企业董事会与股东大会制度

企业董事会与股东大会制度第一章总则第一条背景介绍为了确保企业经营的透亮度、公正性和民主化，促进董事会与股东大会之间的有效沟通和决策合理性，订立本规章制度。第二条适用范围本制度适用于本企业的董事会与股东大会的组织、运行和决策程序，并适用于全部董事、股东及与企业相关的相关方。第三条定义董事会：指企业依据法定程序选举产生的具有决策和监督职责的机构。股东大会：指企业股东依法构成的最高权力机构，行使对企业的决策权和监督权。第二章董事会第四条构成与任职董事会由不少于3名董事构成，其中至少1名董事为独立董事。董事会的成员由股东大会选举产生，任期为3年，连续连选连任不得超出两届。第五条董事会的权利与义务董事会享有企业的最高决策权和监督权。董事会对企业财务情形、经营成绩、战略规划等进行监督和评估。董事会负责订立企业的经营方针、战略规划和重点决策，并确保其合法性和可行性。董事会代表企业与外界进行沟通、协商和合作，维护企业的声誉和利益。董事会需保持职责的独立性，避开与个人或其他利益相关方发生利益冲突。第六条董事会会议董事会每年召开不少于4次会议，其中一次为年度股东大会。董事会会议由董事长或副董事长召集，召集通知提前不少于15天。董事会会议的决策需经过简单多数董事的支持方可通过。董事会会议记录由秘书处保管，并及时向董事会成员供应。第七条董事会工作机制董事会设立常务委员会，负责日常事务的决策。董事会设立战略委员会，负责订立企业的长期发展战略和规划。董事会设立风险管理委员会，负责评估与企业相关的风险，并提出相应的风险防范和应对措施。第三章股东大会第八条构成与权利股东大会由全部股东构成，每股一票，行使决策和监督权。股东大会对董事会进行选举、解职，决议企业的重点事项，颁发嘉奖和惩罚等有关事宜。第九条股东大会的召开和程序股东大会应当至少每年召开一次，必需提前不少于30天向股东发出召开通知。股东大会决议应当由出席股东所持表决权的股东占全体股东表决权的三分之二以上通过方有效。股东大会会议记录由秘书处保管，并及时向股东供应。第十条股东大会的重点决策股东大会对重点投资、合并收购、重组、股权激励、分红等事项进行决策。股东大会对董事会选举、解职进行决策，确保董事会的构成和运作符合法律和企业规定。股东大会对企业章程的修改和公司整治制度的调整进行决策。第十一条股东大会的议案提案权股东大会的议案提案权归属于出席股东。出席股东可提出与企业经营管理相关的议案，并需在会前15天提交到秘书处。第四章其他增补规定第十二条董事与股东利益关联交易的审批董事与企业存在利益关联交易的，应在董事会会议上进行披露和审查。利益关联交易需经过独立董事的审批，并在股东大会上进行全体股东的表决通过。第十三条监督与问责机制股东大会对董事会的工作进行监督和评估。董事会对企业高级管理层进行监督和考核。董事会与股东大会可以相互提起违规行为的问责，包含解职和追究法律责任。第五章附则第十四条本规章制度的修改对本规章制度的修改应经董事会的三分之二以上成员的支持通过，并在股东大会上进行表决通过。第十五条本规章制度的执行和解释本规章制度由董事会负责执行，董事会对本规章制度的解释具有最终权。第十六条本规章制度的生效本规章制度自董事会通过并在股东大会