只有一个股东的有限公司（董事会、监事会）新章程范本

注：红色字体为解释说明文字，形成章程后需要企业自行删除 有限责任公司章程（仅供参考）为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》、《市场主体登记管理条例》及有关法律、法规、规章的规定，制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：。第二条住所：。（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）第二章公司经营范围第三条公司经营范围：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。第三章公司注册资本第四条公司注册资本为万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，由股东按照公司章程规定的期限内缴足，公司章程规定的认缴期限最长不得超过自公司成立之日起五年。公司变更注册资本，应当修改公司章程，并向登记机关申请变更登记。第四章公司股东及其出资情况第五条公司为由（股东姓名或名称）设立的只有一个股东的有限责任公司。有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证明书，并在公司置备股东名册，以保障股东权利。（一个股东的请选择本段内容表述，删除本条其他段落内容表述）第六条股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东决定、董事会决议、监事会决议和财务会计报告。第七条股东的出资时间、出资方式、出资额及出资比例如下：股东姓名（或名称）认缴情况实缴情况余额缴付情况出资额（万元）出资方式持股比例（%）出资额（万元）出资方式出资时间（银行到账时间）出资额（万元）出资方式出资时间（公司成立之日起五年内）合计公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会的报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对发行公司债券作出决议；（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改公司章程；（九）公司章程规定的其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除。）。股东作出上述事项决定时，应当采用书面形式，并由股东签名或者盖章后置备于公司。第九条公司设董事会，成员为人（注：成员为3人以上），由股东委派产生。每届董事任期年（注：每届任期不得超过三年。），任期届满，连选可以连任。其中职工董事人（注：职工人数三百人以上的有限责任公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表，其他有限公司董事会可以设职工董事），职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。第十条董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但存在前款规定情形的，董事应当继续履行职务。第十一条股东可以决定解任董事，决定作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。第十二条董事会设董事长一人，由董事会选举或者股东委派（注：由公司自行确定，“或者”前后内容二选一。）产生。设副董事长人，由董事会选举或者股东委派产生。（注：1、不设副董事长的删除横线部分。2、由公司自行确定，“或者”前后内容二选一。）第十三条董事会对股东负责，依据《公司法》行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度；（十）公司章程规定或者股东授予的其他职权（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除。）公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。第十四条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。（注：如果不设副董事长，公司按照自身实际情况，酌情删减相关内容。）第十五条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，应当一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事或者其他人（注：由公司自行确定，“或者”前后内容二选一。）代为出席，委托书应当载明授权范围。（注：此款为公司自定义事项，由公司自己确定。董事会的其他议事方式和表决程序，可由股东自行增加。）第十六条公司设或者不设（注：由公司自行确定，“或者”前后内容二选一。）经理，可以由董事会聘任或解聘（注：不设经理的删除此内容。）。经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事的授权（注：设经理的，由公司自行确定：“或者”前后内容二选一。）行使下列职权……（注：公司可在此处自行规定经理的职权。不设经理或的删除此内容。）。经理列席董事会会议（注：不设经理或不设董事会的删除此内容。）。第十七条公司设监事会，其成员3人，由公司股东委派产生2名，另外1名由公司职工代表担任。（注：监事会成员不得少于三人，由股东自行确定成员，但其中职工代表的比例不得低于三分之一。）董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会(职工大会)（注：职工代表大会、职工大会二选一。）民主选举产生。第十八条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十九条监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。第二十条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。第二十一条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；（五）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（六）公司章程规定的其他职权。（注：此条款由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除。）第二十二条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第二十三条监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。第二十四条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议的表决，应当一人一票。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。（注：股东可自行确定监事会的其他议事方式和表决程序。）第二十五条监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。第六章公司的法定代表人第二十六条代表公司执行公司事务的董事或者经理（注：由股东自行确定：董事、经理二选一。）为公司的法定代表人。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。第二十七条担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。第二十八条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。第二十九条公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第三十条法定代表人行使下列职权（注：由股东自行确定，如不作具体规定应将此项删除。）：（一）代表公司签署有关文件；（二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。（三）公司章程规定的其他职权。第七章股东认为需要规定的其他事项第三十一条公司的股权转让依照《公司法》第四章规定的内容执行。（注：公司章程可另有规定。）第三十二条公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务依照《公司法》第八章规定的内容执行。第三十三条公司的财务、会计制度依照《公司法》第十章规定的内容执行。第三十四条公司解散和清算依照《公司法》、《市场主体登记管理条例》规定的内容执行。第八章党建工作第三十五条（一）宣传贯彻党的路线方针政策。组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和本组织的决议，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规和有关规章制度，引导和监督企业合法经营，自觉履行社会责任。（二）建设先进企业文化。坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设，组织开展丰富多彩的企业文化活动，塑造积极向上的企业精神，树立高尚的职业道德，促使企业诚信经营。（三）促进企业健康发展。组织带领党员和职工群众围绕企业发展创先争优，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进生产经营。（四）加强自身建设。完善组织设置，健全工作制度，推进学习型服务型创新型党组织建设，坚持党的组织生活，做好发展党员和教育、管理、监督、服务工作，提高党务工作者素质，领导工会、共青团等群团组织，支持和带动群团组织发挥作用，进一步增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。第三十六条公司积极支持党建工作，在经费、场地、时间等方面提供保障。第九章附则第三十七条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十八条本章程未规定的其他事项，适用《公司法》、《市场主体登记管理条例》等法律、法规、规章