2024年公司信息化管理制度范本（四篇）

第4页共4页2024年公司信息化管理制度范本第一章总则第一条为确保公司信息化建设的稳步推进，特制定本管理制度，以营造并巩固有利于信息化发展的软、硬环境。第二条鉴于信息化工程具有长期性和系统性特点，必须重视系统测试、运行及维护工作，确保系统持续优化与改进。第二章信息化工作管理第三条公司信息化工作应严格遵循公司发展规划及年度信息化发展计划进行。第四条积极营造有利于公司信息化发展的外部环境，与各级政府及相关部门保持密切合作，争取经济政策上的有力支持。第五条在应用系统选型与采购过程中，软件选型需紧密贴合公司实际需求，注重软件原厂商及实施商的技术实力与产品适应性，追求高性价比。实施过程中，与各方保持紧密联系，克服阻力，发挥业务部门的主观能动性，树立服务意识。硬件采购则坚持货比三家原则，确保性价比、实用性、安全性及扩展性，并严格合同管理，做好验收工作。第六条信息中心负责系统软、硬件的维护、管理及调配工作，确保系统正常运行，账物相符，按需分配资源，充分发挥系统效能。第七条负责公司网站的管理与维护工作，确保与互联网连接的安全性（如设置防火墙）。第八条加强公司内部网络防病毒措施，严禁私自接入光软驱、安装未经许可的软件，特别是游戏软件。第九条严禁擅自拆换网络计算机及相关设备的零部件。第十条严格控制公司互联网访问权限，各部门因工作需要上网查询、发布信息或收发邮件时，需填写申请书并经领导批准。第十一条信息中心负责网络管理工作，包括用户及密码管理、IP地址分配、虚拟网络划分等。第十二条各部门应严格按照设备操作规程使用硬件设备，软件使用遵循操作指南，不得擅自删除或修改系统文件及他人文件。第十三条计算机信息系统的保密管理实行单位领导负责制，指定专人负责，制定管理制度，对涉密计算机进行严格审查与管理。第十四条网络及其他系统用机的软件安装及维护需经信息中心管理人员确认后进行。第十五条信息系统的开发工作由信息中心主持，避免信息孤岛现象，结合网络系统实际确定开发平台，纳入信息化发展正常渠道。对于高难度开发任务，经信息中心确认后可指派专人进行。第十六条信息中心人员应指导业务部门人员正确应用系统。第十七条IT人员应加强理论学习，注重知识交流与总结。第十八条信息中心全面负责公司计算机及相关设备的调研、选型、采购、实施、管理、维护及调配工作。第十九条信息处理中心负责解答业务部门在网络及计算机使用过程中的疑问并协助解决问题，同时负责公司宣传工作，提升员工对公司的认识。第二十条定期进行设备清查工作，特别是设备调配后，确保配置完整并做好记录，更新管理账目。第二十一条计算机及相关设备采购应严格按计划或需求进行，验收时依据合同设备配置清单执行并做好记录，对不合格品负责退换。第二十二条信息中心负责设备入库或转为固定资产工作，确保所有采购件均纳入固定资产或库存管理后方可报销，领用物品需开具增值税发票及入库单办理账务。第三章内部电脑安全管理第二十三条配备电脑的部门领导需高度重视电脑安全管理，建立健全安全管理制度并落实防范措施，同时负责使用和管理电脑人员的教育管理工作。第二十四条电脑管理和使用人员应保持高度警惕性，严格执行管理制度，完善电脑台账管理，未经批准不得擅自携带或外借电脑软件，做好保密、防盗和防病毒工作，严禁利用电脑从事违法活动。第二十五条电脑室内应加强火种和电源管理，禁止擅自动用明火和存放易燃易爆物品，确保使用电源安全并在人员离开时切断电源。第二十六条完善电脑部位的安全防护措施确保人员离开后能够关窗锁门。第二十七条严格外来人员管理未经允许不得擅自进入电脑室或操作电脑。2024年公司信息化管理制度范本（二）关于oa系统的运用1.公司各部处的公文应统一通过oa系统传递，非oa传递的文件原则上不进行书面审批。2.如因公务出差无法及时处理待办任务，可采取短信、邮件等途径先行处理，出差结束后需立即在oa系统中完成待办事项。3.文件发送后，发送者需跟进文件处理情况，进行催办、督办，确保文件执行到位。4.禁止利用oa系统进行与工作无关的活动。5.未经批准，管理员不得私自查看他人文件，以维护信息的机密性。第十三条登录规定1.系统正式运行后，所有用户应在工作日内保持在线状态，以确保公文正常流转和信息及时传递。2.若多人共享一台电脑，暂时离开时需及时注销或退出系统，防止他人误操作。3.用户密码应定期更换并保密，以防他人未经授权访问系统获取信息。4.涉及公司敏感信息及密级文件，不得在协同管理模块中流转。第十四条应急措施1.发布重要信息时，发布者需同时备份，以防信息丢失。2.如需归档管理的资料，由综合部指定人员进行备份。3.系统故障导致文件无法正常流转，应及时通知系统管理员。管理员应在接报后尽快查明原因，排除故障，并在规定的工作日内采取相应措施。4.若故障在规定时间内无法解决，须经公司总经理批准，可暂时采用纸质文件处理。第五章信息网络安全管理1.公司网络用户应提升自我修养，遵守职业道德和工作纪律，避免可能造成信息泄露的行为。2.网络操作人员应熟练掌握网络管理，遵循公司相关规定，严格权限操作，禁止超越权限访问或修改他人信息。3.各部门计算机操作人员应定期进行病毒检测，发现病毒立即处理，重大安全事故应及时上报。4.信息化管理员应遵守保密法规和工作纪律，确保信息安全。对于掌握核心权限的人员，应定期进行权限备案和测试。5.员工岗位变动或离职，需提前向综合部报备，收回相关权限，重新设定后方可使用。第六章机房管理1.涉及机房部署的部门应建立安全管理制度，落实安全措施，并对机房人员进行教育管理。2.非机房工作人员进入需得到信息化管理员或相关负责人批准，并做好登记。未经授权的外来人员不得擅自进入机房操作设备。3.严格管理机房内的火源和电源，禁止存放易燃物品，确保使用电源安全。机房的安全防护设施应按照国家标准配备完善。4.信息化管理员应每日检查机房监控系统，确保环境条件符合设备运行要求。定期检查硬件线路，及时处理潜在问题。5.建立设备调试记录，未经许可不得对网络设备进行调试。如有故障，应详细记录故障情况、处理过程和结果。第七章保密信息及设备管理1.公司所有信息化设备和系统应严格遵守保密制度，做好保密工作。2.核心信息化管理系统、网络设备、安装有特定软件的计算机终端设备、移动设备等，应设置符合要求的账号和密码，并由综合部统一管理。29.为确保信息安全，所有涉及公司敏感信息的设备和系统，应实施严格的访问控制和管理。第八章附则本制度由公司综合部负责制定和解释。2024年公司信息化管理制度范本（三）负责财务电算化信息系统的运营与监管；2、执行电算化系统的日常维护，协助各岗位人员建立账目和报表系统，协助总账添加或删除会计科目及辅助核算选项；3、管理电算化设备，包括财务软硬件、办公软件的维护、更新及故障排除；4、管理与维护硬件设备，如服务器、操作终端、打印设备等；5、在电算化软件技术人员的指导下，设置会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件初始化等工作。6、定期对电算化数据进行备份。第七条软件操作员管理规定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟练应用office办公软件；2、了解所使用微机及附属设备的性能和操作，能熟练运用金算盘、久其等财务软件；3、操作人员仅限在指定权限内使用软件功能，禁止越权操作；4、操作员须保密个人密码，不得透露给未经授权的人员，定期更改管理的计算机口令；5、严格按照操作规程操作，登录系统需使用真实身份，完成工作或临时离开时应及时退出系统；6、进行网上银行业务时，需遵循操作程序和权限，操作后及时退出，妥善保管密钥，定期更改网上交易密码，确保公司银行资金安全。7、进行网上远程纳税认证，操作员使用密钥登录系统进行操作，完成后及时退出。8、操作员在关闭系统前需退出财务软件，返回工作站的操作系统管理界面。下班前应切断总电源，防止火灾发生。9、操作员年终负责打印所负责会计科目的分类账并装订成册。第八条档案管理员管理规定1、全面负责财务电算化产生的电子档案管理，负责整理和归档财务软件生成的纸质会计档案；2、妥善保管磁介质会计档案，防止磁性、尘埃、潮湿、火源等损害，确保档案安全；3、配合系统管理员做好数据的定期备份，保管好信息管理员备份的磁质，保证数据的完整和安全；4、月末检查凭证编号是否连续，按时完成所有账簿的机内记账，记账后进行结账工作；5、审计结束后，将数据介质和纸质会计资料移交给公司档案室。第三章财务信息化计算机硬件管理第九条会计电算化硬件设备专用于运行财务软件和办公软件，禁止用于游戏或对外服务；第十条建立计算机终端管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护，非系统管理员不得随意移动设备或网络线；第十一条操作员应爱护设备，严格按照操作规程使用，未经部门领导许可，外部人员不得使用办公自动化设备。第四章财务信息化软件管理第十三条财务系统软件视为会计原始档案，自系统停用或重大修改后五年内需妥善保管，不得擅自修改在用的系统软件。第十四条软件修改需在硬盘上进行，修改后的软件统一更新到各终端，并及时归档，归档软件应与当前运行软件一致。第五章财务信息化数据管理第十五条为确保财务信息化系统的安全稳定运行，公司信息中心设专职系统管理员，定期备份财务数据。第十六条信息中心负责会计电算化数据备份，备份数据文件至少两份，分别在不同地点保管。即每日数据备份至两台计算机，每月数据至少复制到两套存储介质并刻制成光盘，一份送交财务管理部保管并登记，一份留存信息中心，年末刻录的光盘，一份送交财务管理部，一份存档。备份光盘应密封并存放在安全、干燥、防磁的环境中。第六章财务信息化病毒防护第十七条所有财务人员必须遵守公司的反病毒政策，配合进行病毒防护工作。信息中心定期发布最新的杀毒软件病毒库、操作系统补丁，及时对财务系统进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。对财务系统内的工具软件进行及时更新。第七章附则第十八条各子公司可根据实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。第十九条本制度由财务管理部负责制定和解释。第二十条本办法自发布之日起实施。2024年公司信息化管理制度范本（四）为确保机房环境的整洁与设备的良好状态，特制定以下管理规范：一、机房环境维护1.机房应保持整齐、清洁，各类机器设备需依据既定的维护计划进行定期保养，确保设备表面清洁光亮。2.工作人员在进入机房前，必须更换干净的工作服及拖鞋，以维护机房的卫生标准。二、机房行为规范1.机房内严禁吸烟、饮食、会客、闲聊等与工作无关的活动。同时，严禁携带液体、食品及与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、腐蚀性等危险品，进入机房区域。2.机房工作人员应严格遵守操作规程，严禁私自携带外来软件在机房内使用，以防止病毒传播及系统安全风险。3.在任何情况下，严禁在通电状态下拆卸或移动计算机等设备及其部件，以避免设备损坏及安全隐患。三、安全管理措施1.定期检查机房内的消防设备器材，确保其处于良好状态，以应对可能的火灾风险。2.机房内不得随意丢弃储蓄介质及业务保密数据资料。对于废弃的储蓄介质和业务保密资料，应及时进行销毁（如碎纸处理），严禁作为普通垃圾处理。同时，机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等严禁私自出借或带出。3.主机设备（包括服务器和业务操作用PC机等）应置于恒温、恒湿、电压稳定的环境中，并做好静电防护和防尘工作，以确保主机系统的平稳运行。服务器等关键设备应实行严格的门禁管理制度，及时发现并排除主机故障，确保业务系统的正常工作。四、设备维护与管理1.定期对空调系统的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并记录测试结果。通过实际测量各项参数，及时发现问题并解决，确保机房空调系统的正常运行。2.计算机机房的后备电源（UPS）除了进行电池自动检测外，每年还需进行至少一次到两次的充放电测试，以保证其在紧急情况下的供电能力。五、违法案件报告与协助查处1.各部门应自觉遵守网络法规，严禁利用计算机从事违法犯罪行为。2.对于本单位发生的计算机违法犯罪行为，各网络管理员应及时制止并立即上报信息中心，同时做好系统保护工作。3.对于所遭受到的攻击，各部门同样应上报信息中心，并采取有效措施保护系统安全。4.各部门有义务接受公司信息管理中心和上级主管部门的监督、检查，并应积极配合做好违法犯罪事件的查处工作。5.信息中心应及时掌握公司网内各部门的网络违法情况，并定期向主管领导和上级主管部门报告，同时协助各主管部门做好查处工作。六、网站信息发布管理为加强本网站的安全管理，促进网站健康发展并确保其正常运行，特制定本信息发布管理制度。本制度依据国家法律规定、信息获取办法和信息监管制度设立，并参考《维护互联网安全决定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和《互联网信息服务管理办法》等相关法规制定。具体内容如下：1.本网站严禁任何人以任何名义提供虚假信息，确保信息的真实性、有效性和对称性。2.任何单位和个人不得从事危害本站网络安全的活动。3.在本站发布的信息必须符合国家法律规定且内容健康。严禁制作、复制、发布、传播、链接含有违法、违规内容的信息。4.对于违反本站规定的单位和个人，本站管理人员有权暂停其网页更新权限或删除相关内容；情节严重的将移交有关部门处理。七、安全教育培训为贯彻国家关于计算机网络和信息安全的有关规定，加强计算