公司治理与内外部监督管理制度

公司整治与内外部监督管理制度第一章总则第一条为了规范公司的整治结构和内外部监督管理，保护股东利益、维护公司形象，提升公司的连续发展本领，订立本制度。第二条公司的整治与内外部监督管理旨在建立健全的决策机制、实施有效的内部掌控、提高公司的透亮度和责任追究机制。第三条公司的整治与内外部监督管理的原则包含合法合规、公正公平、独立自主、问责追究和连续改进。第二章公司整治结构第四条公司的最高决策机构为股东大会，负责公司的重点决策和选举任免董事会董事长。第五条公司的日常经营管理权属于董事会，由董事会董事长负责召集和主持，并由董事会讨论决策。第六条董事会由非执行董事和执行董事构成，非执行董事应占董事会席位的三分之二以上，以确保独立性和公正。第七条公司设立董事会秘书，负责帮助董事会的日常工作，保障董事会的决策程序和文书管理的规范性。第八条公司设立监事会，由独立监事和职工代表监事构成，监事会负责对公司管理行为的监督。第三章内部掌控体系第九条公司建立健全的内部掌控体系，确保公司各项业务活动的合规性、规范性和有效性。第十条公司内部掌控体系包含战略规划与目标设定、风险管理、内部审计和合规管理等要素。第十一条公司内部风险管理应做到识别风险、评估风险、应对风险、监控风险和矫正风险。第十二条公司内部审计部门独立于被审计部门，负责全面审计公司各项业务活动的合规性和效率性。第十三条公司建立合规管理制度，明确职责分工，确保公司业务活动符合法律法规和内部规章制度的要求。第四章公司信息披露与透亮度第十四条公司依法履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露公司的财务情形、经营业绩和重点事项。第十五条公司设立投资者关系部门，负责与股东、投资者沟通，回答投资者咨询，维护投资者关系的稳定与良好。第十六条公司的信息披露应遵从公正、公平、透亮的原则，严禁供应虚假、误导性的信息。第十七条公司应建立沟通渠道，接收内外部人员对公司整治、内外部监督管理的投诉或建议。第十八条公司依照相关法规要求，建立安全稳定的信息系统，确保信息披露过程的保密性和系统的可靠性。第五章问责追究机制第十九条公司建立健全的问责追究机制，对公司整治中的违法违规行为和失职失责行为进行严厉追究。第二十条公司对违反公司整治制度的责任人进行相应的问责，包含警告、记过、降级和解聘等惩罚。第二十一条公司对违反法律法规的违法行为和损害公司利益的行为，依法追究法律责任，努力探求经济和法律接济。第二十二条公司的内部掌控部门和内部审计部门有权对公司整治中的违法违规行为和失职失责行为进行调查和检查。第二十三条公司建立投诉举报制度，对内外部人员供应的投诉和举报进行调审核实，并保护举报人的合法权益。第六章连续改进机制第二十四条公司连续改进公司整治与内外部监督管理制度，适应公司发展和环境变动的需要。第二十五条公司定期对公司整治与内外部监督管理制度进行评估，发现问题及时调整和完善制度。第二十六条公司加强对公司整治与内外部监督管理制度的宣传，提高员工的知晓率和遵守制度的意识。第二十七条公司乐观参加相关行业协会和商会，学习借鉴其他企业的整治经验，提升公司整治和管理水平。第二十八条公司定期向股东和投资者汇报公司的整治与内外部监督管理情况，接受股东和投资者的监督和建议。第七章附则第二十九条本制度由公司管理负责人负责解释。第三十条本制度自颁布之日起实施，自公开游览之日起正式施行。第三十一条本制度的修订和解释权归公司管理负责人和董事会全部。第三十二条公司的内部规章制度应与本制度相全都，如有不全都之处，本制度为准。第