薪酬管理体系

乾豪集团公司绩效薪酬体系设计方案乾豪集团公司

乾豪集团是以房地产开发和物业管理为一体的综合性、跨行业、跨区域的民营家族企业集团，拥有房地产开发一级资质等多项国家级资质证书。现有职工2300余人，专业技术人员500余人，国家一级资质项目经理（一级建造师）35人，资产总额15亿元。乾豪集团结构人力资源部财务部施工部销售部质检部绩效薪酬体系通过关键绩效指标的设计原则来建立4关键绩效指标设计原则越是高层管理者的KPI数目越少，结果性越强，量化性越高越是基层管理的KPI数目越多，过程性越强，数量与质量皆有下属的KPI应和上司的KPI有因果关系每个人的KPI为5-8个每个KPI必须设定衡量标准5-8个KPI的比重之和为100%，应有主次之分，最少的权重不少于5%KPI主要衡量与当年经营计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐KPI的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步高层领导共同分享与承担总业绩的成败KPI体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改5乾豪公司级关键指标项目指标名称指标目的财务指标1净资产利润率评价公司权益资本的获利能力，为股东带来更大的价值回报2净利润评价公司的收益能力及市场表现3净现金流量评价公司的获利质量和持续经营能力，降低公司经营风险4销售收入评价公司的收入规模及增长速度，实现公司业务的合理增长5存货周转率评价公司规划设计水平和销售能力，降低公司经营风险客户/经营指标6客户满意度综合评价公司在为客户提供产品过程中的综合表现7产品质量投诉次数评价工程施工过程中的质量控制效果8前期策划的管理和控制评价公司对策划的进度、成本和质量的管理控制能力9工程质量的优良率评价公司对项目工程质量的管理和控制10土地购置计划完成率评价公司完成土地储备战略目标的能力11项目进度计划的执行评价公司对项目进度进行控制和管理的能力12流程执行效果评价公司新的流程制度的执行效果人员管理指标13员工流失率评价公司用人留人的能力14关键人才培养计划完成率评价公司范围内各部门培养关键人才的情况6公司高层岗位绩效指标说明每个高层指标体系包括5-8个指标，指标分财务类、客户/经营类、人员管理类三大类；按价值链的各环节与公司成本、收入关系的大小确定三个大类的权重，价值链前后端的财务权重要大，中间环节财务权重要小；然后计算具体指标的权重；最后描述各具体指标的评价标准；7高层岗位绩效指标：工程总监 *具体见乾豪岗位指标体系，综合得分最高100分，计算方法：（∑评分表单项指标得分*单项权重）*108高层岗位绩效合同：工程总监受约人姓名：__________________

职位：

工程总监

业务部门： 发约人1姓名：___________

职位：___________

发约人2姓名：___________

职位：

___________合同有效期：2006年1月1日至12月31日

签署日期：_______________签名：____________

受约人签名：____________

发约人1____________

发约人2主要业绩考核方面权重单位实际完成值

业绩分值

目标值关键业绩指标(KPI)

财务指标服务/经营指标人员管理指标%%%%评分%%次数%净资产收益率管理费用控制率工程成本偏差率产品质量投诉次数项目进度计划的执行工程质量的优良率施工图的图纸差错率设计变更管理的质量*工程质量安全事故关键人员流失率10%10%10%15%10%10%10%15%10%9公司中层及以下员工绩效指标说明以部门主要工作的完成情况为基础，结合指标分解体系形成的部门指标最终形成部门经理的指标体系；部门经理的指标向下分解，结合具体岗位说明书形成部门员工的指标体系；每个员工指标体系包括一般指标和专用指标，部门经理一般指标有4个，员工一般指标有3个；专用指标是根据公司指标的分解和岗位说明书确定的，并通过逐步筛选最终确定最后描述各具体指标的评价标准10部门经理岗位绩效指标：企业管理部经理 *具体见乾豪岗位指标体系，综合得分最高100分，计算方法：（∑评分表单项指标得分*单项权重）*1011部门经理绩效合同：企业管理部经理受约人姓名：__________________

职位：

企业管理部经理

业务部门： 发约人1姓名：___________

职位：___________

发约人2姓名：___________

职位：

___________合同有效期：2006年1月1日至12月31日

签署日期：_______________签名：____________

受约人签名：____________

发约人1____________

发约人2主要业绩考核方面权重单位实际完成值

业绩分值

目标值关键业绩指标(KPI)

专用指标一般指标评分评分评分评分评分%评分%战略规划管理与监控的质量经营计划制定与监控的质量流程和制度的维护水平统计分析报告的及时性、质量部门满意度关键人才培养计划完成率流程、制度的执行管理费用控制率20%20%15%10%10%10%10%5%12一般员工岗位绩效指标：造价员 *具体见乾豪岗位指标体系，综合得分最高100分，计算方法：（∑评分表单项指标得分*单项权重）*1013能力指标建议指标备选指标团队合作能力（20%）学习能力（20%）专业知识技能（20%）解决问题能力（20%）工作效率（20%）领导能力指标和权重员工能力指标和权重关系建立敏感性应变能力市场开拓能力主动性准确性......战略思考能力（20%）决策能力（20%）计划组织能力（20%）领导技巧能力（10%）沟通能力（10%）团队建设能力（10%）专业知识技能（10%）创新能力解决问题的能力推断评估能力灵活性不断学习的能力有效管理冲突的能力......注：麦博为乾豪地产提供了可供参考的能力指标库，如需更改指标可参考查询；具体见能力、态度评估表只在年度考核时使用14态度指标建议指标备选指标是否认真完成任务（20%）是否遵守上级指示（20%）是否具有服务意识（20%）是否愿意承担更多的责任（20%）出勤率的高低（10%）是否虚心好学，要求上进（10%）领导态度指标和权重员工态度指标和权重是否注重协作，发挥团队精神出勤率的高低是否认真完成任务是否遵守上级指示是否及时准确向上级汇报工作......是否认真完成任务（20%）是否有责任感（20%）是否注重协作，发挥团队精神（20%）工作的计划性、周密性（20%）是否要求自己以身作则（20%）是否要求自己以身作则经营计划的立案、实施是否有充分的准备是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施是否关心下属成长及员工工作效率是否能严守期限，达成目标......注：麦博为乾豪地产提供了可供参考的态度指标库，如需更改指标可参考查询；具体见能力、态度评估表只在年度考核时使用15绩效考核体系设计／调整流程绩效体系调整*：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以2－3年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系；如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束。项目启动会**：由企业管理部主持，各总监、部门经理及与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向考核小组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门进行的配合，如由各部门提出部门关键绩效指标及权重的修改意见等。16员工绩效考核流程依据提出整理初审核分析决策实施修改监督总经理人力资源部财务部/企业管理部直接上级被考核员工下达考核标准、奖惩办法汇总整理员工工作小结审议，提供修改建议修改奖惩方案审议、讨论，批准相关的物质奖励和职务调动汇总，形成整体方案检讨业绩考核流程提供相关考评信息提供初步考评意见拟定奖惩方案执行间接上级提出最终考评意见17员工绩效考核流程（续）职责：总经理负责其直接下属的绩效考核负责其间接下属绩效考核结果的最终决策负责审批绩效考核制度负责审批绩效奖惩方案公司各总监/部门负责人负责其直接下属的初步绩效考核负责其间接下属绩效考核结果的最终决策人力资源部负责员工考核制度的制订,有关表格的设计、考核的组织收集汇总考核情况,对考核情况进行审核将考核结果存档管理财务部/企业管理部负责向人力资源部提供必要的考评信息18严谨的业绩考核流程在公司内部各个层次均应得到实施负责评估人员最终决策人： 董事会(或董事长)人事负责人： 企管/人力资源经理指导人： 总经理最终决策人指导人普遍的考核组织架构质询指导人对被评估人的评价，最终决定评估结果，制定和批

准相应人事决定和个人改进计划评估组织体系内人力资源配置状

况，制定、批准改进计划与被评估人沟通人事负责任人形成并汇报初步业绩评估建议、奖惩决定和个人改进计划初步评估组织人力资源配置状况，并形成改进建议提供分析支持和档案记录，参与质询部门的评估结果被评估人员总监最终决策人： 总经理人事负责人： 人力资源经理指导人： 分管总监部门经理最终决策人： 分管总监人事负责人： 人力资源经理指导人： 部门经理部门关键岗位/一般员工被评估人注：审计部由于直接由总经理领导，审计部部门经理的最终决策人为董事长，指导人为总经理，人事负责人为企管/人力资源经理员工绩效考核流程（续）19例如，材料部的材料员，他们的考核关系如下图所示：一般而言，一个普通的业务员、文员，他的指导人是他的直接领导－－部门经理；他的考核最终决策、间接领导是主管总监；人事负责人是人力资源部经理；对于关键岗位以及个别有潜质的员工的考核，也遵循这个考核关系图。但人力资源部会将考核结果报有关领导参考。该领导虽不是被考核人的考核最终人，但是保留对考核结果的咨询权，以及参与评估会，提出相关培训、岗位变迁以及职业发展方面的要求工程总监材料部经理间接领导，评估的最终决策人人力资源主管直接领导，提供下属初步评估人事负责人，提供评估支持、监督评估结果采购业务员被考核人材料员的评估关系图举例20季度考评详细操作流程3月29日直接领导人数据来源：由财务部、企业管理部送达该部门领导直接领导人负有搜寻和催交数据的责任。步骤一：数据收集步骤二：填写表格步骤三：初步沟通步骤四：表格提交步骤五：评估会议步骤六：核算薪酬3月29日直接领导人表格内容：被考评人的KPI完成数据与初步评估意见3月30日直接领导人沟通内容：直接领导人就初步评估意见与被评估人进行沟通，听取被评估人的自我评价3月31日直接领导人提交对象：薪酬考核专员4月1日相应人事负责人召开条件：出现业绩异常波动或被考核人提起投诉，由人事负责人负责召集直接领导、间接领导等开会4月1-2日薪酬考核专员相应职责：核算绩效工资并提交绩效工资表给部门领导、企管与总经理审核、发放。时间负责人工作内容由于季度考评工作基本上是一个例行的考评工作，KPI为客观数量化指标，因此，在考评流程上可以适当相对简化。只有在发生特殊情况的时候，才会召开评估会议，对考评结果进行讨论。季度评估不涉及业绩以外的评估内容。21年度考评详细操作流程12月26日人力资源经理发出年度考评工作开始的通知步骤一：年度考评启动步骤二：考评动员步骤三：数据收集填写表格步骤四：表格提交步骤五：评估会议步骤六：沟通交流12月27日部门领导人部门领导人对本部门全体职员进行年度考评总动员。各直接领导人与下属被评估人充分交流沟通。12月29日前直接领导人数据来源：财务部及相关部门的送达；直接领导人的催交。表格内容：被评估人的年度业绩数据、初步评估意见。12月30日直接领导人提交对象：相应人事负责人12/31-1/3相应人事负责人参加人：直接领导、人事负责人、间接领导人等会议内容：确定被评估人的最终评估结果，形成决议。1月4-6日间接领导人与被考核人进行面对面直接沟通，告知考评结果，提出改进、培训与发展建议。时间负责人工作内容

年度考核流程必须一丝不苟地执行流程的要求，按部就班全面完成。22

考核投诉流程投诉机制自被考核人提起投诉之时正式开始内容被考核人书面形式提起投诉投诉受理人：人力资源部经理投诉书必须合格，（1）清楚列明投诉人、被投诉人（2）具有确切的证据陈述投诉书不合格，投诉不予受理投诉提起投诉受理合格的投诉书，人力资源部经理有责任受理人力资源部经理受理投诉之后，马上通知被考核人的直接领导与间接领导及总经理投诉流程从受理投诉日起正式开始。投诉流程开始后，原考核流程自动中止。投诉事项查证人力资源部经理通过会议、访谈、查阅客观数据资料，对投诉事项进行全面查证工作在查证过程中，投诉人和被投诉人以及相关部门都必须积极配合。从投诉流程开始，投诉查证工作有7天的工作限期。投诉处理会议人力资源部经理在查证工作结束后，召开投诉处理会议。会议参加人：总经理、企业管理与人力资源经理、投诉人所在单位领导、投诉人与被投诉人。主要内容：公布查证结果，作出处理决议。投诉处理会议一般在投诉流程开始后的第八天召开。23公司各系列季度和年度考核指标和权重分配季度年度KPIKPI能力态度管理系列100%60%25%15%管理支持系列100%50%30%20%技术系列100%40%40%20%工勤系列1