打击“两非”专项行动实施方案

打击“两非”专项行动实施方案一、背景与意义近年来，“两非”即非法集资和非法放贷现象层出不穷，严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的合法权益，影响了社会稳定。为贯彻落实党中央、国务院关于打击“两非”的决策部署，切实保障人民群众财产安全，维护金融稳定，特制定本实施方案。二、总体目标通过开展打击“两非”专项行动，依法打击一批非法集资和非法放贷违法犯罪活动，形成高压态势，有效遏制“两非”行为，切实维护人民群众合法权益，促进金融秩序健康发展。三、工作原则1.坚持依法行政，严格执法，确保打击“两非”行为合法、合规。2.坚持源头治理，防范风险，切实提高金融服务实体经济能力。3.坚持协同作战，形成合力，加强与相关部门的沟通协调，共同推进打击“两非”工作。四、主要任务1.摸排线索（1）充分利用大数据、等手段，对非法集资和非法放贷行为进行监测预警，及时发现线索。（2）鼓励社会各界积极举报“两非”行为，对举报线索进行核查，确保举报属实。2.立案侦查（1）对涉嫌“两非”行为的线索，及时开展调查取证，依法立案侦查。（2）加强与金融监管部门、公安机关等部门的协作，共同打击“两非”犯罪。3.打击整治（1）依法严厉打击非法集资犯罪，加大对非法集资活动的打击力度，追缴涉案资金，返还被害人。（2）依法打击非法放贷犯罪，严惩犯罪分子，维护金融秩序。4.防范风险（1）加强对金融市场的监测预警，防范金融风险。（2）加强金融知识普及，提高人民群众的风险意识和防范能力。5.宣传教育（1）深入开展打击“两非”宣传教育活动，提高全社会对“两非”行为的认识。（2）利用网络、报纸、电视等媒体，广泛宣传打击“两非”的政策措施和成果。五、工作措施1.建立健全协调机制加强与金融监管部门、公安机关等部门的沟通协调，形成合力，共同推进打击“两非”工作。2.加强执法力量充实打击“两非”的执法力量，提高执法能力，确保打击“两非”工作取得实效。3.落实责任制明确各级各部门的责任，确保打击“两非”工作落到实处。4.强化考核评价将打击“两非”工作纳入各级政府考核体系，对工作不力的部门和个人进行问责。六、组织保障1.成立打击“两非”专项行动领导小组，负责组织、协调、指导打击“两非”工作。2.设立打击“两非”专项资金，保障打击“两非”工作的顺利进行。3.建立健全打击“两非”工作制度，确保打击“两非”工作常态化、制度化。打击“两非”工作是一项系统工程，需要各级各部门共同努力，形成合力。我们要坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，依法打击“两非”行为，切实维护人民群众合法权益，为金融市场的健康发展创造良好环境。注意事项：1.注意线索的真实性和有效性。在收集线索时要确保信息的准确性，避免虚假举报或恶意举报导致资源浪费和误伤无辜。解决办法：建立举报线索的审核机制，对每一条线索进行严格审查，必要时进行实地调查，确保线索的可靠性。2.注意保护举报人的隐私安全。在打击“两非”行动中，要确保举报人的信息安全，防止信息泄露给被举报人或第三方。解决办法：制定严格的保密制度，对举报人信息进行加密处理，仅限于内部调查人员知晓，对泄露信息的行为进行严肃处理。3.注意打击行动的合法合规性。在执行打击行动时，必须依法依规，避免侵犯公民合法权益。解决办法：对所有执法行为进行法律风险评估，确保每一步行动都有法律依据，对涉及的法律问题及时咨询专业法律人士。4.注意防范打击过程中的风险。打击“两非”可能会引发一些不稳定因素，如集资参与者的恐慌、资产处置的风险等。解决办法：制定应急预案，对可能出现的问题进行预判，提前做好风险控制和应对措施。5.注意宣传教育的准确性。在宣传教育过程中，要确保传递的信息准确无误，避免造成公众误解。解决办法：建立宣传内容的审核机制，确保宣传资料经过专业人士的审核，避免出现误导性信息。6.注意考核评价的公正性。在考核评价过程中，要确保评价标准的公正合理，避免主观臆断和偏颇。解决办法：制定明确、量化的考核指标，确保评价过程的透明度，对评价结果进行复核，确保公正性。1.加强跨区域协作。因为“两非”行为往往涉及多地，单靠一个地区的力量难以彻底根除。解决办法：搭建跨区域协作平台，实现信息共享，对跨区域案件进行联合打击，提升执法效率。2.注重打击与防范相结合。不能只注重打击已经发生的“两非”行为，忽视了事前预防和预警。解决办法：建立风险防范机制，通过数据分析预测可能的“两非”行为，提前介入，减少案件发生。3.关注受害者的权益保护。在打击“两非”的同时，不能忽视对受害者权益的修复和保护。解决办法：设立受害者援助基金，提供法律援助，帮助受害者尽快恢复正常生活。4.强化技术手段的应用。在信息化时代，传统的