借壳上市协议条款变更

借壳上市协议条款变更合同编号：__________

甲方（以下简称“原壳方”）：____________________

乙方（以下简称“借壳方”）：____________________

鉴于：

1.原壳方是一家依法成立并合法存续的上市公司，具有丰富的资本市场运作经验及资源；

2.借壳方是一家具有良好业务发展前景的非上市公司，有意通过借壳方式进入资本市场，实现资产证券化；

3.双方于____年____月____日签订《借壳上市协议》，就借壳方通过资产重组等方式成为原壳方上市公司的控股子公司达成初步共识；

4.鉴于市场环境及双方业务发展需要，现双方同意对《借壳上市协议》部分条款进行变更，以更好地实现合同目的。

为确保合同双方权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就《借壳上市协议》条款变更事宜，达成如下协议：

一、合同目的

1.1本合同的目的是明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳方通过资产重组等方式成为原壳方上市公司的控股子公司，实现借壳方资产证券化。

1.2双方同意，根据本合同约定，对《借壳上市协议》部分条款进行变更，以适应市场环境及双方业务发展需求。

二、签订背景

2.1双方于____年____月____日签订《借壳上市协议》，就借壳上市事宜达成初步共识。

2.2随着市场环境的变化，双方为更好地实现合同目的，确保借壳上市顺利进行，经充分沟通协商，同意对《借壳上市协议》部分条款进行变更。

2.3本合同的签订背景系基于双方共同意愿，符合国家法律法规及相关政策要求，具有法律效力。

（以下内容略）

主要条款：

三、服务内容

3.1原壳方应负责提供借壳上市所需的上市公司壳资源，并协助借壳方完成相关资产重组工作。

3.2借壳方应负责提供具备上市条件的资产，并按照双方约定的条件和时间完成注入上市公司的过程。

3.3双方应共同合作，确保借壳上市过程中的信息披露、财务审计、法律意见书等各项工作的顺利进行。

四、质量标准

4.1双方应确保提供的信息、资料、资产等真实、准确、完整，不存在误导性陈述或重大遗漏。

4.2借壳方应保证注入上市公司的资产具备良好的盈利能力和发展前景，满足监管机构的相关要求。

4.3原壳方应保证上市公司壳资源的合规性，不存在重大法律、财务风险。

五、价格支付

5.1借壳方应按照双方协商确定的价格，向原壳方支付借壳上市相关的费用。

5.2支付方式及时间由双方另行协商确定，并在补充协议中明确。

六、保密条款

6.1双方在合同履行过程中，应对知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密。

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市完成后满两年。

6.3双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、违约责任

7.1双方应严格按照本合同的约定履行义务，如一方违反合同规定，导致借壳上市无法按期完成，应承担违约责任。

7.2违约方应向守约方支付违约金，违约金金额由双方协商确定。

7.3守约方有权要求违约方在规定时间内采取补救措施，以减轻损失。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、合同的变更和解除

9.1本合同的变更、解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

9.2在借壳上市完成前，如发生不可抗力等特殊情况，双方有权协商解除合同。

十、附则

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

10.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

十一、原壳方的权利与义务

11.1权利

11.1.1原壳方有权获得借壳方支付的借壳上市相关费用。

11.1.2原壳方有权要求借壳方按照约定时间、质量标准完成资产注入。

11.1.3原壳方有权了解借壳方的业务、财务状况，以确保借壳上市顺利进行。

11.2义务

11.2.1原壳方应提供合规的上市公司壳资源，确保借壳方能够顺利完成上市。

11.2.2原壳方应协助借壳方完成资产重组、信息披露、财务审计等各项工作。

11.2.3原壳方应遵守保密条款，对借壳方的商业秘密、技术秘密等予以保密。

十二、借壳方的权利与义务

12.1权利

12.1.1借壳方有权获得原壳方提供的上市公司壳资源，实现资产证券化。

12.1.2借壳方有权要求原壳方按照约定协助完成借壳上市各项工作。

12.1.3借壳方有权了解原壳方的财务、法律状况，以确保借壳上市过程合规、顺利进行。

12.2义务

12.2.1借壳方应按照约定时间、质量标准完成资产注入，确保借壳上市成功。

12.2.2借壳方应支付原壳方借壳上市相关费用，支付方式及时间按照双方协商确定。

12.2.3借壳方应遵守保密条款，对原壳方的商业秘密、技术秘密等予以保密。

十三、合作方式

13.1双方建立定期沟通机制，就借壳上市过程中的重要事项进行协商、决策。

13.2双方应共同组建工作小组，负责协调、推进借壳上市各项工作，确保按计划进行。

13.3在借壳上市过程中，双方应相互支持、密切配合，共同解决可能出现的问题，确保借壳上市成功。

13.4双方应保持良好的沟通与协作，积极履行合同义务，确保合同目的的实现。

十四、合同终止及后果

14.1在合同履行期间，如一方严重违反合同约定，另一方有权终止合同。

14.2合同终止后，双方应按照合同约定承担相应责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

14.3合同终止不影响双方在合同履行过程中已经产生的权利、义务关系。

十五、其他

15.1本合同项下的权利、义务不可转让，除非获得对方书面同意。

15.2本合同的修改、补充、终止等均需以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。

15.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十六、合同有效期限

16.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

16.2在合同有效期内，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

16.3合同有效期届满前，如双方均无书面异议，本合同自动续约____年，除非一方提前书面通知对方不续约。

十七、终止条件

17.1在以下情况下，本合同可以终止：

17.1.1合同有效期届满且双方未达成续约协议；

17.1.2双方协商一致，以书面形式终止本合同；

17.1.3一方严重违反本合同约定，且未能在规定时间内采取补救措施；

17.1.4因不可抗力事件导致合同无法履行，且双方未能就变更合同达成一致。

17.2合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同终止后的相关事宜。

十八、合同的变更和解除

18.1双方可根据业务发展需要，协商一致对本合同进行变更或解除。变更或解除合同应采用书面形式，并经双方签字盖章确认。

18.2在合同变更或解除的情况下，双方应确保变更或解除行为不违反相关法律法规，不损害对方合法权益。

十九、争议解决机制

19.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

19.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

19.3争议解决期间，双方仍应继续履行本合同未争议部分的权利义务。

二十、法律适用和管辖法院

20.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。

20.2双方同意，因本合同引起的任何争议，如协商不成，由合同签订地有管辖权的人民法院管辖。

二十一、合同效力

21.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

21.2本合同的补充协议、修改、终止等均需以书面形式进行，经双方签字盖章确认后具有同等法律效力。

21.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二十二、其他

22.1本合同的任何条款如与法律、法规相抵触，该条款将按法律规定进行修改或删除，不影响本合同其他条款的效力。

22.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

合同签字盖章及日期：

鉴于上述条款内容，甲乙双方在此确认并同意以下事项：

甲方（原壳方）：____________________

授权代表：____________________

签字：____________________

盖章：____________________

日期：____年____月____日

乙方（借壳方）：______________