县非法集资风险隐患专项排查工作实施方案

县非法集资风险隐患专项排查工作实施方案一、工作背景近年来，我国非法集资案件频发，涉及金额巨大，严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的合法权益。为贯彻落实党中央、国务院关于防范和化解金融风险的决策部署，确保我县金融安全和社会稳定，我们决定开展非法集资风险隐患专项排查工作。二、工作目标通过本次排查，全面掌握我县非法集资风险隐患情况，严厉打击非法集资行为，切实保障人民群众合法权益，维护金融秩序和社会稳定。三、排查范围1.未经批准从事金融业务的各类机构和个人。2.涉及非法集资的各类投资理财、虚拟货币、网络借贷等业务。3.利用互联网、群、社交媒体等渠道进行的非法集资活动。4.非法集资广告宣传和误导性宣传行为。5.非法集资涉及的资产处置和资金流向。四、排查内容1.排查非法集资行为。包括未经批准从事金融业务、虚构投资理财项目、承诺高额回报等行为。2.排查非法集资风险隐患。包括涉及金额、参与人数、资金流向等风险指标。3.排查非法集资广告宣传。包括网络、媒体、户外广告等宣传渠道。4.排查非法集资涉及的资产处置。包括房产、车辆、股权等资产。5.排查非法集资涉及的关联企业。包括关联企业之间的资金往来、关联交易等。五、排查方法1.走访调查。深入基层，了解非法集资活动的实际情况。2.数据分析。收集相关数据，对非法集资风险隐患进行量化分析。4.群众举报。鼓励群众积极举报非法集资行为。六、工作步骤1.制定排查方案。明确排查任务、排查范围、排查内容、排查方法等。2.开展排查工作。按照方案要求，全面开展排查工作。3.分析排查结果。对排查中发现的问题进行梳理、分析，提出整改措施。4.整改落实。针对排查结果，督促相关单位整改落实。七、工作要求1.提高认识。各级领导和工作人员要充分认识非法集资风险隐患排查工作的重要性，增强责任感和使命感。2.明确责任。各级部门要明确职责，加强协作，形成合力。3.严肃纪律。对排查工作中发现的违法违纪行为，依法依规严肃处理。4.广泛宣传。通过多种渠道，广泛宣传非法集资的危害，提高群众的风险识别能力。5.强化保障。加强人员、经费、技术等方面的保障，确保排查工作顺利进行。注意事项一：确保排查工作的全面性和准确性。排查过程中，别漏掉任何一个角落。有时候，非法集资的线索可能隐藏在一个不起眼的小广告里，或者某个低调的社交媒体账号中。解决办法就是，要细致入微，对各种信息来源进行地毯式搜索，利用技术手段和人工核实相结合，确保不遗漏任何可能的隐患。注意事项二：保护举报人的合法权益。举报人是我们的眼睛和耳朵，得保护好他们。不能让他们因为担心报复而不敢发声。解决办法就是，建立严格的举报人保护机制，对举报信息严格保密，对举报人进行必要的保护措施，确保他们的人身安全。注意事项三：防止排查过程中引发新的风险。排查工作不能像暴风骤雨一样，把平静的水面搅得天翻地覆。解决办法是，要讲究策略和方法，合理安排排查进度，避免排查行动本身引起市场波动或社会恐慌。注意事项四：加强与相关部门的沟通协作。非法集资的问题涉及多个部门，不是单打独斗就能解决的。解决办法就是，要建立高效的协作机制，与金融、公安、市场监管等部门保持密切沟通，形成合力，共同打击非法集资行为。注意事项五：及时公开排查结果。公众有权知道排查的进展和结果，这样才能增强他们的信心。解决办法是，定期通过官方渠道发布排查工作的阶段性成果，让公众看到我们的努力和成效。注意事项六：关注非法集资的新动向。非法集资的手段总是在不断变化，我们要时刻保持警惕。解决办法就是，建立动态监测机制，关注金融市场的最新动态，及时调整排查策略，确保能够跟上非法集资的新趋势。注意事项七：强化宣传教育。提高群众的风险识别能力是防范非法集资的关键。解决办法是，通过各种渠道，如社区讲座、网络宣传、媒体报道等，普及金融知识，教育群众识别非法集资的常见手段，增强他们的自我保护意识。要点一：注重排查人员的专业培训。排查人员是实施排查工作的主体，他们的专业能力直接关系到排查的质量。所以，我们要定期对排查人员进行培训，让他们熟悉最新的金融法规和政策，掌握非法集资的特点和手法，提升他们的排查效率和准确性。要点二：建立健全排查工作责任制。要让每个人都明确自己的责任和任务，不能让工作流于形式。实行责任制，明确各级排查人员的职责，确保每个人都清楚自己的工作内容和标准，这样可以有效避免工作中的疏漏。要点三：强化排查结果的应用。排查出来的问题不能只是记录在案，更重要的是要采取措施解决问题。对于排查出来的非法集资行为，要依法依规进行处理，对于风险隐患，要制定整改措施，及时跟踪整改进展，确保问题得到妥善解决。要点四：加强排查工作的监督。监督是确保排查工作落实的重要手段。要建立监督机制，对排查工作进行全程监督，确保排查工作按照既定的方案和要求执行，防止排查工作中的不作为和乱作为。要点五：注重排查与服务的结合。要点