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网络诈骗犯罪案件的侦查对策摘要网络诈骗犯罪出现了许多新情况、新问题,对侦查工作提出了新的挑战和要求,实践表明,网络诈骗犯罪案件的侦查工作主要有“三难”,即发现难、管辖难、取证难。因此,进一步加强网络诈骗犯罪案件的侦查工作,解决“三难”问题既是一个具有战略意义的理论课题,又是一个迫切需要解决的实践问题。而解决“三难”问题,一是要努力提高立案审查质量,二是要优化现行管辖分工制度和办案协作制度,三是分析取证难的原因采取相应举措。关键词:网络诈骗;犯罪;侦查目录TOC\o"1-2"\h\u14038一、绪论 116829二、网络诈骗犯罪案件概述 121908三、网络诈骗犯罪案件的侦查难点 515976四、网络诈骗犯罪案件的侦查对策 73926五、结论 119798参考文献 12一、绪论当前,随着互联网的迅速普及和网络应用领域的不断扩大,网络诈骗犯罪案件的问题也越来越突出,越来越严重。网络诈骗犯罪不仅严重危害计算机及网络数据信息安全,而且给社会造成了巨大的经济损失和危害,扰乱了人们的正常生活和社会秩序。很多社会问题的出现会由于这些问题而出现,影响和谐社会的构建。打击网络诈骗犯罪,破获网络诈骗案件,维护社会安定和谐是侦查部门的职责所在。近年来网络诈骗犯罪案件层出不穷,根据淘宝的有关报道指出有超过90%的受访人员遇到过网络诈骗,这使得购物者的购物生活变得不再平静,同时给被骗的受害人带来了损失,对侦查部门提出了严峻的挑战。研究网络诈骗犯罪的特点,搜集侦查线索,寻找破案方法,是侦查部门面临的一个具有挑战性的课题。面对新问题,需要有新的思路,才能指导实践,有效打击网络诈骗。网络诈骗犯罪案件和普通的刑事犯罪案件有很大的区别,网络诈骗犯罪案件的犯罪手法隐蔽而且虚拟而且受害人很少报案,这使得网络诈骗犯罪的侦查呈现出“三难”:一是难于找到,二是难于管辖,三是难于获得证据。因此,加强对网络诈骗案件的侦查,解决此类问题,对于侦查工作的顺利开展十分重要。对典型的网络诈骗犯罪进行深入研究,找出其自身的特点,预测其未来的发展趋势,为当前和未来的侦查和破案提供一定的方法和策略,为破获案件提供一种新的思路。二、网络诈骗犯罪案件概述(一)网络诈骗犯罪案件的概念1.网络诈骗犯罪的概念网络诈骗犯罪,是指以非法占有为目的,犯罪嫌疑人非法采用各种包括现代社会网络工程学技术方法在内的各种手段伪装或者欺骗网络技术,诱使各类网络服务使用人非法提供其真实姓名、身份证号、信用卡密码号、银行账号、网络电话密码或者其它各种私密使用信息等,并对这些信息加以利用,应用到实际犯罪的诈骗活动。网络诈骗犯罪案件虽然多少披着高科技的神秘外衣,但究其实质大多只能是我国传统网络诈骗犯罪手法在网络虚拟世界的完美翻版。[[]李双其.网络犯罪防控对策[M].北京:群众出版社,2011][]李双其.网络犯罪防控对策[M].北京:群众出版社,2011网络犯罪表现形式是多种多样的,最初的网络犯罪仅仅是针对计算机信息系统,以侵入计算机信息系统为手段,盗取或篡改数据为目的的技术性犯罪。[[]北京市刑事侦查学研究会.北京刑侦研究[M].北京:北京刑事侦查学研究会主办,20[]北京市刑事侦查学研究会.北京刑侦研究[M].北京:北京刑事侦查学研究会主办,2019.犯罪分子在作案时经常使用伪造的身份来注册银行的储蓄卡,异地汇款接受银行汇款,犯罪分子作案用的手机也是通过非法手段获得的,变更地点、销毁证据是犯罪团伙在作案后的一贯做法,逃脱一段时间后又会有人在网上发布另一个虚拟身份和业务信息以便再次作案,空间上具有多元性,藏匿于这个网络之后的诈骗犯罪嫌疑人的网络犯罪刑事风险远远要小于其他传统网络诈骗犯罪。同时,网络诈骗这类犯罪案件往往不会完全像很多传统的犯罪案件那样有现场调查物证认定可查,这样就使得对网络犯罪行为主体的现场调查与物证认定工作显得非常困难。此外,公安机关要解决各种网络诈骗犯罪,他们会经常需要去全国各地的部门调查取证,每天处理情况下的成本远比处理一般的网络诈骗罪要高的多。[[][]张熙杰.网络欺诈犯罪防控问题研究[D]:[硕士学位论文].重庆:西南政法大学,2018.6网络诈骗犯罪案件传播不受信息时间和网络空间的直接限制,借助于移动互联网,诈骗犯罪信息很可能在几十秒钟内直接到达到全世界任何一个人都联通不了互联网的任何地方,而任何作为一位每天坐在可以连接互联网的电脑前的年轻人都很有可能直接成为通过网络诈骗犯罪的直接受害者。网络诈骗犯罪案件类型相对于其他传统电信诈骗网络犯罪一对一,或者一对多的网络诈骗而言,往往主要是大批的受骗网民通过上当付款受骗,受害网民人数众多,涉及犯罪范围广泛。网络诈骗犯罪同时给我国人民及其群众人身造成的巨大生命财产损失性也是其他传统网络诈骗犯罪不能意料企及的,社会经济危害性巨大。(二)网络诈骗犯罪案件的特点第一,隐蔽性强。网络诈骗犯罪的实施主要是由犯罪主体通过运营数据和程序等各种虚拟信息来进行的。作案人可以在任何一个计算机网络上实施犯罪行为,并且不受时间的限制。在犯罪行为实施过后,就会删除所有的犯罪证据。有些跨国犯罪网络诈骗犯罪就更隐蔽了,一般犯罪实施地和幕后操纵者距之千里,等到侦查人员查到些眉目后,幕后的嫌疑人早就消失不见了。同时,从时间上看,网络诈骗犯罪案件大多是是瞬间完成的,它不像传统诈骗犯罪案件那样,需要很长时间来完成,与被害人大都有一定时间的正面接触,并留有一定数量的物证书证,而网络诈骗犯罪时间相当短暂,有时用秒、分计算,现场是否有痕迹也是未知数,并且网络诈骗犯罪案件的现场也始终困扰着侦查人员,因此,发现和识别网络诈骗并非易事,网络诈骗具备高度的隐蔽性。第二,犯罪嫌疑人心理压力低。网络诈骗犯罪案件嫌疑人因为实施犯罪行为,心理和精神上会出现相关波动或是压力。压力由直接费用压力和其他间接压力共同组成。网络诈骗犯罪案件的直接压力和间接压力都比传统诈骗犯罪案件要低。网络诈骗犯罪案件与其他传统诈骗网络犯罪案件不同相比所谓假冒的案件风险小而经济获益大,犯罪嫌疑人只需要动动手指,受害人就可能在不知情的状况下被骗,犯罪嫌疑人就可以从中获取巨大的利益,又因为一般被骗取少部分金额的受害人觉得报案的价值不大导致不报案等种种原因,各国法律没有对新型网络诈骗犯罪形成统一的标准,促使网络诈骗犯罪嫌疑人消除了过多的心理压力,造成了网络诈骗犯罪案件的高频发生。(三)网络诈骗犯罪案件的常见类型与我国传统的电信诈骗犯罪案件类型相比,网络诈骗违法犯罪案件及其表现的丰富复杂程度有过之而无不及。网络信息诈骗犯罪案件主要表现有以下几种表现形式。1.网络中奖诈骗此类诈骗犯罪手段是新型网络诈骗犯罪案件中常见的犯罪形式。2018年至2020年4月间某市共发生网络中奖诈骗案1740件,占网络诈骗的25.76%,涉案金额达1767万元,破案21起,破案率1.21%。在上网冲浪的过程中,经常会碰到这种事情:显示器突然弹出一条广告“祝贺你获奖,请联系手机号码XXXXXXXXXXX接受奖品”,若上网的人真的中招,诈骗者就会以先提交税费等合法费用为由,将自己的诈骗行为“合法化”,受害人需要先将钱汇到诈骗者提供的指定账户,汇款金额一般在五百元到一千元不等。在受害人汇款后,诈骗者又会给出各种各样的理由要求受害人继续向其汇款,使得钱款越积越多,被害人也会想要回之前的费用,从而不断汇款,结果一发不可收拾。如2019年7月,某市事主刘某(女,47岁)在淘宝网上收到一条中奖信息:“恭喜您成为淘宝四周年庆典的幸运客户,已中奖60000元人民币及苹果笔记本电脑一套,活动热线4008-880-133”。事主拨通热线后,接电话的男子以需先交纳税款、手续费、公证费等为由,先后骗得事主在三天内9次汇款达18.2万元(远超出其当初中奖的金额),后刘某发现上述活动热线已无人接听时才发觉被骗。2.网络炒股诈骗这类诈骗案件发案数量虽然不多,但涉案金额巨大,破案率极低。2018年至2020年4月间某市共发生网络炒股诈骗案件290件,仅占网络诈骗的4.00%,但涉案金额高达2438万元,占总涉案金额的四分之一,破案仅2件,破案率为0.80%。犯罪嫌疑人谎称有内部关系,能获得内幕信息,通过团伙建群的方式聊天骗取受害人的信任,然后谎称下载某app投资可以以少博多,下载后必须加入会员他才会提供相关内部信息,只有内部信息才能够保证受害人利益的最大化,在聊天群里的犯罪嫌疑人就会发出收益的截图,用以欺骗受害人。如2019年10月某市事主王某(女,38岁)从到“”的网站上下载某app,[[]项振茂.计算机辅助侦查[M].北京:中国人民公安大学出版社,2018.221.][]项振茂.计算机辅助侦查[M].北京:中国人民公安大学出版社,2018.221.3.网络贷款诈骗2018年至2020年4月间北京市共发生网络贷款诈骗案163件,涉案金额183万元。受去年世界恶性金融危机的严重影响,目前国内整体经济不景气,此类犯罪案件有可能有上升趋势。犯罪嫌疑人往往虽然可以随时自称向其家庭或者可向其他人提供各种数量无数的家庭担保或者抵押产品贷款,但当其他犯罪受害人无法及时联系其自称家庭或者要求提供担保抵押贷款时,犯罪嫌疑人又以担保贷款额度需要其他犯罪受害人先家庭提前向其交纳一定贷款额度或者数量的优质贷款抵押保证金或者先家庭提前向其家庭支付一定期间的抵押贷款保证利息之后由其才能成功申请办理家庭担保抵押贷款相关手续为由,要求其他犯罪受害人向其家庭提前交纳支付一定额度款项,从而不能真正达到非法利用骗取他人隐私财物的违法犯罪行为目的。如2019年12月,浙江省温州市事主黄某某(女,26岁)在网上获得一可以提供贷款的信息,随后与对方联系并请求提供250万元贷款,但对方告知需先行支付3个月的利息,黄某某便按对方提供的账号分5次汇款共9万元,后对方再次要求其汇款时,黄某某认为受骗,随即报案。三、网络诈骗犯罪案件的侦查难点(一)案件难以及时发现广泛性和多样性是网络活动的明显特点,是决定网络诈骗犯罪案件复杂的重要条件,网络诈骗犯罪不易被发现,是因为没有明确的界限来区分网络违法行为和网络诈骗犯罪行为。如2018年8月,受害人李先生在某游戏中认识了自称生活在深圳的江某,两人在游戏中很谈得来以知己称呼,在取得李先生的信任后,2019年5月的一天,江某向李先生透露能在名为的网站上投资并且能够获得巨大收益并且说得有理有据,李先生信以为真,先后投资了2000元、5000元、10000元,等到李先生反应过来才发现被骗。公安机关虽然实时监管,但是在现实生活中,侦查网络诈骗犯罪需要消耗公安机关众多的资金和警力,现阶段还无法满足。以人民在生活中的检举和报警为主要方式是网络诈骗犯罪案件线索的渠道。所以,基于内在因素和外在因素的主导下,网络诈骗犯罪案件难以轻易被发现。(二)管辖上存在疏漏在网络诈骗犯罪案件的侦查过程中,一个普遍存在而且急需解决的问题,就是管辖难。犯罪分子实施各类网络诈骗犯罪往往依赖高科技手段,作案区域也经常是跨地区作案,由于互联网的特点,其地域界限被完全打破,受害群众分布较广,且具有不确定性。一个案件所涉及的“犯罪地”非常多,有犯罪分子藏身地、转移赃款的银行卡开户地、取款地、被害人汇款地与常住地等。因此在网络诈骗犯罪中,管辖问题具有很大争议。管辖权对于涉案地的公安机关都可以使用,网络诈骗犯罪案件的侦查成本很高、难度较大,使案件管辖上存在漏洞。(三)调查取证困难网络诈骗案件与一般电信诈骗方式不同,犯罪分子在整个作案过程中深藏不露,指挥团伙成员群发信息、找人代替汇款、分地方取款、网上分赃等即达到诈骗的目的,作案现场是多元化的,也提取不到物证痕迹。对于网络诈骗案件来说形成完整的线索和证据链条存在很多困难。侦查部门办案期限很短,为取证在各地来回奔波,不仅浪费宝贵的侦查时间,对于人力、财力、物力的消耗也是惊人的。对于办案取得的证据,其数量庞大,要整理、碰撞出本案所需的证据,是非常繁重的工作。加之诈骗团伙具有强烈的反侦察意识,不定期销毁转移赃款的银行卡。再者,为了逃避法律惩罚,犯罪嫌疑人选择在各类网站、交易平台上进行犯罪行为。这使得网络被犯罪嫌疑人当做了一个避难场所,他们的犯罪行为不易被查出。使网络诈骗犯罪案件的侦查取证工具成为了侦查部门的难题,对于网络诈骗犯罪案件的侦查一般的侦查成本很高、技术复杂,侦查人员甚至无从查证。这些现实的取证难题对基层办案部门侦办此类型案件的积极性都有不同程度地影响。(四)作战形式单一、抓捕罪犯难侦查网络诈骗案犯罪案件中,侦查人员因种种原因会在侦查情报信息、搜集证据等方面遇到问题,究其原因是因为各方公安机关各自为战,没有进行信息互通。犯罪嫌疑人作案时一般不在同一个地方一直作案,也会使用不同的计算机,机实施犯罪行为。在破获网络犯罪案件时,因为没有情报互通,再加上由于犯罪团伙犯罪形式众多,各地公安机关可能会遇到办理同一个犯罪团伙所犯的不同案件或是相同案件的情况,这造成了巨大的侦查资源的浪费。追逃工作是侦查活动的延续,负案在逃人员多数是狡猾之人,具有一定的反侦查意识。犯罪嫌疑人作案前多经过周密计划,对作案过程及逃遁的路线、方式都进行了仔细、充分的思考,又具备丰富的作案及逃跑经验,有条不紊地作案,从容迅速地逃跑,而侦查部门的反应速度和采取紧急措施的意识和能力却难以适应抓捕这种行动敏捷的犯罪嫌疑人的需要,所以,网络诈骗犯罪案件的犯罪嫌疑人的现场抓获率是很低的。此类案件的犯罪嫌疑人具有更强烈的逃避侦查意识,他们或者故意违反一般活动规律,不停地变换地点、来回跳跃、穿梭作案,或者利用自己对网络的熟悉、翻墙等手段,绕开监察部门的监管或钻其空隙,使侦查机关难以摸清和掌握其行踪,有效地开展布控。最后,追捕逃窜外地的罪犯和布置警力对一定区域进行监控,既需要大量的人员,又需要相当的经费支持。警力不足的问题长期以来一直没有得到很好的解决,而经费短缺更是常有的问题,很多侦查人员外出追逃的费用难以报销,这不但制约了布控和追逃工作的有效实施,也会降低侦查人员在工作上的积极性。四、网络诈骗犯罪案件的侦查对策(一)以情报为重点,加大线索分析力度和侦查其它案件一样,在决定侦查之前应当进行深入细致的情报搜集工作。侦查工作的主要内容一般分为两个步骤:一是对比情报信息进行筛选,并通过相关途径及时发现犯罪分子的蛛丝马迹。二是运用一定的技术手段在网上那获取犯罪证据,为案件的侦破奠定了基础。[[][]孟宪文.刑事侦查学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014.268.筛选线索是侦查工作的前奏,犯罪嫌疑人的相关信息是重点,因为大部分网络诈骗犯罪案件的线索都是以受害人的聊天记录和相关技术手段获取的,在公安机关掌握的线索中存在杂乱无章的问题。大量线索的堆积应该采取传统分类的手段并结合一定的技术去筛选。在公安机关受案时,犯罪嫌疑人的作案过程、犯罪联系电话、各类互联网账号、银行账号需要询问人员对受害人进行详细询问,并且及时进行信息登记录入信息网,以此方便串并案件。其次,若想提高侦查打击力度,需要通过加强情报分析研判力度。通过对重点人员进行相关的情报分析研判,在此类案件发生时便可提高公安机关的侦查与打击效率。共享信息资源才能收获预期的效果,涉案地点多、区域跨度大、犯罪流动性强等特点导致想要高效率侦破,只有情报信息共享才使公安机关发挥更强的实力,并以此形成合力打击网络诈骗犯罪案件。(二)以互联网为主阵地,进行阵地控制网络诈骗犯罪案件是依托于互联网来进行的,所以通过对互联网的监管,继而让犯罪分子不能够躲避监管而实施犯罪行为,这可以大大降低犯罪案件的发生。首先在诈骗案件多发的网站或是某平台上设置一批管理人员和信息搜集人员,他们主要工作就是在每天浏览信息中发现异常,在正在发生网络诈骗案件的时候进行监控,并在案件发生时或者结束后向公安机关提供线索和相关证据,为公安机关破获案件打好证据基础。其次,充分发挥网络监察部门的作用,加强对各大平台的日常监察力度,完善交易平台、社交软件等的登记管理制度,实时监控网络动态变化。监控对网络上可疑的访问者,如果发现有实施诈骗案件的动机,应该开展进一步的侦查工作,在网络上提取犯罪的有关证据,对犯罪信息进行删除并提醒访问者,以此防止更多人上当受骗。为在源头上对诈骗案件进行封堵,公安机关和网络监察部门需要和文化等相关部门进行信息共享,对相关服务商与其提供的服务进行严格监控并建立完整的安全管理体系,进而防止犯罪行为的发生。(三)分析原因,突破取证难题1.网络诈骗犯罪案件取证难的原因收集证据困难的首要因素是网络诈骗犯罪案件案发地点的虚拟性,它存在于现实生活与虚拟世界之间,难以被查找。一般情况下侦查人员会从案发地点提取线索进行分析,力图寻找犯罪嫌疑人的作案方式。分析犯罪嫌疑人作案所涉及的时间、地点以及其他空间因素是传统诈骗犯罪案件和网络诈骗犯罪案件的共同之处。但是,在现实生活中,虚拟和多元化是网络的特性,严重影响了侦查人员搜集证据,使案件侦办的有效时间得到延长。2.解决网络诈骗犯罪案件取证难的办法第一,强化协作,联合打击,加强针对网络诈骗犯罪案件的联合作战体系。网络信息发展迅速已经突破了地理的界限变得更加全球化,犯罪嫌疑人利用了网络的这种特性在互联网上实施网络诈骗行为。面对网络诈骗犯罪案件的跨区域的特性,犯罪分子实现跨区域网络诈骗犯罪,因此,需要全国公安机关甚至其他部门机关强化协作意识,联手打击此类犯罪行为。同时网络监察部门应加强与侦查部门情报互通,明晰网络诈骗犯罪案件的发展趋势,收集完整的资料信息,为侦查网络诈骗案件的方法提供事实依据。不仅如此,互联网的全球化发展使得网络诈骗犯罪案件也倾向于跨国性,某一个国无法单独解决此类问题,需要建立和完善一个国际联合作战体系,加强国与国之间的信息交流,使得网络诈骗犯罪案件难以继续运行,这样才又有效阻止网络诈骗行为的进一步蔓延。第二,确定证据在网络诈骗犯罪案件中的地位。如今飞速发展的网络运用技术已经融入到了社会各个方面,网络犯罪证据的搜集已经成为各类有关网络犯罪案件侦查的主要内容,主要的证据形式必将是通过网络证据反映出来,随着网络技术的进一步发展,相关证据的问题也会变得更加复杂从立法的形式来明确网络犯罪证据的地位是必要和重要的。[[][]项振茂.计算机辅助侦查[M].北京:中国人民公安大学出版社,2018.221.第三,寄托希望于高校,培养专业性人才。培养素质高、专业性强的侦查人才是弥补现阶段培养网络诈骗犯罪案件侦查人员人数缺失的重要方法。面临飞速发展的网络技术,需要加强对网络技术、情报信息以及案件侦查等方面的培训,从而使侦查人员以及相关部门人员的整体水平得到有效提升。不仅如此,从高校、专业机构聘请专家来现场面授指导,或是在网络诈骗犯罪案件的侦查取证的过程中请他们参与,这样不仅能解决侦查不到位、取证过程不规范等问题,同时也可以使侦查人员学到更多的知识,避免在后期的工作中犯同样的错误。(四)多方协作,联合作战1.首先,地域间的侦查协作是必不可少的。办案实践中,侦查网络诈骗犯罪案件往往成本过高,这是由该类案件涉案地域广、作案流动性强的特殊性导致的。建立联络员沟通制度,加强区域间的侦查协作,可以解决地域跨度大的难题,从而降低打击成本,提高办案民警侦办此类案件的积极性。犯罪的典型特点决定了我们办案过程中必须植入“全国统一战线”的理念,因此各公安机关侦查部门应以此为契机,全力抓好“平台”运行工作,充分发挥电信诈骗协作平台的优势,加强地区间的协作,为办案节省人力、物力、财力,最大限度地整合警力资源,以此为契机推动打击网络诈骗犯罪向纵深方向发展。其次,公安机关应加强与电信、银行部门的业务合作,解决取证难题。由公安机关出面,负责公安、电信与金融三家职能部门的业务协作,并协商协作内容与方式,以提高侦查效益为目标,减少基层单位侦查资源的浪费,从而为侦查破案提供便利。当前形势下,网络诈骗犯罪案件的侦破线索主要由聊天记录和银行卡的交易明细,将电信与银行的侦查技术优势为我所用,拓展灵活多样的合作方式,科学、充分地利用社会资源,充分运用相关人员提供的线索加以分析,就可以提高公安机关的办案效率。公安机关侦查部门在侦查取证时需要将所提取的证据同相关案件进行对比,将这些情报信息以表格的形式进行统计以便查找,这样对其他地区的公安机关破案也能提供有价值的参考。因此,公安机关应加强与电信、银行等部门在业务方面的合作,建立长效合作机制,这样可以为侦查取证节省时间,提高办案效率。2.完善公安机关的办案协助制度刑侦部门在打击网络诈骗犯罪案件中的作用不可忽视,但是打击此类案件不单单是刑侦部门的职责,公安机关各个职能部门除了各司其职外,更应发挥团队精神,来优化整个公安部门的资源,力争形成共同打击网络诈骗犯罪案件的合力。目前,从案件发展的总体趋势来看,警种间协作方案必须尽快提上日程。刑侦、技侦、网侦、指挥中心及各分局要组成强有力的专门力量,组织对社会危害较大的网络诈骗犯罪案件的侦破工作。密切监控网络诈骗案件的发案动态,定期召开打击抓捕工作例会,对网络诈骗案件信息进行综合分析研判,对新手段、新特点、新情况,及时发现、收集和通报,对重大疑难案件挂牌督办,并在一定范围内协调组织警力开展对跨区域诈骗团伙的专案攻坚来遏制案件高发。通过将这种精简的团队协作模式引入警种间合作,可以使各警种的定位与分内职责更加明确化,从而有利于缓解基层单位警力与物质不足等侦查破案中的现实困难。五、结论侦查网络诈骗犯罪案件是公安机关的重点、难点工作,它要求侦查人员熟悉掌握网络和计算机领域相关知识,善于发现网络电子交易中出现的诈骗犯罪行为,并及时破解取证的难题,找到案件的突破口,收集提取有关书证、物证、电子证据,适时相机破案。网络诈骗犯罪案件的侦查工作的难点在于案件的空间性和特殊性。侦查人员需要总结方法经验、不断学习相关的专业技能找到高效侦破案件的方法。针对网络诈骗犯罪案件的侦查实践工作中的发现难、管辖难、取证难等问题,在界定网络诈骗犯罪范畴的基础上,通过网络诈骗犯罪案件的特点总结经验,以此构建起有效的侦查体系,证实、揭露犯罪、打击网络诈骗犯罪。其中着重
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