合同管理内部控制制度2024年

合同管理内部控制制度2024年合同目录第一章：总则1.1制度目的1.2适用范围1.3基本原则第二章：组织机构与职责2.1合同管理部门2.2相关部门职责2.3职责分工第三章：合同起草与审批3.1起草流程3.2审批流程3.3审批权限第四章：合同签订与执行4.1签订流程4.2执行监督4.3执行记录第五章：合同变更与终止5.1变更流程5.2终止流程5.3变更与终止的审批第六章：合同档案管理6.1档案建立6.2档案保管6.3档案利用第七章：合同风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制第八章：合同培训与宣传8.1培训计划8.2培训实施8.3宣传推广第九章：监督检查与考核9.1监督检查机制9.2考核标准9.3考核结果应用第十章：违规处理与责任追究10.1违规处理规定10.2责任追究机制10.3违规记录与通报第十一章：制度的修订与完善11.1修订流程11.2修订内容11.3修订的实施签字栏：审核人：______批准人：______审核/批准日期：______签订地点：______合同编号_______第一章：总则1.1制度目的为规范公司合同管理，提高合同管理的效率和效果，制定本内部控制制度。1.2适用范围本制度适用于公司所有合同的管理工作，包括但不限于合同的起草、审批、签订、执行、变更、终止和档案管理等。1.3基本原则合同管理应遵循合法性、合规性、保密性和有效性的原则。第二章：组织机构与职责2.1合同管理部门合同管理部门是公司合同管理的专职机构，负责合同的全面管理工作。2.2相关部门职责各部门应协助合同管理部门，完成合同管理的相关工作。2.3职责分工明确合同管理部门与相关部门在合同管理中的职责分工。2.3.1合同管理部门职责包括合同的起草、审核、签订、执行监督、变更与终止处理、档案管理等。2.3.2相关部门职责包括合同需求的提出、合同执行的配合、合同变更的申请等。第三章：合同起草与审批3.1起草流程合同起草应遵循公司规定的流程，确保合同内容的合法性和合理性。3.2审批流程合同审批应按照公司规定的权限和程序进行，确保审批的及时性和有效性。3.3审批权限明确不同级别合同的审批权限，确保审批的规范性和权威性。3.3.1起草流程的具体步骤包括需求分析、条款拟定、草案审核等。3.3.2审批流程的具体步骤包括审批申请、审批决定、审批结果通知等。第四章：合同签订与执行4.1签订流程合同签订应按照公司规定的流程进行，确保合同的合法性和有效性。4.2执行监督合同执行过程中应进行有效的监督，确保合同的顺利履行。4.3执行记录合同执行的相关信息应进行详细记录，以便进行监督和检查。4.3.1签订流程的具体步骤包括合同审查、合同谈判、合同签署等。4.3.2执行监督的方法包括定期检查、现场监督、问题处理等。4.3.3执行记录的内容包括合同履行情况、变更情况、违约情况等。第五章：合同变更与终止5.1变更流程合同变更应按照公司规定的流程进行，确保变更的合法性和合规性。5.2终止流程合同终止应按照公司规定的流程进行，确保终止的合法性和合规性。5.3变更与终止的审批合同变更与终止应经过严格的审批，确保审批的规范性和权威性。5.3.1变更流程的具体步骤包括变更申请、变更审批、变更协议签订等。5.3.2终止流程的具体步骤包括终止申请、终止审批、终止协议签订等。5.3.3审批权限的明确明确不同级别变更与终止的审批权限，确保审批的规范性。第六章：合同档案管理6.1档案建立合同档案应按照公司规定建立，确保档案的完整性和系统性。6.2档案保管合同档案应妥善保管，确保档案的安全和保密。6.3档案利用合同档案应合理利用，为公司的决策和管理提供支持。6.3.1档案建立的要求包括档案的分类、编号、登记等。6.3.2档案保管的方法包括档案的存储、保护、定期检查等。6.3.3档案利用的规定包括档案的查询、借阅、复制等。第七章：合同风险管理7.1风险识别识别合同管理过程中可能遇到的风险，包括法律风险、市场风险等。7.2风险评估对识别的风险进行评估，确定风险等级和可能的影响。7.3风险控制制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响。7.3.1风险识别的方法采用问卷调查、数据分析等方法，全面识别合同风险。7.3.2风险评估的标准建立风险评估体系，包括风险可能性和影响程度的评估。7.3.3风险控制的策略制定风险预防、风险转移、风险减轻等控制策略。第八章：合同培训与宣传8.1培训计划制定合同管理培训计划，提升员工的合同管理能力。8.2培训实施按照计划实施培训，确保培训效果。8.3宣传推广通过多种渠道宣传合同管理知识，提高全员的合同意识。8.3.1培训内容的确定根据员工需求和公司战略，确定培训内容。8.3.2培训方式的选择采用线上、线下、研讨会等多种培训方式。8.3.3宣传渠道的利用利用内部网络、公告板、工作群等渠道进行宣传。第九章：监督检查与考核9.1监督检查机制建立合同管理的监督检查机制，确保合同管理制度的有效执行。9.2考核标准制定合同管理考核标准，明确考核内容和方法。9.3考核结果应用将考核结果作为员工绩效评价和部门管理改进的依据。9.3.1监督检查的周期确定监督检查的周期和频次，确保合同管理的持续性。9.3.2考核标准的制定根据合同管理目标和实际情况，制定考核标准。9.3.3考核结果的反馈将考核结果及时反馈给相关部门和员工，促进管理改进。第十章：违规处理与责任追究10.1违规处理规定明确违规行为的处理规定，包括警告、罚款、解除合同等。10.2责任追究机制建立责任追究机制，对违规行为的责任人进行追究。10.3违规记录与通报对违规行为进行记录，并在一定范围内进行通报。10.3.1违规处理的程序制定违规处理的程序和步骤，确保处理的公正性。10.3.2责任追究的范围明确责任追究的范围和程度，包括个人责任和部门责任。10.3.3违规通报的方式确定违规通报的方式和渠道，起到警示和教育作用。第十一章：制度的修订与完善11.1修订流程建立合同管理制度的修订流程，确保制度的时效性和适应性。11.2修订内容根据公司发展和外部环境变化，修订制度内容。11.3修订的实施按照修订流程，组织实施制度的修订工作。11.3.1修订需求的收集定期收集各部门对合同管理制度