审批流程与决策权限管理制度

审批流程与决策权限管理制度一、前言审批流程与决策权限管理制度旨在规范企业内各级管理者的决策权限和审批流程，保障决策的科学性、合法性和高效性，提高组织内决策的准确性和效率。本制度适用于全体员工和管理层，全部相关人员必需严格遵守。二、决策权限管理2.1分类和级别依据决策的紧要性和影响范围，决策权限可分为三个级别：高级决策权限、中级决策权限和基层决策权限。高级决策权限：包含企业总经理、董事会、高级管理团队等，对企业战略、投资、重点并购、重点项目、重点合同等事项具有决策权。中级决策权限：包含部门负责人、中层管理人员等，对部门内的战略、预算、紧要业务决策、人员调配等事项具有决策权。基层决策权限：包含项目经理、班组长等，对日常运营、生产布置、人员考勤等事项具有决策权。2.2授权与审批机制授权原则：决策权限的授予应遵从适度分权和集中统一的原则。高层管理者应在合理范围内将决策权限下放，同时确保对关键决策进行终审审批。授权程序：高级决策权限：由董事会决策或授权董事会成员决策。中级决策权限：由高级管理层或董事会授权部门负责人决策。基层决策权限：由中层管理层或部门负责人授权相关人员决策。审批程序：授权的决策权限不代表肯定的自由，应依据具体情况订立审批流程和审批人。审批过程中应及时沟通、协商，确保决策的合理性和有效性。2.3决策权限更改和撤销更改申请：决策权限的更改需要提出书面申请，明确更改原因、更改内容和更改后的权限范围，并经过相应级别的审批。更改审批：依据决策权限的级别，更改审批的权限应高于更改申请者的级别。撤销授权：当决策权限的持有者发生更改或决策失误导致经营风险加添时，可撤销相关决策权限。撤销授权应经过相应级别的审批，并及时通知相关人员。三、审批流程管理3.1审批流程设计审批流程应依据具体业务内容和需求进行设计，确保各环节的合理性和高效性。审批流程设计应明确审批环节、审批人、审批条件和审批时限，避开冗余环节和信息滞后。审批流程的设计应充分考虑信息流程和工作流程的优化，并定期评估和调整。3.2审批环节和权限审批环节：依据审批流程的设计，明确每个环节的审批责任人和相应的审批权限。审批权限：依据决策权限的级别，确定不同级别管理者的审批权限和审批限额。审批权限的授予应适度分权，避开权力集中和滥用。3.3审批料子和备案审批料子：每个审批环节应供应必需的审批料子，包含申请表、相关合同、经济效益分析、风险评估等。料子应真实、准确、完整。备案管理：每个审批环节的审批结果应进行备案，并留存相关料子和记录。备案应包含审批人、审批时间、审批看法等内容。3.4审批时限和延期审批时限：每个审批环节应设定合理的审批时限，确保及时决策和高效运转。延期申请：假如无法在规定时限内完成审批，需提出延期申请并说明原因。延期申请应经过相应级别的审核。3.5审批结果通知审批结果：每个审批环节应及时通知申请人或相应部门审批结果，并说明理由。结果通知：通知方式可以包含书面通知、口头通知、邮件等。通知内容应明确、准确、正式。四、监督和评估4.1监督机制内部监督：各级管理者需加强对下属的决策和审批过程的监督，确保决策的合规性和合理性。外部监督：公司内部内部审计、合规部门等单位可对决策和审批过程进行监督。另外，相关利益方可通过举报渠道对决策和审批行为进行监督。4.2评估与改进审批流程评估：定期对审批流程进行评估，包含审批时限、审批环节、审批人等，并进行合理调整，以优化流程。决策结果评估：依据决策结果对决策和审批过程进行评估，分析决策的效果和经验教训，并改进管理流程和方法。五、违规行为处理对于违反本制度的行为，应依照公司相关规章制度进行处理，并可予以相应的纪律处分，包含但不限于警告、记过、降职、开除等处理措施。六、附则本制度由公司管理部门负责修订和解释，并及时向全体员工和管理层宣传和培训。各级管理者应乐观履行