知识产权管理体系全套程序文件+目录清单（29490-2023）

文件名称文件编号归口部门1文件管理程序品质中心2品质中心3法律法规及其他要求管理程序品质中心4管理评审管理程序品质中心5人力资源管理程序6.1.1至6.1.5行政中心6知识产权激励程序行政中心7基础设施管理程序行政中心8知识产权信息资源控制程序研发中心9知识产权获取管理程序研发中心知识产权维护管理程序研发中心知识产权实施、许可和转让控制程序研发中心知识产权风险管理程序品质中心知识产权争议处理管理程序品质中心知识产权类合同管理程序财务中心保密管理程序行政中心立项及研究开发阶段知识产权管理程序8.1至8.2研发中心供应链中心生产过程的知识产权管理程序生产中心销售和售后过程的知识产权管理程序市场中心内部审核管理程序品质中心改进措施管理程序品质中心文件管理程序文件制订/修订履历8首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责文件种类拟制/修订审核批准发行、保存、作废手册品质中心管理者代表总经理品质中心各相关部门管理者代表总经理品质中心记录与对应引申出文件审核批准权责相同外来文件由外来文件接收部门负责人审批后建档保存4.0程序4.1定义4.2文件的编制管理手册：此处表示编号(如：01);程序文件、记录：此处第一位表示GB/T29490-2013标准章节号，二、三、四位表示文件序号；文件类别：管理手册简称M;程序文件简称P;4.2.2.1符合逻辑性：每个文件要按管理活动的逻辑顺序进行展开；4.2.2.2可协调性：文件要起到承上启下的作用，管理手册、程序文件、记录要能衔接；4.2.2.3可操作性：语言要简练，步骤要清晰，要有可操作性，且文件与实际操作要一致。4.2.3.1程序文件均使用本文件模板格式；4.2.3.2文件正文包含：目的、适用范围、职责、程序、引用/支持文件、(英文之0、I不使用);外来文件依据最新发行版本为有效版本；件版本不逐级更换，而应当直接更换版号，如A/0直接升版为B/0;4.2.5.1由本文件3.0职责所规定负责人对文件进行4.2.5.3所有体系文件原稿的拟制、审核和批准均不得将负责人姓名直接录入文档。文件正本上加盖“受控”印章，同时将文件信息登录于《受控文一、二阶文件由品质中心保留原稿，三阶则由各相关部门保留4.3.5有关密级文件的管理按《保密管理程序》进行管责中所述责任人进行批准，修订版本号按4.2.4执行。4.4.2修订后的文件受控、发行和保存按本文相应数量的旧版纸质文件，做好《文件发放5.2《保密管理程序》6.2《文件发放回收记录表》首次发行本程序适用于知识产权管理体系所覆盖所有要素运行记录的(以下简称记3.1各部门设置专职或兼职的文件管理员，负责本部门记录文件和外来文件的管理；3.2各级记录的作业人员负责如实、及时、准确、完整、清晰地填写规定的记录表格；3.3各级记录的统计人员负责对相应记录数据整理分析，并及时提交相关人员和部4.2各级记录的编目均按照《文件管理程序》中第4.1条款的4.3记录表格的填写4.3.1记录表格填写人员要确保如实、及时、准确、完整、清晰的填4.4记录的收集、报送、归档存放，使之易于检索，需要进行存档管理的文件及时转交品质中心按要求进行管理；4.4.2贮存条件应保持干燥、通风、防潮、防火，便于存取；4.4.3记录的报送和存档可以采用电子媒体或纸质的形式。档，形成《外来文件清单》,并明确这些外来文件的获取来源及时间，以便追溯；6.0记录法律法规及其他要求管理程序文件制订/修订履历8首次发行为了及时获取、识别、传递和更新适用于本公司的法律法规及其它要求，保证公司生产、经营、服务等管理活动符合相关的法律法规，特制定本程本程序适用于公司范围内法律、法规及其它要求的获取、识别、传递和更3.1管理者代表负责批准公司《法律法规文件清单》,并传达满足法律法规的重要性。3.2品质中心负责制定和贯彻实施本程序，负责管理和定期公布公司有效的《法律法规文件清并转发给公司相关职能部门。3.3品质中心与公司各职能部门共同负责对法律法规适用性的识别、确认，品质中心负责汇总并3.4品质中心负责将适用于各部门的《法律法规文件清单》发放到各部门并登4.1.1获取品质中心每年搜集公司在生产、经营、服务过程中可能适用的法律法法律法规及其它要求收集后应登记在《法律法规文件清单》上，记录收集的法律、法规及其它要求名称(版本),发布机构，实施日期，收集日4.2审批/发行品质中心编制完成《法律法规文件清单》后，应当经管理者代表审核、批准后方可发行。品质中心负责将《法律法规文件清单》发放至相关部门，清单中列出的法律法规上传至共享平台或邮件发放至相关部门，并登记在《文件发放回收记录表》4.4保管《法律法规文件清单》和相关法律、法规及其它要求的电子档/原件保存在品质中心。管理评审管理程序文件制订/修订履历首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责3.1总经理负责主持管理评审；4.0程序4.3评审会的出席人员4.3.1总经理；4.3.2管理者代表；5.0引用/支持文件6.0记录人力资源管理程序文件制订/修订履历8首次发行3.1行政中心人员能满足相应的岗位条件；3.1.2制定年度知识产权教育培训计划并负责组织实施；3.1.3通过人事合同对涉及公司知识产权工作的员工进行管理；3.1.4监控员工入职和离职相关知识产权事务管理。4.2教育与培训4.2.1制定培训计划：4.2.2培训内容：保护意识；4.3人事合同4.4入职4.5离职5.0引用/支持文件：GB/T29490-20236.1.1/6.1.6.0记录6.2《培训签到表》6.3《入职员工知识产权背景调查表》销售和售后过程的知识产权管理程序文件制订/修订履历日期8首次发行8首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责4.0业务程序4.1.1专利奖励：标准为：发明专利授权奖励：奖励金额不超过2000元；实用新型专利授权奖励：奖励金额不超过500元；外观设计专利授权奖励：奖励金额不超过500元；专利申请、维护等费用),提取余额的20%进行奖励，但奖励金额最高不超过3万元，上述奖励6.0记录基础设施管理程序文件制订/修订履历8首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责3.1行政中心：4.0业务程序4.2计算机和网络设施4.3办公场所5.0引用/支持文件6.0记录知识产权信息资源控制程序文件制订/修订履历8首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责3.1研发中心：4.0程序5.0引用/支持文件6.0记录知识产权获取管理程序文件制订/修订履历8首次发行本程序适用于GB/T29490-2013管理体系所覆盖所有要素和各3.1研发中心3.1.1负责管理GB/T29490-2013管理体系的知识产3.1.2负责根据知识产权目标，制定知识产权获取工作计划，明确获取方式和途径。3.1.3在获取知识研发中心：产权前进行必要的检索和分析。3.1.4保存知识产权的获取记录。3.1.5应保障发明创造人员的署名权。3.2各相关部门提出发明创意技术提案及商标注册提案。4.1知识产权分类本程序所管理的知识产权包括专利、商标、著作权、域名4.2知识工作计划4.3.1公司的专利获取应交由专利代理机构负责。4.3.3专利代理机构将撰写好的专利申请初稿经发明人确认后，发给研发中心审核。4.3.6专利授权且收到专利证书后，进行归档整理。4.4.1研发中心负责处理商标事务。4.4.4各部门应依照法律规定和许可合同的约定使用第三方商标，应严格险。使用第三方商标的许可合同经审核后，由相关领导批准并指4.5.1本程序所管理的著作权包括软件著作权和作品著作权。4.5.2作者完成创作作品，需要进行著作权登记时，作者应提交相应资料给研发中心。4.5.2.1进行软件著作权登记的，提交如下资料：(1)源程序一份；(2)文档一份(如：用户手册、设计说明书、使用说明书等任选一种);4.5.2.2进行作品著作权登记时，应提交如下资料：(1)提交作品电子档、作品说明书各一份；4.6域名的获取5.0引用/支持文件6.0记录知识产权维护管理程序文件制订/修订履历8首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责3.1研发中心：4.0程序4.2专利的维护：4.3商标的维护：4.4商业秘密的维护4.6域名的维护4.7知识产权的维护4.8知识产权的放弃5.0引用/支持文件6.0记录知识产权实施、许可和转让控制程序文件制订/修订履历8首次发行本程序适用于公司知识产权实施、许可和转让3.1研发中心3.1.1促进和监控知识产权在本公司的实施，并进行实施前的调查和评估；产权制订实施前的调查方案，并从风险和收益等方面进行评估。订许可或转让前的调查方案，并进行评估，同时对许可或转让合6.1《知识产权运用评估表》知识产权风险管理程序文件制订/修订履历8首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责4.0业务程序5.0引用/支持文件GB/T29490-20237.4.1知识产权争议处理管理程序文件制订/修订履历8首次发行失。本程序适用于公司知识产权管理体系覆盖范围的全过3.2相关部门：负责案件事实的陈述、协助调查、资料及证据材料的收集等。4.1.1由品质中心主导，各相关部门协助，定期(至质中心主导，自行或委托代理机构进行处理。各处理方式，由总经理稳定性信息、公司对该权利相关的实施信息、权利人信息、被控侵权5.0引用/支持文件6.0记录知识产权类合同管理程序文件制订/修订履历8首次发行1.0目的2.0适用范围3.0职责4.0定义5.0管理程序6.0引用/支持文件7.0记录保密管理程序文件制订/修订履历8首次发行为保守公司秘密，维护公司权益，规范保密管理并进行有效控制，根据中华人民共和国相关法律法规，结合公司实际情况，制定本管理程本程序适用于公司全体员工，因业务关系接触公司保密资料的其他人员，参照适用。3.1公司总经理是公司秘密保护的总负责人，除法律另有规定外，对公司秘密保护的相关事项有最3.2公司各部门负责人是本部门秘密保护工作的负责人。3.3行政中心是公司保密管理的归口部门，负责检查和监督公司的秘密保护工3.4各相关市场部门与行政中心分工协作，共同落实相关保密措施。3.5公司全体员工均负有保守公司秘密的义务，应严格遵守本管理程4.1公司秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的各种信息。公司秘密包括但不限于以下内容：技术秘密、商业秘密和经营管理信息。具体是指包括但不限于：技术，工艺，设计，配方，制作方法，研发计划、进度及结果，软件程序，销售和服务信息，客户信息，营销计划与策略，采购与货源信息，招投标信息，财务信息，人事薪资信息等。4.2除前款规定外，公司还有权根据研发、生产和经营的需要，特别指4.3公司秘密的表现形式可以是以各种可感知形式记录的文字、表格、图纸、图片、数据库、源代公司秘密。4.4机密信息是指含公司/客户/相关方的重要秘密，泄露会使双方遭受到严重损害的保密信4.5秘密信息是指含公司/客户/相关方的一般性的信息，泄露会使双方安全和利益遭受损害的保密5.1.1本程序中所称的涉密人员是指在工作中产生、掌握、管理和大量接触公司秘密的人员。出人员涉密等级名单，一般根据其接触权限分为机密限、违约责任等。员工入职和离职时，应以口头或书面方式提醒其所5.1.5涉密人员名单由各部门报行政中心确认备案并实行动态管并进行登记。5.3.1信息密级及范围5.3.3保密信息的保密期限见《密级信息登记表》。5.3.5保密措施5.3.5.1各部门需要查阅、复制、摘抄、借出密级文件的，须经以下权限审批：机密级、秘密级须经产生该秘密的部门负责人和保管该秘密的部门负责人共同批准，并做好密级档案借阅记录；5.3.5.2复制、摘抄密级文件须在保管部门指定的地点和监督下完成；5.3.5.3因公司经营需要向外提供公司密级文件的，应当事先经相关负责人批准。必要时还须与对方签订保密合同，约定保密内容；5.3.5.4涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均应签订保密协议或设置保密条5.3.6秘密档案的销毁5.3.6.1对于已到期或作废的涉密档案要及时进行销毁处理；5.3.6.2对于确定销毁的保密档案，由主办人员填写《密级档案销毁申请表》,经本部门负责人审核，并履行清点、登记手续后报相关领导审核批准后进行销毁处理；5.3.6.3销毁秘密档案，应当确保秘密信息无法还原；5.3.6.4销毁纸介质秘密档案，应当采用焚毁、化浆等方法处理；使用碎纸机销毁的，应当使用符合保密要求的碎纸机；5.3.6.5销毁磁介质、光盘等秘密档案，应当采用物理或化学的方法彻底销毁；5.3.6.6禁止将秘密档案作为废品出5.4涉密区域管理5.4.1公司应确定保密部门、区域，并实施保密管理。5.4.2公司内部业务工作中经常或大量涉及机密级公司秘密，涉密人员多的部门应确定为保密重点5.4.3来访人员参观保密重点部门，应对外部来访人员进行身份确认及信息登记，并需要公司相关接待人员陪同，介绍时注意保守公司秘密，相关文件不可随意外传。来访人影、摄像、录音、拷贝资料、索取样品材料等行为。6.0引用/支持文件7.0记录7.1《涉密人员清单》7.2《涉密设备清单》7.3《密级信息登记表》7.4《密级档案借阅记录表》7.5《密级档案销毁申请表》立项及研究开发阶段知识产权管理程序文件制订/修订履历8首次发行客户需求、国家相关法律法规及相关标