2024年上市公司股份收购合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年上市公司股份收购合同本合同目录一览第一条：术语定义与解释1.1：股份收购1.2：上市公司1.3：收购方1.4：目标公司1.5：股权1.6：董事会1.7：股东大会1.8：交易日1.9：收购价格1.10：收购期限第二条：收购标的与数量2.1：收购标的2.2：收购股份数量2.3：股份比例2.4：收购资金第三条：收购价格与支付方式3.1：收购价格3.2：支付方式3.3：支付时间表3.4：支付条件第四条：收购期限与步骤4.1：收购期限4.2：收购步骤4.3：审批流程4.4：交割日期第五条：股权转让5.1：股权转让条件5.2：股权转让程序5.3：股权转让价格第六条：董事会与经营管理6.1：董事会成员6.2：经营管理权6.3：决策机制第七条：股东大会7.1：股东大会权利7.2：股东大会召集与召开7.3：股东大会决议第八条：收购后的整合8.1：业务整合8.2：人力资源整合8.3：财务整合8.4：企业文化整合第九条：违约责任9.1：收购方的违约行为9.2：目标公司的违约行为9.3：违约责任的具体规定第十条：争议解决10.1：争议解决方式10.2：仲裁机构10.3：诉讼地点第十一条：合同的生效、变更与终止11.1：合同生效条件11.2：合同变更程序11.3：合同终止情形第十二条：保密条款12.1：保密信息12.2：保密义务12.3：例外情况第十三条：陈述与保证13.1：收购方的陈述与保证13.2：目标公司的陈述与保证第十四条：其他条款14.1：适用法律14.2：合同的附件14.3：合同的修订14.4：合同的签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条：术语定义与解释1.1：股份收购1.2：上市公司本合同所称上市公司，是指在中国证监会上市交易的股份有限公司。1.3：收购方本合同所称收购方，是指具有独立法人资格，拟收购目标公司股权的投资者。1.4：目标公司本合同所称目标公司，是指持有上市公司股份的有限责任公司或股份有限公司。1.5：股权本合同所称股权，是指上市公司发行的、可以在证券市场上交易的股票。1.6：董事会本合同所称董事会，是指上市公司的最高决策机构，负责公司的经营管理和决策。1.7：股东大会本合同所称股东大会，是指上市公司的最高权力机构，由全体股东组成，负责决定公司的重大事项。1.8：交易日本合同所称交易日，是指收购方和目标公司约定的完成股权转让的日期。1.9：收购价格本合同所称收购价格，是指收购方同意支付给目标公司的股权转让价格。1.10：收购期限本合同所称收购期限，是指收购方完成收购行为的期限。第二条：收购标的与数量2.1：收购标的本合同的收购标的是指目标公司持有的上市公司股权。2.2：收购股份数量收购方同意购买目标公司持有的上市公司股权数量为____股。2.3：股份比例收购方购买的股权比例为____%。2.4：收购资金收购方同意支付给目标公司的收购资金为人民币____元（大写：_________________________元整）。第三条：收购价格与支付方式3.1：收购价格本合同的收购价格为人民币____元（大写：_________________________元整）。3.2：支付方式（1）银行转账：人民币____元；（2）现金：人民币____元。3.3：支付时间表收购方应按照本合同约定的时间表支付收购价款。3.4：支付条件收购方支付收购价款的条件如下：（1）目标公司应当提供合法、有效的股权证明文件；（2）目标公司应保证所转让股权的合法性、有效性，不存在任何权利瑕疵；（3）收购方应按照本合同约定支付收购价款。（4）其他双方约定的条件。第四条：收购期限与步骤4.1：收购期限本合同的收购期限为自合同签订之日起____个工作日。4.2：收购步骤（1）双方签订本合同；（2）目标公司协助收购方办理股权转让手续；（3）收购方支付收购价款；（4）目标公司办理股权变更登记；（5）收购方和目标公司办理交接手续。4.3：审批流程本合同签订后，收购方和目标公司应按照相关法律法规的规定，向有关部门提交审批申请。4.4：交割日期本合同项下的股权交割日期为收购期限届满之日。第五条：股权转让5.1：股权转让条件本合同项下的股权转让条件如下：（1）本合同已经签订且生效；（2）收购方已经按照约定支付收购价款；（3）目标公司已经办理股权变更登记。5.2：股权转让程序股权转让程序如下：（1）双方签订股权转让协议；（2）目标公司向收购方出具股权转让证明文件；（3）收购方和目标公司办理股权变更登记手续。5.3：股权转让价格本合同项下的股权转让价格为人民币____元（大写：_________________________元整）。第六条：董事会与经营管理6.1：董事会成员本合同项下的董事会成员由收购方和目标公司协商确定。6.2：经营管理权收购方和目标公司同意，收购完成后，目标公司的经营管理权归收购方所有。6.3：决策机制目标公司的决策机制如下：（第八条：收购后的整合8.1：业务整合收购方应尽力维护目标公司的业务运营，确保业务连续性和稳定性。双方应共同制定业务整合计划，确保目标公司业务与收购方业务的有效融合。8.2：人力资源整合收购方应尊重目标公司员工的合法权益，保持员工队伍的稳定。双方应共同制定人力资源整合方案，确保目标公司员工能够适应新的工作环境。8.3：财务整合收购方应确保目标公司的财务管理符合收购方的财务管理体系。双方应共同制定财务整合方案，确保目标公司的财务报告准确、及时地反映公司运营状况。8.4：企业文化整合收购方应尊重目标公司的企业文化，积极引导员工融入收购方的企业文化。双方应共同制定企业文化整合方案，促进双方文化的融合。第九条：违约责任9.1：收购方的违约行为收购方如违反本合同的约定，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未能按照约定时间支付收购价款的，应按照逾期支付金额的万分之五支付违约金；（2）未能按照约定完成股权转让的，应向目标公司支付人民币____元的违约金。9.2：目标公司的违约行为目标公司如违反本合同的约定，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未能按照约定提供合法、有效的股权证明文件的，应向收购方支付人民币____元的违约金；（2）未能按照约定保证所转让股权的合法性、有效性的，应向收购方支付人民币____元的违约金。第十条：争议解决10.1：争议解决方式本合同纠纷的解决方式如下：（1）双方应通过友好协商解决；（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2：仲裁机构本合同纠纷的仲裁机构为_________________________。10.3：诉讼地点本合同的诉讼地点为合同签订地人民法院。第十一条：合同的生效、变更与终止11.1：合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2：合同变更程序本合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3：合同终止情形（1）收购方完全履行本合同约定的义务；（2）双方协商一致解除本合同；（3）法律规定或双方约定的其他终止情形。第十二条：保密条款12.1：保密信息本合同涉及的保密信息包括收购价格、收购数量、股东信息、业务运营情况等双方认为需要保密的信息。12.2：保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3：例外情况（1）依法应当向监管机构披露的信息；（2）经双方协商一致，为履行本合同而需要披露的信息；（3）法院、仲裁机构或其他法律程序要求披露的信息。第十三条：陈述与保证13.1：收购方的陈述与保证收购方保证其具备履行本合同的能力，并对其提供的所有陈述和资料的真实性、准确性、完整性承担责任。13.2：目标公司的陈述与保证目标公司保证其持有的股权合法、有效，并对其提供的所有陈述和资料的真实性、准确性、完整性承担责任。第十四条：其他条款14.1：适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2：合同的附件本合同附件包括_________________________等。14.3：合同的修订本合同的修订应由双方协商一致，并签订书面修订协议。14.4：合同的签署日期与地点本合同于____年____月____日签署，地点为_________________________。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1：第三方定义本合同所称第三方，是指除收购方和目标公司之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2：第三方责任第三方应按照本合同的约定，履行其职责，并对其提供的服务承担责任。第二条：第三方介入的情形与程序2.1：第三方介入情形本合同履行过程中，如涉及到第三方的服务，包括但不限于中介、评估、监管等，甲乙方应按照本合同的约定，引入第三方。2.2：第三方介入程序（1）甲乙方协商一致，确定需要引入的第三方；（2）甲乙方与第三方签订服务合同，明确服务内容、费用、期限等；（3）甲乙方应将第三方服务合同的副本提交给对方备案。第三条：第三方的权利与义务3.1：第三方权利第三方在本合同履行过程中，享有如下权利：（1）按照约定提供服务，并获得相应的报酬；（2）要求甲乙方提供必要的文件和资料，以便其履行合同义务；（3）对甲乙方提供的文件和资料进行审查，提出意见和建议。3.2：第三方义务第三方在本合同履行过程中，承担如下义务：（1）按照约定提供服务，并确保服务质量和效果；（2）保密甲乙方提供的非公开信息，不得泄露给第三方；（3）如因第三方原因导致本合同无法履行，第三方应承担相应的违约责任。第四条：第三方责任限额4.1：第三方责任限额定义本合同所称第三方责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因其过错导致甲乙方损失的赔偿上限。4.2：第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方提供的服务类型、服务期限、服务费用等因素，由甲乙方协商确定。4.3：第三方责任限额的调整甲乙方可以根据第三方履行合同的情况，协商调整第三方责任限额。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1：第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方在第三方提供服务过程中，仍应履行本合同的约定。5.2：第三方与甲乙方的权利划分第三方在提供服务过程中，如涉及到甲乙方的权利和义务，第三方应向甲乙方报告，并听取甲乙方的意见。第六条：第三方介入后的合同变更与终止6.1：第三方介入后的合同变更本合同履行过程中，如因第三方原因导致合同内容需要变更，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2：第三方介入后的合同终止本合同履行过程中，如因第三方原因导致合同无法继续履行，甲乙方可以协商一致终止合同，并按照本合同约定处理后续事项。第七条：第三方介入后的争议解决7.1：第三方介入后的争议解决方式本合同履行过程中，如发生争议，甲乙方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2：第三方介入后的仲裁机构本合同履行过程中，如发生争议，仲裁机构为_________________________。7.3：第三方介入后的诉讼地点本合同履行过程中，如发生争议，诉讼地点为合同签订地人民法院。第八条：第三方介入后的合同生效、变更与终止8.1：第三方介入后的合同生效本合同自甲乙方签字或盖章之日起生效。8.2：第三方介入后的合同变更本合同的变更应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。8.3：第三方介入后的合同终止本合同的终止应由甲乙方协商一致，并签订书面终止协议。第九条：第三方介入后的保密条款9.1：第三方保密信息第三方在本合同履行过程中，知悉的甲乙方保密信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密等。9.2：第三方保密义务第三方应对甲乙方提供的保密信息承担保密义务，未经甲乙方同意，不得向第三方披露。9.3：第三方保密义务的例外情况（1）依法应当向监管机构披露的信息；（2）经甲乙方协商一致第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股权转让协议说明：股权转让协议是收购方和目标公司签订的，用于明确股权转让的具体事项，包括转让股份的数量、价格、支付方式等。2.股权证明文件说明：股权证明文件包括目标公司持有的上市公司股权的证明文件，如股票证书、股权登记证明等。3.财务报表说明：财务报表包括目标公司的最近三年的财务报表，用于评估目标公司的财务状况和盈利能力。4.业务计划书说明：业务计划书是目标公司制定的，用于描述目标公司的业务发展规划和经营目标。5.法律尽职调查报告说明：法律尽职调查报告是由收购方委托的律师事务所出具的，用于调查目标公司的法律风险和合规情况。6.评估报告说明：评估报告是由收购方委托的评估机构出具的，用于评估目标公司的股权价值。7.董事会决议说明：董事会决议是目标公司董事会通过的关于股权转让的决议文件。8.股东大会决议说明：股东大会决议是目标公司股东大会通过的关于股权转让的决议文件。9.支付凭证说明：支付凭证是收购方支付收购价款的凭证，包括银行转账凭证、现金支付凭证等。10.股权变更登记证明说明：股权变更登记证明是目标公司办理股权变更登记后取得的证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.收购方未能按照约定时间支付收购价款责任认定：收购方应按照约定的支付时间表支付收购价款。如收购方未能按照约定时间支付收购价款，应按照逾期支付金额的万分之五支付违约金。2.目标公司未能按照约定提供合法、有效的股权证明文件责任认定：目标公司应按照约定提供合法、有效的股权证明文件。如目标公司未能按照约定提供股权证明文件，应向收购方支付人民币____元的违约金。3.目标公司未能保证所转让股权的合法性、有效性责任认定：目标公司应保证所转让股权的合法性、有效性。如目标公司未能保证所转让股权的合法性、有效性，应向收购方支付人民币____元的违约金。4.目标公司未能按照约定完成股权变更登记责任认定：目标公司应按照约定完成股权变更登记。如目标公司未能按照约定完成股权变更登记，应向收购方支付人民币____元的违约金。5.目标公司未能按照约定保证业务运营的连续性和稳定性责任认定：目标公司应保证业务运营的连续性和稳定性。如目标公