借壳上市协议签署

借壳上市协议签署合同编号：__________

甲方（以下简称“转让方”）：__________

乙方（以下简称“受让方”）：__________

鉴于：

1.转让方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，具有进行本次交易的主体资格和合法权利。

2.受让方是一家有意通过借壳上市方式进入资本市场的企业，具备完成本次交易的实力和意愿。

基于以上背景，双方为实现资源整合，提高企业效益，充分发挥各自优势，经友好协商，就以下合同目的达成一致：

一、合同目的

1.转让方同意将其持有的上市公司（以下简称“目标公司”）的控股权按本协议约定的条件转让给受让方。

2.受让方同意按照本协议约定的条件购买并持有目标公司的控股权，实现借壳上市。

二、签订背景

1.随着我国资本市场的不断发展，借壳上市已成为企业快速进入资本市场、实现跨越式发展的重要途径。

2.转让方因业务发展需要，有意调整产业结构，优化资源配置，提高企业核心竞争力。

3.受让方具备较强的经济实力和良好的业务发展前景，希望通过借壳上市方式拓宽融资渠道，提升企业知名度。

4.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成本次交易的合作意向。

本协议的签订旨在明确双方在本次借壳上市过程中的权利、义务和责任，为后续合作奠定坚实基础。双方应严格按照本协议约定履行各自义务，共同推进本次交易的顺利进行。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.转让方应向受让方提供目标公司的全部控股权，包括但不限于目标公司的股权、资产、负债、业务、人员等。

2.转让方应确保目标公司的业务运营、资产及负债等情况真实、准确、完整，不存在重大违法违规行为。

3.受让方应按照本协议约定的价格和条件购买目标公司的控股权，并承担目标公司的经营管理和债务。

4.双方应共同确保本次借壳上市符合相关法律法规及监管要求，确保上市公司的质量。

二、价格与支付

1.双方同意，本次借壳上市的转让价格为人民币XX元，具体支付方式如下：

a.受让方在本协议签订后X个工作日内，向转让方支付人民币XX元作为定金；

b.在完成相关审批程序且满足交割条件后X个工作日内，受让方支付剩余款项。

2.转让方应确保目标公司的资产、负债等在交割日的真实性、准确性，如交割日后发现交割日前存在的未披露债务，由转让方承担。

三、保密条款

1.除非依法应当向监管机构或相关部门披露外，双方应对本协议及与本次交易有关的信息予以严格保密。

2.未经对方事先书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议及交易相关信息。

3.本保密条款的效力在本协议终止或履行完毕后继续有效。

四、违约责任

1.如转让方违反本协议的约定，导致本次交易无法完成，受让方有权要求转让方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2.如受让方违反本协议的约定，导致本次交易无法完成，转让方有权要求受让方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

五、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、转让方的权利与义务

1.权利：

a.在本协议有效期内，按照约定收取受让方支付的定金及转让款。

b.有权要求受让方按照约定的时间、条件完成本次借壳上市交易。

2.义务：

a.向受让方提供目标公司的真实、准确、完整的资料，包括但不限于公司章程、财务报表、业务合同等。

b.配合受让方完成本次交易所需的审批、登记、信息披露等程序。

c.在交割日前，确保目标公司的经营、管理、资产、负债等方面不发生重大不利变化。

d.对本协议及与本次交易相关的信息予以保密。

二、受让方的权利与义务

1.权利：

a.在本协议有效期内，按照约定购买目标公司的控股权。

b.有权要求转让方按照约定提供目标公司的相关资料，确保其了解目标公司的真实情况。

c.在本次借壳上市完成后，享有目标公司的经营决策权和管理权。

2.义务：

a.按照本协议约定的时间和条件，支付定金及转让款。

b.配合转让方完成本次交易所需的审批、登记、信息披露等程序。

c.在交割日后，按照法律法规和公司章程的规定，承担目标公司的债务、经营、管理责任。

d.对本协议及与本次交易相关的信息予以保密。

三、合作方式

1.双方应建立定期沟通机制，就本次交易的进展、问题及解决方案保持密切沟通。

2.双方应共同配合，确保本次借壳上市交易在约定的时间内完成。

3.双方在本次交易过程中，应遵循诚实信用、平等自愿、公平公正的原则，确保交易的真实性、合法性。

4.双方应充分利用各自的资源、优势，共同推进目标公司在业务、管理、市场等方面的整合与发展。

四、特别约定

1.如一方在本协议履行过程中发生违约行为，另一方有权要求违约方承担违约责任。

2.双方同意，如因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。

3.双方在履行本协议过程中，如涉及第三方权益，应确保第三方权益不受损害。

（以下内容略）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

2.在本协议有效期内，双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。

二、终止条件

1.双方同意，如以下条件之一发生，本协议自动终止：

a.本协议项下的借壳上市交易完成，且双方已按约定履行完毕各自的权利义务；

b.双方达成书面一致意见，同意提前终止本协议；

c.一方严重违反本协议的约定，导致协议无法继续履行，另一方有权终止本协议；

d.因不可抗力事件，导致本协议无法履行，双方同意终止本协议。

2.在本协议终止时，双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于资产交割、费用结算等。

三、合同的变更和解除

1.除非法律规定或本协议另有约定，否则任何一方不得单方面变更或解除本协议。

2.双方同意，如需变更或解除本协议，应签订书面变更或解除协议，并经双方签字盖章后生效。

3.变更或解除协议不得影响双方在本协议项下的已经产生权利和义务。

四、争议解决机制

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。

五、法律适用和管辖法院

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，本协议签订地人民法院为解决本协议争议的管辖法院。

六、合同效力

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的任何修改、补充均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

4.本协议的效力不受双方任何一方名称、法定代表人、股东变更的影响。

（以下内容略）

合同签字盖章及日期：

甲方（转让方）：__________

授权代表