集团中高层人员绩效考核指标

集团中高层管理人员

绩效考核指标库

前言

本绩效考核指标库配合三鹿集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用。在考

核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标，并确

定每个指标的计划目标值，及相应的权重。考核周期结束时，考核者根据被考核

者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。

定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。

定性考核指标根据以下标准进行打分。

1.超出目标（120-101分）。实际表现显著超出预期计划/目标或卤位职责/

分工要求，取得特别出色的成绩。

2.达到FI标（100~90分）。实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分，要

求，取得比较出色的成绩。

3.接近目标（89-7（））o实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工

要求，有明显不足或失误。

4.远低于目标（69・0）。实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要

求，有重大失误

目录

第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库.....................................1

1.1总裁...............................................................1

1.2经营副总裁...........................................................2

1.3技术副总裁...........................................................3

1.4行政副总裁...........................................................4

1.5财务副总裁...........................................................5

1.6行政管理部部长.......................................................6

1.7人力资源部部长.......................................................7

1.8信息工程部部长.......................................................8

1.9法律事务部部长.......................................................9

1.11财务管理部部长.....................................................10

1.12结算中心主任.......................................................11

1.13审计部部长.........................................................12

1.14集团办公室主任.....................................................13

1.15战略投资部部长.....................................................14

1.16经营管理部部长.....................................................15

1.17品牌管理部部长.....................................................16

1.18技术中心主任.......................................................17

1.19技术法规部部长.....................................................18

1.20质量监管部部长.....................................................19

1.21包装装潢厂厂长.....................................................20

第二章产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库.............................21

2.1事业部总经理......................................................21

2.2事业部生产副总经理.................................................22

2.3事业部销售副总经理..................................................23

2.4生产管理部部长......................................................24

2.5研发技术部部长......................................................25

2.6质量管理部部长......................................................26

2.7采购供应部部长......................................................27

2.8生产分厂厂长........................................................28

2.9市场部部长..........................................................29

2.10销售部部长.........................................................30

2.11物流部部长.........................................................31

2.12人力资源部部长.....................................................32

2.13财务部部长.........................................................33

2.14行政管理部部长.....................................................34

2.15子公司总经理.......................................................35

第三章奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库.............................36

3.1事业部总经理........................................................36

3.2事业部副总经理......................................................37

3.3基地建设服务部部长..................................................38

第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库

1.1总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利泗♦平均股东权益（完成率一O.8）X5X100,

最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入：司上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。可上财务管理部

（净利洞：销售收入）X100%,

4税前利泗总额司上财务管理部

5净利润可上财务管理部

6净利润增长率（当年净利泗/上年净利润）一1司上财务管理部

7销售收入司上财务管理部

8销售收人增长率（当年销售妆人/上年销售收入）一1司上财务管理部

9销售量可上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1可上财务管理部

11投资回报率投资收益+投资额可上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

12销售费用财务管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分；

13市场费用可上财务管理部

14管理费用司上财务管理部

人员成本占总收入

15人员成本+总收入司上财务管理部

比例

人员成本占总成本

16人员成本;总成本司上财务管理部

比例

市场份额（分品牌/

17根摭具体实际定义司第一条第三方调查公司

分产品市场占有率）

18品牌认知度司上第三方调查公司

19品牌忠诚度可上第三方调查公司

20新产品上市数量可上技术中心/事业部

21新产品销售量司上技术中心/事业部

22产品质量合格率司上质量盅管部/事业部

在目标范围内，得100分经营管理部/各事业

23产销平衡率生产量;销售量

在目标范围外，得0分部

人力资源部员工满

24员工满意度司第一条

意度调查结果

25关犍人才流失率关疑人才流失数量/关键人才总数司第十二条人力资源部

注：完成率=实际完成值/计划目标值

第1页

1.2经营副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得。分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利泗：平均股东权益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入《可上财务管理部

干均资产总额

反映每一元循售收入带来的净利涧

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。司上财务管理部

（净利润:销售收入）XI00%,

4税前利涧总额司上财务管理部

5净利洞可上财务管理部

6净利涧增长率（当年净利洞/上年净利涧）一1可上财务管理部

7销售收入司上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1司上财务管理部

9销售量可上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1司上财务轿理部

1）完成率高于120%.得0分

2）完成率低于120%,等于

11市场费用财务管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分;

12销售费用司上财务管理部

13所管部门费用可上财务管理部

14品牌推广费用司上财务管理部

15品牌认知度目标市场受众对品牌认知度司第一条第三方调查公司

16品牌忠诚度目标市场受众对品牌忠诚度司上第三方调查公司

17广告达到率目标消费者妆视率可上第三方调查公司

市场份额（分品牌/

18司上第三方调查公司

分产品市场占有率）

经营目标完成率（收实际收入/目标收入，实际利演/目标

19司上财务部

人、利涧等）利涧

上级直接评分

20经营计划编制质量上级

危围：0-120分

经营侦测/分析报告上级直接评分

21上级

/监控报告质量范围：0—120分

人力资源部员工满

22员工满意度司第一条

意度调查结果

23关犍人才流失率关钺人才流失数量/关键人才总数司第十一条人力资源部

出现1次曝光及产生重大影

24突发事件处理效果无除光及重大影响响，总分扣20分，3次及以

上得。分

注：完成率=实际完成值/计划目标值

第2页

L3技术副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入小司上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。司上财务管理部

（序利润4■销售收入）X100%,

4税前利润总额司上财务管理部

5净利润司上财务管理部

6净利涧增长率（当年净利泗/上年净利润）—1司上财务管理部

7销售收人可上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收人〉一1可上财务管理部

9销售量可上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1司上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

11新产品开发周期从立项到上市的时间技术中心/事业部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分：

12新产品上市数量司第一条技术中心/事业部

13新产品销售量司上技术中心/事业部

引进/开发/吸收新产

14品新技术新工艺的可上技术中心/事业部

数量

集团外部标准化管参加国家标准、行业标准、企业标准

15司上技术法规部/事业部

理制定的次数

生产配方、标准、原辅材料标准、检

集团内部标准化管脸规篦、作业指导书、产品标答和产:黄分100分，出现一次失误

16技术去猊部/事业部

理品宣传材料等技术性文件的制定、发扣10分

放和管理。

17产品质量事故次数司第十一条质量监管部/事业部

18工艺质量事故次数可上质量监管部/事业部

19产品质量合格率司上质量监管部/事业部

人力资源部员工满

20员工满意度司第一条

意度调查结果

21关键人才流失率关钺人才流失数量/关维人才总数司第十一条人力资源部

注：完成率=实际完成值/计划目标值

第3页

1.4行政副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入小司上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。司上财务管理部

（序利润4■销售收入）X100%,

4税前利润总额司上财务管理部

5净利润司上财务管理部

6净利涧增长率（当年净利泗/上年净利润）—1司上财务管理部

7销售收人可上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收人〉一1可上财务管理部

9销售量可上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1司上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

人身、财产等重大安2）完成率低于120%,等于

11财务管理部

全事故损失金额（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分：

出现一次，扣10分，三次

12无重大接待差错产生不好的影响上级

及以上野（）分

上级直接评分

13政府关系上级

范围：0T20分

上级直接评分

14危机反应速度及时知道信息在最短时间内反应上级

范围：0-120分

所管部门内部客户

15司第一条人力资源部调杳

满意度

16培训计划完成率司上人力资源部

17劳动生产率年收入/利涧/产量等+总人员数司上财务部

计划切实可行，能够满足集团发展战上级直接评分

18人力资源需求计划上级

略霭要范围:0-120分

人员成本占总收入

19人员成本：总收入司第十一条财务部

比例

人员成本占总成本

20人员成本+总成本司上财务部

比例

信息化项目按计划

21项目要按时完成司第十一条信息工程部

实施

系统可靠性（停机次满分100分,出现一次扣10

22数/时间/故障维修根据停机的时间/次数等判断分，出现5次及以上，不得各使用部门

时间）

:黄分100分，出现一次扣10

起草、审核合同中法审计部/合同时用部

23分，出现5次及以上，不得

律失误、漏洞数量门

分

人力资源部员工满

24员工满意度司第一条

意度调查结果

25关键人才流失率关批人才流失数量/关键人才总数司第十一条人力资源部

注：完成率=实际完成值/计划目标值

第4页

1.5财务副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入小司上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。司上财务管理部

（序利润4■销售收入）X100%,

4税前利润总额司上财务管理部

5净利润司上财务管理部

6净利涧增长率（当年净利泗/上年净利润）—1司上财务管理部

7销售收人可上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收人〉一1可上财务管理部

9销售量可上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1司上财务管理部

11投资回报率投资收益+投资额司上财务管理部

12净现金流入增长率当平3见金妆人+上年现金收八一|可上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

13财务费用财务管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分:

14管理费用可上财务管理部

满分100分，出现一次扣10

会计信息/财务报表/

15分，出现5次及以上，不得审计部

税务事故差错率

分

在目标范围内，得100分

16预舁准确率审计部

在目标范围外，得。分

17库存周转率年入库总量;仓库容量司第一条财务管理部/物流部

在目标范围内，得100分

18流动比率流动资产4■流动负债财务管理部

在目标范围外，得0分

在目标范围内，得100分

19速动比率（流动资产一存货）+流动负债财务管理部

在目标范围外，得0分

确保资金需求及时上级直接评分

20上级

到位范围:0T20分

外部审计机构直接评分

21审计报告准确率外部审计机构

危国：0-120分

审计计划及工作及上级直接评分

22上级/审计部

时完成率范围：0-120分

上级直接评分

23审计建议质量