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文档简介

公司董事会议事规定管理制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度的订立目的是为了规范公司董事会的会议程序，保证会议的有效性和高效性，提高决策质量，维护公司利益。本规章制度依据《公司法》《证券法》及相关法律法规，结合公司实际情况订立。第二条适用范围本规章制度适用于公司董事会及其相关会议的组织、进行、记录等各项事务。第二章会议召集第三条会议召集人公司董事会主席担负会议召集人，负责召集董事会会议，并确保会议顺利进行。第四条会议召集方式会议召集应提前合理时间通知董事会成员，可以采用书面通知、电话、传真、电子邮件等方式进行通知。第五条会议召集料子会议召集人在召集会议时，应向董事会成员供应与会议议题相关的料子，包含但不限于决议议题、决议草案、相关报告等。第六条会议时间和地方会议的时间和地方由会议召集人确定，并在会议通知中明确告知董事会成员。第三章会议准备第七条准备工作会议召集人在会议召集后，应组织相关人员进行会议准备工作，包含但不限于会议室布置、会议料子复印、签到表准备等。第八条会议议程会议召集人应提前订立会议议程，并将议程送达董事会成员，确保董事会成员对会议议题有充分的了解。第九条会议主席会议召集人为会议主席，主持会议进行，确保会议依照议程进行。第十条会议记录员会议记录员由会议召集人指定，负责记录会议的讨论、决议情况以及董事会成员的发言，制作会议纪要。第四章会议进行第十一条会议的开启会议主席依照会议通知的时间和地方开启会议，宣布会议正式开始。第十二条出席和列席人员董事会成员应定时参加会议，如因特殊情况不能出席，应提前向会议召集人请假，未请假的可以视为出席。列席人员包含公司高级管理人员、审计人员等，可依据具体需要确定。第十三条议事规定会议主席依照议程次序逐一提出议题，由与会人员进行讨论。与会人员应保持礼貌和虚心的态度，遵守会议纪律，不得相互干扰。与会人员应敬重主席的主持权，依照主席的要求发言。与会人员发言时应围绕议题，言简意赅，不得随便扩展范围。与会人员应敬重他人发言权，不得插话打断他人发言。第十四条决议形式会议决议以表决形式进行，会议主席提出决议议题后，与会人员依次发表看法并表决。决议可以采取多数通过、特定比例通过或无异议通过的方式。第十五条会议记录会议记录员应全程记录会议的讨论情况，特别是紧要发言和决议情况，确保会议记录的完整和准确。第五章会议决议第十六条决议生效会议决议经过表决通过后，由会议主席宣布生效，并及时通知相关人员。第十七条决议执行会议决议的执行应由相关部门负责，确保决议的有效实施。相关部门应定时汇报决议的执行情况。第十八条决议纪要会议记录员应及时制作会议纪要，并提交给会议主席审核。审核无误后，应将会议纪要发送给董事会成员，并存档备查。第六章附则第十九条本规章制度的修订本规章制度的修订应由董事会授权的机构负责起草，并提交董事会审议通过，方可生效。第二十条其他事项对于本规章制度未能掩盖的其他事项，应依据公司实际情况进行增补和订立。第二十一条施行日期本规章制度

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