则。对外来物资，包括自购的和顾客提供的材料、半成品、构配件、外委加工产品和设备等均应按《外来物资监视和测量控制程序》进行检验、验证，防止未经检验、验证或检验、验证不合格的物资投入使用。对施工半成品，工程成品的检验及验证按设计图纸要求以及国家颁布的工程施工质量验收标准、规范进行。具体操作按《施工半成品监视和测量控制程序》和《工程成品监视和测量控制程序》执行。5.3.6工程施工过程中的各种记录按《记录控制程序》建立和保持。5.3.7工程交工后，质量管理部负责组织实施工程回访和保修。6、相关文件6.1YSJA/CX—02《记录控制程序》6.2YSJA/CX—37《工作环境控制程序》6.3YSJA/CX—08《与顾客有关的过程控制程序》6.4YSJA/CX—10《材料采购控制程序》6.5YSJA/CX—11《设备采购控制程序》6.6YSJA/CX—12《外委加工控制程序》6.7YSJA/CX—13《工程外包控制程序》6.8YSJA/CX—14《施工和服务提供的控制程序》6.9YSJA/CX—15《标识和可追溯性控制程序》6.10YSJA/CX—16《顾客财产控制程序》6.11YSJA/CX—20《外来物资监视和测量控制程序》6.12YSJA/CX—21《施工半成品监视和测量控制程序》6.13YSJA/CX—22《工程成品监视和测量控制程序》08与顾客有关的过程控制程序1、目的通过与顾客有效沟通，明确并评审与产品有关的要求，确保有能力满足顾客的要求，使顾客满意。2、适用范围适用于公司承接的工程项目与顾客有关过程的控制。职责3.1主管副总经理或总经理负责组织评审与顾客有关的过程和对相关单位的评审意见作出结论。3.2市场经营部3.2.1收集、筛选市场信息，与顾客进行有效沟通，理解确定顾客对产品有关的要求，负责与产品有关要求的评审。3.2.2主持投标工作，起草投标文件，负责商务标的编制，参加投标会议。3.2.3负责与顾客洽商，撰写合同文件以及修订，补充合同或协议，组织合同评审，整理评审结果并签订合同。3.2.4负责汇集、保管评审记录并随合同一并移交档案室。3.3生产管理部3.3.1协助市场经营部确定产品有关的要求，负责评审公司满足产品要求符合性的施工能力及产品交付的接收准则。3.3.2负责投标文件中技术标书的编制。3.4安全环保部负责对与工作环境有关的要求进行评审。3.5分公司／项目部负责对合同中各项条款的实施可行性进行评审。3.6法律事务室负责对合同条款的合法性进行评审。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1产品有关要求的确定5.1.1收集市场信息后，市场经营部进行筛选，并与顾客进行沟通,传递参与投标意向。5.1.2接到招（议）标或委托文件后，由市场经营部组织相关部室对产品有关要求进行研究确定，确定的主要内容包括： a顾客规定的要求，包括产品质量，交付期及交付后试生产、维修服务等；b顾客虽没有明示，但规定用途和已知的预期用途所必须的要求，如钢材、水泥等材料采购质量，产品的防护，顾客某些隐含的要求不能作为公司常规工作过程处理或超过公司自身能力，应与顾客共同协商解决；c.适用于产品法律法规要求。公司在确定产品要求时，应关注产品适用的法律法规的识别与确定，如建筑法，特种设备制造、安装的法律法规等；d.公司认为必要的附加要求。公司从改进经营、增强顾客满意出发，制定内控标准，对提高服务质量等作出承诺。附图：序号过程内容实施单位总经理/副总经理市场经营部生产管理部安全环保部法律顾问室1市场信息收集、筛选2接受标书或邀请函、委托3产品有关要求的确定4产品有关要求的评审5评审意见确认6介入投标或接收委托7投标文件编制8投标文件审定9中标合同草拟10组织合同评审11与顾客沟通12合同签定13合同实施5.2与产品有关要求的评审5.2.1产品有关要求的评审应在公司向顾客作出提供产品承诺（如提交标书，接受合同或接受合同更改）之前进行；5.2.2评审时应确保：a.产品要求已得到规定；b.与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c.公司有能力满足规定的要求。5.2.3评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供需双方的利益和义务。5.2.4参加评审的人员应是各单位、各部门从事生产技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规、以及公司的管理体系。5.2.5评审的方式可以会议、会签等方式进行，并由相关人员填写“工程项目投（议）标初审记录”。5.3合同评审5.3.1接中标通知或口头承诺后，市场经营部与顾客沟通、洽谈编制合同草稿，并组织相关部门对合同内容进行评审，并做好评审记录。5.3.250万元以上的工程项目由总经理或主管副总经理主持合同评审，50万元以下的工程项目由市场经营部主持合同评审。5.4评审的要求5.4.1顾客要求是否明确，接收准则是否得到规定,是否有能力满足其要求。5.4.2对项目承包条件和施工难度是否了解，各种风险因素是否考虑，是否规定了防范措施和补偿办法。5.4.3要求顾客提供的各种数据、资料是否齐全，要求顾客提供的外部条件是否得到满足。5.4.4相关条款是否全面响应了顾客招标文件的要求。5.4.5法律事务室必须对合同的各项条款的合法性进行评审，规避合同风险。5.4.6公司主管副总经理或总经理对合同文本进行审查，审查内容包括：ａ）顾客及其代理人的资格是否符合法定要求；ｂ）正式合同文本是否规范，合同内容是否符合法律规定；ｃ）合同中各项技术、商务条款是否完善、具体、可操作，文字表达是否准确。5.5合同签订5.5.1市场经营部根据评审结论与顾客正式签订合同。5.5.2一般小型加工制作件（钢、木、砼）合同，在满足国家相关标准规范和顾客要求前提下，可由分公司直接与顾客洽商，并通过市场经营部签订合同。5.6合同修订5.6.1顾客要求或其它内外部条件变化需修改、变更合同时，由市场经营部及时组织相关单位，对修改内容进行评审，在与顾客沟通一致后，签订补充协议，作为合同补充文件，并及时将补充文件传递给相关单位。5.6.2一般小型加工合同，由分公司／项目部将修订条款报市场经营部审定、备案。5.7与顾客沟通控制5.7.1公司根据提供产品或服务的特点，以及顾客要求，全面识别和建立与顾客进行有效沟通的渠道，并规定沟通的责任部门、人员和沟通方式。5.7.2与顾客沟通包括产品提供之前、提供之中及提供之后的所有适用阶段。沟通的内容包括：a产品信息的传递，公司最高管理层和市场经营部在与顾客接触的过程中，通过访问、座谈、参观和传递公司宣传册的方式向顾客展示公司生产、经营范围，以及满足顾客要求的能力。b问询、合同或订单的处理，包括对其修改，在产品实现过程中，市场经营部、生产管理部、质量管理部以及分公司/项目部按各自的职责、权限接受顾客的问询和意见的反馈，及时处理合同约定的相关内容，并对施工和服务过程中有关修改、变更保持与顾客的沟通。c顾客反馈，包括顾客抱怨；产品交付后，市场经营部适时采取回访的方式，主动了解顾客满意信息，对顾客的抱怨和投诉，经过筛选、分析传递给相关单位和部门，并按《顾客满意的监视和测量控制程序》进行分析、利用，以增强顾客满意。6、相关文件YSJA/CX－18《顾客满意的监视和测量控制程序》7、记录7.1JL/CX－08－01《工程项目投（议）标初审记录》7.2JL/CX－08－02《工程项目合同评审表》09设计与开发控制程序1、目的对工程项目进行质量策划，开展施工设计开发活动,确保施工过程得到有效的控制,以满足顾客要求。适用于公司所承建工程项目的质量策划活动、适用于工程项目施工设计开发活动。对设计和开发进行控制，确保产品满足顾客的需求和期望及相关法律法规的要求。2、适用范围适用于公司承接的工程项目（产品）的委托设计的控制。3、职责3.1市场经营部负责与顾客沟通过程中明确顾客的要求及期望，并组织工程项目（产品）的评审。3.2生产管理部负责选择合格设计供方，签定委托设计合同（协议）并组织设计评审和最终验证。3.3法律事务室负责评审工程项目（产品）和合同（协议）的合法性。3.4总经理或副总经理负责签发工程项目（产品）评审和最终验证意见。4、工作流程（见附图）序号过程内容实施单位总经理/副总经理市场经营部生产管理部设计单位顾客1工程项目（产品）及顾客要求信息2工程项目（产品）及顾客要求评审3工程项目（产品）及顾客要求评审意见签发4选择合格设计单位5设计内容交底6初步设计7初步设计方案评审8详图设计9组织图纸会审 10设计修改11修改重新验证12最终设计签认13项目实施5、控制要求5.1市场经营部在与顾客沟通的过程中，应充分了解顾客委托设计工程项目（产品）的特性和顾客的要求，并收集各种资料数据提交评审。5.2顾客要求的评审由市场经营部组织，公司主管领导、相关工程管理和技术人员参加。5.3设计开发活动5.3.1为确保施工活动的顺利进行，向顾客提供满足要求的工程产品。工程项目部相关的技术人员应根据设计文件、施工图纸、有关技术标准和施工验收规范的要求，结合工程项目的实际情况，针对施工生产中的分项、分部工程，以及危险性较大工程的质量安全要求进行策划，开展设计开发活动，编制施工方案、专项施工方案（含危险性较大安全专项施工方案等）。5.3.2施工方案、专项施工方案由项目经理组织编制，项目部各部门进行会签，其审核审批，按公司相应管理规定执行。危险性较大分部分项工程的安全专项施工方案由项目总工程师组织编制，项目部各部门进行会签，项目经理审核后，报质量管理部等部门会审，提出审核意见。项目部按审核意见补充修改后，经公司总工程师审批。当危险性较大安全专项施工方案需外部专家论证时，由质量管理部组织有关专家讨论评审通过后，工程项目部执行。工程项目部应建立策划文件的管理台帐并留存有关策划的文件。5.4评审的内容主要有：ａ）产品的要求是否明确（如功能、性能、质量要求等）；ｂ）顾客的要求以及隐含的要求是否合理（如增加或删减）；ｃ）是否符合法律法规的要求；ｄ）公司承担工程项目（产品）的能力（如资质、业绩、资源、工期、成本等）；ｅ）公司认为必需的附加要求。。5.5评审的结果应形成记录，并由副总经理签发接受或不接受委托设计的意见。5.6签发同意接收委托设计的记录，由市场经营部移交生产管理部办理。5.7生产管理部依据公司的要求，负责选择合格的设计单位，并进行评价。5.8评价的内容：ａ）设计资质；ｂ）相关项目（产品）设计的业绩；ｃ）设计进度；ｄ）设计费用等。5.9生产管理部在与设计单位沟通或签定设计合同（协议）时，应以书面形式向设计单位进行项目（产品）设计要求交底，交底的内容有：ａ）项目（产品）概况、构造要求、功能、特性、相关数据及资料；ｂ）顾客提出的使用维护、保养、包装、运输、贮存和环境要求等；ｃ）适用的法律法规，国家强制规范标准；ｄ）设计阶段、设计进度等。5.10生产管理部对设计单位的初步设计或设计方案及时组织评审，评审时，除设计单位和公司相关部室参加外，还应邀请顾客代表参加。5.11初步设计（方案）的评审，主要审核与委托的要求的一致性，工艺构造是否合理，以及公司认为根据施工工艺和施工条件满足顾客要求的改进建议。5.12初步设计（方案）的审查结果，如有异议或者建议，生产管理部以业务联系单的形式向设计单位传递。5.13施工详图完成后，生产管理部及时安排施工单位相关部室进行施工图自审，并适时组织内部图纸会审。5.14图纸会审发现的问题以会审纪要的形式提交设计论证、答疑。5.15因顾客要求的变更或实施条件、环境的影响需要对设计进行更改时，生产管理部应提交更改理由和方案，由设计单位对施工详图及相关设计文件做出更改。5.16更改后的设计应重新组织评审。5.17经验证确认的最终设计，生产管理部填写最终设计确认表，经主管副总经理和顾客代表签认后实施。5.18质量管理部等职能部门应对工程项目部施工组织设计、施工方案、专项方案实施的有效性进行指导、监督、检查。5.19委托设计各种记录由生产管理部归档、保存。6、支持性文件6.1YSJA/CX—08《与顾客有关的过程控制程序》6.2YSJA/CX—14《施工和服务提供的控制程序》6.3YSJA/CX—18《顾客满意的监视和测量控制程序》7、记录7.1JL/CX－09－01《顾客（委托设计）要求评审表》7.2JL/CX－09－02《初步设计（方案）评审表》7.3JL/CX－09－03《最终设计评审表》10材料采购控制程序1、目的对材料采购过程及供方进行控制，确保采购材料满足规定要求。2、适用范围适用于材料采购及合格供方的评定。3、职责3.1物资购配中心3.1.1根据已审定的材料计划进行分解，确定自购材料计划或向顾客提出材料供应计划。3.1.2负责评价和选择材料合格供方，编制《合格供方名单》，保存档案定期进行重新评价。3.1.3负责按计划实施采购，负责供货合同起草、会签、签订工作。3.1.4与顾客沟通，落实顾客供应的材料。当市场供应不能满足设计要求时，负责按批量填写材料代用单，并按程序审批。3.1.5负责入库材料验证、验收、保管、标识工作；组织送达施工现场工程材料的验证、验收工作，确保质量证明文件齐全。3.2市场经营部负责审批工程材料计划，确保其是充分的与适宜的。3.3分公司／项目部3.3.1负责工程材料计划和施工材料计划的编制、报批，并送物资购配中心。3.3.2负责办理材料代用审批手续，将审批结果送物资购配中心。3.3.3负责进场材料的验证、验收工作，负责按相关标准、规范对材料进行复检工作。3.3.4授权项目部自行采购的材料，由其按本程序对材料采购及供方进行控制。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1采购材料分类5.1.1A类材料价值较高，直接影响工程结构质量材料。如：钢材、水泥、混凝土添加剂、玻璃钢树脂和添加剂、焊接材料、铜母线、16mm2以上电缆、高中压阀门、8.8级以上级别高强螺栓等。5.1.2B类材料价值一般或不直接影响工程结构质量的材料。如：砖、砂、石、门窗、油漆、涂料、木材、卫生洁具、灯具、16mm2以下电缆、电线、保温材料、乙炔气、五金件、工具、安全防护用品等。5.1.3C类材料、A类B类以外的低值易耗材料。5.2需求计划5.2.1分公司／项目部根据工程项目要求编制工程材料计划，报市场经营部审批，送物质购配中心。5.2.2分公司／项目部根据工程施工需要编制施工材料计划，报生产副总经理审批，送物资购配中心。5.3供方的评定序号过程内容实施单位生产副总经理顾客分公司／项目部物资购配中心市场经营部供方经营副总经理1编制材料计划2审批工程材料计划3审批施工材料计划4分解材料计划5确定材料采购计划6向顾客提出材料供应计划7收集供方信息8供方提供样品或书面资料9评审合格供方10审批合格供方11建立合格供方档案12草拟供货合同13办理供货合同会签14审批供货合同15签订供货合同及采购16提出材料代用17填写材料代用单18办理材料代用审批手续19顾客材料到货20提运材料21材料验证、检验22供方业绩评估23供方限期整改24取消合格供方资格5.3.1合格供方评定ａ）合格供方标准：有营业执照、特种行业有生产许可证、产品质量稳定、有履约能力、能提供良好服务、产品检验和试验手段有效；ｂ）对初选供方，根据合格供方标准，并对供方提供的检验、试验报告或对供方提供样品进行的检验、试验结果，作出判定，填写《供方评定表》。认定合格后，报主管副总经理批准，列入《合格供方名单》，并建立、保存合格供方档案；ｃ）对已建立的“合格材料供方”，经主管部门评审后可直接列入《合格供方名单》。5.3.2合格供方的监控a）物资购配中心每年一次按《供方周期评估表》对合格供方业绩按产品质量、交货期、服务、价格用百分制进行评估。b.）对A类材料合格供方，总分高于70分低于80分的，向其发出《供方物资质量反馈表》，要求其限期整改，逾期整改无效的，取消其合格供方资格。总分低于70分的，直接取消其合格供方资格。对B类材料供方，按降低10分要求控制。5.4采购信息5.4.1在与顾客签订工程合同时，应明确顾客供应材料的范围。5.4.2物资购配中心根据已审定的材料计划进行分解，属自行采购的材料，由计划员填报《材料采购价格会签单》，经部负责人审批后执行。5.4.3由顾客集中采购的材料，物资购配中心计划员提出材料计划，加盖公章后报顾客。5.4.4材料需代用时，由物资购配中心负责填写材料代用单，分公司／项目部负责对设计院和业主（含监理方）办理审批手续，未经批审的代用材料杜绝进入施工过程。5.5材料采购5.5.1凡A类材料必须在合格供方采购；对零星采购的B类材料，可按相关标准要求，遵循货比三家、质优价廉的原则就近采购，但应优先选用合格供方的材料；对顾客要求在指定供方采购的材料，可直接到指定供方采购。5.5.2材料采购可采用电话通知、发传真、书面通知、签订书面供货合同等形式进行。5.5.3红砖、黄砂、碎石等地方材料，采购量较大时，可每年签订一次批量书面供货合同。5.5.4批量采购的A类材料，必须签订书面供货合同。5.5.5书面供货合同应按《合同法》的要求起草，经物资购配中心、生产管理部、市场经营部、财务部、法律事务室负责人及主管副总经理审查会签后，方可正式签订。5.5.6顾客供应的材料，物资购配中心与顾客沟通，掌握材料到货情况，及时办理领料、结算手续。5.6采购材料的验证采购材料按《外来物资监视和测量控制程序》进行验证和检验，其验证和检验的标准规范必须是有效的版本。当顾客要求在供方现场实施验证时，应在采购信息中加以说明并协助顾客实施验证，顾客的验证不能代替公司的验证，顾客的验证不能免除其后拒收。5.7授权项目部自行采购的材料，由其按本程序要求控制。6、相关文件YSJA/CX－20《外来物资监视和测量控制程序》7、记录7.1JL/CX－10－01《供方评定表》7.2JL/CX－10－02《供方物资质量反馈单》7.3JL/CX－10－03《供方周期评估表》7.4JL/CX－10－04《合格供方名单》7.5JL/CX－10－05《材料采购价格会签单》7.6JL/CX－10－06《材料（工程设备、备件）计划》11设备采购控制程序1、目的对设备、备件及供方进行控制，确保采购设备、备件满足规定要求。2、适用范围适用于设备、备件采购及相应供方的选择、评定和采购验证的控制。3、职责3.1生产管理部3.1.1负责工程设备、备件计划的审核。3.1.2负责施工设备、监视和测量设备及备件购置申请的审核及低值批／件备件购置申请的审批。3.1.3负责评价和选择设备、备件合格供方，编制《合格供方名单》，保存档案，定期重新评价。3.1.4负责采购设备、备件的合同签订、实施采购并组织验证。3.2相关单位3.2.1负责编制工程设备、备件计划送生产管理部。3.2.2负责编制施工设备、备件购置申请送生产管理部。3.2.3负责编制监视和测量设备购置申请报送生产管理部和质量管理部。3.2.4负责对采购设备、备件进行验证验收。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1需求计划5.1.1分公司／项目部根据工程项目要求编制工程设备、备件计划送生产管理部审核。5.1.2相关单位根据施工、监视和测量的需要编制施工设备、备件购置申请，送生产管理部审核，其中有关监视和测量的施工设备、备件并报质量管理部审核。价值在1000元／批（件）以下的的配件购置申请由生产管理部审批；价值在1000～10000元／批（件）的备件购置申请由主管副总经理审批；价值在10000元以上的由总经理审批。施工设备、属固定资产的监视和测量设备报主管副总经理按公司年度固定资产投资计划审批，固定资产投资计划外的报总经理审批。5.2供方的评定5.2.1供方初选ａ）根据采购设备、备件技术标准及供方信息，经分析后，初步筛选设备、备件侯选供方；ｂ）根据候选供方提交的书面资料，含营业执照、生产许可证、产品规格、质量证明文件、技术资料、服务承诺等，确定2～3个初选供方。必要时有关人员可到供方实地考察。序号过程内容实施单位主管副总经理/总经理生产管理部相关单位质量管理部供方1编制设备、备件购置计划2施工设备、监视和测量设备、备件购置申请审核3工程设备、备件计划审核41000元/批（件）以内施工设备备件、监视和测量设备备件购置申请审批5施工设备、监视和测量设备及1000元/批（件）以上备件购置申请审批6收集供方信息7供方提供书面资料8评审合格供方9审批合格供方10建立合格供方档案11草拟供货合同12组织供货合同会签13审批供货合同14签订供货合同及采购15提运设备、备件16设备、备件验证、检验17供方业绩评估18不合格供方取消资格5.2.2合格供方评定ａ）合格供方标准：生产经营执照、生产许可证；产品质量稳定；有履约能力；能提供良好服务；产品检验和试验手段有效；ｂ）根据以上标准，对供方提供的质量证明文件、技术资料或供方提供样品进行验证，作出判断，确认合格后，填写《供方评定表》，报主管副总经理批准后，列入《合格供方名单》，建立保存合格供方档案。5.2.3合格供方的监控生产管理部每年对合格供方业绩进行一次评价，达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格。5.3采购信息5.3.1顾客对工程设备、备件有关的验证要求。5.3.2已审批的设备、备件购置申请或计划。5.3.3设备、备件采购合同条款内容：如设备及备件名称、规格、型号、数量、计量单位、质量证明文件、技术资料、交货日期、交货地点、验证方法、付款方式、服务规定等。适当时，还可包括：对供方产品、程序、过程、设备的要求、人员资格要求以及对供方产品的质量管理体系的要求，并在与供方签订合同时加以明确。5.4设备、备件采购5.4.1设备、备件可采用电话通知、传真、书面通知、签订书面供货合同等形式进行。5.4.2书面供货合同由生产管理部按《合同法》的要求起草，经财务部、法律事务室负责人及主管副总经理审查会签后，方可正式签订。5.4.3凡常用的设备、备件必须在合格供方采购；对零星及不常用的小型设备、备件可按相关标准要求，遵循货比三家，优质优价的原则就近采购，但应优先选用合格供方的设备、备件。5.4.4顾客指定的工程设备、备件供方，可按顾客要求直接向其采购。5.4.5供货合同