2023年某公司综合部业务流程纲要

综合部业务流程纲要

目录:

1、收文

2、发文

3、请假

4、销假

5、招聘

6、职工培训与开发管理

7、入职实习与转正

8、离职

9、岗位调整与薪资变化

10、劳动合同变更、解除、终止手续

11＞会议室的使用及管理

12、组织、记录、归档会议

13、日常办公用品及其他报修

14、技术职称申报

1

15、与政府职能部门的沟通及相关证照、手续的办理

16、突发事件的处理

17、业务招待

18、工资发放

19、公章刻制

20、公章使用

21、印章外借、归还

22、印章废止、更换

23、固定资产购置

24、固定资产报损、报废

25、借还车辆

26、车辆日常管理、维修及保养

27、文件档案的归档管理及借阅

28、合同管理

29、工商年报

30、入党流程

2

综合部业务流程

一、收文流程

1.收到文件并对文件进行分类，上级来文或同级单位来文综

合部收文；外部邮件信函及其他登记并传达。

2.上级来文或同级单位来文综合部交由综合部领导阅示，综

合部领导审批，分送各承办单位，承办部门领导签字，并回

执行文。

3

3.综合部存档并登记在《文件收文登记表》上。

4

6

附1.文件收文登记表

收文收文来文机关收文字号文数文件名称附件归入档卷备注

日期号数

7

登记人:

8

二、发文流程

1.接受发文需求，起草人拟文件，综合部核稿，综合部领导

审批。

2.总经理审核，领导签发，登记编号打印，分发各执行部门，

综合部存档登记在《文件发放登记表》上。

9

相关领导审核

11

12

附2.文件发放登记表

序号发文日期文件名称文件编号发文号附件归入档卷备注

13

登记人:

14

三、请假流程

1.请假人向综合部提出请假申请，并提交《员工请假条》，

综合部领导审批。

2.综合部考勤登记，并存档备查。

3.员工返岗后，向综合部提出销假申请，由综合部办理，计

入考勤统计。

15

附3.员工请假条

乌海湖旅游发展有限责任公司员工请假条

员工姓名部门名称岗位名称

请假类别事假（）病假（）婚假（）丧假（）其它（）

时间自年月日起至年月日止

请假事由

17

部门意见负责人:年月日

公司审批公司领导：年月日

销假时间年月日

备注

18

四、销假

1.员工假期结束后，填写《员工销假条》交由直属上级审批,

同意后交由综合部领导审批。

2.综合部存档备查。

19

20

附4.员工销假条

乌海湖旅游发展有限责任公司员工销假条

姓名所在部门请假类别

请假起至事

销假时间

件

21

总经理确认

销假经办人

签字

未按时销假

处理结果

天数

员工到岗时

间

五、招聘

1.用人部门向综合部提出招聘需求，经理审批通过后，综合

部制定招聘计划。

22

2.外部招聘：发布招聘信息，搜集筛选简历，通知候选人考

试，参加初试，复试。

3.通过初试，复试的人员，办理入职手续，进入实习期，综

合部留档备查。

23

24通过

办理入职手续，进入

实习期

六、员工培训与开发管理

1.综合部及相关部门制定岗位培训需求分析，制定培训发展

计划，及经费预算。

2.各部门确定培训对象，建立员工档案，制定和实施员工培

训需求的调查，综合部选择培训方法和培训机构。

3.进行课程安排，培训结束之后，实施培训评估，综合部撰

写评估报告，并存档备查。

25

27

附5.员工培训登记表

培训课题

培训时间授课人

应参加人员迟到/早退/缺席人员

序号姓名部门备注序号姓名部门备注

111

212

313

414

515

616

717

818

919

1020

登记人:

28

七、入职实习与转正

1.新入职员工自动进入员工试用期管理，综合部负责对新员

工试用期考核通过试用期后新员工提出转正申请，并填写员

工《试用期转正申请表》.

2.综合部办理新员工转正手续，《试用期转正申请表》递交

总经理审核，通过后确定为正式员工，签订劳动合同。

29

附6.员工入职登记表

部门：岗位：填表日期：年月日

出生

姓名性别

年月

户口所

民族籍贯

在地

政治入党/团婚否

31

面貌时间

毕业所学

学校专业

健康

学历

状况

外语语种及熟练

职称

程度

身份证

参加工作时间

号码

家庭

手机号码

地址

紧急情况时联系

电话

时间工作单位/部门职务证明人

本

人

主

要

工

作

简

历

时间毕业院校/机构、专业证明人

学

习

培

训

情

况

配偶姓

出生年月学历

家庭名

情况

工作单职务

32

位

姓名关系年龄工作单位/职务

其

他

成

员

住房

家庭电话

情况

身份证有O没有o

学历/学位证书

驾驶证

证英语等级证书

其他技能证书

件计算机等级证书

及取得日期

技术等级证书

其他专业证书

照片

备

注

33

附7.员工转正申请表

申请日期：年月日

姓名性别

学历专业

部门职务

入职时间试用期限

试用期薪资联系电话

个人自我

鉴定

年月日

部门主管考核意见：

鉴定

同意其：

口提前转正；口按期转正；口延期转正

34

年月日

备注

八、离职

1.员工填写《员工离职申请表》或公司辞退由员工所在部门

领导审核，审核通过后交综合部审核，综合部审核通过后递

交总经理审核。

2.审核通过后下发离职通知，离职员工填写《员工离职交接

单》，员工进行工作、办公用品交接。

35

37

附8.员工辞退通知书

我公司（内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司）于一年

月日与您签订劳动合同，双方建立了劳动关系。在劳动合同

履行过程中，由于：

1.

2.

为此，本公司决定与你解除劳动合同，终止与你的劳动

关系。请接到本辞退通知后，在年月日前到综合部办理相关

离职手续。

同时，非常感谢你一直以来辛勤的工作，并承诺在任职

的最后一个月能按时按质完成上级交代的工作任务，且离职

后勿以公司名义开展任何商业及业务上的活动。

特此通知。

年月日

员工确认书:

38

本人已知晓《员工辞退通知书》，并在规定时间内办理离职

手续。

员工签字：年月日

附9.员工离职申请表

申请日期：年月日

姓名性别

部门岗位

入职日期申请离职日期

离职类型

离职原因

离职员工对

公司建议

所属部门

意见

39

总经理审批

意见

备注

注：1、试用期员工必须提前7天，已转正员工须提前30天

提出离职申请，并在审批后及时交给综合部；

附10.员工离职交接单

员工姓名：所属部门：解除/终止劳动合日期：

解除或终止劳动合同原因：

1、现指定接交的工作（相关纸面、电子文档），请立即进行交接。

部门领导签字：日期：

2、交接的工作内容列下，并附详细的交接清单，工作交接清单需交接人和接交人签字

工作

交接

交接人：接交人：

部门领导意见：

签字：日期：

人事、行政事项交接

序号办理事项办理状况经办人签字

□已归还口未归还

归还办公用品、办公桌、办公柜、

1

钥匙、胸卡说明：

40

□已归还口损坏/口遗失

2归还领借的办公书籍

说明：

□已归还口损坏/口遗失

3配置的电脑、电话核查

□说明：

迟到_____次，早退_____次，病假

一天小时，事假一天小时，旷

4考勤情况：截止日期：工______次

计薪____天餐补天数：

5社保（养老、医疗、失业、工伤、截止缴费在：年月

生育保险）转移

6住房公积金转移截止缴费在：年月

综合部主管意见：签字：日期：

财务事项交接

序号办理事项办理状况经办人签字

1归还借款□无借款口已归还说明：

2应报帐款□完成/无报帐未完成的说明：

财务部门领导意见：

签字：日期：

离职本人：我确认上述离职手续已完成，即日起解除我与康科公司的劳动关系，保守工作期间，

直接或间接接触的公司商业机密。

员工签字确认：日期：

工作交接清单大纲

工作内容相关:

电子文档的说明:

41

三、纸面材料明细:

四、待办事项交代:

五、其它说明:

工作交接人：

工作接收人：

直接主管签字:

交接日期：

42

九、岗位调整与薪资变化

1.岗位调整由员工本人申请或部门领导审批，需要员工填写

工作评价、考核成绩，并交由调出部门领导、调入部门领导

审批，通过后交由综合部审批通过后员工进行工作交接。

2.确定需要调整薪资的人员，需填写《填写薪资调整申请表》,

由总经理审批，通过后综合部记录归档，第二月实行调整后

薪资标准。

43

否

结束-44-

附11.岗位调整申请表

申请日期：年月日

姓名性别

现任职部门现任岗位

拟调入部门拟新任岗位

申请调动

原因

45

备注：

1、员工的申请调动时间以主管领导的批准时间为准。

2、员工在原岗位工作未交接清楚，此审批单不予生效。

3、薪资标准按照新任岗位工资标准执行。

4、本申请表由申请人填写，并报相关部门核准。经核准后，

报送行政部、财务部各一份存档。

原部门意见

部门主管签字：

年月日

拟调入部门

意见

部门主管签字：

年月日

总经理审批

意见

总经理签字：

年月日

附12.薪资调整申请表

申请日期：年月日

46

姓名部门职位

申请调

整类别

调整详

细说明

薪资结标准工资绩效补助其他

构

申请调

整前

申请调

整后

部门主

管审批

总经理

审批

备注

47

十、劳动合同变更、解除、终止手续

1.需要劳动合同变更的员工综合部予以受理，核对申请人的

身份、信息通过后下发《变更、解除、终止劳动合同通知书》

（查看员工身份证是否与本人一致，对于解除、终止劳动合

同的员工确认员工是否已经停保，员工本人签署的《变更、

解除、终止劳动合同通知书》必须与停保日期一致），并交

由总经理审批签字。

2.综合部提档办理，结束后存档备查。

48

十一、会议室的使用及管理

1.申请人需预先咨询会议室使用情况，填写《会议室使用申

请表》（一般会议需提前半天申请，重要会议需提前一天申

请）。

2.通知会务人员准备会议室，使用会议室，会议完成后登记

在《会议室使用登记表》。

50

会前会务员

会后清理

51

附13.会议室使用申请表

申请人申请部门申请日期

会议地点设备需求

会议主题参会人数

会议时间年月日星期

开始时间结束时间

电脑投影仪

会议桌椅子

使用前

写字板投影布

状态

其他

使用人签字确认：

电脑投影仪

会议桌椅子

使用后

写字板投影布

状态

其他

使用人签字确认：

52

备注：各位同事使用完会议室后，请及时关闭空调机使用过的设

备，做好卫生，桌椅摆放整齐，恢复至使用前的状态。如发现未

按要求整理场地的，将追究会议申请人责任，予以20元/次教育

金处罚。

十二、组织、记录、归档会议

1.确定会议召开，确定会议主题，编写会议议程，确定参会

人员后，安排会议场所，通知与会人员并确认是否参加。

2.准备会议资料，并签到、统计人数分发资料，会议期间需

做会议记录，结束后整理会议纪要，并交领导审批，综合部

存档备查。

53

附14.会议签到表

55

乌海湖旅游发展有限责任公司

会议签到表

会议时间：

会议议题：

参会人员：

姓名签字姓名签字

56

57

附15.会议室使用登记表

序号申请申请使用时间会议主题使用设施申请人签字使用情况备注

部门日期

开始时间结束时间

58

登记人:

59

十三、日常办公用品及其他报修

1.办公室设备出现故障后，使用人员需再次确认，确认后实

需维修的填写《办公设备故障申报单》后，交由领导签字。

2.综合部安排维修人员维修，并由维修人员填写报修单，维

修后报修单综合部签字并转交财务部，并存档备查。

60

附16.办公设备故障申报单

申报部门申报人

申报日期联系电话

故障现象

承办人鉴定金额

62

综合部

意见

维修公司技术人员签字:使用人确认签字:

63

附17.办公设备故障报修登记表

序名称及故障报修报修人报修维修维修维修人报修人备注

号员签字

型号说明部门时间时间结果签字

64

登记人:

65

十四、技术职称申报

1.个人向综合部提出申报专业技术职称的书面申请及相关材

料，综合部提出审查意见，经理审核并决定是否申报。

2.综合部对审核通过的人员进行公示（7天），并报上级专业

技术职称评委进行审批。

66

67

十五、与政府职能部门的沟通及相关证照、手续的办理

1.申请人提出申请后，综合部受理并审查资料，核准后交由

总经理审批，通过后报送上级部门，并核发证明，结束办理。

68

70

十六、突发事件处理

1.办公室内突发事件出现，需收集事件主要情况，并及时向

领导汇报，妥善解决处理，减少不利影响，并向领导汇报处

理结果。

71

73

十七、业务招待流程

1.申请人制定业务招待计划，由部门主管审批，审批通过后

,申请人填写《业务招待申请单》。

2.交由总经理审批，审批通过后，申请部门实施招待计划。

接待完成后，申请部门将接待信息报给综合部，由综合部登

记存档。

74

未通过

通过

通过

76

77

附18.业务招待申请单

申请日期：年月日

申请部门

申请人

来客单位

来客姓名及职位

拟招待人数及标准

招待理由：

备注：

部门主管意见：总经理审批意见：

78

附19.业务招待登记表

日期金额单位归属项主要客人姓票据备注

目名、人数张数

79

登记人:

80

十八、工资发放流程

1.月底各部门将当月考勤表整理汇总后员工签字确认，在下

月3号前报综合部，10号前综合部完成审核.

2.提交财务部，财务部根据当月考勤表、岗位调整情况、职

工工资核算办法调整等打印工资表，并在当月15号前发放

工资。

81

开始

职工工资构成标准

季核算办法等调整

82

附20.考勤表

考勤簿

83

6

7

备注：出勤J,迟到O,早退△请假早，旷工*,加班=。

部门负责人：考勤员：日期:

84

十九、印章刻制流程

1.申请部门填写《印章刻制申请表》，交由综合部审核，审

核通过后由总经理审核，审核通过后由综合部安排刻制，刻

制完成后由综合部进行验收。

2.合格后根据印章类型进行分配，部门印章由部门保管，公

章、合同章由综合部保管。

85

同意

86

87

附21.印章刻制申请表

申请日期：年月日

事由

印章种类

印章全文

印章字体印章模板印章

材质

印章数量

保管部门保管人

部门主管意见总经理意见

88

二十、印章使用流程

1.用印人填写《印章使用申请表》，先交由部门主管审批，

审批通过后由总经理审批，通过后通知印章保管人用印，由

综合部登记在《印章使用登记表》上。

2.重要文件如各类合同、协议书、上报文件，综合部留存一

份备案。

89

90

91

附22.印章使用申请单

申请日期：年月日

使用部门使用人

文件名称份数

申请事由

印章类别

部门主管意见：

总经理审批意见：

备注

1、凡使用公司印章须填写此表；

2、申请事由一栏应将用印的文本名及文本内容填写清楚；

如文本是合同的应填写涉及金额数及签订合同的对方单位

名称。

92

93

附23.印章使用登记表

序日期盖章文件文件印章类用章部门用章人批准人备注

号

名称及文份数别

号

1

2

3

4

5

94

6

登记人:

95

二十一、印章外借、归还流程

1.用印人填写《印章外借申请表》后交由综合部审核，审核

通过后由总经理进行审批，通过后由综合部登记在《印章外

借登记表》上。

2.知用印人领取印章，并要求按时归还印章，归还印章后由

用印人签字确认。

96

开始

结束

97

98

附24.印章外借申请表

申请日期：年月日

借出部门：借用人:

印章名称：借出时间：归还时间:

借出缘由:

部门负责人意见：

年月日

总经理审批意见：

年月日

实际借出时间：年月日时分

借用人签字:

实际归还时间：年月日时分

归还人签字:

99

备注:

100

附25.印章外借登记表

序印章借出归还使用前往印章用途批准人经办人使用人备注

号

种类日期部门

日期地点

1

2

3

4

5

101

6

7

登记人:

102

二十二、印章废止、更换流程

1.申请部门填写《印章废止、更改申请表》，交由总经理审

批，审批通过后由综合部进行办理。

2.如印章需要更换，综合部按要求进行刻制，刻制完成后按

印章类型进行保管。

3.部门印章由部门保管，公章、合同章由综合部保管。如印

章需要废止，则由综合部封存三年后销毁。

103

104

附26.印章废止申请表

申请日期：年月日

印章印章

名称种类

印章印章

经办人

材质形状

启用废止废止

日期日期原因

部门领

导意见

总经理

印模审批

意见

备注

105

附27.印章更改申请表

申请部门申请类型

所刻印章

内容及

要求

申请事由

原印模

申请部门

意见

总经理意

见

备注

注：1.因业务需要或组织变更需刻制印章时，需附关于组

建、成立或变更机构名称等正式文件。

2.印章的印文磨损需要更换时，要拓具印模，标明制发日

106

期。

3.印章损毁或遗失需补发时，需附原印章的种类、字体、

制发日期、毁损或遗失经过。

107

二十三、固定资产购置流程

1.需求部门提出《固定资产购置申请表》，由部门主管审核,

审核通过后交给综合部，综合部门进行盘库审核，如确实需

要购买的，综合部询价并且出具申购报告，如库房有同类物

资，综合部安排调派使用。

2.如购买的物资非常紧急，经部门主管审核后，申请部门可

出具一份详细说明报告交给综合部，由综合部进行询价并出

具申购报告。若是5万元以下的物资，经总经理审批通过后,

综合部进行采购；若是5万元及以上物资，经总经理审批通

过后，上报财政部门审批，审批通过后，综合部门进行采购。

物资到货后，由综合部验收，不合格的物资进行退货或拒付

处理；

3.合格的物资入库登记《固定资产入库登记表》，对资产进

行编号，财务建账，并通知申请人领取物资。

108

需求部门提出采购申请

109

是

合格

110

附28.固定资产购置申请表

申请部门申请时间

固定资产规格单位数量预计预计购置

名称

型号单价总价原因

申请人

部门主管

意见

总经理

审批意见

111

附29.固定资产入库登记表

日期物品名称单位数量编号放置地点备注

112

登记人:

113

二十四、固定资产报损、报废流程

1.需求部门填写《固定资产报损、报废申请表》，交给部门

主管进行审核（大型设备需特别说明），审核通过后交给综

合部，综合部确认可以报损或报废后，出具报损报废市场评

估报告，经财务部门核实物资报损报废价值并签字确认。

2.若物资原值在5万以下，由总经理审批通过后，综合部进

行处置，若物资原值在5万及以上，总经理审批通过后，上

报财政部门审批，通过后由综合部处置。

3.处置的固定资产登记在《固定资产报损报废登记表》中，

财务部进行销账。

114

大型设备需

特别说明

否

是

5万及以上

115

116

附30.固定资产报损报废申请表

申请日期：年月日

申请部门申请人

物品名称数量

规格型号

资产编号

领用日期

用途

报损报废理由

鉴定小组意见

部门主管意见

总经理审批意见

原值净值已计提估计

折旧损失

备注

117

附31.固定资产报损报废登记表

日期资产名称规格型号资产编号存放地点数量投入使用报损报废

日期原因

118

登记人:

119

二十五、借还车辆流程

1.借车人填写《车辆外借申请表》，综合部审核后安排车辆,

首先进行借车前检查，包括车辆外观、公里数等，并详细记

录车辆信息，由交接人完成车辆交接。

2.车辆借用期间申请部门及综合部要对外借车辆进行跟踪，

车辆使用及归还情况。

3.还车时，综合部要对归还车辆进行检查，如是否有违章等,

并计算车辆费用，之后报给财务部门处理。

120

121

附32.车辆外借申请表

申请时间：年月日

车辆号码借用日期出车

路线

借用人借用原因驾驶员及

证件号

借前状况1、车辆外观；

2、照明情况；

3、油箱余量；

4、违章数量；

5、初始公里数；

借后状况1、车辆外观；

2、照明情况；

3、油箱余量；

4、有无违章；

5、回程公里数；

归还日期交接人

122

部门领导

意见

总经理审

批意见

备注

123

附33.车辆外借登记表

序号日期车辆号码使用部门借车事由使用人借车时间还车时间备注

1

2

3

4

5

6

124