债转股借款合同范本2024年

债转股借款合同范本2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同的法律依据1.3合同的适用范围第二章：合同主体2.1甲方（债权人）基本信息2.2乙方（债务人）基本信息2.3丙方（目标公司）基本信息第三章：债权与债务3.1债权的确认3.2债务的确认3.3债权债务的转让与受让第四章：债转股方案4.1债转股的基本原则4.2债转股的实施步骤4.3债转股的比例与条件第五章：股权的定价与评估5.1股权定价的依据5.2股权评估的方法5.3股权评估的结果第六章：债转股的实施6.1债转股的登记手续6.2股权的交付与确认6.3债转股的完成标准第七章：权利与义务7.1甲方的权利与义务7.2乙方的权利与义务7.3丙方的权利与义务第八章：保证与担保8.1保证的范围与方式8.2担保的设立与解除8.3保证与担保的责任第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3合同终止的情形第十章：违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的承担10.3违约金的计算与支付第十一章：争议解决11.1争议解决的原则11.2协商与调解11.3仲裁与诉讼第十二章：合同的生效12.1合同的生效条件12.2合同的备案12.3合同的公示第十三章：其他约定13.1通知与送达13.2保密条款13.3不可抗力第十四章：合同签署14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点14.4合同的保存与管理第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方将其持有的乙方债权转换为丙方股权的相关事宜。1.2合同的法律依据本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规制定。1.3合同的适用范围本合同适用于甲方、乙方及丙方之间因债转股而产生的所有权利义务关系。第二章：合同主体2.1甲方（债权人）基本信息甲方为依法注册成立的企业或具有完全民事行为能力的个人，名称为______，地址为______。2.2乙方（债务人）基本信息乙方为依法注册成立的企业，名称为______，地址为______。2.3丙方（目标公司）基本信息丙方为目标公司的全称，名称为______，地址为______。第三章：债权与债务3.1债权的确认甲方持有乙方的债权总额为人民币______元，具体债权明细见附件一。3.2债务的确认乙方确认对甲方负有上述债权，并同意以债转股的方式进行偿还。3.3债权债务的转让与受让甲方同意将其债权转让给丙方，丙方同意受让该债权，并转换为股权。第四章：债转股方案4.1债转股的基本原则债转股应遵循公平、公正、自愿的原则，确保各方利益最大化。4.2债转股的实施步骤债转股的具体实施步骤包括债权评估、股权定价、股权登记等，具体流程见附件二。4.3债转股的比例与条件债转股的比例根据股权评估结果确定，具体条件包括但不限于公司的财务状况、市场前景等。第五章：股权的定价与评估5.1股权定价的依据股权定价应基于公司的净资产、盈利能力、市场前景等因素。5.2股权评估的方法股权评估可采用成本法、市场法、收益法等，具体评估方法见附件三。5.3股权评估的结果股权评估结果应由具有资质的第三方评估机构出具，作为债转股定价的依据。第六章：债转股的实施6.1债转股的登记手续债转股完成后，丙方应向相关行政管理部门办理股权变更登记手续。6.2股权的交付与确认甲方在完成债转股登记后，即成为丙方的股东，享有相应的股东权利。6.3债转股的完成标准债转股完成的标准为甲方在丙方股东名册中的登记，以及相关行政管理部门的登记确认。第七章：权利与义务7.1甲方的权利与义务甲方有权按照债转股协议获得相应的股权，并承担相应的股东义务。7.2乙方的权利与义务乙方应确保债权的真实性，并协助完成债转股的相关手续。7.3丙方的权利与义务丙方应按照债转股协议向甲方交付股权，并在乙方债务清偿后，承担相应的股东权利与义务。以上为债转股借款合同前七章的详细内容，后续章节将根据实际情况继续完善。第八章：保证与担保8.1保证的范围与方式乙方或丙方应提供相应的保证或担保，以确保甲方在债转股过程中的权益。8.2担保的设立与解除担保的设立应符合相关法律法规，担保的解除应在债务履行完毕后进行。8.3保证与担保的责任若乙方或丙方违反保证与担保条款，应承担相应的违约责任。第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件与程序合同变更应基于双方协商一致，变更程序应符合法律法规要求。9.2合同解除的条件与程序合同解除应基于正当理由，解除程序应通知对方并说明理由。9.3合同终止的情形合同可因履行完毕、解除或不可抗力等原因而终止。第十章：违约责任10.1违约行为的认定违约行为包括但不限于未按约定履行义务、迟延履行等。10.2违约责任的承担违约方应承担由此给对方造成的损失，并支付违约金。10.3违约金的计算与支付违约金的计算方法应在合同中明确，支付方式应符合法律规定。第十一章：争议解决11.1争议解决的原则争议解决应遵循公平、公正、及时的原则。11.2协商与调解发生争议时，双方应首先通过协商或调解解决。11.3仲裁与诉讼协商或调解不成时，可提交至约定的仲裁委员会进行仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章：合同的生效12.1合同的生效条件合同自各方签字盖章之日起生效。12.2合同的备案合同生效后，应向相关行政管理部门备案。12.3合同的公示备案完成后，合同应按规定进行公示。第十三章：其他约定13.1通知与送达合同中的通知与送达方式应在合同中明确。13.2保密条款各方应对合同内容及相关商业秘密负有保密责任。13.3不可抗力不可抗力情况下，受影响方应及时通知对方，并提供相应证明。第十四章：合同签署14.1签署方甲方（签字或盖章）：，乙方（签字或盖章）：，丙方（签字或盖章）：______。14.2签署时间本合同于______年______月______日签署。14.3签署地点合同签署地点为______。14.4合同的保存与管理合同正本由各方各自保存，副本用于备案和公示。以上为债转股借款合同后七章的详细内容，合同的签订需各方自愿、平等、公平，且不违反法律法规。合同一旦签订，各方应严格遵守合同条款，共同维护合同的严肃性和执行力。多方为主导时的，附件条款及说明在债转股借款合同中，若涉及多方参与，包括但不限于债权人、债务人、目标公司以及其他利益相关方，为确保合同的明确性、完整性和可执行性，特制定以下附件条款及说明：一、附件条款的构成与目的附件一：参与各方的资质证明文件，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。附件二：债权债务清单，明确债权的金额、期限、利率等详细信息。附件三：股权评估报告，由具有资质的第三方评估机构出具。附件四：债转股实施细则，包括股权分配方案、登记流程等。附件五：保证与担保文件，包括担保函、抵押合同等。附件六：法律意见书，由专业律师出具，对合同的合法性进行说明。二、附件条款的法律效力附件条款作为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。附件条款的解释应与合同正文保持一致，如有冲突，以合同正文为准。附件条款的变更或补充应经合同各方协商一致，并以书面形式确认。三、附件条款的更新与维护合同各方应定期对附件内容进行审查，确保其反映当前实际情况。如有新的法律法规或政策出台，影响附件内容的，应及时更新附件条款。附件内容的更新应通知合同各方，并取得各方的书面同意。四、附件条款的执行合同各方应严格按照附件条款执行合同，任何一方违反附件条款均视为违约。附件条款的执行情况应作为合同履行情况的检查和评估的一部分。如执行过程中出现争议，应参照合同争议解决条款进行处理。五、附件条款的保密性附件条款中可能包含敏感信息，合同各方应确保附件内容的保密性。未经合同各方同意，任何一方不得向第三方披露附件内容。违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。六、附件条款的备案合同生效后，应将附件条款向相关行政管理部门备案。备案过程中，应确保附件内容的真实性和合法性。备案完成后，应及时通知合同各方，并提供备案证明。七、附件条款的争议解决附件条款的解释和执行过程中发生的争议，应首先通过协商解决。如协商不成，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。仲裁结果对合同各方均具有约束力。八、附件条款的补充合同各方可根据实际情况，协商一致后对附件条款进行补充。补充条款应以书面形式明确，并经合同各方签字盖章后生效。补充条款一旦生效，即成为合同不可分割的一部分。九、附件条款的终止合同终止时，附件条款随之终止。合同终止前，各方应完成附件条款规定的所有义务。合同终止后，各方应按照约定处理附件条款中的权利和义务。十、附件条款的解释权本附件条款的最终解释权归合同各方共同所有。对附件条款的任何疑问，合同各方应首先通过协商解决。如协商无法解决，可按照合同约定的争议解决方式处理。十一、多方参与的特别条款在多方参与的情况下，各方应明确各自的责任和义务，并在附件中列明。各方应指定一名联络人，负责协调和沟通合同执行中的相关事宜。多方参与可能导致责任分配复杂化，附件中应明确各方的责任界限和协作机制。以上附件条款及说明旨在为多方参与的债转股借款合同提供全面的指导和参考，确保合同的顺利执行和争议的有效解决。合同各方应严格遵守附件条款，确保合同的严肃性和执行力。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：参与各方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证等。附件二：详细债权债务清单，包括债权金额、期限、利率等。附件三：由第三方评估机构出具的股权评估报告。附件四：债转股实施细则，涵盖股权分配方案和登记流程。附件五：保证与担保文件，包括但不限于担保函、抵押合同。附件六：法律意见书，由专业律师对合同合法性进行说明。附件七：合同各方授权代表的身份证明及授权书。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、迟延支付、提供虚假信息等。违约行为的认定应基于合同条款、实际行为及书面证据。三、法律名词及解释：债转股：指债权人将其持有的债权转换为目标公司的股权。不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。保证与担保：指为确保合同履行，一方或第三方提供的财务或信誉保障。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可寻求第三方专业机构进行调解。仲裁：调解无效时，双方同意提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁未能解决争议时，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：一方严重违约或合同目的无法实现时，另一方可提出解除合同。终止事宜：合同终止后，各方应根据合同条款处理未尽事