公司人力资源管理流程及常用表单

公司人力资源管理流程及常用表单第一章组织设计范本·组织机构图范本名称组织机构图范本编码版本页次1/1修改状态层次决策系统指挥系统执行系统机构图股东会董事会董事长总经理总经理办公室股东会董事会董事长总经理总经理办公室策划总监策划总监营销总监营销总监生产总监生产总监质量总监行政总监人力资源总监财务总监质量总监行政总监人力资源总监财务总监企划部企划部市场部营销中心市场部营销中心销售部销售部客户部客户部技术开发部技术开发部各分厂各分厂生产打算部生产打算部供应部供应部物管部物管部各事业部机电设备部品质治理部总务后勤部行政部财务部审计部投资证券部人力资源部各事业部机电设备部品质治理部总务后勤部行政部财务部审计部投资证券部人力资源部有关讲明本机构图范本是以中型制造企业为参照设置的。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·股东会职权范本名称股东会职责范本编码版本页次1/1修改状态股东会（股份有限公司称“股东大会”）由全体股东组成，是公司的权力机构，按照《中华人民共和国公司法》行使以下职权：（1）决定公司的经营方针和投资打算；（2）选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会或监事的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（12）修改公司章程。有关讲明本职责源自《中华人民共和国公司法》，以有限责任公司为例编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·董事会职责范本名称董事会职责范本编码版本页次1/1修改状态董事会对股东会负责，行使以下要紧职责：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营打算和投资方案；（4）制定公司年度财务预、决算方案；（5）制定公司利润分配方案，补偿亏损方案；（6）制定公司增加或减少注册资本的方案；（7）拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设置子公司等方案；（8）决定公司内部治理机构的设置；（9）聘任和解聘公司经理。按照经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其酬劳事项；（10）制定公司的差不多治理制度。有关讲明本职责源自《中华人民共和国公司法》，以有限责任公司为例编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·监事会职责范本名称监事会职责范本编码版本页次1/1修改状态监事会行使下列职责：（1）检查公司财务；（2）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（3）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；（4）提议召开临时股东会；（5）公司章程中规定的其他职权。有关讲明本职责源自《中华人民共和国公司法》，以有限责任公司为例。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·总经理办公室职权范本名称总经理办公室职权范本编码版本页次1/1修改状态总经理办公室要紧是协助总经理及各位总监的工作。1．部门职责（1）国家政策研究，并向总经理、总监提供研究信息；（2）总经理办公会的组织、会议记录、记录整理归档等工作；（3）参与草拟企划战略方案，经企划总监审核后交总经理办公会议审议；（4）经济进展趋势和行业进展趋势信息收集、整理、研究，并将研究成果报告总经理及各位总监，供决策使用；（5）定期组织公司经济形势分析会和行业经济形势分析会；（6）协助总经理组织企业整体经济活动的运行，监督总经理办公会决议执行；（7）协助总经理和各位总监草拟公司级规章制度；（8）和谐总经理、各位总监之间的工作；（9）做好总经理办公室接待工作；（10）做好总经理及各位总监的后勤服务工作；（11）监督公司执行国家经济法规，规范公司经营活动；（12）总经理、总监交办的其他有关工作。2．部门权力（1）有权参与公司重大生产、经营决策；（2）对不符合国家政策和法规的经营行为，有提出终止的权力；（3）部门内部工考核的权力；（4）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（5）部门内部职员作开展的自主权；（6）要求有关部门配合有关工作的权力；（7）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·企划部职权范本名称企划部职权范本编码版本页次1/1修改状态企划部受企划总监领导，直截了当向企划部总监报告工作。1．部门职责（1）参与公司进展规划工作，并对规划方案提出意见和建议；（2）下达实施经审议批准的进展规划方案；（3）制定企业经营战略，并报总经理办公会批准后实施；（4）企业形象策划与实施；（5）企业文化建设；（6）配合营销中心实施营销企划、促销企划、广告企划、服务企划；（7）配合技术开发部实施产品企划；（8）CI策划、CI手册制作和实施；（9）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司重大生产、经营决策；（2）对不符合公司进展规划、战略策划的经营决策，有建议修订的权力；（3）有对破坏公司形象的行为提请处罚的权力；（4）有权要求修正不符合公司文化理念、形象设计的各种行为；（5）部门内部职员考核的权力；（6）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（7）部门内部工作开展的自主权；（8）要求有关部门配合有关工作的权力；（9）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·市场部职权范本名称市场部职权范本编码版本页次1/1修改状态市场部受营销总监领导，直截了当向营销总监报告工作。1．部门职责全力做好市场开发与市场研究工作，为公司销售目标的实现提供关心：（1）围绕公司销售目标拟定市场开发打算；（2）现有市场分析和以后市场推测；（3）营销信息库的建立和爱护；（4）消费者心理和行为调查；（5）消费趋势推测；（6）品牌推广、消费引导；（7）竞争对手分析与监控；（8）通路调研；（9）会同企划部制定营销、产品、促销、形象等企划案，并与销售部、客户部共同实施；（10）现有产品研究和新产品市场推测；（11）为公司新产品开发提供市场资料；（12）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司营销政策的制定；（2）有权参与年度、季度、月度营销打算的制定，并提出意见和建议；（3）有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力；（4）部门内部职员考核的权力；（5）各办事处销售经理、销售人员考核参与权；（6）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（7）部门内部工作开展的自主权；（8）要求有关部门配合有关工作的权力；（9）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·销售部职权范本名称销售部职权范本编码版本页次1/1修改状态销售部受营销总监领导，直截了当向营销总监报告工作。1．部门职责全力负责公司销售工作，完成公司销售目标：（1）围绕公司下达的销售目标拟写营销方针和策略打算；（2）组织物资发运；（3）组织货款催收；（4）受理退货；（5）指导和监督各驻外办事处的工作；（6）考核各驻外办事处的业绩；（7）产成品存量操纵，提升存货周转率；（8）销售员营销技能培训；（9）配合市场部实施促销方案；（10）收集销售信息，并反馈给市场部；（11）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司营销政策的制定；（2）有权参与年度、季度、月度营销打算的制定，并提出意见和建议；（3）部门内部工考核的权力；（4）各办事处销售经理、销售员考核的权力；（5）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（6）部门内部职员作开展的自主权；（7）要求有关部门配合有关工作的权力；（8）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·客户部职权范本名称客户部职权范本编码版本页次1/1修改状态客户部受营销总监领导，直截了当向营销总监报告工作。1．部门职责建立与客户的良好合作关系，为公司销售目标的实现提供关心：（1）围绕公司销售目标，拟写客户开发打算；（2）客户分析与行为调查；（3）客户资料库的建立与爱护；（4）售后服务；（5）客户联谊与客户访咨询；（6）客户需求调查；（7）受理客户投诉；（8）代理商和经销商治理；（9）客户信用分析与调查；（10）新客户开发；（11）收集客户信息，并反馈给市场部；（12）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司营销政策的制定；（2）有权参与年度、季度、月度营销打算的制定，并提出意见和建议；（3）对破坏客户关系的行为和过失提请处罚的权力。（4）部门内部职员考核的权力；（5）各办事处销售经理、销售员考核的参与权；（6）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（7）部门内部工作开展的自主权；（8）要求有关部门配合有关工作的权力；（9）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·技术开发部职权范本名称技术开发部职权范本编码版本页次1/1修改状态技术开发部受生产总监领导，直截了当向生产总监报告工作。1．部门职责（1）参与新产品开发，负责产品工艺设计；（2）主持成本定额的制定和修订，标准工时的制定和修订，标准用料的制定和修订；（3）现有产品在设计上的研究与改良；（4）客户原样蓝图（定制或托付加工）的研究与保管；（5）工厂布置、生产线布置；（6）工艺流程设计与改善；（7）样品制造进度操纵；（8）新产品使用讲明与使用跟踪；（9）各项操作规范的制定与检查（含样品制造）；（10）一线工人作业方法的设计、改善、简化、策划与推行；（11）订单标准用量的制定和修订；（12）会同企划部做好产品企划；（13）参与产品推广方案的制定；（14）会同财务部实施定额考核；（15）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产打算的制定，并提出意见和建议；（4）对违反操作工艺的行为和过失有提请处罚的权力。（5）部门内部职员考核的权力；（6）有各分厂厂长考核的参与权；（7）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权；（9）要求有关部门配合有关工作的权力；（10）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·生产打算部职权范本名称生产打算部职权范本编码版本页次1/1修改状态生产打算部受生产总监领导，直截了当向生产总监报告工作。生产打算部下属单位为各分厂。1．部门职责（1）组织生产打算的制定，并经批准后实施；（2）生产任务的调配，订单的审核、登记和分发；（3）制定并实施生产日程打算；（4）生产打算的检查和进度操纵工作；（5）受理、分析生产报表；（6）生产预算的操纵与治理；（7）生产效率的治理与改善；（8）制造方法的改善；（9）实施标准生产作业方法；（10）制造成本操纵；（11）生产现场治理；（12）生产现场财产治理；（13）生产负荷统计和产销平稳调度；（14）负责用料治理与操纵；（15）产品质量操纵，质量自检；（16）负责各个分厂的和谐工作；（17）安全生产检查与处理；（18）与营销各部门沟通、联系、和谐；（19）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产打算的制定，并提出意见和建议；（4）内部职员及分厂厂长、副厂长违规行为处罚的权力。（5）部门内部职员考核的权力；（6）各分厂厂长、副厂长考核的权力；（7）部门内部职员及下属分厂厂长、副厂长聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权；（9）要求有关部门配合有关工作的权力；（10）对阻碍生产的其他部门人员提请处罚的权力；（10）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·供应部职权范本名称供应部职权范本编码版本页次1/1修改状态供应部受生产总监领导，直截了当向生产总监报告工作。1．部门职责（1）按照市场与生产需求，负责制定采购打算，经批准后组织采购实施；（2）供应商的选择与考评；（3）采购合同的签订和实施；（4）采购预算的编制，经批准后实施；（5）采购成本操纵；（6）受理各类购入申请；（7）认真做好市场供求信息调查，保质、优质采购，确保生产所需；（8）认真进行物料消耗分析，在保证生产的前提下降低资金占用，提升存货周转率；（9）负责物料的初加工工作；（10）参与公司生产打算的制定工作；（11）与物管部和谐开展工作；（12）采购结算；（13）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产打算的制定，并提出意见和建议；（4）部门内部职员考核的权力；（5）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权；（7）要求有关部门配合有关工作的权力；（8）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·物管部职权范本名称物管部职权范本编码版本页次1/2修改状态物管部受生产总监领导，直截了当向生产总监报告工作。1．部门职责（1）物料治理：1）做好与技术开发部、生产打算部、供应部、机电设备部的和谐工作，确保物料需求和消耗信息链畅通；2）退货处理；3）材料、辅料、部件、机械、工具等的库存调查；4）现场物料消耗调查、研究、分析、报告；5）制定并实施标准存量，实施存量操纵；6）呆料、滞料、废料报表编制，并经批准后处理；7）物料补充打算编制，并传递供应部；8）物料入库办理，物料检查，入库记账核算；9）物料入库日报、周报、月报、季报的编制；10）物料出库办理，出库记账核算；11）物料出库日报、周报、月报、季报的编制；12）退货的记账核算；13）物料盘存、盘存报表及核算；14）其他有关职责。（2）成品治理：1）做好生产打算部、营销各部门的和谐工作，确保成品需求和销售信息链畅通；2）成品退库处理；3）成品、半成品库存调查；4）实施成品、半成品存量操纵；5）滞销品、次品、废品报表编制，并经批准后处理；6）成品、半成品存量表编制，并传递生产打算部和营销各部；7）成品、半成品入库办理，检查，记账核算；8）成品、半成品入库日报、周报、月报、季报的编制；9）成品、半成品出库办理，出库记账核算；10）成品、半成品出库日报、周报、月报、季报的编制；11）退库成品的记账核算；12）成品、半成品盘存、盘存报表及核算；13）其他有关职责。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称物管部职权范本编码版本页次2/2修改状态（3）运输治理：1）运输打算的编制与实施；2）运输作业与运送治理；3）包装作业与包装物料治理；4）外运机构的联系及合同洽谈、签订，费用结算；5）运输车辆治理；6）车辆油耗治理；7）运输保险与运输事故处理；8）作业报表编制与报送；9）与营销各部门、各办事处沟通和谐，确保货品安全、完整；10）其他有关职责。（4）异地成品库存治理：1）做好生产打算部、营销各部门的和谐工作，确保成品需求和销售信息链畅通；2）成品退库处理；3）成品库存调查；4）实施成品存量操纵；5）滞销品、次品、废品报表编制，并经批准后处理；6）成品存量表编制，并传递物管部，由物管部处理；7）成品入库办理，检查，记账核算，成品入库日报、周报、月报、季报的编制；8）成品出库办理，出库记账核算，成品、半成品出库日报、周报、月报、季报的编制；9）退库成品的记账核算；10）成品盘存、盘存报表及核算；11）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产打算的制定，并提出意见和建议；（4）部门内部职员考核的权力；（5）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权；（7）要求有关部门配合有关工作的权力；（8）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·机电设备部职权范本名称机电设备部职权范本编码版本页次1/1修改状态机电设备部受生产总监领导，直截了当向生产总监报告工作，下属部门为机电科、设备科、修理车间。1．部门职责（1）编制设备采购、修理、报废打算，并经批准后实施；（2）设备检查、治理工作；（3）设备保养修理工作；（4）参与定额制定；（5）修理车间的治理；（6）设备改良、技术改造；（7）设备使用培训、操作规程的制定；（8）设备实物账核算；（9）设备账、卡治理；（10）设备调拨和转移治理；（11）预算编制，并在经批准后实施；（12）工具收发、治理、实物核算；（13）工具检查和治理；（14）工具制作和修理；（15）参与生产能力分析；（16）作业报表编制与报送；（17）各种能源的核算与分配工作；（18）设备及工具安全使用检查与处理；（19）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产打算的制定，并提出意见和建议；（4）部门内部职员考核的权力；（5）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权；（7）要求有关部门配合有关工作的权力；（8）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·财务部职权范本名称财务部职权范本编码版本页次1/2修改状态财务部受财务总监领导，直截了当向财务总监报告工作，下属部门为各分厂、各办事处、各事业部财务科。1．部门职责财务部在财务部经理统一领导下开展工作，要紧包括财务治理、会计核算、打算统计等职能。（1）财务治理：1）拟定并执行公司各项财务治理制度；2）财务预算和各项财务打算的制定、分解、落实；3）财务定额、费用开支标准的制定与调整修订；4）内部操纵制度的制定与实施；5）参与内部价格的制定；6）融资；7）资金配置与调度；8）税收筹划；9）成本操纵与治理；10）财务活动操纵，保证财务打算的执行和完成；11）财务考核与奖惩；12）其他有关职责。（2）会计核算：1）会计核算制度的拟定和执行；2）会计核算、报表编制和报表分析；3）现金的存、取、转、结等日常治理；4）公司一级核算单位（总部）会计核算凭证填制、审核、日常账务处理的报表编制，公司内部的业务结算；5）公司二级核算单位（分厂、各办事处）会计核算业务的指导和监督；6）对部门报表进行审核，公司汇总报表的编制与报送；7）进行定期财务报表的分析；8）其他有关职责。（3）打算统计治理：1）公司打算统计制度的拟定和执行；有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务部职权范本编码版本页次2/2修改状态2）日常统计、统计分析与统计推测，提供统计报表、统计分析报告和统计推测报告；3）负责对外统计报表的编报工作；4）定额的制定和调整；5）公司生产经营状况推测；6）公司经营目标的提出、修改和制定；7）公司经营预算的编制；8）负责公司生产经营打算的制定、分解和执行监督。2．部门权力（1）有权参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息；（2）有权参与年度、季度、月度生产打算的制定，并提出意见和建议；（3）有权参与年度、季度、月度销售打算的制定，并提出意见和建议；（4）有权参与年度、季度、月度采供打算的制定，并提出意见和建议；（5）公司预算汇总平稳的权力；（6）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力；（7）对其他部门实施财务考核的权力；（8）部门内部职员考核的权力；（9）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（10）部门内部工作开展的自主权；（11）要求有关部门配合有关工作的权力；（12）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·审计部职权范本名称审计部职权范本编码版本页次1/1修改状态审计部受财务总监领导，直截了当向财务总监报告工作。1．部门职责（1）公司审计制度的拟定和执行；（2）实施内部审计；（3）配合外部审计部门和审计机构的审计工作；（4）对公司各部门和人员的经济咨询题进行财务检查，并提出检查报告书和处理意见；（5）对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督；（6）宣传审计法规。2．部门权力（1）对审计中发觉的重大咨询题，有越级汇报的权力；（2）对审计中发觉的咨询题，在报经批准后有处罚的权力；（3）对财务运作全过程有监督检查的权力；（4）要求有关部门配合有关审计工作的权力；（5）审计过程中，要求被审计单位和个人无条件提供有关依据的权力；（6）部门内部职员考核的权力；（7）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权；（9）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·投资证券部职权范本名称投资证券部职权范本编码版本页次1/1修改状态投资证券部受财务总监领导，直截了当向财务总监报告工作。1．部门职责（1）拟定公司各项投资治理制度，经批准后实施；（2）拟定公司各项证券治理制度，经批准后实施；（3）拟定公司股利分配制度，经批准后实施；（4）参与公司各项投资项目的可行性分析和论证；（5）投资监管；（6）投资风险操纵；（7）实施已决策的对外投资；（8）协助财务部进行公司投资规划。（9）投资信息库的建立、爱护；（10）其他有关职责2．部门权力（1）有权参与公司重大经营决策；（2）有权参与公司重大投资决策；（3）对不符合投资回报原则的投资决策有提出否决报告的权力；（4）对投资监管中发觉的咨询题，有提请处罚的权力；（5）对重大投资风险有越级汇报的权力；（6）部门内部职员考核的权力；（7）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权；（9）要求有关部门配合有关工作的权力；（10）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·人力资源部职权范本名称人力资源部职权范本编码版本页次1/3修改状态人力资源部受人力资源总监领导，直截了当向人力资源总监报告工作。1．部门职责（1）人力资源规划治理。1）制定人力资源规划，并经批准后实施；2）组织拟定公司机构人员编制，并经批准后实施该编制；3）增编、缩编等申请的受理、调查、执行；4）人力资源支出预算编制，成本操纵；5）其他有关职责。（2）人力资源规章制度治理。1）人力资源治理制度的制定、修订、更正和废止；2）执行经批准的人力资源治理制度；3）人力资源治理制度的发放、治理；4）人力资源治理制度的讲明和运用；5）各单位职责、权限划分原则和方法的拟定；6）各单位职责、权限划分的草拟，并经批准后执行；7）各单位职责权限划分的更换、修正草案拟定，并经批准后实施；8）其他有关职责。（3）人事治理。1）新进、在职、临时、兼职人员人事治理方法的拟定；2）人事治理方法的分析研究；3）人事治理方法的修正、实施、废止；4）人事治理方法的讲明；5）人事咨询题的解决处理；6）人事关系的和谐；7）其他有关职责。（4）人事档案治理。1）人事档案的聚拢、整理、存档；2）人事档案的调查、分析和研究；有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称人力资源部职权范本编码版本页次2/3修改状态3）人事资料及报表的检查、督办；4）人事报表的汇编、转呈和保管；5）职务讲明书的编写、报批、签办；6）职务讲明书的编号、核发、存档；7）人事统计资料的汇编与治理；8）人事异动的调查、分析、研究、记录；9）劳动合同治理；10）对外提供人事资料；11）其他有关职责。（5）任免迁调治理1）新进人员的录用；2）新进人员聘用手续的办理，合同签订；3）在职人员迁调打算的编制，并经批准后实施；4）在职人员迁调的办理，迁调事项通知的下发、登记；5）迁调人员赴任工作情形的查核、跟踪；6）人员停职、复职及停薪留职的办理；7）人员解聘解雇等事项办理；8）其他有关职责。（6）薪酬治理1）拟定薪酬制度，并经批准后执行；2）薪酬治理制度和方法的研究、改进；3）薪酬调整事项的办理；4）其他有关职责。（7）勤务治理1）人员请假、勤务事件登记办理；2）人员请假、勤务资料汇编事项；3）职员动态治理；4）人员辞职手续的转办；5）各种例假、办公时刻的通知、变更等事项办理；6）其他有关职责。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称人力资源部职权范本编码版本页次3/3修改状态（8）劳务治理1）劳动合同的签订；2）劳动公共关系的建立和爱护；3）劳动安全方针、制度的拟定、修订、研究和改进；4）其他有关职责。（9）考评奖惩治理1）考评制度的拟定，并经批准后实施；2）考评工作的开展；3）考评结果的审核、签办；4）奖惩制度的研究、修订、改进；5）奖惩分析、报告；6）其他有关工作。（10）教育培训治理1）培训制度的拟定，并经批准后实施；2）培训打算的编制与实施；3）职前培训、进修等开展；4）培训考试的开展；5）培训成效评估；6）其他有关职责。2．部门权力（1）有权参与公司人力资源战略规划；（2）对违反人力资源治理制度的单位和个人，有提请处罚的权力；（3）对各单位职职员作绩效实施考核及奖惩的权力；（4）各级治理人员任免建议权；（5）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权；（7）要求有关部门配合有关工作的权力；（8）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·行政部职权范本名称行政部职权范本编码版本页次1/2修改状态行政部受行政总监领导，直截了当向行政总监报告工作。1．部门职责（1）各职能部门的关系和谐；（2）建立各项规章制度并检查实施情形，促进各项工作规范化治理；（3）负责公司资料、信息等治理，以及宣传报道工作，沟通内外联系和上下联系；（4）公司会议组织、记录及记录归档工作；（5）公司印章治理；（6）公司证照治理；（7）职员入职、离职过程中与行政有关的手续办理；（8）公司各类档案的整理、归档、保管、借阅等；（9）职员考勤、出勤统计、报表、分析等；（10）职员暂住证、就业证等事项办理；（11）保健治理1）职员保健规章的制定；2）定期保健体检的实施；3）特约或定点医院的选择；4）特约或定点医院的联络；5）办理工伤事故；（12）福利治理1）职员福利制度的制定，并经批准后实施；2）福利制度的研究、修订、改进等事项；3）福利事项的办理；4）福利工作总结、分析和改进；5）退休、抚恤制度的制定及办理；（13）文件操纵1）发文制度及行文程序的拟定和实施；2）公司文件发放；3）文件与资料登记、编号、发行、保管、爱护等；4）过期文件的处理；5）文件汇编；6）文件与资料的有效性操纵。（14）公司公共关系爱护和改善工作1）内部公共关系的建立和爱护；2）外部公共关系的建立和爱护，包括政府、同行、社区、新闻等公共关系。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称行政部职权范本编码版本页次2/2修改状态（15）行政稽查；（16）行政开支预算的编制；（17）行政开支成本操纵；（18）其他有关职责。2．部门权力（1）按照制度，对稽查中发觉的咨询题实施处罚的权力；（2）按照制度，按规定程序，实施其他单位提请的处罚建议；（3）部门内部职员考核的权力；（4）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（5）部门内部工作开展的自主权；（6）要求有关部门配合有关工作的权力；（7）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·总务后勤部职权范本名称总务后勤部职权范本编码版本页次1/1修改状态总务后勤部受行政总监领导，直截了当向行政总监报告工作。1．部门职责（1）差不多建设治理1）差不多建设规划的拟定，并经批准后实施；2）差不多建设预算编制；3）差不多建设招标、监理、进度操纵、结算、造价审计等事项办理；4）差不多建设支出操纵。（2）房产、房屋治理，产权事项办理；（3）企业绿化与企业环境治理；（4）环境爱护与职业健康安全体系运行和认证；（5）清洁用品、办公用品、电器配件等物资治理；（6）固定资产治理（机电设备部治理部分除外）与实物核算；（7）厂区、宿舍财产及职员安全的保证；（8）房屋、道路等修理；（9）清洁卫生爱护；（10）宿舍治理；（11）宿舍分配、水电治理等；（12）伙食供应及治理；（13）休闲、文化娱乐设施治理；（14）车辆、人员进出治理；（15）安全保卫治理，消防治理，安全检查；（16）公务车治理；（18）灾难及其他突发事件处理；（19）配电系统的建立、检查、爱护等。（20）其他有关职责。2．部门权力（1）对安全事故责任单位和个人依程序和制度实施处罚的权力；（2）对环境破坏行为依程序和制度实施处罚的权力；（3）部门内部职员考核的权力；（4）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（5）部门内部工作开展的自主权；（6）要求有关部门配合有关工作的权力；（7）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·品质治理部职权范本名称品质治理部职权范本编码版本页次1/1修改状态品质治理部受质量总监领导，直截了当向质量总监报告工作。1．部门职责（1）制定质量准则，经批准后实施；（2）原料入厂质量检验的执行及专门情形处理；（3）生产过程中质量的检查与记录；（4）成品检查与记录；（5）外协质量检验；（6）成品各项功能测验；（7）检验器具的使用与保管；（8）质量专门处理与追踪；（9）协同处理质量投诉；（10）执行质量治理的各种活动；（11）质量咨询题分析、报告；（12）质量体系的推行；（13）质量体系的认证组织；（14）其他有关职责。2．部门权力（1）对质量事故依程序和制度提请处罚的权力；（2）部门内部职员考核的权力；（3）部门内部职员聘任、解聘的建议权；（4）部门内部工作开展的自主权；（5）要求有关部门配合有关工作的权力；（6）重大质量事故越级汇报的权力；（7）其他有关权力。有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第二章岗位设计范本·高层治理岗位设计范本名称高层治理岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态岗位金字塔图人数董事长董事长总经理总经理总经理助理总经理助理行政总监质量总监生产总监营销总监总经办主任财务总监人力资源总监策划总监行政总监质量总监生产总监营销总监总经办主任财务总监人力资源总监策划总监1人2人8人（或视情形而定）有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·营销系统岗位设计范本名称营销系统岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态人数1人视情形而定视情形而定视情形而定视情形而定金字塔图销售工程师促销员渠道主管商务助理销售代表销售主管各办事处主任促销员销售代表工人内勤文员内勤档案治理商务助理销售主管售后服务主管客户主管客户部经理文员内勤档案治理销售部经理广告专员策划师公关助理市场调研员市场拓展员市场助理市场主管产品主管市场部经理文员内勤档案治理营销总监销售工程师促销员渠道主管商务助理销售代表销售主管各办事处主任促销员销售代表工人内勤文员内勤档案治理商务助理销售主管售后服务主管客户主管客户部经理文员内勤档案治理销售部经理广告专员策划师公关助理市场调研员市场拓展员市场助理市场主管产品主管市场部经理文员内勤档案治理营销总监有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·财务系统岗位设计范本名称财务系统岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态人数1人3人视情形而定视情形而定金字塔图投资主管投资分析师分支机构出纳员分支机构会计员分支机构财务主管预算分析师簿记员预算员出纳统计员会计员各事业部收银员审计主管审计员证券投资部经理审计部经理财务部经理财务分析主管税务主管统计主管资本运作主管财务助理成本操纵主管投标主管现金流量主管预算主管债权主管财务总监投资主管投资分析师分支机构出纳员分支机构会计员分支机构财务主管预算分析师簿记员预算员出纳统计员会计员各事业部收银员审计主管审计员证券投资部经理审计部经理财务部经理财务分析主管税务主管统计主管资本运作主管财务助理成本操纵主管投标主管现金流量主管预算主管债权主管财务总监有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·行政系统岗位设计范本名称行政系统岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态人数1人2人视情形而定视情形而定视情形而定金字塔图法律事务助理总务后勤部经理行政主管公关主管管网络治理员组织沟通专员食宿治理员收发员保安保安队长后勤工人物业治理员行政稽查员总务后勤主管档案治理员行政职员前台秘书行政秘书总经理秘书法律顾咨询专职翻译行政助理行政部经理行政总监法律事务助理总务后勤部经理行政主管公关主管管网络治理员组织沟通专员食宿治理员收发员保安保安队长后勤工人物业治理员行政稽查员总务后勤主管档案治理员行政职员前台秘书行政秘书总经理秘书法律顾咨询专职翻译行政助理行政部经理行政总监有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·人力资源系统岗位设计范本名称人力资源系统岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态人数1人1人视情形而定视情形而定金字塔图绩效主管职员关系主管职员动态记录员聘请专员薪酬分析师薪酬专员培训专员培训主管薪酬主管人力资源助理人力资源部经理人力资源总监绩效主管职员关系主管职员动态记录员聘请专员薪酬分析师薪酬专员培训专员培训主管薪酬主管人力资源助理人力资源部经理人力资源总监有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·生产系统岗位设计范本名称生产系统岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态人数1人5人视情形而定视情形而定视情形而定视情形而定金字塔图供应部经理生产调度生产打算部经理技术开发部经理车间主管报关员物流分析师理货员储运员商品押运物品调度员保管员采购员采购分析员采购工程师分厂厂长定额员工艺员设计员机电设备主管物流主管仓储主管采购主管生产主管打算主管定额主管工艺主管开发主管机电设备部经理物管部经理生产总监供应部经理生产调度生产打算部经理技术开发部经理车间主管报关员物流分析师理货员储运员商品押运物品调度员保管员采购员采购分析员采购工程师分厂厂长定额员工艺员设计员机电设备主管物流主管仓储主管采购主管生产主管打算主管定额主管工艺主管开发主管机电设备部经理物管部经理生产总监 生产工人生产工人安全技工安全技工叉车司机叉车司机 有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·质量治理系统岗位设计范本名称质量治理系统岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态岗位金字塔图人数质量总监质量总监品质治理部经理品质治理部经理成品检验主管制程检验主管来料检验主管成品检验主管制程检验主管来料检验主管质检员质检员质检员质检员质检员质检员1人1人3人视情形而定有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·策划治理系统岗位设计范本名称策划治理系统岗位设计范本编码版本页次1/1修改状态岗位金字塔图人数策划总监策划总监企划部经理企划部经理进展规划主管战略策划主管形象策划主管进展规划主管战略策划主管形象策划主管经济分析师战略调研员策划师宣传干事平面设计师规划专家区域事业进展专员经济分析师战略调研员策划师宣传干事平面设计师规划专家区域事业进展专员1人1人3人视情形而定有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三章人力资源治理流程范本·岗位设置治理流程流程名称岗位设置治理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部人力资源总监总经理治理行为工作分析工作分析意见意见是否否是意见意见是否否是按照公司进展战略进行职能分解和机构设置按照公司进展战略进行职能分解和机构设置按照人力资源规划确定编制按照人力资源规划确定编制否否审核审核是实施薪酬预算薪酬设计制作职务讲明书职责划分与岗位设置是实施薪酬预算薪酬设计制作职务讲明书职责划分与岗位设置审核否是审核否是否审批是否审批是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·人员编制治理流程流程名称人员编制治理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议 总经理治理行为对本部门编制提出意见对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析进行各部门工作量分析提出编制草案提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位讲明制定具体的人员编制，并编制职位讲明执行编制执行编制否否审议审议是是否是审核否是审核否是签批否是签批有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编码受控状态执行核心部门各用人部门操纵部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理治理行为提出增加编制的申请提出增加编制的申请提出增编岗位人员素养要求提出增编岗位人员素养要求是是审核审核否否外部聘请流程内部聘请流程外聘内聘决策外部聘请流程内部聘请流程外聘内聘决策否否是是审议审议否否审批审批是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·用人申请流程流程名称用人申请流程编码受控状态执行核心部门用人部门操纵部门分管总监行为实施环节用人部门部门负责人分管总监人力资源部治理行为坚持现状坚持现状因调动、流失等缘故显现职位空缺因调动、流失等缘故显现职位空缺报告部门报告部门负责人不阻碍工作不阻碍工作判定判定面阻碍阻碍工作填写用人申请表填写用人申请表是是审核审核否否否否核实核实是是实施实施聘请流程有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·公司内部聘请流程流程名称公司内部聘请流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部公司职员职员原就任部门治理行为用工申请用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供有关支持用人部门面试，人力资源部提供有关支持面试公司外部聘请程序公司外部聘请程序决定外聘决定外聘判定判定决定内聘决定内聘对内公布聘请启事对内公布聘请启事人员选择人员选择通知职员，并办理调动手续通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表报名，填写应聘登记表与职员沟通，必要时请人力资源部和谐与职员沟通，必要时请人力资源部和谐关键人员不能调离关键人员不能调离判定判定非非关键人员有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·公司外部聘请流程流程名称公司外部聘请流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部应聘人员分管总监人力资源总监治理行为用工申请用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供有关支持用人部门面试，人力资源部提供有关支持面试人员选择人员选择公司内部聘请程序公司内部聘请程序决定内聘决定内聘判定判定决定外聘决定外聘对外公布聘请启事对外公布聘请启事通知报到通知报到入职流程入职流程报名，填写应聘登记表报名，填写应聘登记表报到报到否否审核审核是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新职员入职流程流程名称新职员入职流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节人力资源部用人部门治理行为新职员建档新职员建档工作证办理工作证办理发放职员手册发放职员手册配合行政部办理后勤工作配合行政部办理后勤工作人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同签订试用合同存档存档试用职员转正流程试用职员转正流程工作关系介绍试用工作交接工作关系介绍试用工作交接有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·劳动合同治理流程流程名称劳动合同治理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节有关职员部门负责人分管领导人力资源部治理行为新职员报到入职新职员报到入职试用期满试用期满合同期满合同期满是否续签合同是否续签合同否否考核考核合格合格是是签订试用签订试用合同不合格不合格辞退流程辞退流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新职员试用期满转正流程流程名称新职员试用期满转正流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门试用期满新职员人力资源部分管总监人力资源总监是否是否合格治理行为是否是否留用转正考核转正考核评估否否职员辞退流程否否职员辞退流程填写转正申请填写转正申请是是是是否否是是审核审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是是审批审批否否有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节职员原工作部门负责人公司职员人力资源部接收部门负责人治理行为对轮换提出意见对轮换提出意见否是否同意否是否同意是是征求职员意见征求职员意见工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填写轮换表填写轮换表报到流程报到流程按照职员职业生涯规划，编制轮换打算按照职员职业生涯规划，编制轮换打算办理手续办理手续向原部门、接收部门下达通知向原部门、接收部门下达通知档案档案记录对轮换提出意见对轮换提出意见否否是否是否同意是是做好工作安排，预备接收做好工作安排，预备接收接收接收有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职职员作调动流程流程名称职职员作调动流程编码受控状态执行核心部门人力资资部操纵部门人力资源总监行为实施环节被调动职员调出部门调入部门人力资源部总经理治理行为调动申请调动申请工作工作交接否否审批审批是是职员关系移交职员关系移交否否审批审批是是职员接收工作安排职员接收工作安排否否审批审批超越权限超越权限是是下发调动通知下发调动通知档案记录工资关系调整档案记录工资关系调整否否审批审批是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职务任命流程流程名称职务任命流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理董事会治理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格制定晋升制度及各级人员任职资格考察考察是是否是存档备案下发任命通知否是存档备案下发任命通知否否审议审议是是否否审议审议是否审议是否审议否否审批审批是是否否签发签发是是任命公司经理任命公司经理否是审议下发任命通知否是审议下发任命通知有关讲明任命权限按照《公司法》而定。此处任命范畴，不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·考勤治理流程流程名称考勤治理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各部门人力资源部（考勤主管）人力资源部（工资主管）人力资源部经理治理行为各部门职员刷卡同意考勤各部门职员刷卡同意考勤专门情形不能刷卡者由部门负责人核实确认专门情形不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表月末汇总编制考勤表工资发放流程按照考勤及其他依据编制工资表工资发放流程按照考勤及其他依据编制工资表否否审核审核是是否否是审核是审核有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员加班申请流程流程名称职员加班申请流程编码受控状态执行核心部门各职能部门操纵部门人力资源总监行为实施环节加班职员部门负责人人力资源部财务部治理行为因工作需要加班因工作需要加班填写加班申请表填写加班申请表执行加班执行加班填写加班记录填写加班记录否否审批审批是是审核否是审核否是审核纳入综合考评是否审核纳入综合考评是否加班工资核算加班工资核算有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员请假治理流程流程名称职员请假治理流程编码受控状态执行核心部门各用人部门操纵部门人力资源总监行为实施环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力资源部治理行为填写请假条填写请假条不同意不同意审批审批同意同意审批审批超过5天超过5天5天内5天内不同意1月以上审批同意审批不同意1月以上审批同意审批审批1个月内不同意审批1个月内不同意考勤治理流程同意考勤治理流程同意有关讲明各级负责人审批权限（准假时限）能够按照企业具体情形而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员出差治理流程流程名称职员出差治理流程编码受控状态执行核心部门各职能部门操纵部门人力资源总监行为实施环节出差人员部门负责人分管总监总经理人力资源部治理行为5天内5天内制定出差打算制定出差打算出差出差填写出差派遣单填写出差派遣单时刻时刻超过5天超过5天1个月内1个月内不同意不同意1月以上审批同意审批1月以上审批同意审批同意不同意审批同意不同意审批考勤备案考勤备案有关讲明各级负责人审批权限（准假时限）能够按照企业具体情形而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·绩效治理工作流程流程名称绩效治理工作流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节有关部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理治理行为考核指标分解考核指标分解工作执行与绩效沟通工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查绩效考评月度工作检查否是审核否是审核制定绩效治理制度制定绩效治理制度制定考核指标、方法制定考核指标、方法工资发放流程否是审核工资发放流程否是审核否否是审核是审核否否审批审批是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员绩效考核流程流程名称职员绩效考核流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理治理行为按照通知精神，填写考核表，进行部门内考核按照通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知下达考核通知否否审查审查核实是是汇总当期考核结果，制定报告汇总当期考核结果，制定报告执行奖励执行奖励档案记录档案记录否否审议审议是是是审核是审核否否否否签批 签批是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节有关部门人力资源部财务部总经理治理行为信息支持信息支持按照预算编制薪酬草案按照预算编制薪酬草案修正方案修正方案存档执行方案存档执行方案否否测算测算是是否否审批审批是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·工资发放流程流程名称工资发放流程流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部人力资源总监总经理财务部治理行为部门月份考评部门月份考评否否审核审核是是编制工资表编制工资表否否是审核是审核否是存档复核否是存档复核是审核是审核否否复核工资表复核工资表工资核算发放工资工资核算发放工资有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员奖励流程流程名称职员奖励流程编码受控状态执行核心部门各职能部门操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部分管总监总经理财务部治理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励实施奖励审核审核不同意或调整不同意或调整档案记录档案记录同意同意审核审核不同意或调整不同意或调整不同意或调整不同意或调整同意同意审核审核同意同意发放奖金发放奖金有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期职员申诉流程流程名称职员申诉流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各部门职员部门负责人分管总监总经理人力资源部治理行为是否是否中意因受处罚或认为受到不公平待遇因受处罚或认为受到不公平待遇否否否收集证据再申诉否收集证据再申诉了解情形了解情形是是妥善解决审核是是妥善解决审核批转批转否签批否签批是妥善解决是妥善解决批转批转审核审核是否妥善解决是否妥善解决了解情形了解情形情形报告情形报告存档善后及总结工作存档善后及总结工作有关讲明申诉能够越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训治理总体流程流程名称培训治理总体流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各有关部门人力资源部总经理办公会议总经理治理行为提出培训需求提出培训需求制定公司整体培训目标制定公司整体培训目标培训需求调研培训需求调研制定整体培训打算制定整体培训打算存档总结培训成效评估实施培训教学研究设计存档总结培训成效评估实施培训教学研究设计否否审议审议是是否否评审评审是是是否确认是否确认否否批准批准是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训打算流程流程名称培训打算流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部负责人总经理治理行为提出培训需求提出培训需求共同确认培训内容共同确认培训内容需求分析需求分析制定整体培训打算制定整体培训打算培训实施流程培训方案设计培训实施流程培训方案设计否否审核审核是是否是否是评审评审否是确认否是确认审批审批否否是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训方案制定流程流程名称培训方案制定流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部经理分管总监总经理治理行为否是提出意见否是提出意见培训需求调查培训需求调查制定整体培训打算制定整体培训打算培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案是审核是审核否否否是评审否是评审是是审核审核是审核是审核审批审批否否是是是否签批是否签批有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训教材预备流程流程名称培训教材预备流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管治理行为教材印制或购买教材印制或购买培训需求分析研究培训需求分析研究教材编写或甄选名目教材编写或甄选名目否是培训实施流程审核否是培训实施流程审核是是审核审核否否有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训用具预备流程流程名称培训用具预备流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管治理行为教具购买教具购买培训方法分析研究培训方法分析研究培训教具甄选培训教具甄选否是培训实施流程审核否是培训实施流程审核是是审核审核否否有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训实施流程流程名称培训实施流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各受训部门人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管治理行为做好培训预备和工作安排做好培训预备和工作安排通知职员做好受训预备通知职员做好受训预备做好教学预备做好教学预备培训实施培训实施培训时刻、地点落实培训时刻、地点落实下发培训打算通知下发培训打算通知培训成效评估流程培训成效评估流程有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训成效评估流程流程名称培训成效评估流程编码受控状态执行核心部门人力资源部人力资源总监行为实施环节受训部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监提出提出意见治理行为提供提供支持否否是是对受训者表现、业绩进行调查分析对受训者表现、业绩进行调查分析形成初步评估报告形成初步评估报告存挡反馈给培训师并提出意见成效评估存挡反馈给培训师并提出意见成效评估是否审核是否审核否是审核否是审核有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·岗前培训流程流程名称岗前培训流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节受训部门受训职员人力资源部培训主管人力资源部经理治理行为提出新职员岗前培训需求提出新职员岗前培训需求否否提出提出意见是是上岗培训考试上岗培训考试否否审核审核是是拟定岗前培训方案拟定岗前培训方案修正方案再培训成效评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案修正方案再培训成效评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否否审核审核是是否否审查审查是是否是审核否是审核有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节有关部门人力资源部培训主管人力资源部经理治理行为提出专项培训需求提出专项培训需求否否提出提出意见否是是是否达到目的安排工作，做好受训预备否是是是否达到目的安排工作，做好受训预备培训对象调研、培训目标确定培训对象调研、培训目标确定培训方案、培训打算制定培训方案、培训打算制定存档再培训成效评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时刻等落实存档再培训成效评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时刻等落实否否审核是审核是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·外派培训治理流程流程名称外派培训治理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节有关部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监总经理治理行为部门申请部门申请实施外派培训实施外派培训联系培训机构联系培训机构培训成效评估流程选择培训机构、有关事项洽谈索取培训方案培训成效评估流程选择培训机构、有关事项洽谈索取培训方案否否是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是审批否审批否是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训资料治理流程流程名称培训资料治理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管治理行为按学员人数预备按学员人数预备选择或编写培训资料选择或编写培训资料否否审核审核是资料收回培训分发到学员手中是资料收回培训分发到学员手中否否审核审核是是存档存档有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员辞职审批流程流程名称职员辞职审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节辞职职员部门负责人人力资源部分管总监总经理治理行为提早30天提出申请申请提早30天提出申请申请再申请或申诉或仲裁再申请或申诉或仲裁否是职员离职交接流程是否同意办理离职手续终止否是职员离职交接流程是否同意办理离职手续终止审批审批同意同意不同意不同意辞职缘故调查辞职缘故调查正常判定正常判定非正常非正常做思想工作排除咨询题做思想工作排除咨询题不同意不同意审批审批超越权限超越权限同意同意不同意不同意审审批同意同意有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员辞退审批流程流程名称职员辞退审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各用人部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理治理行为提出辞退报告提出辞退报告职员离职交接流程职员离职交接流程否否是审批是审批否否缘故调查缘故调查审核审核是是职职员作调动流程决策职职员作调动流程决策否否审批审批是是审批否审批是是有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职员离职交接流程流程名称职员离职交接流程编码受控状态执行核心部门各职能部门操纵部门人力资源总监行为实施环节离职人员部门负责人人力资源部总经理财务部治理行为职员辞职审批流程职员辞职审批流程填写工作交接单填写工作交接单实施工作交接实施工作交接审核审核是是否否否是终止是否补充部门与职员签订离职协议否是终止是否补充部门与职员签订离职协议否否超越权限审核超越权限审核是是聘请聘请流程否否审批审批是是批阅批阅清退办公用具等，结算工资奖金清退办公用具等，结算工资奖金有关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第四章人力资源治理表单范本·人力资源决策权一览表权限决策事项填报审核裁决报备存档保管备注·职员人数及费用动态统计表年月填表日期：月日本月人数编制人数男人女人计人月薪编制内制造人员元编制内人数男人女人计人编制内治理人员元编制外人数男人女人计人编制外人员元合计男人女人计人合计（占人事费用比率）元%编制人员出勤应工作日数日津贴职务津贴元缺勤总日数日加班津贴元出勤总日数日值勤津贴元出勤率%夜勤津贴元加班总时数时外勤津贴元人事动态新进男人专门工种环境津贴元女人其他津贴元合计人合计元新进率%（占人事费用比率）%离职男人奖金奖性支出年终奖金元女人退职酬劳金提成元合计人不休假代金元其出奖励金元离职率%内部调动男人合计（占人事费用比率）元%女人合计人其他支出公伤医药费元抚恤金支持元估量劳保受益比率公司负担部分元奠仪金支出元个人负担部分元退休金提成元受益总数元资遣费支出元负担及受益差额元福利金提成元受益率%互助金提成元互助费动态统计上月底累计结余元培训基金提成元本月互助费提成元训练图书费元本月互助费收入元本月互助费支出元本月结余元累计结余元合计（占人事费用比率）%元收/支比率%费用总计（100%）元备注每人平均费用元·职员每日动态统计表年月日星期区区分人数单位应出勤人数合计缺勤出勤缺勤统计男女姓名类不正式临时工正式临时工私假公假迟到早退治理员作业员治理员作业员合计审批单位主管人事主管制表·职员每月动态统计表年月人员聘请统计流淌状况讲明聘请人数应聘人数报到人数起迄时刻辞职人数退休人数停薪留职深造人数解职人数其他事项奖惩件数抚恤件数劳保件数就医住院人员迁调出勤状况迟到早退人次请假病假人次事假人次工伤假人次婚假人次旷职人次·每月人事变更统计表年月第页姓名职员编号变动事项讲明变更日期备注·职职员龄动态分析表月份用人单位原有人数本月报到本月离职现有人数编制人数离职率现有人职员龄平均工龄新报到3个月以上3至6个月6至12个月1至2年2至3年3年以上·人力资源规划表单位：人级不时刻学历现有2003年2004年2005年硕士本科大专其他主管人员高层财经营销生产……中层财经营销生产……基层财经营销生产……小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计工人机工电工修理环保……小计合计·人才库人才信息表建档时刻：年月日姓名性不年龄婚否身高血型视力健康状况职称工龄毕业学校毕业时刻专业通讯地址邮编电话现工作单位职务要紧经历专业成果现工资待遇综合评判·人员补充申请表（范本1）申请日期年月日申请部门申请日期需要日期选聘日期选聘方式要求条件工作内容增补理由领导批示部门名称编制人数现有人数增补人数性不年龄资历·人员补充申请表（范本2）申请日期：申请部门现有编制申请增加人数增加理由、人员岗位和任务讲明学历要求专业要求年龄要求性不要求身高要求工作体会到位时刻人力资源部意见分管总监意见总经理意见有关讲明·人员编制调整表年度用人部门现有编制增（减）人数增（减）理由审核意见·人力资源部聘请打算书年月日需要补充人员类不所需条件聘请方式人数聘请日期类不工作内容高层主管技术人员中层治理人员基层职员技术工人其他·月份人员需求估算表年月需求缘故治理人员技术人员工人合计缘故缘故讲明高层中层基层小计工程师助工技术员其他小计电工机工修理其他小计业务量扩展增加人员补充流失职员组织变更新设岗位技术改变增加新人员其他缘故·年度人员需求估量表年单位：人项目级不学历到位月份需求缘故硕士本科大专其他123456789101112主管人员高层中层基层小计技术人员高工工程师助工技术员小计工人机工电工小计其他人员合计·应聘登记表应聘职位：年月日姓名性不年龄婚否身高血型视力健康状况职称工龄毕业学校毕业时刻专业专业成果通讯地址邮编电话原工作单位原工种要紧经历专业技能及特长描述薪资要求住房要求到岗时刻以下由有关部门填写面试结论复试结论笔试成绩人力资源部意见用人部门意见备注·初试记录表姓名应聘职位评分项目分值分配54321外表仪容谈吐口才体格状况反应能力领会能力外语表达能力对立即从事的工作的认识深度前来本公司服务的意志坚决程度综合评定优良差面试时刻：结论面试时刻：·复试记录表姓名应聘职位初试结论评定级次优良中差专业技能管理思想职业抱负其他复试总评优良中差结论面试时刻：·应聘人员选择比较表应聘职位面试人数人面谈日期面试人员面试记录应聘人员姓名年龄专业知识态度外表工作经历是否关联反应能力专门技术或专长口才面试人员意见优良中差优良中差优良中差优佳平·聘请工作报告表应聘人数人初试合格人面试合格人复试合格人合格率%聘请完成率%费用预算元实际支出元节约/超支率%预定时刻天实际时刻天提早/滞后率打算聘请方式实际采纳方式各职位应聘情形报告序号甄试职位应聘人数初试合格复试合格甄选人数到岗试用·试用标准制定日期：年月日标准职不无工作体会两年以上相关体会两年以上非有关体会两年以下相关工作体会两年以上相关工作体会试用期工资标准试用期工资标准试用期工资标准试用期工资标准试用期工资标准非技术工人技术工人制图员一样职员初级工程师工程师高级工程师组长科长业务员经理助理副理经理总经理助理副总经理…………制定审核核准·职员入职试用表姓名年龄试用职位学历专业工作体会特长试用打算1、工作