借壳上市合同股份转让条款

借壳上市合同股份转让条款合同编号：__________

甲方（转让方）：______________

乙方（受让方）：______________

鉴于：

1.甲方是一家依法成立并合法存续的股份有限公司，拥有丰富的市场资源及经营管理经验；

2.乙方是一家具有发展潜力且有意通过借壳上市方式进入资本市场的企业；

3.双方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方转让股份给乙方，实现乙方借壳上市的目的，达成如下合同：

一、合同目的

本合同旨在规范双方在借壳上市过程中的股份转让行为，确保乙方通过受让甲方股份，实现上市目标，同时保障双方合法权益。

二、签订背景

1.甲方同意将其持有的公司股份转让给乙方，以实现乙方借壳上市的目的；

2.乙方同意按照本合同的约定，支付股份转让款，并承担相应的义务；

3.双方同意按照中国法律法规、证券交易所的规则及公司章程的规定，合法合规地进行股份转让。

三、股份转让

1.甲方同意将其持有的公司______%的股份转让给乙方；

2.股份转让价格为人民币______元/股，总价款为人民币______元；

3.股份转让的具体数量、比例及价格，以双方另行签订的《股份转让协议》为准。

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下内容略）

主要条款：

四、保密条款

1.任何一方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，双方应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露；

2.双方应对本合同的签订及履行情况予以保密，除非根据法律法规、证券交易所的规定或履行本合同的需要，否则不得对外披露；

3.保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后______年止。

五、服务内容与质量标准

1.甲方应向乙方提供以下服务：

a)协助乙方完成借壳上市过程中的相关审批、登记、信息披露等手续；

b)提供与借壳上市相关的法律、财务、税务等方面的专业咨询；

c)协助乙方与监管机构、证券交易所、中介机构等沟通协调，确保借壳上市顺利进行。

2.乙方应确保其提供的资料、信息真实、准确、完整，并按照甲方的指导，配合完成借壳上市的相关工作；

3.双方应共同确保借壳上市过程符合法律法规、证券交易所的规则及公司章程的规定，达到以下质量标准：

a)上市过程合法合规，不存在重大法律风险；

b)信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

c)借壳上市完成后，乙方能够正常开展经营，实现上市目的。

六、价格与支付

1.乙方按照本合同第三条约定的价格，向甲方支付股份转让款；

2.乙方应在签署《股份转让协议》之日起______个工作日内，向甲方支付股份转让款总额的______%；

3.乙方应在借壳上市完成后______个工作日内，向甲方支付剩余的股份转让款；

4.甲方收到款项后，应及时开具合法有效的发票。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失；

2.若乙方未按约定支付股份转让款，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金；

3.若甲方未按约定完成借壳上市的相关工作，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

八、争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、甲方的权利与义务

1.权利：

a)甲方有权要求乙方按照本合同的约定支付股份转让款；

b)甲方有权要求乙方提供必要的资料和信息，以协助完成借壳上市的相关工作；

c)甲方有权根据合同约定，获得相应的咨询服务费用。

2.义务：

a)甲方应按照合同约定，及时向乙方提供与借壳上市相关的专业咨询服务；

b)甲方应确保所提供的资料和信息真实、准确、完整，不得误导乙方；

c)甲方应协助乙方与相关监管机构、证券交易所、中介机构等沟通协调，确保借壳上市顺利进行；

d)甲方应遵守保密条款，对乙方的商业秘密、技术秘密等非公开信息予以保密。

十、乙方的权利与义务

1.权利：

a)乙方有权要求甲方按照本合同的约定提供借壳上市相关的专业咨询服务；

b)乙方有权获得甲方提供的真实、准确、完整的资料和信息；

c)乙方有权在借壳上市完成后，获得甲方持有的公司股份。

2.义务：

a)乙方应按照合同约定支付股份转让款，并确保款项的及时到账；

b)乙方应及时向甲方提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料和信息；

c)乙方应配合甲方完成借壳上市过程中的相关审批、登记、信息披露等手续；

d)乙方应遵守保密条款，对甲方的商业秘密、技术秘密等非公开信息予以保密。

十一、合作方式

1.双方应建立紧密的沟通机制，定期召开会议，讨论借壳上市的进展情况，解决问题，确保合作顺利进行；

2.双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的任务和完成时间，确保按时完成借壳上市的相关工作；

3.双方应积极协作，共同应对借壳上市过程中可能出现的法律、财务、税务等问题，确保借壳上市的合法合规性；

4.在借壳上市完成后，双方应继续保持合作关系，共同推动公司的发展，实现双方的战略目标。

（以下内容略）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十二、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，除非双方另有约定或本合同提前终止。

2.本合同有效期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议，否则本合同自动终止。

十三、合同的终止条件

1.双方一致同意提前终止本合同的；

2.一方严重违反本合同的约定，导致合同无法继续履行的；

3.因不可抗力事件导致合同无法履行，且双方未能就变更合同达成一致意见的；

4.依据法律法规、证券交易所的规定，本合同应当终止的其他情形。

十四、合同的变更和解除

1.双方同意，本合同的任何变更或解除，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认；

2.在合同有效期内，如一方提出变更或解除合同，应提前______日书面通知对方，并说明理由；

3.变更或解除合同造成一方损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。

十五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；

3.争议解决期间，双方应继续履行本合同未争议部分的权利义务，除非争议事项影响合同继续履行。

十六、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.双方同意，如发生诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十七、合同效力

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.本合同取代双方此前就同一事项达成的所有口头和书面协议，除非本合同明确援引或包含上述协议的条款；

4.本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力，双方应按照合法、公平的原则，协商解决无效或不可执行条款对应的事项。

（以下内容略）

合同结尾部分：

十八、签字盖章与日期

甲方（转让方）：______________

甲方授权代表：______________

签字：____________________

盖章：____________________

日期：____年____