董事会程序文书

****有限公司

董事会程序文书

1、关于召开****有限公司

第一届董事会第一次会议的通知

兹定于2021年月日召开****有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会第一次会议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2021年月日上午

2、会议地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1、审议《关于****有限公司第一期股权激励计划的议案》

2、审议《关于****有限公司设立持股平台的议案》

3、审议《关于****有限公司股权转让的议案》

4、审议《关于****有限公司增资扩股的议案》

三、参会人员

公司第一届董事会全体董事；

因故不能出席会议的董事，可以书面委托其他董事代为出席，委托书

中应载明授权范围。

四、出席会议人员登记事项

1、董事出席登记；

2、受委托董事应持授权委托书进行授权登记；

3、出席会议的董事登记及授权委托书送达时间：2021年月日上午

9：00之前。

五、联系方式

联系人：联系电话：

Email地址：邮编：

传真：地址：

请各位董事按时出席会议。

****有限公司

二O一九年月日

2、****有限公司

第一届董事会第一次会议董事签名册

时间：2021年月日

地点：公司会议室

姓名证件号码签字

3、***^►有限公司

第一届董事会第一次会议表决票

（2021年月日）

序号表决事项赞成反对弃权

1《关于****有限公司第一期股权激励计划的

议案》

2《关于****有限公司设立持股平台的议案》

3《关于****有限公司股权转让的议案》

4《关于****有限公司增资扩股的议案》

（请在选定的栏目内打“J”）

4、****有限公司

第一届董事会第一次会议会议记录

会议时间：2021年月日

会议地点：公司会议室

出席董事：公司全体董事

列席监事：

其他列席人员：

主持人：

记录人：

会议议程记录如下：

一、主持人—简要说明本次会议议程，本次会议将审议的议案包括:

1、审议《关于****有限公司第一期股权激励计划的议案》；

2、审议《关于****有限公司设立持股平台的议案》

3、审议《关于****有限公司设立股权转让的议案》；

4、审议《关于****有限公司增资扩股的议案》。

（各项议案详细内容见会议文件）

二、对各项议案及讨论事项作简要说明。

三、各位董事对上述议案进行审议，对各项议案均无异议。

四、各位董事就议案发表意见：

【提问人姓名】：

【解答人姓名】：

五、各位董事对上述议案进行逐项投票表决，表决结果如下：

1、《关于****有限公司第一期股权激励计划的议案》一票同意，0

票反对，。票弃权；

2、《关于****有限公司设立持股平台的议案》：—票同意，0票反对，

0票弃权；

3、《关于****有限公司股权转让的议案》：—票同意，0票反对，0

票弃权；

4、《关于****有限公司增资扩股的议案》：一票同意，0票反对，0

票弃权。

六、主持人宣读董事会决议

七、各位董事在董事会决议及会议记录上签字

八、会议结束

（此页无正文，为****有限公司第一届董事会第一次会议记录签字页）

到会董事签字：

记录人签名:

****有限公司

董事会

2021年月日

5、***^►有限公司

第一届董事会第一次会议决议

2021年月日****有限公司（下称“公司”）在公司会议室召

开第一届董事会第一次会议。会议应到董事—人,实到董事—人。

会议由先生/女士主持，会议召开符合《公司法》及有关规定，

全体董事以投票表决方式表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于****有限公司第一期股权激励计划的议案》

会议以票赞成、票反对、票弃权的表

决结果，通过了《关于****有限公司第一期股权激励计划的议案》。

2、审议通过了《关于****有限公司设立持股平台的议案》

会议以票赞成、票反对、票弃权的

表决结果，通过了《关于关于****有限公司设立持股平台的议案》。

3、审议通过了《关于子公司****有限公司股权转让的议案》

会议以票赞成、票反对、票弃权的

表决结果，通过了《关于子公司****有限公司股权转让的议案》。

4、审议通过了《关于子公司****有限公司增资扩股的议案》

会议以票赞成