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文档简介

2024年企业万股股权融资合作协议版A版本合同目录一览1.股权融资概述1.1融资主体1.2融资额度1.3融资用途2.股权结构2.1股权分配2.2股权比例2.3股权变更3.估值与定价3.1企业估值3.2定价原则3.3股权定价4.融资方式4.1股权转让4.2增资扩股4.3优先股发行5.投资方义务5.1资金支付5.2信息披露5.3股东权益保护6.企业义务6.1融资后的经营管理6.2财务报告6.3信息披露7.股权激励7.1激励对象7.2激励方式7.3激励计划实施8.竞业禁止8.1禁止条款8.2违约责任8.3监督与执行9.股东会与董事会9.1股东会构成9.2董事会构成9.3决策程序10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3诉讼解决12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同的修改与补充13.1修改条件13.2补充内容13.3修改程序14.其他条款14.1适用法律14.2合同的履行地14.3合同的副本第一部分:合同如下:第一条股权融资概述1.1融资主体1.2融资额度本次股权融资的总额度为人民币【融资总额度】元整。1.3融资用途企业将本次融资的资金主要用于【具体融资用途】,包括但不限于:【具体用途1】【具体用途2】等。第二条股权结构2.1股权分配本次股权融资完成后,企业总股本为【总股本】股,其中甲方持有【甲方持股数】股,占股比例为【甲方持股比例】%;乙方持有【乙方持股数】股,占股比例为【乙方持股比例】%。2.2股权比例各方持有的股权比例按照实际出资比例确定,具体股权比例详见本合同附件。2.3股权变更未经各方协商一致,任何一方不得单独或联合第三方转让或设定质权、抵押权等任何形式的担保,不得以任何方式提前收回或抽回投资。第三条估值与定价3.1企业估值本合同签署之日前,各方同意以【企业估值】元作为企业估值。3.2定价原则本次股权融资的定价原则为:【定价原则】,具体定价方式详见本合同附件。3.3股权定价本次股权融资的每股价格为【每股价格】元,计算公式为:【计算公式】。第四条融资方式4.1股权转让本次股权融资通过甲方转让部分股权给乙方的方式进行。4.2增资扩股本次股权融资也可以通过增资扩股的方式进行,具体操作按照相关法律法规和公司章程的规定执行。4.3优先股发行本次股权融资还可以通过发行优先股的方式进行,具体条款和条件由各方协商确定。第五条投资方义务5.1资金支付乙方应按照本合同约定的期限和方式向甲方支付投资款,投资款支付方式为:【支付方式】。5.2信息披露乙方有权要求甲方定期或不定期提供企业经营状况、财务状况、重大合同、诉讼情况等信息,以便乙方了解企业的运营情况。5.3股东权益保护乙方作为股东,享有法律法规和公司章程规定的股东权益,包括但不限于:【股东权益】。第六条企业义务6.1融资后的经营管理甲方应继续负责企业的经营管理,确保企业正常运营和发展。6.2财务报告甲方应按照相关法律法规和公司章程的规定,定期向乙方提供财务报告,包括但不限于:【财务报告内容】。6.3信息披露甲方应按照本合同约定和法律法规的要求,及时、准确、完整地向乙方披露企业相关信息。第八条股权激励8.1激励对象甲方同意设立股权激励计划,激励对象包括:【激励对象范围】。8.2激励方式股权激励方式可以包括限制性股票、股票期权等,具体方式由甲方根据企业实际情况制定。8.3激励计划实施甲方应按照本合同约定和激励计划的规定,及时、准确、完整地向乙方披露股权激励计划的相关信息。第九条竞业禁止9.1禁止条款乙方同意在投资后五年内,不得直接或间接从事与甲方经营业务相同或相似的经营活动。9.2违约责任乙方违反竞业禁止条款的,应向甲方支付违约金,违约金金额为:【违约金金额】。9.3监督与执行甲方有权对乙方履行竞业禁止情况进行监督,如发现乙方违反竞业禁止条款的,甲方有权要求乙方立即停止违约行为,并按照本合同约定承担违约责任。第十条股东会与董事会10.1股东会构成股东会由甲方、乙方及其他股东组成,各方按照股权比例行使表决权。10.2董事会构成董事会由甲方推荐的董事和乙方推荐的董事组成,其中甲方推荐【甲方董事人数】,乙方推荐【乙方董事人数】。10.3决策程序重大决策应经过董事会会议讨论通过,董事会会议的召开程序、表决方式等按照公司章程和本合同的规定执行。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效,同时应符合法律法规规定的其他生效条件。11.2合同终止条件本合同在履行完毕或者各方协商一致提前终止的情况下终止。11.3合同解除条件本合同可以在履行过程中因一方严重违约而被对方解除,具体解除条件详见本合同附件。第十二条争议解决12.1协商解决各方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。12.2调解解决如协商不成,可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。12.3诉讼解决如调解不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十三条违约责任13.1违约行为各方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。13.2违约责任违约方应向守约方支付违约金,违约金金额为:【违约金金额】。13.3违约赔偿如违约行为给守约方造成损失的,违约方还应承担相应的赔偿责任。第十四条其他条款14.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同的履行地本合同的履行地为甲方所在地。14.3合同的副本本合同一式【副本数量】份,甲乙各方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:企业估值报告详细说明企业估值的计算方法、依据以及估值结果。附件二:股权分配比例明细表详细列出本次股权融资完成后,各方持有的股权比例。附件三:股权激励计划详细说明股权激励计划的对象、方式、实施条件等。附件四:竞业禁止协议详细列出乙方应遵守的竞业禁止条款,包括但不限于禁止行为、违约责任等。附件五:股东会与董事会构成及决策程序详细说明股东会与董事会的构成、决策程序以及各方权利义务。附件六:合同生效、终止与解除条件详细列出合同的生效、终止与解除的条件及程序。附件七:争议解决方式详细说明合同争议的解决方式,包括协商、调解和诉讼等。附件八:违约金计算公式及赔偿标准详细列出违约金的计算公式及赔偿标准。附件九:股权转让或增资扩股的具体操作流程详细说明股权转让或增资扩股的操作流程、手续及相关法律法规。附件十:优先股发行方案如有优先股发行,详细说明优先股的发行条件、权利义务等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照约定向乙方提供财务报告或提供的财务报告不真实、不准确、不完整,乙方有权要求甲方支付违约金,并要求甲方立即改正。示例:甲方未能在约定的时间内向乙方提供财务报告,乙方要求甲方支付违约金,并要求甲方在五个工作日内提供财务报告。2.乙方未按照约定向甲方支付投资款,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除本合同。示例:乙方在约定的投资款支付期限内未支付投资款,甲方要求乙方支付违约金,并在乙方支付违约金后解除本合同。3.甲方违反竞业禁止条款,乙方有权要求甲方支付违约金,并要求甲方立即停止违约行为。示例:甲方在投资后五年内从事与乙方经营业务相同的经营活动,乙方要求甲方支付违约金,并要求甲方立即停止该违约行为。4.各方未履行合同约定的信息披露义务,对方有权要求履行,并要求支付违约金。示例:甲方未按照约定向乙方披露企业相关信息,乙方要求甲方履行信息披露义务,并要求甲方支付违约金。说明三:法律名词及解释:1.企业估值:指对企业整体价值进行的评估,包括资产、负债和未来收益等方面的综合考量。在本合同中的应用:企业估值用于确定本次股权融资的总额度及每股价格。2.股权转让:指股东将其持有的股份全部或部分转让给他人的行为。在本合同中的应用:甲方通过股权转让方式向乙方提供融资。3.增资扩股:指公司为增加资本而发行新股,以筹集资金扩大经营规模。在本合同中的应用:本次股权融资可以通过增资扩股的方式进行。4.优先股:指在分红和

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