三资管理制度会议记录

三资管理制度会议记录第一章总则

一、为了加强三资管理制度会议的规范化、高效化，确保会议质量，提高决策效能，根据公司相关制度，特制定本会议管理制度。

二、本制度适用于公司内部涉及三资管理（即资本、资产、资金）的所有会议，包括但不限于定期会议、临时会议、专题会议等。

三、会议应遵循以下原则：

1.实事求是，公正公平；

2.高效务实，注重实效；

3.集思广益，充分讨论；

4.严谨保密，遵守规定。

四、会议的组织、召开、记录、跟踪落实等工作应严格按照本制度执行，各部门应认真履行职责，确保会议的顺利进行。

五、会议分为以下几种类型：

1.定期会议：按照公司规定的时间、周期召开，如年度会议、季度会议、月度会议等；

2.临时会议：根据工作需要，临时决定召开的会议；

3.专题会议：针对特定议题召开的会议。

六、会议的组织者负责会议的筹备、召集、主持和总结工作。参会人员应按时参加，因故不能参加的，应提前向组织者请假。

七、会议记录应及时、准确、完整，会议纪要应明确、具体、可行，会议决议应严格执行。

八、本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充、修改。公司其他相关规定与本制度冲突的，以本制度为准。

第二章会议流程

一、会议筹备

1.确定会议主题：根据公司三资管理工作的需要，明确会议的主题和目标，确保会议内容具有针对性和实用性。

2.制定会议议程：列出会议的主要议题，包括讨论、汇报、审议等内容，合理分配时间。

3.确定参会人员：根据会议主题和议程，邀请相关部门负责人及必要的工作人员参加。

4.发送会议通知：将会议时间、地点、议程等信息提前通知参会人员，并要求回复确认。

二、会议召开

1.会前签到：会议开始前，由组织者负责参会人员的签到工作，确保会议的出勤情况。

2.会议主持人：由主持人宣布会议开始，介绍会议主题、议程和参会人员，明确会议纪律。

3.会议讨论：按照议程进行，各议题负责人进行汇报、讨论，参会人员充分发表意见，确保会议效果。

4.会议决策：针对各议题，主持人组织参会人员进行表决或决策，形成会议决议。

三、会议记录

1.记录要求：会议记录应真实、准确、完整，记录人要确保记录内容无误。

2.记录内容：包括会议主题、时间、地点、参会人员、主要讨论内容、决策结果等。

3.记录整理：会议结束后，记录人应及时整理会议记录，形成会议纪要。

四、会议总结

1.主持人对会议进行简要总结，强调会议决议和下一步工作要求。

2.参会人员对会议效果进行评价，提出改进意见和建议。

五、会议结束

1.主持人宣布会议结束，感谢参会人员的参与。

2.会议记录人将会议纪要发送给参会人员，并按照规定存档。

六、会议后续工作

1.各部门根据会议决议，制定具体实施方案，明确责任人、完成时间和工作要求。

2.组织者对会议决议的执行情况进行跟踪、督促，确保会议成果的落实。

第三章会议纪要的跟踪落实

一、会议纪要的编制与发布

1.会议纪要由会议记录人在会议结束后及时整理编制，内容应详实、准确，确保反映会议的真实情况。

2.会议纪要应包括会议基本信息、讨论的主要观点、决策结果、责任分配、后续工作要求等关键内容。

3.会议纪要编制完成后，应由会议主持人审核批准，并在规定时间内发布给所有参会人员及相关部门。

二、会议纪要的阅读确认

1.各参会人员应在收到会议纪要后的一定工作日内进行阅读确认，确保对会议决议的理解一致。

2.如有疑问或异议，应及时向会议组织者提出，以便及时澄清和解决。

三、会议决议的执行与跟踪

1.各责任部门应根据会议纪要中的决议内容，制定具体的执行计划，明确执行责任人、时间节点和预期成果。

2.会议组织者或指定专人负责对会议决议的执行情况进行定期跟踪，确保决议得到有效实施。

3.对于执行过程中遇到的问题和困难，应及时上报，通过协调资源、调整计划等方式予以解决。

四、会议决议的反馈与评估

1.责任部门在执行完毕后，应向会议组织者提供书面反馈，包括执行结果、存在的问题及改进建议。

2.会议组织者应定期对会议决议的执行效果进行评估，分析原因，总结经验，为后续会议提供参考。

3.对于未按期完成或执行效果不佳的情况，应追究相关责任人的责任，并提出整改措施。

五、会议纪要的归档与管理

1.会议纪要应按照公司档案管理规定进行归档，确保资料的完整性和可追溯性。

2.对于涉及重要决策和敏感信息的会议纪要，应严格按照保密规定进行管理。

3.会议纪要的查阅、借阅应遵循公司相关流程，确保信息安全。

第四章会议室管理规定

一、会议室预订

1.会议室预订采用预约制度，各部门需提前向行政部门或指定的会议室管理人员提交会议室申请。

2.申请内容包括会议主题、时间、参会人数、所需设备等，以便于管理人员合理安排会议室资源。

3.管理人员应建立会议室预约台账，实时更新会议室使用情况，确保预订信息准确无误。

二、会议室配置

1.会议室应配置必要的基础设施，如会议桌椅、投影仪、音响设备、白板等。

2.根据会议类型和规模，适当配置额外的设备，如视频会议系统、同声传译设备等。

3.确保会议室内的设备设施完好，定期进行检查和维护，以保证会议的顺利进行。

三、会议室使用

1.会议召开前，会议室管理人员应提前做好会场布置，确保环境整洁、设备正常运行。

2.参会人员应爱护会议室设施，遵守会议纪律，保持安静，不随意移动设备。

3.会议期间，禁止在会议室吸烟、进食，保持卫生。

四、会议室清洁与维护

1.会议结束后，由会议室管理人员负责检查会议室设施，确保设备完好，物品归位。

2.定期对会议室进行清洁，包括地面、桌面、墙面等，保持会议室环境整洁。

3.对于损坏的设施，应及时报修或更换，确保会议室的正常使用。

五、会议室安全管理

1.会议室使用期间，应确保消防通道畅通，消防设施正常。

2.加强对会议室的钥匙、门禁卡等的管理，防止未经授权的人员进入。

3.会议室内禁止存放贵重物品，如有需要，应妥善保管或采取安全措施。

六、会议室使用反馈

1.使用会议室的部门应在会议结束后向管理人员提供反馈，包括对会议室环境、设备等方面的意见和建议。

2.管理人员根据反馈，不断优化会议室管理，提高会议室使用效率。

第五章附