借壳上市协议签署资产流转约定（2024年版）

借壳上市协议签署资产流转约定（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方借壳上市过程中涉及资产流转事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方借壳上市过程中乙方所涉资产的流转方式、期限、条件及双方的权利义务，确保双方在资产流转过程中的合法权益得到充分保障。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市实现业务扩张，乙方同意将其所持甲公司部分股权及资产转让给甲方，以支持甲公司借壳上市。为明确双方在资产流转过程中的权利义务，特签订本合同。

三、合同主体

（一）甲方：___________

（二）乙方：___________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意将其所持甲公司部分股权及相应资产转让给甲方。

1.2乙方应确保所转让的股权及资产合法、有效，且不存在任何权利瑕疵。

1.3乙方应配合甲方完成借壳上市过程中的相关手续，包括但不限于工商变更、资产评估、审计报告等。

二、质量标准

2.1乙方所转让的股权及资产应符合国家相关法律法规及行业标准。

2.2乙方所转让的股权及资产应具备良好的市场前景和盈利能力。

2.3乙方应保证所提供的资产信息真实、准确、完整。

三、价格支付

3.1本合同所涉股权转让价格及资产转让价格由双方另行协商确定。

3.2甲方应在合同生效之日起________日内向乙方支付股权转让款及资产转让款。

3.3乙方应在收到款项后________日内向甲方办理股权转让及资产转让手续。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容及其涉及的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或相关商业秘密。

4.3保密义务在本合同终止后仍继续有效。

五、违约责任

5.1如一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。

5.3如违约行为严重，导致合同无法继续履行，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同有效期限为________年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期________年。

7.4如一方提出解除合同，应提前________日书面通知对方，经双方协商一致，合同可提前终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和方式转让股权及资产。

1.2甲方有权对乙方转让的股权及资产进行审查，确保其符合合同约定的质量标准。

1.3甲方有义务按照合同约定的价格支付股权转让款及资产转让款。

1.4甲方有义务配合乙方完成股权转让及资产转让手续，并按照国家法律法规及相关政策办理相关变更登记。

1.5甲方有义务对乙方提供的信息进行保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

1.6甲方有义务在合同履行过程中，如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方承担违约责任。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和方式支付股权转让款及资产转让款。

2.2乙方有权要求甲方配合办理股权转让及资产转让手续。

2.3乙方有义务向甲方提供真实、准确、完整的资产信息，确保所转让的股权及资产不存在权利瑕疵。

2.4乙方有义务在合同履行过程中，如发现甲方存在违约行为，有权要求甲方承担违约责任。

2.5乙方有义务在合同签订之日起________日内向甲方提供股权转让协议及资产转让协议。

2.6乙方有义务在合同签订之日起________日内向甲方提供资产评估报告、审计报告等相关文件。

2.7乙方有义务在合同履行过程中，如因自身原因导致股权转让及资产转让无法按期完成，应提前________日通知甲方，并承担相应的违约责任。

三、合作方式

3.1双方应本着诚实信用的原则，共同推进股权转让及资产转让事宜。

3.2双方应定期就合同履行情况进行沟通，确保信息畅通。

3.3双方应就合同履行过程中出现的问题进行协商，共同寻找解决方案。

3.4双方应遵守国家法律法规及相关政策，确保股权转让及资产转让的合法性。

3.5双方应相互尊重，维护良好的合作关系，共同维护合同目的的实现。

3.6双方应就合同履行过程中产生的费用进行合理分担，具体分担方式由双方另行协商确定。

3.7双方应就合同履行过程中产生的争议，按照本合同约定的争议解决方式进行处理。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为________年。

1.2本合同有效期满后，如双方无异议，本合同可自动续期________年，续期合同条款与本合同一致。

二、合同变更

2.1本合同在履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整或双方协商一致，可对合同内容进行变更。

2.2合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.3合同变更不影响本合同其他条款的效力。

三、合同终止条件

3.1本合同有效期满或自动续期届满，合同自然终止。

3.2如遇以下情形之一，本合同可提前终止：

（1）双方协商一致，达成终止合同协议；

（2）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在________日内未采取补救措施或未能履行合同义务；

（3）因不可抗力导致合同无法履行，且双方无法通过协商达成替代方案；

（4）法律法规或政策变化，导致合同无法履行或继续履行不符合法律法规的要求。

3.3合同终止后，双方应按照本合同约定和法律规定，处理剩余事宜。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼期间，除非法院另有判决，本合同的履行不受影响。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.3因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如本合同与任何其他书面协议、通知或声明存在冲突，以本合同为准。

双方需要准备的附件：

1.股权转让协议及资产转让协议；

2.乙方所持股权及资产的权属证明文件；

3.资产评估报告；

4.审计报告；

5.乙方所持股权及资产的转让清单；

6.双方签署的保密协议；

7.任何与本合同履行相关的其他文件、证明或通知；

8.任何其他双方认为有必要提供的文件或资料。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字盖章位置：

-甲方代表签字：________________________

-甲方盖章：___________