合同管理管理内部控制制度

合同管理管理内部控制制度合同管理内部控制制度第一章总则为了让我们的合同管理更上一个台阶，确保合同的合法性、有效性和安全性，咱们结合国家法律法规和公司的实际情况，制定了这套内部控制制度。合同就像是我们和外部单位或个人之间的一份重要法律文件，搞好合同管理直接影响到公司的经营风险和利益保障，这可是大事啊！第二章制度目标1.理顺合同管理流程：明确合同的起草、审核、签署、履行、变更和解除等各个环节，让每一步都有章可循。2.确保合法合规：确保我们的合同都符合国家的法律法规和行业标准，保护公司的合法权益。3.防范合同风险：通过识别、评估和控制风险，尽可能降低合同履行过程中的不确定性。4.实现信息共享：建立一个合同信息数据库，提高管理的透明度和效率，让大家都能方便地获取信息。第三章适用范围这套制度适用于公司所有部门和员工在合同管理中的相关活动，范围可广泛到：采购合同销售合同服务合同合作协议其他法律文件第四章法规依据本制度是基于以下法律法规和政策制定的：1.《中华人民共和国合同法》2.《企业内部控制基本规范》3.《中华人民共和国民法典》4.行业相关标准和规范第五章管理规范5.1合同的起草1.合同的起草得由相关业务部门负责，确保内容完整、准确，还要符合公司的利益。2.合同应包括但不限于：合同标的、价格、履行期限、付款条件、违约责任、争议解决方式等条款。3.起草人最好具备一些法律知识，遵循公司的合规要求。5.2合同的审核1.合同初稿得交给法务部和财务部审核，确保法律条款和财务条款的合理性。2.审核应该在合同签署前完成，并且做好记录。3.法务部要对涉及法律风险的条款提出修改建议，确保合同的合法性和有效性。5.3合同的签署1.合同得由双方的合法代表签署，签署前要确认合同文本没有问题。2.合同签署后要由法务部备案，以确保合同的保密性和安全性。3.签署合同时要在规定的授权范围内进行，超出授权的合同可就没效了。5.4合同的履行1.在合同履行过程中，相关部门应定期检查合同的执行情况，确保条款落实。2.如果在履行中遇到问题，及时与对方沟通，寻找解决方案。3.各部门需保持信息沟通，记录合同履行的进展情况。5.5合同的变更与解除1.合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。2.合同解除要遵循法律规定，确保解除的合法性。3.变更或解除合同后，相关部门需及时更新合同信息数据库。第六章监督机制6.1监督职责1.合同管理由法务部、财务部和相关业务部门共同负责，确保制度的实施不打折扣。2.公司内部审计部门应定期对合同管理进行审计，检查合同执行情况及合规性。6.2记录与反馈1.各部门需建立合同管理档案，包括合同文本、审核记录、履行记录及变更记录等。2.每季度应向管理层提交合同执行情况报告，反馈潜在风险和改进建议。6.3评估与改进1.本制度应定期评估，结合合同管理的实际情况进行调整和完善。2.各部门应反馈在合同管理中遇到的问题，为制度的改进提供依据。第七章附则1.本制度自发布之日起实施，由法务部负责解释和修订。2.本制度的修订需经过管理层讨论通过，以确保制度的有效性和适用性。3.本制度适用于所有新签订及续签合同，旧合同管理应依照原有规定执行。---总结通过这套合同管理内部控制制度，我们希望能通过科学的管理流程和有效的