借壳上市合资合同（2024年版）

借壳上市合资合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方与乙方在借壳上市方面具有合作意向，为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，双方特订立本合同，以资共同遵守。

合同目的：甲方与乙方共同投资设立一家股份有限公司（以下简称“合资公司”），通过借壳上市的方式实现资本运作，扩大双方业务规模，提高市场竞争力。

签订背景：甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，就合资公司借壳上市事宜达成一致意见，现就有关事宜订立本合同。

主要条款内容：

一、合资公司设立

1.1合资公司名称：____________________

1.2注册资本：人民币____________________元整。

1.3注册地：____________________

1.4经营范围：____________________

1.5甲方出资人民币____________________元，占合资公司注册资本的_____%；乙方出资人民币____________________元，占合资公司注册资本的_____%。

二、服务内容

2.1甲方负责提供借壳上市所需的资产、资源、技术等。

2.2乙方负责提供借壳上市所需的资金、市场渠道、管理经验等。

2.3双方应共同负责合资公司的日常运营和管理。

三、质量标准

3.1合资公司应按照国家相关法律法规和行业标准，确保产品质量和服务质量。

3.2双方应共同制定产品质量和服务质量标准，并确保其得到有效执行。

四、价格支付

4.1甲方和乙方按照各自出资比例承担合资公司的债务和费用。

4.2合资公司所得收益，按照甲方和乙方出资比例分配。

4.3甲方和乙方应在合资公司年度财务报告中明确各自应得的收益。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容以及合资公司商业秘密负有保密义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容或合资公司商业秘密。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，导致合资公司遭受损失的，应承担相应的违约责任。

6.2违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

七、争议解决

7.1甲方与乙方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成，任何一方均可向合资公司所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合资公司借壳上市成功后，本合同自动终止。

8.3合资公司借壳上市失败，双方应继续履行本合同约定的义务，直至合资公司解散。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权参与合资公司的重大决策，包括但不限于公司章程的修订、增资减资、合并分立、解散清算等事项。

1.2甲方有义务按照出资比例向合资公司出资，并确保出资资金来源合法。

1.3甲方有义务提供借壳上市所需的资产、资源、技术等，并保证其真实、有效。

1.4甲方有义务协助乙方办理借壳上市的相关手续，包括但不限于提供必要的文件、资料和协助乙方与其他方进行谈判。

1.5甲方有义务对合资公司的经营状况进行监督，确保合资公司符合法律法规和行业标准。

1.6甲方有义务按照合资公司章程和本合同约定，行使股东权利，履行股东义务。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权参与合资公司的重大决策，包括但不限于公司章程的修订、增资减资、合并分立、解散清算等事项。

2.2乙方有义务按照出资比例向合资公司出资，并确保出资资金来源合法。

2.3乙方有义务提供借壳上市所需的资金、市场渠道、管理经验等，并保证其真实、有效。

2.4乙方有义务协助甲方办理借壳上市的相关手续，包括但不限于提供必要的文件、资料和协助甲方与其他方进行谈判。

2.5乙方有义务对合资公司的经营状况进行监督，确保合资公司符合法律法规和行业标准。

2.6乙方有义务按照合资公司章程和本合同约定，行使股东权利，履行股东义务。

三、合作方式

3.1甲乙双方应定期召开股东会，就合资公司的重大事项进行讨论和决策。

3.2甲乙双方应设立董事会，负责合资公司的日常经营管理。

3.3董事会成员由甲乙双方各自委派，董事会设董事长一名，由甲方委派，副董事长一名，由乙方委派。

3.4董事会下设监事会，负责对董事会及合资公司的经营管理进行监督。

3.5甲乙双方应设立总经理，由乙方委派，负责合资公司的日常经营管理。

3.6甲乙双方应共同制定合资公司的年度经营计划和预算，并定期对计划执行情况进行评估和调整。

四、合同执行中的权利与义务

4.1甲乙双方应按照本合同约定，及时履行各自的权利和义务。

4.2甲乙双方应保持良好的沟通，及时解决合同执行过程中出现的问题。

4.3甲乙双方应共同遵守国家相关法律法规和行业标准，确保合资公司的合法经营。

4.4甲乙双方应共同维护合资公司的形象和利益，不得损害合资公司的合法权益。

4.5甲乙双方应共同保护合资公司的商业秘密，不得泄露给任何第三方。

4.6甲乙双方应按照合资公司章程和本合同约定，行使股东权利，履行股东义务，不得滥用股东权利损害合资公司或其他股东的利益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年。

1.2合同期满前______个月，甲乙双方应就本合同的续签事宜进行协商。如双方同意续签，应在本合同期满前______个月内签订续签协议。

二、合同终止条件

2.1本合同因以下情形之一而终止：

（1）本合同约定的有效期限届满且未续签；

（2）合资公司依法解散；

（3）合资公司借壳上市失败，甲乙双方协商一致决定终止本合同；

（4）因不可抗力导致本合同无法履行；

（5）甲乙任何一方严重违约，经对方书面通知后______日内仍未纠正；

（6）其他依法或双方约定应当终止合同的情形。

三、合同的变更

3.1本合同在有效期内，如遇法律法规、政策调整或双方协商一致，可以对本合同进行变更。

3.2合同变更应采用书面形式，由甲乙双方签字盖章后生效。

四、合同的解除

4.1在本合同有效期内，任何一方有权在以下情形下解除合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）对方严重违约，经书面通知后______日内仍未纠正；

（3）双方协商一致解除合同。

五、争议解决机制

5.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合资公司所在地的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2本合同的争议解决，由合资公司所在地的人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如本合同附件与本合同正文不一致，以本合同正文为准。

双方需要准备的附件：

1.合资公司章程；

2.甲乙双方合法有效的营业执照复印件；

3.甲乙双方法定代表人身份证明文件；

4.甲乙双方授权委托书（如有委托代理人）；

5.甲乙双方出资证明文件，包括但不限于银行进账单、转账凭证等；

6.借壳上市所需的资产、资源、技术等相关文件；

7.借壳上市所需的资金来源证明文件；

8.市场渠道、管理经验等相关证明文件；

9.合资公司设立所需的文件，包括但不限于公司名称预先核准通知书、公司设立登记申请书等；

10.合资公司借壳上市的相关文件，包括但不限于借壳上市方案、相关审批文件等；

11.甲乙双方认为有必要提供的其他文件和资料。

合同签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字盖章位置：

-甲方法定代表人签字：____________________

-甲方公章：____________________

-签字盖章日期：____________________

2.乙方签字盖章位置：

-乙方法定代表人签字：________________