2024年举报管理制度（二篇）

第5页共5页2024年举报管理制度公司内部举报管理制度第一章总则本制度旨在规范公司内部举报管理工作，确保公司运营的合规性与透明度，维护公司利益及员工权益。本制度适用于公司全体员工。第二章管理机构第四条设立内部举报管理领导小组公司设立内部举报管理领导小组，作为内部举报工作的领导机构。该小组由总裁担任组长，分管总裁担任副组长，各部室负责人作为成员。内部举报管理领导小组办公室设在公司办公室，由公司办公室负责人兼任办公室主任。第五条内部举报管理领导小组职责一、负责制定、修改和实施内部举报工作制度；二、受理员工关于公司内部运营缺陷或违规行为的举报，并组织对该行为进行调查分析和性质认定；三、讨论研究运营缺陷或违规行为的补救和整改措施，并上报公司审议；四、依据公司相关规章制度，出具对运营缺陷或违规行为相关责任人的处理意见，并上报公司审批。第三章举报内容第六条举报范围公司所有部门、所有环节的运营缺陷、管理漏洞或违规行为均属于员工举报范围，包括但不限于：一、经营管理中违反公司制度、监管政策、相关法律法规的行为；二、财务制度执行中的违法违规行为；三、员工招聘、干部聘任中违背公开、公平原则的暗箱操作行为；四、公司物品采购、公务消费、公务接待等方面存在违反公司规定的行为；五、安全保卫工作存在的漏洞和隐患；六、其他可能给公司带来经济、声誉损失的行为。第四章举报程序第七条举报方式员工可采用书面或口头方式向公司内部举报管理领导小组办公室举报相关情况。第八条受理内部举报管理领导小组办公室主任负责受理举报，并做好详细记录。第九条会议讨论举报情况经办公室主任初审后，需在受理举报后的____日内提交内部举报管理领导小组召开办公会议。会议由组长主持，对举报情况进行讨论分析、性质认定，并制定责任追究方案和补救整改措施上报公司。如需进一步调查，将责成相关部门具体负责，并在限定期限内摸清情况后再次提交领导小组召开会议。会议内容需形成会议纪要，经与会小组成员签字后存档。第十条处理公司根据内部举报管理领导小组的意见，对举报情况相关责任人进行处理，并落实整改措施。第十一条保密制度内部举报管理领导小组负有为举报人保密的义务，确保举报人的合法权益不受侵害。第五章引咎辞职第十二条引咎辞职情形在出现以下情形之一时，主要责任部室负责人必须先行引咎辞职，再视案件结果进行处理：一、案件和违规问题由非自查方式（如员工举报、上级领导询查、上级监管机构检查、违法违规行为人逃匿等）发现；二、发生重大案件和严重违规问题隐瞒不报或上报时弄虚作假；三、查处整改工作不力。第十三条部室负责人辞职各部室主要负责人在其任职期间内（未换岗或轮岗），其部室发生三次重大案件时，应引咎辞职。第十四条分管总裁、总裁辞职分管总裁、总裁在工作中发现问题但包庇、隐瞒，未及时向董事长报告，导致案件恶化或损失扩大的，应引咎辞职。第六章员工抵制第十五条服从合法指令员工原则上应服从上级领导依据国家法律法规或公司规定布置的合理合法操作。如有特殊情况，应及时向相关领导说明原因并获得许可。否则，公司将追究其责任。第十六条拒绝违法违规操作员工有权拒绝执行上级领导的违法违规操作指令，上级领导不得因此进行徇私报复。否则，将追究其领导职责并予以降级或免职。第十七条执行责任员工在执行上级领导交办的操作前，如已明确该行为违法违规但仍执行的，公司将追究其责任并予以换岗或辞退；如执行前未知该行为违法违规而遵照执行的，公司将视后果轻重给予相应处罚。第七章检举奖励第十八条保密与奖励公司对检举重大违法违规行为和成功堵截案件的员工实行保密制度，并在案件处理完毕后两周内直接奖励有功人员。第十九条奖励标准检举奖励标准按挪用资金或挽回损失的比例给予一次性物质奖励：一、挪用资金或挽回损失在____万元以内（含____万元）的，奖励标准为____%；二、挪用资金或挽回损失在____万元以上至____万元以内的，奖励标准为____%；三、挪用资金或挽回损失在____万元以上的（含____万元），奖励2024年举报管理制度（二）内部管理工作领导小组制度第一章总则第一条本制度旨在明确内部管理工作领导小组的组织架构、职责范围及运作程序，以确保公司内部运营的高效、合规与透明。第二条内部管理工作领导小组（以下简称“领导小组”）作为公司内部特定工作的领导机构，负责全面指导与监督相关工作的实施。第三条领导小组由总裁担任组长，分管总裁担任副组长，各部室负责人作为成员组成。内部管理工作办公室（以下简称“办公室”）设于公司办公室，由公司办公室负责人兼任办公室主任。第二章职责与权限第四条领导小组的主要职责包括：（一）负责制定、修改并实施内部工作管理制度；（二）受理员工关于内部运营缺陷或违规行为的举报，并组织对该行为进行调查分析、性质认定；（三）讨论并研究运营缺陷或违规行为的补救与整改措施，并上报公司审议；（四）依据公司相关规章制度，对运营缺陷或违规行为相关责任人提出处理意见，并上报公司决策。第三章监督范围第五条公司所有部门及业务环节中的运营缺陷、管理漏洞或违规行为均纳入员工监督范围，具体包括但不限于：（一）经营管理中违反公司制度、监管政策、法律法规及行业规范的行为；（二）财务制度执行中的违法违规行为；（三）员工招聘、干部聘任中违反公开、公平原则的不当行为；（四）公司物品采购、公务消费、公务接待等方面违反公司规定的行为；（五）安全保卫工作中存在的漏洞与隐患；（六）其他可能给公司带来经济或声誉损失的行为。第四章监督程序第六条员工可通过书面或口头方式向办公室举报内部运营问题。第七条办公室主任负责受理举报，并做好详细记录。第八条举报情况经办公室主任初步审核后，于受理之日起规定期限内提交领导小组召开办公会议。会议由组长主持，对举报情况进行深入讨论分析、性质认定，并制定责任追究方案及补救整改措施，上报公司审议。若需进一步调查，则责成相关部门限时完成，并再次提交领导小组审议。第九条办公室主任负责将每次会议内容整理成会议纪要，经与会小组成员签字确认后存档备查。第五章责任追究与整改第十条公司依据领导小组的意见，对违规行为相关责任人进行处理，并督促落实整改措施。第十一条领导小组承担为举报人保密的义务，确保举报人的合法权益不受侵害。第六章引咎辞职第十二条在出现特定情形下，主要责任部室负责人需先行引咎辞职，再视案件处理结果采取进一步措施。具体情形包括：（一）案件及违规问题通过非自查方式暴露；（二）重大案件及严重违规问题隐瞒不报或虚假上报；（三）查处整改工作不力。第十三条部室负责人在任期内发生三次重大案件时，应引咎辞职。第十四条分管总裁、总裁若在工作中发现问题但包庇、隐瞒未报，导致案件恶化或损失扩大，亦应引咎辞职。第七章员工权益与责任第十五条员工应遵守上级领导的合法合理指示，遇特殊情况应及时说明并征得许可。第十六条员工有权拒绝执行违法违规的指示，上级领导不得因此进行报复。第十七条员工在执行任务前已知违法违规而仍执行的，将承担相应责任；若因不知情而执行，公司将视情节轻重给予处罚。第八章检举奖励与处罚第十八条公司对检举重大违法违规行为及成功堵截案件的员工实行保密奖励制度，在案件处理完毕后两周内直接奖励有功人