2024年度企业独立董事任命协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业独立董事任命协议版B版本合同目录一览1.独立董事任命1.1任命人数1.2任命条件1.3任命程序2.独立董事职责2.1出席董事会2.2提供专业意见2.3监督公司经营3.独立董事任期3.1任期长度3.2连任规定3.3任期终止4.独立董事报酬4.1报酬金额4.2报酬支付方式4.3报酬调整5.独立董事权益5.1知情权5.2发言权5.3特殊权益6.独立董事行为规范6.1合规要求6.2保密义务6.3避免利益冲突7.公司支持7.1提供资料7.2提供7.3提供培训8.独立董事考核8.1考核标准8.2考核程序8.3考核结果应用9.违约责任9.1独立董事违约9.2公司违约9.3违约处理方式10.争议解决10.1争议类型10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更生效12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后事项处理13.合同的生效、修改和解除13.1生效条件13.2修改条件13.3解除条件14.其他约定14.1附加条款14.2补充协议14.3附件清单第一部分：合同如下：独立董事任命1.1任命人数根据公司章程规定，公司董事会由三名独立董事组成。1.2任命条件b)不存在与公司及其控股股东、实际控制人、关联方之间的利益关系，能够独立履行职责；d)具备公司章程规定的其他条件。1.3任命程序公司董事会提名，股东大会选举产生。提名程序如下：a)公司董事会根据独立董事的任职条件，提名合适的人选；b)股东大会对提名人选进行选举，选举产生独立董事；c)独立董事选举产生后，由公司董事会负责向其提供相关资料，协助其履行职责。独立董事职责2.1出席董事会独立董事应按时出席董事会会议，并对董事会决议事项发表独立意见。2.2提供专业意见独立董事应根据自身专业知识和经验，对公司的经营决策、财务报告、关联交易等重大事项提供专业意见。2.3监督公司经营独立董事应对公司的经营情况进行监督，发现公司经营中存在的问题，及时向董事会报告。独立董事任期3.1任期长度独立董事的任期为三年，可以连任。3.2连任规定独立董事连任不得超过两届。3.3任期终止独立董事任期届满或者发生下列情形之一的，其职务终止：a)丧失独立性；b)辞职；c)受到证券交易所、监管机构等处罚；d)发生其他影响其独立董事职务的情形。独立董事报酬4.1报酬金额独立董事的年度报酬为人民币三十万元。4.2报酬支付方式独立董事的报酬按月支付，每月支付十万元。4.3报酬调整独立董事的报酬根据公司业绩和市场情况，由董事会提议，股东大会审议通过后进行调整。独立董事权益5.1知情权独立董事有权了解公司的经营情况、财务状况和重大事项，要求公司提供相关信息。5.2发言权独立董事在董事会会议上享有发言权，有权提出自己的意见和建议。5.3特殊权益独立董事在董事会会议上享有一票否决权，对于公司的重大事项，如关联交易、董事任免等，独立董事有权提出异议并阻止实施。独立董事考核8.1考核标准独立董事的考核标准包括：a)出席董事会会议的情况；b)提供专业意见的质量和及时性；c)对公司经营的监督情况；d)遵守法律法规、公司章程和职业道德的情况。8.2考核程序独立董事的考核程序如下：a)董事会设立考核委员会，负责对独立董事进行考核；b)考核委员会定期对独立董事进行考核，形成考核报告；c)董事会根据考核报告对独立董事进行评价，并提出奖惩建议。8.3考核结果应用考核结果作为独立董事报酬调整和续聘的重要依据。违约责任9.1独立董事违约独立董事违反合同约定，未履行职责或者履行职责不力的，应当按照合同约定承担违约责任。9.2公司违约公司未按照合同约定提供资料、协助独立董事履行职责的，应当按照合同约定承担违约责任。9.3违约处理方式违约责任的具体处理方式按照合同约定执行。争议解决10.1争议类型本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同的解释、履行、终止等。10.2争议解决方式争议解决方式如下：a)双方协商解决；b)如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构本合同签订地为市，争议解决机构为市人民法院。合同变更11.1变更条件本合同的变更需经双方协商一致，并书面签署。11.2变更程序合同变更的具体程序如下：a)双方就合同变更内容进行协商，达成一致意见；b)双方签署书面变更协议，并加盖公章；c)变更协议自签署之日起生效。11.3变更生效合同变更协议自签署之日起生效，并对双方产生约束力。合同终止12.1终止条件本合同的终止条件如下：a)独立董事任期届满，未续聘；b)独立董事发生合同约定的终止情形；c)公司因重大违法行为被吊销营业执照或者被解散；d)其他合同约定的终止条件。12.2终止程序合同终止的具体程序如下：a)提前三十日通知对方；b)办理相关手续，包括但不限于解除劳动关系、办理交接等；c)双方签署终止协议，并加盖公章。12.3终止后事项处理合同终止后，双方应当按照合同约定处理终止后的事项，包括但不限于支付报酬、退还押金等。合同的生效、修改和解除13.1生效条件本合同自双方签署之日起生效，并对双方产生约束力。13.2修改条件本合同的修改需经双方协商一致，并书面签署。13.3解除条件本合同的解除需经双方协商一致，并书面签署。其他约定14.1附加条款本合同未尽事宜，双方可以另行签订附加条款，作为本合同的补充。14.2补充协议本合同的补充协议需经双方协商一致，并书面签署。14.3附件清单本合同附件清单如下：a)公司章程；b)独立董事职责说明书；c)独立董事考核办法；d)其他与独立董事任命相关的文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：公司章程详细要求和说明：本附件应包含公司的组织结构、决策程序、股东大会、董事会、监事会等机构的相关规定，以及独立董事的任命、职责、任期、报酬等方面的具体规定。附件二：独立董事职责说明书详细要求和说明：本附件应详细说明独立董事的职责和义务，包括但不限于出席董事会会议、提供专业意见、监督公司经营等方面的具体要求。附件三：独立董事考核办法详细要求和说明：本附件应包含独立董事的考核标准、考核程序、考核结果应用等方面的具体规定。附件四：独立董事提名书详细要求和说明：本附件应包含独立董事的提名条件、提名程序、提名人数等方面的具体规定。附件五：独立董事任命通知详细要求和说明：本附件应包含独立董事的任命通知程序、任命通知内容等方面的具体规定。附件六：独立董事报酬支付证明详细要求和说明：本附件应详细说明独立董事的报酬支付方式、支付时间、支付金额等方面的具体规定。附件七：独立董事行为规范详细要求和说明：本附件应详细说明独立董事应遵守的行为规范，包括但不限于独立性要求、保密义务、避免利益冲突等方面的具体规定。附件八：公司支持证明详细要求和说明：本附件应详细说明公司应为独立董事提供的支持，包括但不限于提供资料、提供、提供培训等方面的具体规定。附件九：独立董事年度工作报告详细要求和说明：本附件应详细说明独立董事年度工作报告的内容、提交时间、提交方式等方面的具体规定。附件十：独立董事连任证明详细要求和说明：本附件应详细说明独立董事连任的条件、连任程序、连任人数等方面的具体规定。附件十一：独立董事变更协议详细要求和说明：本附件应详细说明独立董事变更的条件、变更程序、变更生效等方面的具体规定。附件十二：独立董事违约行为及责任认定详细要求和说明：本附件应详细说明独立董事的违约行为及相应的责任认定标准。附件十三：争议解决机构证明详细要求和说明：本附件应详细说明争议解决机构的名称、地址、联系方式等方面的具体规定。附件十四：其他与独立董事任命相关的文件详细要求和说明：本附件应包含其他与独立董事任命相关的文件，具体内容由双方另行商定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.独立董事未按照合同约定出席董事会会议；2.独立董事未按照合同约定提供专业意见；3.独立董事未按照合同约定监督公司经营；4.独立董事违反独立性要求，与公司及其控股股东、实际控制人、关联方存在利益关系；5.独立董事泄露公司商业秘密或个人信息；6.独立董事未按照合同约定履行其他义务。违约责任认定：1.独立董事未出席董事会会议，按照合同约定支付违约金；2.独立董事未提供专业意见，按照合同约定支付违约金；3.独立董事未监督公司经营，按照合同约定支付违约金；4.独立董事违反独立性要求，与公司及其控股股东、实际控制人、关联方存在利益关系，按照合同约定支付违约金，并解除合同；5.独立董事泄露公司商业秘密或个人信息，按照合同约定支付违约金，并解除合同；6.独立董事未按照合同约定履行其他义务，按照合同约定支付违约金。示例说明：若独立董事未出席董事会会议，则独立董事应按照合同约定支付违约金，具体金额由合同规定。说明三：法律名词及解释：1.独立董事：指在上市公司中独立于公司控股股东、实际控制人、关联方，具有独立性和专业能力的董事。2.董