房地产反洗钱尽职调查规范

房地产反洗钱尽职调查规范合同编号：__________甲方：（姓名/公司名称，（地址，（电话，（电子邮箱）乙方：（姓名/公司名称，（地址，（电话，（电子邮箱）鉴于：2.乙方是一家专业从事反洗钱尽职调查的公司，拥有专业的团队和丰富的经验。3.甲方为了确保其房地产交易的合法性和合规性，需要乙方提供专业的反洗钱尽职调查服务。4.乙方愿意为甲方提供专业的反洗钱尽职调查服务，并按照本合同的约定进行。第一条服务内容1.1乙方将根据甲方的要求，对甲方提供的房地产交易进行反洗钱尽职调查。1.2乙方将根据反洗钱法律法规的要求，对甲方的客户进行身份识别和背景调查，包括但不限于身份证明、资金来源调查等。第二条服务期限2.1本合同的有效期为____年，自双方签署之日起计算。2.2乙方应在合同有效期内完成反洗钱尽职调查服务，并提交最终报告。第三条服务费用3.1乙方应向甲方收取服务费用，共计人民币（大写：（金额，（小写：（金额。3.2甲方应在合同签署后____个工作日内，向乙方支付服务费用。第四条保密条款4.1乙方应对在反洗钱尽职调查过程中获取的甲方客户的个人信息和交易信息予以保密。4.2未经甲方同意，乙方不得向任何第三方披露本合同的内容和调查结果。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成反洗钱尽职调查服务的，应向甲方支付违约金，违约金为服务费用的10%。5.2甲方未按照约定时间支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%每日。第六条其他条款6.1本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。6.2本合同的解释权归甲方所有。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（签字/盖章）：日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方公司章程或营业执照副本2.乙方公司章程或营业执照副本3.反洗钱法律法规及相关政策文件4.身份证明文件样本5.资金来源调查表样本6.反洗钱尽职调查报告模板7.服务费用支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成反洗钱尽职调查服务，认定标准为超出合同约定的服务期限。2.甲方未按照约定时间支付服务费用，认定标准为超出合同约定的支付期限。3.乙方未履行保密义务，向第三方披露甲方客户的个人信息和交易信息。4.甲方未履行合同义务，不提供必要的合作和配合。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指明的房地产交易公司。2.乙方：指合同中指明的反洗钱尽职调查公司。3.反洗钱尽职调查：指乙方根据法律法规要求，对甲方的房地产交易进行身份识别、背景调查等活动，以确认交易的合法性和合规性。4.服务费用：指乙方为甲方提供反洗钱尽职调查服务所收取的费用。5.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方在调查过程中遇到客户不配合的情况。解决办法：乙方应积极与客户沟通，解释调查的必要性和法律法规要求，争取客户的合作和配合。2.问题：调查所需时间超过合同约定的服务期限。解决办法：双方可协商延长合同期限，并签订补充协议。3.问题：甲方未按照约定时间支付服务费用。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付服务费用，如甲方仍未支付，乙方可以采取法律手段追究甲方责任。4.问题：乙方未履行保密义务，向第三方披露甲方客户的个人信息和交易信息。解决办法：甲方可以要求乙方立即停止违约行为，并可要求乙方支付违约金。五、所有应用场景：1.甲方为房地产交易公司，需要对交易进行合法性和合规性确认。2.乙方为反洗钱尽职调查公司，提供专业的反洗钱尽职调查服务。3.双方签订合同，明确服务内容、