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PAGE10NUMPAGES106，90现有的内控实际状况是：5家商业银行都各有一套自己的内控体系，并且内这必将导致未来的湖北银行成立后，必须同时面临5套内控制度体系并行的阶53ISO9000一是要求一致；的四大目标、四大原则、五大要素、24项基本要求和授信、资金业务、存款及业银行内部控制指引》仅适用于银行。内控建设包含在标准化管理之中。在资源配置活动、银行产品和服务提供活动以及监测改进活动都要按照ISO9000操作环节都要严格执行，并有相关的记录作为证明。可见，银行实施ISO9000实例：内控体系文件策划表（节选第二十条(二将要建立的内部控制体系特点是：系统、透明、文件化的内部控制体系。正馈一是（见图例理理了解银行面临的主要风险，设立可以接受的风险上限，保证管理高层采取切实的步骤，对这些风险进行识别、度量、监测和控制；批准银行的组织结构，授权明个公风私 司个公风私 司业理业管务理部岗LEC风险评估过程：(详见下图（节选表格部门 填表 审核 日期1、内控手册\各部作规程/工作规4

领性文件，它覆盖ISO9000程序文件管理规定/操作规程/工作规范记录表单。PAD要求改进 信息Check（检查）Act（处理循环（以下简称PDCA循环

运用PDCA 分城商行不同程度的存在照搬抄袭其他行文件的行为这主要是由于编写(二)内控目标的考核、绩效监测和数据分析、纠正预防措施、管理评审流于(三)风险识别与评估流于形式。L

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