工程监理公司体系管理文件汇编

PAGE20PAGE体系管理文件总目录第一部分：管理手册一、企业管理目标；二、组织机构三、核心业务流程；四、领导职责；五、部门职能。第二部分：工作流程第三部分：工作记录第四部分：岗位责任制（一）岗位职责；（二）岗位任职条件；（三）岗位权限；（四）主要工作内容；（五）考核指标。第五部分：管理制度（一）工作制度；综合管理制度人力资源管理制度工程技术管理制度经营开发管理制度财务资产管理制度（二）相关法律法规。第六部分：绩效管理（一）绩效管理方案；（二）部门、员工考核标准；（三）考核评价记录。第一部分：管理手册公司管理纲要一、为了加强管理，完善公司各项制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司实际情况，特制定本管理手册及相关制度。二、全体员工都必须遵守公司的规章制度。三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占、破坏公司财产。四、禁止任何个人损害公司的形象、声誉、利益。五、公司实行项目经济核算和绩效考核制度，成绩优异者可获得公司奖励和表彰并作为下一年度能否上岗及确定工资岗级的依据。六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的管理体系，实行多种服务形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。七、公司提倡全体员工刻苦学习新标准、新知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。八、公司提倡全体员工要有办公室服务于项目，全体服务于顾客的思想意识。九、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。十、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。公司发展纲要1、公司精神守信、敬业、节俭、创新2、公司经营理念诚信责任安全优质和谐3、公司质量方针科学管理优质服务质量为本追求卓越4、公司质量目标监理合同履约率百分之百；工程质量合格率百分之百；顾客满意率百分之百；监理持证上岗率百分之百。5、公司发展战略目标一、实践三个坚持1、坚持以人为本理念，树立正确的责任意识、人才意识、效益意识，构建现代企业。2、坚持管理创新，在机制、体制等方面探索完善，为企业持续健康发展提供动力。3、坚持服务石油化工主导地位、核心业务做精，支撑业务做强，辅助业务做大。实现三甲级一乙企业资质业务的阶梯式攀升。二、实现四个突破1、经济总量和经济效益有新突破：2017年突破1500万元，2018年突破2000万元，2019年突破3000万元；利润及员工效益增幅每年达到20%以上。2、企业管理有新突破：市场业务领域不断扩大，管理体制健全先进，经营机制配套合理，分配制度科学灵活，全面提升企业管理能力。3、高端业务领域新突破：在市场领域方面，不断开发具有良好发展前景，具有较高利润空间的石化、石油深加工、清洁能源、长输管线、电力等领域迈进。在业务范围方面，向工程项目管理、工程设计与工程造价等方面迈进，采取多种方式，实现合作共赢，寻求机遇进入国际市场。4、队伍建设有新突破：用大庆精神、铁人精神武装队伍，营造具有行业特色的企业文化。打造执业资格高、专业技术精、监理业务好，敬业精神强的优秀员工团队，培养选用拔尖人才，聘任提拔领军人物，员工队伍素质不断提高。三、实行三个转变1、由自我发展型向借机、借势、借力的外向扩张型转变。审时度势，把握市场机遇、政策机遇、时空机遇，借“机”谋发展；适应形势要求借“势”谋发展；加强对外合作联合，利用外部人力、技术、资金、装备、业绩等资源，借“力”谋发展。2、项目运作方式由分散管理向分级运营转变。对于项目组织，各项目部要各负其责，对小型项目可按地域划分合并项目部，集中管理。对单项工程、综合项目、重大项目由公司委派建立项目部，减少项目部数量，扩大项目部规模，优化资源配置，降低运行成本。3、企业管理方式由传统经验管理向现代精益管理转变。树立现代企业经营理念，变人治为机治，达到凡是有人去做，做事有标准，达不到标准有人考核；杜绝一切耗费资源而不创造价值活动，并引起全体员工的共鸣和共识，着力克服短期行为和临时观念，更多的参与行业竞争，为企业争取更多的商机创造条件。四、实施六大战略1、市场开发战略：以市场开发为主导战略。遵循机遇谋划、超前谋划、系统谋划、长远谋划的原则，坚持市场与效益并重的方针，稳住老客户，开发新客户，争取大客户，不断扩大本行业市场。2、成本领先战略：要加强全面预算管理和成本核算，重点做好单项项目的成本核算。建立完善以利润和现金流为主要指标的考核体系，使项目部成为企业创效主体。通过对人员、物资、薪酬、费用的有效控制，努力把企业成本降到科学合理水平，增强竞争优势。3、服务创新战略：树立办公室服务现场，全员服务于项目的服务理念；坚持持续改进的服务原则，不断创新服务理念，创新服务思路、创新服务内容、创新服务方式。4、人才强企战略：加强高层次经营管理人才，高能力总监理人才，高素质监理专业人才队伍建设，尤其要加强项目负责人的选择和培养，确保人员总量充足，素质良好，结构合理，专业均衡。完善用人机制，善识、善用、善任各类人才；建立一支以项目负责人为龙头，工程师为主体的专业人才队伍。5、合作双赢战略：加强与各利益方的密切接触与合作。广泛与业主沟通，扩大市场份额。与设计单位，投资商取得联系，掌握前沿动态与信息。与同行企业采取资源同享，利益共享，合作开发项目。6、企业文化战略：首先做好具有行业特色的企业文化建设，不断丰富企业文化建设的思想体系，加强理念文化建设、行为文化建设、制度文化建设、项目部文化建设，全力打造“大庆xx”品牌，形成具有行业特色的企业文化。二、组织机构xx监理公司组织架构图董事会董事会总经理总经理总工程师总工程师 人资总监总经理助理人资总监总经理助理财务资产部 各项目监理机构各项目监理机构各项目监理机构各项目监理机构各项目监理机构各项目监理机构各项目监理机构各项目监理机构三、核心业务流程；四、领导职责；公司定编定员汇总表序号机构岗位人数（人）1公司领导总经理12总工程师13总经理助理14人资总监1小计41办公室主任12文员13司机24保洁兼炊事员1小计51工程管理部主任12副主任13投资控制工程师14工程管理员1小计41工程技术部主任1小计11经营开发部主任12副主任1小计21财务资产部主任12出纳1小计2公司本部合计18各项目监理机构各岗位若干公司领导职责总经理职责第一条认真贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规以及上级文件及决定，主持公司的全面工作，对公司经营管理负全责。第二条组织拟定公司的中、长期发展规划、经营方针、质量目标，经总办会讨论通过后，组织全体员工予以实施。第三条制定公司财务、人事、劳资、福利等计划并组织实施。第四条组织制定、完善公司的各项管理制度、工作标准、工作流程，并监督贯彻落实。第五条审批各项财务收支，听取财务收支情况汇报，掌握财务运营状况，主持制订公司年度预、决算报告。第六条代表公司对外签署合同和协议。第七条任免公司各级管理人员。第八条决定员工的奖惩、加薪、招聘、解聘、辞退、开除。第九条提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准后执行。第十条签发日常行政、财务等文件。第十一条负责组织公司安全检查工作，及时消除不安全隐患。第十二条负责组织进行公司员工的业绩考核工作。第十三条由董事会授权处理的其它事宜。总工程师岗位职责第一条负责组织编制本企业的技术开发、技术引进、技术改造、规划与计划，并在总经理批准后具体负责实施工作。第二条贯彻执行国家和地方制定的有关技术政策和法规，组织工程技术人员和员工培训学习，不断提高服务质量和技术水平，使企业取得良好的经济效益和社会效益。第三条指导、督促公司各项技术相关工作的落实，负责项目部监理规划、质量评估报告、监理工作总结的审批。第四条指导、协助工程管理部编制监理业务指导书和检查表。第五条审批公司培训计划，指导、监督工程管理部落实。第六条指导、监督工程管理部对项目监理业务进行检查。第七条指导、协助工程管理部完成技术标的编制工作，配合经营开发部完成投标中的相关工作。第八条指导工程管理部进行工程项目事故及异常处理。第十条负责公司质量体系认证工作，建立健全企业的质量保证体系，组织企业开展全面质量管理工作，强化质量监督，负责解决工程质量的重大技术问题。第十一条审批公司有效标准、规范清单。第十二条负责公司信息化管理，利用网络平台使公司总部与项目监理机构信息共享，及时反馈工作信息，建立电子交流审批平台。第十二条完成总经理临时指派的其它任务。总经理助理岗位职责第一条分管工程管理部及经营开发部，在总经理领导下负责分管部门工作的计划、布置、实施、检查、督促、落实执行情况。第二条协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用。第三条协助总经理负责全公司经营、管理等方面的组织领导，并在各项工作中贯彻公司质量方针。

第四条协助总经理接待上级领导机关或业务关系单位领导及工作人员。代表总经理参加对内对外各类会议和活动。第五条组织拟定公司年度经营计划，做到掌握信息，不断开拓经营领域，扩大市场占有份额。

第六条受总经理委托，代表公司对外洽谈签订工程监理合同，严格执行国家规定的收费标准。

第七条领导和组织各项目监理部及时按合同规定收缴监理费和处理滞收监理费问题。

第八条负责对所签订的合同履行情况跟踪管理，监督检查。

第九条对公司经营主要指标的完成情况负责。

第十条负责公司法规、法律法务方面的工作。负责组织公司各类合同的签订，监督合同的管理，确保合同内容严谨，不发生合同经济纠纷。第十一条完成总经理交办其它工作。人力资源总监岗位职责第一条分管综合办公室，负责综合办的全面管理工作。第二条组织编制和修订公司管理制度及规定，定期与相关部门主管及公司领导审核并修订公司的《管理手册》、《监理手册》，使之不断的充实、实用、全面。第三条积极贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级各项指示，并根据公司实际情况，组织制定相应的劳资政策、人事制度和聃用合同等。第四条根据企业计划及各部门用人计划，负责制定公司人力需求计划，组织确定用人标准，开展招聘工作，建立人才库。第五条组织并协调全公司的年度任职资格考评和工作表现考评，使人力资源保持最佳状态。第六条汇总并发送人力资源月报、确保公司领导和公司管理层能得到及时、准确的信息。第七条负责处理各种员工投诉及人事纠纷。第八条审核月度工资表，确保准确后上报总经理审批。第九条负责审批、组织、管理公司各类物品的采购、租赁、保管、发放和日常维修、出售、回收等工作。第十条督促、审批、检查公司印信、档案的管理。第十一条监督指导公司食堂、车辆管理。第十二条监督公司办公楼安全、卫生管理达到公司要求标准。第十三条负责接待信访和监察工作，及时组织处理相关问题。第十四条负责计划、组织、落实、安排各种活动和员工大会。

第十五条完成总经理交办其它工作。

五、部门职能。各部门职能办公室职能人力资源管理第一条人员招聘1、策划人员招聘方案，拟定、发布招聘信息。2、收集人员应聘信息，主动与之联络，宣传公司亮点，了解求职人员夙求。3、负责应聘人员接待，组织填表、证书鉴定、扫描，建立应聘人员信息。4、组织应聘人员进行面试、笔试。5、与工程管理部依据公司规定确定应聘人员工资及岗位。6、汇总应聘资料报总经理批准。7、负责聘用人员入职手续办理，签订劳动合同。第二条人事管理1、分类建立保管公司员工档案信息（在岗人员、公司注册人员、待转注人员、无证人员）。2、负责公司监理人员证书注册、转注、变更、备案、继续教育事项的办理及证书的保管。3、建立员工名册，根据人员调整及时修订，统计在岗人员的信息，每月上报公司领导人事报表。4、负责建立人员证书电子文档并及时更新。5、负责向公司相关部门传递人员证书最新电子文本。第三条考核、培训1、负责组织公司员工年度考核。2、负责编制公司年度培训计划并组织实施。第四条薪酬福利1、收集本行业相关单位薪酬标准信息，了解、掌握业内不同层次人员工资意向值。2、拟定公司薪酬、福利标准、报批。3、汇总、审核公司考勤表及报批。4、编制月工资发放明细表及报批。第五条监理证书管理保管监理人员证书，监督公司监理人员执业证书的更换、延续、增项、保管、使用，相关备案、延续教育、注册、变更等手续办理情况，确保满足公司监理工作需要。行政管理第六条文件编制1、负责公司管理手册、程序文件、记录用表的修订、改版。2、负责组织编制公司岗位职责、规章制度。第七条文件管理1、负责公司各类公文（总结、报告、通知、通报、聘用、租赁合同）的拟定，呈批、发放及存档。2、负责公司文件密级、更改、作废的审定及作废处理。3、负责外来文件的处理和存档。第八条会议管理1、负责通知公司相关会议，完成会议纪要。2、负责会议室管理，会议开始之前安排好会场布场及设备。第九条信息管理1、每天浏览相关网站，收集主管部门、行业协会相关文件，并按领导批示及时传递。2、负责收集、汇总上级主管部门、行业协会、相关业务部门通讯、网址等信息。3、负责公司网站信息的发布及更新。第十条印章管理1、负责公司公章、合同章、法人章的保管及使用管理。2、负责按各部门已批准印章需求申请进行印章刻制。第十一条档案管理负责按公司各类档案存档、管理、标准化管理档案。第十二条运行管理1、配合主责部门完成公司管理评审及内部审核工作。2、负责本部门QHSE体系运行相关文件编制、记录用表填写。3、负责督促、检查机关各部门体系运行资料的组卷及归档移交。4、负责公司法律事务咨询及办理。5、负责公司各类租赁协议、合同的签订。第十三条党团管理负责协助党支部、工会、团支部组织本公司相关活动。后勤管理第十四条物资管理1、负责制定物资采购计划、报批及物资采购。2、负责公司物资的保管、发放及回收。3、负责公司总部各部室所需设施的合理配置，报修设施组织修理。4、负责公司公共场所设施的配置，定期检查维护，报修及组织落实。5、负责按各部门需求申请，联系定制各类图版、标识、宣传册、记录用表等。第十五条事务管理1、负责公司办公室通讯、网络、水、电、物业费等费用的交纳。2、负责公司票务订购，食、宿预订事项的办理。3、负责公司各类活动的后勤保障工作。4、负责订购报刊、杂志及收发。5、负责公司客人的接待工作。6、负责公司房屋装饰、修缮等事项的组织落实。7、负责公司福利、走访、慰问等事项的策划及落实。第十六条总部安全消防管理1、负责按公司规定进行办公楼安全、卫生的管理。2、负责定期检查公司办公室水、暖、电、气等线路的完好情况。3、负责督促各部门落实防火、防盗工作的各项要求及公共区域防火、防盗工作的管理。4、负责办理与落实公安、消防、防疫等部门相关事项。第十七条车辆管理1、负责公司车辆各类证照、保险、年检手续的办理。2、负责公司车辆日常养护、报修及组织落实。3、负责车辆油料的统一管理。4、负责公司车辆的调派。5、编制车辆管理记录表（包括车辆保险、年检、养护、修理、费用事故等信息）。第十八条食堂管理1、负责每周食谱的制定，合理膳食。2、负责食品的采购及食堂费用核算。3、负责按公司管理规定及工作标准定期对食堂进行考核检查。第十九条完成公司领导临时指派事项工程管理部职能第一条部门管理1、参与编制和修改与工程管理部相关的公司制度及规定。2、拟订与修改本部门工作标准及考核细则。3、按公司及部门的管理制度进行部门管理。4、编制本部门周、年度工作计划并组织实施。5、编制本部门周、年度工作总结。第二条项目管理1、根据项目规模、特点、地理位置、建设工期及业主方要求等因素，策划项目部人员、暂设、车辆、食堂及物资配置方案，征求项目负责人意见后填制《项目部组建意见书》，报公司领导审批。2、协助项目负责人对已批准的《项目部组建意见书》进行逐项落实；总监任命书及总监代表委托的办理。3、督促项目负责人上报《监理项目备案书》，审核无问题后分发至相关部门。4、依据公司管理制度对项目部的工作进行全面检查，存在的问题及时提出处理意见，督促整改并按规定进行考核。5、审阅、汇总各项目部周报、月报，对存在的问题提出解决措施并监督落实。6、随时掌握项目动态，监督项目部各项工作的符合性，对存在的问题及时指出。7、负责审核项目部人员考勤及车辆考勤。8、向总监了解项目后期动态，向经营开发部反馈有用信息。9、根据工程进展及项目工作需要，及时调整项目部资源配置，确保资源得到合理、充分利用。10、完成项目人员的业绩考核工作。11、督促项目部按规定完成资料收集、整理、装订、移交工作。12、合理安排撤出工地项目部人员，办理好人员变动相关手续。13、负责监理项目保修期事项及项目遗留问题处理14、定期对相关方（建设单位、施工单位）进行沟通和联络，了解其对监理公司的意见、建议和要求，并负责按相关规定进行落实并办理书面意见反馈单。第三条人员面试录用工作1、编制年度项目人员需求计划。2、负责应聘人员的面试、考核并提出工程管理部意见。3、配合人事管理部门按公司规定确定录用人员的工资等级。第四条监理人员印章管理1、负责项目部印章、监理人员印章的保管、发放、回收。2、按照公司用印制度、标准进行管理、使用各印章。3、负责办理项目部、监理个人刻章审批手续并督促综合管理部落实。4、项目监理机构及总监理工程师印章备案手续办理。第五条本部门管理体系运行1、负责本部门QHSE体系运行相关文件编制、记录填写。完成总结、评价报告、记录等。2、负责本部门体系运行资料的组织及归档移交。3、配合主管部门完成体系内、外审相关工作。第六条投标工作1、参加投标项目讨论会议，提出招标书需要澄清的问题。2、依据人事管理部门提供的人员基本信息及投标项目情况确定项目管理机构及人员。3、参与投标书审查会议，提出部门意见。4、配合投标管理部门完成投标相关事宜。第七条技术培训工作1、提出部门培训计划。2、协助技术管理部落实培训教师的工作安排。3、协助综合管理部完成培训的相关工作。第八条合同管理1、编制在监合同信息表，每月1日、15日提供给公司领导。2、信息变化时及时更改信息表。3、监督合同执行节点，届时督促项目部办理合同涉及现场事项。4、项目完工时组织费用审核人员进行项目结算审核。第九条标准、规范及技术书籍的管理1、负责项目部用标准、规范及技术书籍保管、发放、回收工作。2、负责按经过批准的标准、规范作废清单进行标准、规范清理工作。第十条检测仪器、工具的管理1、负责检测仪器、工具的发放、回收。2、负责按检测规定定期进行仪器、工具检测工作。3、负责按实际情况提出仪器、工具新购、报废申请。第十一条无损检测工作的管理1、掌握各项目部无损检测工作的进展情况。2、按项目需要合理配备无损检测资源。第十二条其它1、协助主管部门完成党支部、共青团、工会的相关工作。2、完成公司领导临时安排的其它任务第二部分：工作流程（一）公司管理工作流程项目部组建流程总经理：下达组建指令给工程管理部总经理：下达组建指令给工程管理部工程管理部：现场踏查后填制《项目监理机构组建意见书》工程管理部：现场踏查后填制《项目监理机构组建意见书》总经理：审批《项目监理机构组建意见书》总经理：审批《项目监理机构组建意见书》工程管理部：办理总监任命书、监理岗位变动审批表工程管理部：办理总监任命书、监理岗位变动审批表总监：持总监任命书、项目监理机构组建意见书到相关部门办理手续总监：持总监任命书、项目监理机构组建意见书到相关部门办理手续工程管理部提供：合同复印件、监理印章、见证员印章、监理证书复印件、仪器、工具、标准、规范工程管理部提供：合同复印件、监理印章、见证员印章、监理证书复印件、仪器、工具、标准、规范规范、标准综合管理部提供：公司资质、物品、解决暂设、解决交通工具综合管理部提供：公司资质、物品、解决暂设、解决交通工具总监理工程师：办理借备用金款手续总监理工程师：办理借备用金款手续财务资产部：借备用金财务资产部：借备用金总监理工程师：带领员工进现场开展工作总监理工程师：带领员工进现场开展工作二、监理上岗流程工程管理部：根据项目情况确定人选后填制《监理岗位变动审批表》,总经理审批后原件存留，本人持复印件到项目部报到工程管理部：根据项目情况确定人选后填制《监理岗位变动审批表》,总经理审批后原件存留，本人持复印件到项目部报到综合管理部：按已审批《监理岗位变动审批表》名单发放劳动保护用品综合管理部：按已审批《监理岗位变动审批表》名单发放劳动保护用品上岗人：填制《出差审批单》，持《监理岗位变动审批表》到总经理处审批。（外地项目有此项）上岗人：填制《出差审批单》，持《监理岗位变动审批表》到总经理处审批。（外地项目有此项）上岗人：持《监理岗位变动审批表》到项目部报道，开始试用期（新员工）上岗人：持《监理岗位变动审批表》到项目部报道，开始试用期（新员工）总监：收回《监理岗位变动审批表》，作为考勤依据。总监：收回《监理岗位变动审批表》，作为考勤依据。总监：试用期（2个月）满，填制《员工转正审批表》，填写试用人员《业绩考核表》报公司审批。总监：试用期（2个月）满，填制《员工转正审批表》，填写试用人员《业绩考核表》报公司审批。人事管理部门：汇总业绩考核表，确定试用结果及工资人事管理部门：汇总业绩考核表，确定试用结果及工资工程管理部：审批《员工转正审批表》，随考勤报综合管理部。工程管理部：审批《员工转正审批表》，随考勤报综合管理部。三、监理转/离岗流程工程管理部：人员变动通知项目部负责人工程管理部：人员变动通知项目部负责人总监：填制《监理岗位变动审批表》并签署交接意见报工程管理部总监：填制《监理岗位变动审批表》并签署交接意见报工程管理部工程管理部：向总监核对交接情况无问题后签署本部门意见工程管理部：向总监核对交接情况无问题后签署本部门意见综合管理部：工资、补助变动数额与工程部及本人沟通一致后填入《监理岗位变动审批表》送总经理审批后返给工程管理部综合管理部：工资、补助变动数额与工程部及本人沟通一致后填入《监理岗位变动审批表》送总经理审批后返给工程管理部工程管理部：按审批后《监理岗位变动审批表》落实，原件留存，复印件或扫描件交本人作为岗位变动凭证工程管理部：按审批后《监理岗位变动审批表》落实，原件留存，复印件或扫描件交本人作为岗位变动凭证岗位变动人：持审批后《监理岗位变动审批表》到新项目报到或待岗岗位变动人：持审批后《监理岗位变动审批表》到新项目报到或待岗总监理工程师：收取审批后《监理岗位变动审批表》用做考勤总监理工程师：收取审批后《监理岗位变动审批表》用做考勤四、项目部车辆配备流程项目部：编制车辆配备申请表，交工程管理部项目部：编制车辆配备申请表，交工程管理部工程管理部：同意则签署车辆配备申请表，交总经理审批工程管理部：同意则签署车辆配备申请表，交总经理审批总经理：签署车辆配备审批表，审批后交综合管理部办理总经理：签署车辆配备审批表，审批后交综合管理部办理综合管理部：按审批后的车辆配备申请表租赁车辆，检查车辆状况、保险情况，无问题后签订合同，给司机下达《车辆使用通知单》综合管理部：按审批后的车辆配备申请表租赁车辆，检查车辆状况、保险情况，无问题后签订合同，给司机下达《车辆使用通知单》司机：持《车辆使用通知单》到工程管理部报道，《车辆使用通知单》原件留存工程管理部，司机持复印件到项目部报道司机：持《车辆使用通知单》到工程管理部报道，《车辆使用通知单》原件留存工程管理部，司机持复印件到项目部报道司机：持《车辆使用通知单》复印件、审批后的考勤、正规发票报销租赁费用司机：持《车辆使用通知单》复印件、审批后的考勤、正规发票报销租赁费用五、项目监理部撤销流程工程管理部：下达项目部撤销指令工程管理部：下达项目部撤销指令总监：清理物品、整理资料，填制《项目完工证书》，《业绩考核表》总监：清理物品、整理资料，填制《项目完工证书》，《业绩考核表》工程管理部：收缴印章、监理人员业绩考核表、标准、仪器、工具、验收档案，无问题在《项目完工证书》上签署部门意见，安排人员转岗、离岗工程管理部：收缴印章、监理人员业绩考核表、标准、仪器、工具、验收档案，无问题在《项目完工证书》上签署部门意见，安排人员转岗、离岗综合管理部：按领用单回收应收物品，在《项目完工证书》上签署部门意见综合管理部：按领用单回收应收物品，在《项目完工证书》上签署部门意见财务部：回收项目准备金，在《项目完工证书》上签署部门意见 财务部：回收项目准备金，在《项目完工证书》上签署部门意见总监：处理各部门提出问题总监：处理各部门提出问题总经理：约谈总监，回收办公室人员业绩考核表，在《项目完工证书》上签署公司意见总经理：约谈总监，回收办公室人员业绩考核表，在《项目完工证书》上签署公司意见财务部：核对《项目完工证书》问题处理情况，无问题发放总监岗位抵押金财务部：核对《项目完工证书》问题处理情况，无问题发放总监岗位抵押金总监：《项目完工证书》上交工程部总监：《项目完工证书》上交工程部六、员工招聘、入职流程用人部门：编制用人计划申请，总经理审批后交综合管理部用人部门：编制用人计划申请，总经理审批后交综合管理部综合管理部：按审批后用人计划编制招聘方案，发布招聘信息综合管理部：按审批后用人计划编制招聘方案，发布招聘信息综合管理部：接待应聘人员，介绍公司情况，指导填写综合管理部：接待应聘人员，介绍公司情况，指导填写《应聘人员登记表》监理人员招聘由工程管理部对应聘人员进行面试、考试，监理人员招聘由工程管理部对应聘人员进行面试、考试，做出考核评价；办公室一般人员由人事管理部门对应聘人员进行面试、考试；部门（副）主管按总经理临时安排计划执行综合管理部：汇总应聘资料，召集招聘会议，逐名讨论应聘人员工资水平，意见明确后上交总经理审批综合管理部：汇总应聘资料，召集招聘会议，逐名讨论应聘人员工资水平，意见明确后上交总经理审批综合管理部：向应聘人通报应聘结果，征求意见综合管理部：向应聘人通报应聘结果，征求意见综合管理部：向确定聘任人员说明待岗要求及合同签订事项综合管理部：向确定聘任人员说明待岗要求及合同签订事项综合管理部：收取聘用人员照片、证书，建立员工档案并妥善保管；扫描监理证书、职称证书，电子版档案发至工程管理部使用；填写聘用员工清册综合管理部：收取聘用人员照片、证书，建立员工档案并妥善保管；扫描监理证书、职称证书，电子版档案发至工程管理部使用；填写聘用员工清册七、员工辞职/辞退流程员工：辞职提前一个月提出，填制员工：辞职提前一个月提出，填制《员工辞职审批表》交总监或部门负责人总监：向部门主管汇报，按部门主管安排进行工作交接总监：向部门主管汇报，按部门主管安排进行工作交接总监：工作交接完成后签署总监：工作交接完成后签署《员工辞职审批表》交辞职人综合管理部：物品、工具回交，完成后签署综合管理部：物品、工具回交，完成后签署《员工辞职审批表》财务资产部：借款回交，完成后签署财务资产部：借款回交，完成后签署《员工辞职审批表》工程管理部：印章回交，标准回交，资料查验完成后签署工程管理部：印章回交，标准回交，资料查验完成后签署《员工辞职审批表》辞职人：处理部门签署辞职人：处理部门签署《员工辞职审批表》中问题总经理：询问相关事项，签署总经理：询问相关事项，签署《员工辞职审批表》财务资产部：留置总经理签署《员工辞职审批表》复印件一份，12个月后辞职人凭《员工辞职审批表》领取抵押金财务资产部：留置总经理签署《员工辞职审批表》复印件一份，12个月后辞职人凭《员工辞职审批表》领取抵押金八、工资发放流程综合管理部：随时记录办公室出勤情况，每月2日前汇总填制考勤表，上报部主任综合管理部：随时记录办公室出勤情况，每月2日前汇总填制考勤表，上报部主任项目部：负责人随时记录出勤情况，每月2日前汇总填制考勤表，上报工程管理部项目部：负责人随时记录出勤情况，每月2日前汇总填制考勤表，上报工程管理部综合管理部：核对、签署办公室考勤表、补贴、考核。工程管理部：核对、签署考勤表（人、车），连同补贴变动、岗位变动、月度考核，每月10日前交综合管理部主管综合管理部：核对、签署办公室考勤表、补贴、考核。工程管理部：核对、签署考勤表（人、车），连同补贴变动、岗位变动、月度考核，每月10日前交综合管理部主管综合管理部主任：汇总、核对、签署公司考勤表，制作公司工资表，每月15日前交总经理审批综合管理部主任：汇总、核对、签署公司考勤表，制作公司工资表，每月15日前交总经理审批财务资产部：再次核对公司工资表，每月20日前将员工工资打入个人账户财务资产部：再次核对公司工资表，每月20日前将员工工资打入个人账户九、出差审批、报销流程出差人：填制出差人：填制《出差审批单》、《借款审批单》部门主管：审批部门主管：审批《出差审批单》、《借款审批单》总经理：审批总经理：审批《出差审批单》、《借款审批单》出差人：留存出差人：留存《出差审批单》、持《借款审批单》到财务部领取现款出差人：任务完成返回，向部门主管汇报出差情况出差人：任务完成返回，向部门主管汇报出差情况出差人：持出差人：持《出差审批单》、费用票据到财务部办理报销手续财务部：会计填制报销单据财务部：会计填制报销单据出差人：持会计填制报销单到本人部门主管审核出差人：持会计填制报销单到本人部门主管审核出差人：持部门主管审批后报销单据找总经理审批出差人：持部门主管审批后报销单据找总经理审批财务资产部：出纳员按总经理审批单据支付报销款、核销借款财务资产部：出纳员按总经理审批单据支付报销款、核销借款十、物品配备流程需要单位：填制需要单位：填制《物品领用申请表》，外地项目自己购买要填写咨询价格及型号主管部门：部门主管审批主管部门：部门主管审批《物品领用申请表》总经理：审批总经理：审批《物品领用申请表》工程管理部：按已审批工程管理部：按已审批《物品领用申请表》配备标准、仪器、工具综合管理部：库存物品按审批《物品领用申请表》发放，无库存物品填制《物品采购申请表》报总经理审批综合管理部：库存物品按审批《物品领用申请表》发放，无库存物品填制《物品采购申请表》报总经理审批综合管理部：综合管理部采购的走采购程序，项目部自己采购的将已审批的《物品采购申请表》《物品领用申请表》电子版发至项目部，进行采购综合管理部：综合管理部采购的走采购程序，项目部自己采购的将已审批的《物品采购申请表》《物品领用申请表》电子版发至项目部，进行采购项目部：按已审批项目部：按已审批《物品采购申请表》采购物品，《物品领用申请表》领用人处签字后返回综合管理部，《物品采购申请表》留存报销采购款用综合管理部：采购回物品按综合管理部：采购回物品按《物品领用申请表》发放，月初进行统计核算十一、公司物资采购流程综合管理部：根据需要填制综合管理部：根据需要填制《物资采购申请表》,主管审批综合管理部：综合管理部：对《物资采购申请表》物品进行采购咨询，至少咨询5家产品综合管理部：汇总5家产品性价比对照表并排出名次，征求拟使用单位对产品排名及采购意见综合管理部：汇总5家产品性价比对照表并排出名次，征求拟使用单位对产品排名及采购意见综合管理部：修改5家产品性价比排名及申请表上报总经理审批综合管理部：修改5家产品性价比排名及申请表上报总经理审批综合管理部：按总经理审批结果购买物品综合管理部：按总经理审批结果购买物品综合管理部：采购人填写验收单，保管员进行物品验收，签字入库，会计进行见证综合管理部：采购人填写验收单，保管员进行物品验收，签字入库，会计进行见证财务资产部：凭已审批财务资产部：凭已审批《物资采购申请表》、保管员物品验收签字表单、正规票据，报销采购费用十二、公司餐厅食品采购流程食堂管理员：根据公司餐厅需要采购食品，索要收款收据食堂管理员：根据公司餐厅需要采购食品，索要收款收据食堂管理员：填制食堂管理员：填制《物资采购验收单》，连同采购食品送餐厅由厨师验收，综合管理部主任见证，无问题后参与人签字综合管理部：采购人每半个月持验收人签字的综合管理部：采购人每半个月持验收人签字的《物资采购验收单》、采购收据到财务资产部报销食品采购费用财务资产部：查验报销人验收单与收据相符给予填制报销单据财务资产部：查验报销人验收单与收据相符给予填制报销单据综合管理部：部门主管审核报销凭证综合管理部：部门主管审核报销凭证总经理：审批报销凭证总经理：审批报销凭证财务资产部：按总经理审批报销凭证报销财务资产部：按总经理审批报销凭证报销十三、设备维修管理流程报修人：物品损坏或发生缺陷向后本部门主管提出说明及报修申请报修人：物品损坏或发生缺陷向后本部门主管提出说明及报修申请部门主管：组织人员对缺陷进行诊断、分清责任，人为损坏由个人负责自费修理，正常损耗由公司负责修理，询价并填制《设备维修审批表》部门主管：组织人员对缺陷进行诊断、分清责任，人为损坏由个人负责自费修理，正常损耗由公司负责修理，询价并填制《设备维修审批表》物品使用部门主管：确认审批《设备维修审批表》物品使用部门主管：确认审批《设备维修审批表》综合管理部主任：审批《设备维修审批表》综合管理部主任：审批《设备维修审批表》财务资产部：审批《设备维修审批表》财务资产部：审批《设备维修审批表》公司总经理：审批《设备维修审批表》公司总经理：审批《设备维修审批表》综合管理部：按《设备维修审批表》意见进行设备维修，维修完成后与报修人交接（外阜项目使用单位负责）综合管理部：按《设备维修审批表》意见进行设备维修，维修完成后与报修人交接（外阜项目使用单位负责）报修人：验收维修设备，无问题接收并签字报修人：验收维修设备，无问题接收并签字综合管理部：按程序报销维修费用综合管理部：按程序报销维修费用十四、公司印章使用流程申请人：填制申请人：填制《申请单》，说明原因，部门主管审批(外单位人员用印由本单位相关人员办理手续）综合管理部：综合管理部：部门主管审批用印《申请单》总经理：总经理：审批《申请单》（综合部主任认为有必要）用印申请人：持审批完用印用印申请人：持审批完用印《申请单》到综合管理部填写用印登记综合部：提供印章按登记次数使用，回收综合部：提供印章按登记次数使用，回收《申请单》备案十五、车辆使用管理流程用车人：填写《用车申请单》，本部门主管审批用车人：填写《用车申请单》，本部门主管审批综合管理部：主任审批《用车申请单》综合管理部：主任审批《用车申请单》总经理：审批《用车申请单》总经理：审批《用车申请单》综合管理部：管理员按审批《用车申请综合管理部：管理员按审批《用车申请 单》派车，通知用车人，《用车申请单》交司机存留用车人：按审批《用车申请单》用车，任务完成返回公司后，由用车人在《用车申请单》上填写实际用车里程用车人：按审批《用车申请单》用车，任务完成返回公司后，由用车人在《用车申请单》上填写实际用车里程用车人：《用车申请单》交综合管理部车辆管理人并验收记录车辆情况用车人：《用车申请单》交综合管理部车辆管理人并验收记录车辆情况十六、公司固定资产管理流程财务资产部：编制固定资产台账固定资产统一编号财务资产部：编制固定资产台账固定资产统一编号固定资产使用、管理落实到部门和个人财务资产部：每年12月对固定资产清查一次，数量核对准确，偏差查出原因，提出处理方案，按公司规定处理财务账目财务资产部：每年12月对固定资产清查一次，数量核对准确，偏差查出原因，提出处理方案，按公司规定处理财务账目固定资产使用落实到部门和个人综合管理部：每月初向财务资产部移交当月购买、发放物品清单（包括数量、单价）综合管理部：每月初向财务资产部移交当月购买、发放物品清单（包括数量、单价）固定资产使用落实到部门和个人财务资产部：每月根据综合管理部报表及时修改固定资产分布及数量变化财务资产部：每月根据综合管理部报表及时修改固定资产分布及数量变化固定资产使用落实到部门和个人财务资产部：统计数量、折旧、分项目（车辆）核算财务资产部：统计数量、折旧、分项目（车辆）核算固定资产使用落实到部门和个人十七、固定资产报废、丢失、出售处理程序综合管理部：按公司规定提出物品处置申请（附明细表）综合管理部：按公司规定提出物品处置申请（附明细表）财务资产部：审核处置申请，填写各物品残值财务资产部：审核处置申请，填写各物品残值

总经理：审批物品处置申请总经理：审批物品处置申请董事长：审批物品处置申请

董事长：审批物品处置申请财务资产部：已审批物品处置申请明细表交综合管理部，由综合管理部处置物品财务资产部：已审批物品处置申请明细表交综合管理部，由综合管理部处置物品综合管理部：按已审批物品处置申请处置明细内物品，残值款连同审批表交回财务资产部，修改物品领用单综合管理部：按已审批物品处置申请处置明细内物品，残值款连同审批表交回财务资产部，修改物品领用单财务资产部：财务资产部：物品台账登记核减及财务处理固定资产使用落实到部门和个人

（二）项目管理流程1、安全监理工作流程2、监理工作总流程图选派拟任总监理工程师提前介入选派拟任总监理工程师提前介入成立项目部监理工作交底施工阶段接受监理任务确认或委派项目总监理工程师收集有关基础资料编制监理规划及细则细则按合同实施监理工作施工准备阶段保修阶段监理结束、总结、建档3、施工准备阶段监理工作流程施工组织设计报审施工组织设计报审承包单位报建设单位监理机构批准《工程开工报审表》项目总监审批监理单位核查开工条件监理单位设计单位承包单位监理单位建设单位签发工程开工令第一次工地会议建设单位审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系监理单位总监组织各专业监理工程师承包单位分包单位监理单位参加参加其它开工条件准备承包单位查验监理单位施工测量放线承包单位开工条件：1、施工许可证已获政府主管部门批准；2、征地拆迁工作能满足工程进度的需要；3、施工组织设计已获总监理工程师批准；4、承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；5、进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；开工条件自检、自查，符合要求填报开工报审表承包单位设计交底图纸会审建设单位4、分包单位资格审查流程与发包单位、项目与发包单位、项目监理机构沟通另选审查分包单位的资质和业绩不合格合格合同备案：发包单位及监理机构审核以下内容：1、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证。2、分包单位的业绩。3、拟分包工程的内容和范围。4、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。签订分包合同承包单位、分包单位分包单位资格审查专业监理工程师分包单位资格报审承包单位现场施工分包单位选择分包单位承包单位分包单位资格自审承包单位分包单位资格签认总监理工程师批准分包单位分包单位5、施工组织设计（方案）审批流程施工组织设计（方案）审定批准施工组织设计（方案）审定批准总监报送建设单位向施工单位询问和落实主要问题，并提出审查意见施工组织设计（方案）编制、自审承包单位施工组织设计（方案）报审承包单位审查专业监理工程师施工组织设计（方案）付诸实施承包单位实施中施工方案需要调整、补充时编制施工组织设计（方案）调整、补充文件经自审后报审承包单位审查施工组织设计（方案）调整、补充专业监理工程师检查是否按已批准的补充文组织施工审定批准总监理工程师付诸实施承包单位报送建设单位修改补充提出修改意见6、设计交底与图纸会审流程设计单位审核认可设计单位审核认可各专业图纸同时会审建设单位组织施工单位、监理单位参加熟悉施工图纸、提出问题承包单位对审图中发现的问题整理综合总监组织提出施工图中存在的问题建设、施工、监理进行设计交底设计单位熟悉施工图纸、提出问题各专业监理工程师整理设计交底纪要承包单位分发到有关各方、施工中执行承包单位整理图纸会审纪录承包单位图纸会审记录会签建设、设计、施工、监理分发到有关各方、施工中执行承包单位对提出的问题提出处理意见设计单位设计单位、建设单位审核认可7、分项、分部工程质量签认流程填写：分项工程质量报验单并附相关分项工程的质量检验评定表填写：分项工程质量报验单并附相关分项工程的质量检验评定表监理工程师跟踪控制施工质量；关键部位旁站监理整改不合格对分部工程中所含的分项工程质量现场检查；自查分部工程质保资料分部工程所含分项工程已全部完成分项工程施工承包单位承包单位分项工程质量签认监理机构专业监理工程师分项工程质量报验承包单位承包单位分项工程质量自检承包单位承包单位分项工程质量现场检查资料审核监理机构专业监理工程师合格分部工程质量自检、评定承包单位承包单位分部工程质量现场检查质保资料审核监理机构总监理工程师组织监理人员分部工程质量报验承包单位承包单位分部工程质量签认监理机构总监理工程师填写分部工程质量报验单，并附相关分部工程的质量检验评定表及质保资料不合格整改8、隐蔽工程质量监理控制流程关键部位如特殊地段的管线下沟隐蔽应邀请业主代表参加验收，依据图纸、质量标准进行隐蔽工程检查；同时审查相关质保资料关键部位如特殊地段的管线下沟隐蔽应邀请业主代表参加验收，依据图纸、质量标准进行隐蔽工程检查；同时审查相关质保资料附隐蔽工程记录及相应工序和部位的工程质量检查评定资料合格合格不合格不合格监理工程师跟踪控制施工质量，必要时旁站监理隐蔽工程施工承包单位隐蔽工程记录上签认监理机构专业监理工程师现场检查监理机构专业监理工程隐蔽工程自检承包单位隐蔽工程报验承包单位整改下达《监理工程师通知》监理机构专业监理工程师复查整改效果监理机构专业监理工程师进入下道工序施工承包单位承包单位整改后填报《监理工程师通知回复单》承包单位承包单位合格9、单位工程质量初验流程承包单位自检填报承包单位自检填报单》监理机构核查资料监理机构签发《监理通知》监理机构组织竣工预验收承包单位进行整改并填写《通知回复单》项目部组织建设单位、设计单位、承包单位四方初验并签署《单位工程竣工验收报告》监理工程师在《整改复查报审表》签署意见有缺陷合格不合格10、施工阶段进度控制流程承包单位编制施工总进度计划承包单位编制施工总进度计划报审监理工程师对进度实施情况进行检查、分析按计划组织实施基本实现计划目标总监指示承包单位采取调整措施严重偏离计划目标监理跟踪承包单位编制年、季、月进度计划报审承包单位编制下一期计划总监审批项目总监审批成立成立否否11、施工阶段质量控制流程加倍复试或换材料加倍复试或换材料分部工程质量签认监理机构总监理工程师填报工程报验单监理工程师见证取样施工试验各分项、隐蔽工程承包方自检总监下达开工令监理审批不合格修改不合格申报施工方案施工单位承包单位填写分部工程报验施工单位承包单位分部、分项工程施工施工单位承包单位申报材料合格证、复验单施工单位承包单位合格合格附：1、分项工程质量评定表2、质保资料附：质保资料监理见证监理工程师跟踪控制分部工程完成下一道工序施工合格不合格不合格整改现场检查监理机构监理工程师内业资料检查监理机构监理工程师检查结果不合格整改合格分项工程隐蔽工程质量签认监理机构监理工程师12、施工阶段投资控制流程签订施工承包合同、委托监理合同签订施工承包合同、委托监理合同建设单位业主、承包单位、监理单位审核计量监理机构监理工程师索赔申请施工单位承包单位工程预付款申请施工单位承包单位施工图纸会审建设单位设计、承包、业主、监理提出差价申请施工单位承包单位按图纸施工施工单位承包单位材料设备采购联合检生产查厂家审核预付款申请监理机构监理工程师签发支付证书总监总监索赔申请施工单位承包单位已完分项工程报验施工单位承包单位设计变更及工程洽商申请施工单位承包单位审核认可？监理机构监理工程师批准总监总监批准？总监总监审核申请监理机构监理工程师否否否否成立批准总监总监报送业主、付款监理机构监理单位否成立成立成立成立成立第三部分：工作记录通用审批表（）审批表 申请部门申请人事由：年月日审核意见：年月日审批：年月日工作联系单工作联系单：部门：部门主管：年月日项目组建意见书（）项目部组建意见书项目名称建设地点计划投资万元计划工期年月日年月日拟定监理人员情况姓名岗位监理证书年龄工资备注拟定暂设情况拟定交通工具拟定主要办公物品其它说明签审栏总监：工程部：总经理：总监任命书总监理工程师任命书工程名称：致：（建设单位）兹任命（注册监理工程师号：）为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。工程监理单位（盖章）法定代表人（盖章）年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。总监代表授权书授权委托书本人（项目总监），经请示公司法人代表关戒尘同意，授权同志代表我履行项目总监的部分职责。具体授权范围见《建设工程监理规范》GB50319规定的总监代表职责权限。总监理工程师（签字）：法定代表人（签字）：年月日项目备案表（）项目备案表项目名称总监计划投资万元计划工期年月日年月日相关单位名称岗位联系人电话建设单位施工单位施工单位施工单位施工单位质量监督生产单位监理部人员情况姓名岗位电话监理证书职称印章样式归档资料交接单归档资料验收、移交单工程名称所属年份序号资料名称摘要卷数备注12345678说明：验收人：移交人：接收人：验收部门：移交项目：接收部门：验收时间：移交时间：接收时间：项目完工证明书项目完工证明书项目名称总监/代表完成情况总监/代表：年月日工程管理部审批意见工程管理部主任：年月日综合管理部审批意见综合管理部主任：年月日财务部审批意见财务资产部主任：年月日公司审批意见总经理：年月日应聘登记表（一）监理应聘登记表编号：姓名性别身份证号相片出生年月民族政治面貌健康状况婚否联系电话家庭住址户籍地址第一学历毕业院校专业第二学历毕业院校专业应聘岗位期望薪酬技术职称监理证□省级□国家级证书编号注册单位家庭基本情况与本人关系姓名年龄工作单位联系电话学习及培训简历：小学、初中、高中、专科、大学起止时间学校职务应聘登记表（二）监理工作前简历监理工作简历起止时间单位名称职务证明人证明人联系方式起止时间项目名称建设单位职务证明人证明人联系方式应聘登记表（三）应聘考核评价表项目标准分得分项目标准分得分身体状况10监理经验10表达沟通能力5技术素质10计算机水平5监理知识考核30工作经历可用度10专业知识考核20总得分结论拟用岗位及工资级别工程管理部：综合管理部：总经理：年月日年月日年月日员工岗位变动审批表监理人员岗位变动审批单姓名专业岗位证书情况国证（在我公司）、国证（不在我公司）、无监理证省证（在我公司）、省证（不在我公司）、有工程（技）师证原岗位及业绩考评情况拟任岗位原岗位交接情况项目负责人：年月日工资及补贴费变动意见工程管理部意见综合管理部意见总经理意见注：1、监理人员岗位变动填写此表，工程管理部主办，随考勤表上报；2、此表是考勤确认依据，没办理此表考勤不给予确认。员工转正审批表员工转正审批单姓名专业岗位证书情况国证（在我公司）、国证（不在我公司）、无监理证省证（在我公司）、省证（不在我公司）、有工程师证试用岗位及业绩考评情况拟任岗位、岗级试用评价项目负责人：年月日工程管理部意见部门负责人：年月日综合管理部意见部门负责人：年月日总经理意见年月日员工离职、辞职审批单员工离职（辞职）审批单姓名岗位部门/项目部合同期限入职时间申请离职时间申请离职时是否在岗实际离岗时间离职原因：签字：移交记录接收人签字个人领用物品移交情况：资料移交情况：规范移交情况：项目负责人意见：签字：年月日部门主管意见：签字：年月日综合管理部主管意见：签字：年月日财务资产部主管意见：签字：年月日总经理意见：年月日员工辞职需提前一个月提交辞职申请，主管领导同意后填写此表；请假审批单申请人部门起止日期年月日至年月日事由休假类型销假时间项目负责人部门负责人总经理请假单备注：请假1天项目负责人审批有效；请假3天以内部门主管审批有效；超过3天总经理审批有效。部门申请人职务地点起日期年月日起止年月日止出差事由：交通工具：出差审批单出差审批单部门主管：总经理：年月日年月日用车审批单用车审批单用车部门用车人时间至车辆行程至驾驶员估算里程实际里程事由部门主管：综合管理部主管：总经理：备注：市内用车本部门主任审批有效；市外用车公司领导审批有效。物品领用审批单物品领用审批表领用单位：序号品名数量领用人签字申请人：部门主管：公司总经理：采购审批单序号物资名称规格/型号单位数量咨询单价拟使用部门说明：综合管理部财务资产部总经理物品采购验收单序号物品名称规格/型号单位数量单价验收情况备注：交货人接货人接货部门主管车辆使用（停用）通知单车辆使用（停用）通知单项目部：根据项目监理部工作进展情况及工作需要，经公司研究决定，车辆（牌照号：）于年月日开始使用（停用）。特此通知综合管理部主任：时间：年月日项目开发意见书（）项目开发意见书项目名称建设地点建设规模计划投资工期要求资质等级要求监理取费办法投标截止时间监理费（万元）现场派驻

人员要求技术经济分析年月日工程管理部意见年月日财务资产部意见年月日总经理意见年月日文件传阅批办单文件传阅批办单年月日发文单位接文部门接文方式文件内容拟办意见阅文领导签阅时间批示批示落实情况备注（1）速阅速办，请勿横传；（2）办文期间请妥为保管业绩考核汇总表部门主管（副主管）年终业绩考评表部门姓名考核时段年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：大学本科，每项变动10分单项合计得分总分100分打分汇总表基本素质20%总经理30%总工程师10%其他办公室人员20%总监20%扣分总得分总监（代表）业绩考评表部门工程管理部姓名考核时段年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：大专毕业，工程师，国家注册监理证，每项变动10分单项合计得分总分100分打分汇总表基本素质20%总经理20%总工程师10%部门主任20%部门副主任10%本项目员工20%扣分总得分监理业绩考评表项目姓名考评时间年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：大专毕业，工程师，省级监理证，每项变动10分单项得分合计单项总分100打分汇总表基本素质20%部门主任20%部门副主任10%总工程师10%其他员工20%总监20%扣分总分投资控制工程师业绩考评表部门姓名考评时间年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：大专毕业，工程师，国家造价师，每项变动10分单项合计单项100分打分汇总表基本素质20%部门主任20%部门副主任10%其他员工20%总经理20%总工程师10%扣分总分监理员业绩考评表项目姓名考评时间年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：大专毕业，监理培训证书，每项变动10分单项合计单项100分打分汇总表基本素质20%部门主任20%部门副主任10%其他员工20%总监30%扣分总分资料员业绩考评表部门姓名考评时间年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：大专毕业，资料员岗位培训证书，每项变动10分合计100分打分汇总表基本素质20%部门主任20%部门副主任10%其他员工20%总监30%扣分总分部门员工（科员）业绩考评表部门姓名考评时间年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：大学专科，每项变动10分单项合计单项100分打分汇总表基本素质20%总经理30%总工程师10%部门主任30%其它员工10%扣分总分部门员工（司机）业绩考评表部门姓名考评时间年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：驾驶C级，每项变动10分单项合计单项100分打分汇总表基本素质20%总经理20%总工程师10%部门主任20%其它员工30%扣分总分部门员工（厨师）业绩考评表部门姓名考评时间年月日至年月日考核期岗位自我总结扣分项基本素质标准：厨师培训班证，健康证每项变动10分合计100分打分汇总表基本素质20%总经理20%总工程师10%部门主任10%其它员工40%扣分总分业绩考核评价表员工考核评价表部门填表人岗位时间年月日考核项目序号项目标准分数被考核人姓名及得分1服务意识102协调能力103职业道德104健康状况105业务水平106工作态度107遵守公司制度108维护公司利益109奉献精神1010学习业务技术10得分汇总100二十六、考核单序号考核事项考核依据考核结果项目负责人：部门主管：总经理：第四部分：岗位责任制（一）岗位职责；工程管理部主任岗位职责第一条协助公司领导编制、修改与工程管理部有关的各项制度。第二条拟订、修改项目部工作标准及考核细则。第四条按照公司及部门制度监督、检查各项工作符合程度。第五条审批本部门季度、年度工作计划及工作总结。第六条对监理人员进行项目终结、年终业绩考核。第七条组织对各项目部进行定期检查、不定期抽查。第八条负责应聘监理人员的面试工作。第九条督促、检查本部门管理体系运行工作。第十条负责组织项目决算审核工作。第十一条负责审核各项目部人员考勤及车辆考勤。第十二条负责项目部的策划和组建，根据工程进展及项目实际工作需要及时调整资源配置。第十三条编制、维护在职监理人员状态表，确保真实、准确。工程管理部副主任岗位职责第一条按照公司岗位职责进行工作并完成领导临时指派的其它任务。第二条负责落实本部门季度、年度工作计划的各项相关工作。第三条按工程管理部主任布置对项目部进行工作检查、考核。第四条负责项目监理资料的检查、催促、验收，若合格签署交接表并移交给档案室，掌握各开工项目资料进展情况。第五条负责定期修改公司规范、标准有效清单，督促、监督保管人员按公司规范、标准清单及时进行清理和补充。第六条依据有关规定拟定公司检测仪器、工具需求计划、检定计划，督促保管人员落实。第七条负责完成项目保修期各项工作及项目遗留问题处理。第八条定期对相关方（建设单位、施工单位）进行沟通和联络，了解其对监理工作的意见、建议和要求，并负责按相关规定进行落实。第九条负责工程管理部季度、年度工作计划、总结的编制。第十条负责公司投标书中的技术标编制，收集、整理投标文件范文、范本，建立技术标电子版资料库。第十一条配合综合管理部完成投标过程中相关工作。第十二条负责监理人员招聘时的考试工作。第十三条负责编制、落实公司监理人员培训计划。第十四条指导项目部进行异常、事故处理，收集异常及事故资料，编制公司《技术、质量、安全异常问题档案》。第十五条汇总、审阅、分析项目部周报、月报，存在问题按公司规定进行考核。第十六条协助技术负责人完成项目监理规划、质量评估报告、监理工作总结的审批。第十七条编制、完善监理业务指导书和检查表。第十八条协助技术负责人完成公司管理体系认证工作。工程管理部投资控制工程师岗位职责第一条按照公司岗位职责进行工作并完成领导临时指派的其它任务。第二条及时搜集国家、地方、行业工程造价信息、标准及规定，确保投资控制工作依据的正确与有效性。第三条熟悉并严格执行国家和上级主管部门有关工程造价方面的政策、法规及规定。第四条了解公司所有监理项目合同内容，按完工时间排序，作好项目决算审核的准备工作。第五条进行监理项目施工过程中的投资控制协助总监完成监理规划中投资控制内容的编制工作；协助总监完成设计变更中的费用变更审核；协助总监处理施工合同执行中的索赔和反索赔工作；参与工程管理部项目现场检查工作，对项目投资控制管理工作提出指导性意见。第六条掌握各项目施工合同条款，深入现场或通过总监了解监理项目施工情况、投资控制工作情况，必要时参与项目隐蔽或单位工程验收，为决算审核核工作收集相关资料。第七条项目完工后尽快完成决算审核工作，审核过程中严格控制审核质量，核减率控制在要求范围之内并对审核的结果负责。第八条负责解决建设单位造价部门提出的与监理合同项目投资控制相关的问题。第九条负责处理监理项目遗留的投资控制及费用相关问题。第十条建立项目核算台帐,及时完成有关项目报表,做到数据准确,报送及时。第十一条负责完成监理项目工程决算资料的整理