借壳上市安全协议（2024年版）

借壳上市安全协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方通过借壳上市的方式进入甲方所属行业事宜，经双方充分协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在借壳上市过程中的权利、义务及责任，确保借壳上市活动的顺利进行，保障双方合法权益，实现互利共赢。

二、签订背景

鉴于乙方具备良好的发展前景，甲方希望通过借壳上市的方式引入乙方，共同拓展市场，提升企业竞争力。经双方友好协商，达成本协议。

三、具体条款（具体条款内容在本合同附件中详细列明）

四、违约责任

如一方违反本合同约定，给另一方造成损失的，应承担违约责任，向受损方支付违约金。

五、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意通过借壳上市的方式，将乙方所属公司（以下简称“乙方公司”）的全部资产、业务及债务转移至甲方所属公司（以下简称“甲方公司”）。

1.2甲方同意协助乙方公司完成借壳上市所需的各项手续，包括但不限于：股权重组、资产评估、尽职调查、信息披露等。

1.3甲方承诺在借壳上市过程中，按照相关法律法规和行业规范，确保乙方公司权益不受侵害。

二、质量标准

2.1乙方公司应保证其提供的资产、业务及债务真实、准确、完整，无任何虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。

2.2甲方公司对乙方公司提供的资产、业务及债务进行尽职调查，确保其符合借壳上市的要求。

2.3甲方公司对乙方公司借壳上市过程中提供的服务质量负责，确保借壳上市活动顺利进行。

三、价格支付

3.1乙方公司同意将其资产、业务及债务的转让价格定为人民币______元。

3.2乙方公司应在借壳上市完成后，向甲方公司支付人民币______元作为转让款。

3.3乙方公司应在借壳上市完成后______个工作日内支付完毕转让款。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在合同终止后仍然有效。

五、违约责任

5.1若乙方公司未按约定提供真实、准确、完整的资产、业务及债务信息，导致借壳上市失败的，乙方公司应向甲方公司支付违约金，违约金为转让款的______%。

5.2若甲方公司未按约定完成借壳上市手续，导致乙方公司权益受损的，甲方公司应向乙方公司支付违约金，违约金为转让款的______%。

5.3若任何一方违反保密条款，导致对方商业秘密泄露的，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.2诉讼过程中，双方应继续履行本合同约定的义务，确保借壳上市活动的顺利进行。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满前______个月，任何一方均可书面通知对方解除合同，但应承担相应的违约责任。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本合同附件与本合同具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方公司提供真实、准确、完整的资产、业务及债务信息，以便进行尽职调查。

1.2甲方有权要求乙方公司配合完成借壳上市所需的各项手续，包括但不限于股权重组、资产评估、信息披露等。

1.3甲方有权监督乙方公司在借壳上市过程中的行为，确保其符合相关法律法规和行业规范。

1.4甲方有义务为乙方公司提供必要的协助，确保借壳上市活动的顺利进行。

1.5甲方有义务对乙方公司的商业秘密进行保密，未经乙方公司同意，不得向任何第三方泄露。

1.6甲方有义务按照合同约定支付乙方公司转让款。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方协助其完成借壳上市所需的各项手续，并确保其权益不受侵害。

2.2乙方有义务向甲方提供真实、准确、完整的资产、业务及债务信息。

2.3乙方有义务配合甲方进行尽职调查，并按照要求提供相关资料。

2.4乙方有义务按照合同约定的时间支付转让款。

2.5乙方有义务遵守相关法律法规和行业规范，在借壳上市过程中保持诚信经营。

2.6乙方有义务对甲方提供的商业秘密进行保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

三、合同执行过程中双方的权利与义务

3.1双方应在合同约定的期限内完成借壳上市所需的各项工作。

3.2甲方应确保乙方公司在借壳上市过程中，其资产、业务及债务得到合理评估和保护。

3.3乙方公司应确保其提供的资产、业务及债务信息真实、准确、完整，不得隐瞒或虚构。

3.4甲方有权利对乙方公司的资产、业务及债务进行监督，以确保借壳上市活动的合法性。

3.5乙方公司有义务接受甲方的监督，并积极配合甲方完成相关工作。

3.6双方应共同维护借壳上市活动的顺利进行，不得擅自变更合同约定。

3.7如遇特殊情况，双方应协商解决，并采取必要的补救措施，确保合同目的的实现。

3.8双方应保持良好的沟通，及时解决合同执行过程中出现的问题，确保合作顺利进行。

四、合作方式

4.1双方应通过定期会议、书面通知、电子邮件等方式保持沟通，及时交换信息。

4.2双方应设立专门的联络人，负责处理合同执行过程中的具体事务。

4.3双方应按照合同约定的时间和方式，履行各自的义务。

4.4双方应共同遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。

4.5双方应共同维护借壳上市活动的形象，不得损害对方及自身的合法权益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

1.2合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续期______年。

1.3如任何一方提出终止合同，应提前______个月书面通知对方，并说明理由。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整或双方协商一致，可以对本合同进行变更。

2.2合同变更应采取书面形式，由双方签字（或盖章）后生效。

2.3合同变更不影响本合同中未变更部分的效力。

三、合同的终止

3.1本合同在以下情形下终止：

a)合同期满，且双方无续约意愿；

b)双方协商一致解除合同；

c)一方严重违约，另一方书面通知解除合同；

d)发生不可抗力，导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同；

e)合同约定的其他终止条件。

3.2合同终止后，双方应按照约定处理未了事项，包括但不限于资产、债务的清算和移交。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼过程中，双方应继续履行本合同约定的义务，除非法院判决停止履行。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交甲方所在地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自生效之日起具有法律约束力，双方应严格遵守。

6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司的营业执照副本复印件。

1.2甲方公司近三年的财务报表及审计报告。

1.3甲方公司相关资产、业务的权属证明文件。

1.4甲方公司同意乙方公司借壳上市的书面文件。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方公司的营业执照副本复印件。

2.2乙方公司近三年的财务报表及审计报告。

2.3乙方公司资产、业务的权属证明文件。

2.4乙方公司同意借壳上市的董事会决议。

2.5乙方公司不存在任何可能影响借壳上市活动的法律障碍的声明。

3.双方共同提供的附件：

3.1合并报表及审计报告，用于展示借壳上市后的财务状况。

3.2借壳上市所需的各类法律文件，包括但不限于股权转让协议、公司章程修正案等。

3.3借壳上市过程中的尽职调查报告。

3.4乙方公司同意甲方公司进行资产评估的报告。

3.5双方协商一致的其他相关文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

-甲方法定代表人或授权代表应在合同指定位置签字或盖章。

-签字或盖章日期应为合同生效日期，或根据合同约定在合同生效后的一定期限内。

2.乙方签字、盖章位置及日期：

-乙方法定代表人或授权代表应在合同指定位置签字或盖章。

-签字或盖章日期应为合同生效日期，或根据合同约定在合同生效后的一定期限内。

3.合同副本签字、盖章位置及日期：

-每份合同副本的甲方和乙方签字、盖章位置应与正本一致。

-每份合同副本的签字、盖章日期应与正本一致