公司独立董事聘任协议.2024年

公司独立董事聘任协议.2024年通用合同编号：__________公司独立董事聘任协议注册地址：法定代表人：联系电话：身份证号：联系电话：鉴于：1.公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，设独立董事三名；2.独立董事候选人由董事会提名，股东大会选举产生；4.独立董事的任期与公司董事会的任期相同，可以连选连任，但连任时间不得超过六年；5.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，协商一致，订立本协议。第一条独立董事的职责1.1独立董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职务，维护公司及其股东的合法权益；1.2独立董事应当对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于公司财务报告、提名、任免董事、公司高管薪酬、公司重大投资、公司发展战略等；1.3独立董事应当对股东大会、董事会会议有关议题进行调查了解，准备会议材料，发表独立意见；1.4独立董事应当列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；1.5独立董事应当对公司及相关主体是否存在违法违规行为进行监督，发现违法违规行为，应当要求公司及时改正；1.6独立董事应当及时向公司及相关主体了解并掌握公司经营情况，关注公司内部控制建设及执行情况，公司信息披露的真实、准确、完整、及时性等情况；1.7独立董事应当在上任后一个月内对公司内部控制建设及执行情况、公司关联交易制度等进行全面了解；1.8独立董事应当对公司拟签订的重大合同、重大事项、重大资产重组等事项进行审核，必要时可聘请独立财务顾问进行评估；1.9独立董事应当对公司高级管理人员进行评估，包括但不限于对其职业道德、业务能力、勤勉尽责等方面进行评价；1.10独立董事应当及时向公司及相关主体了解并掌握公司及其他董事、监事、高级管理人员的行为是否违反法律法规、公司章程等规定。第二条独立董事的报酬2.1独立董事的报酬由公司按年度支付，具体金额由双方协商确定；2.2独立董事的报酬不包括其为企业提供的咨询、论证等服务所得的报酬；2.3独立董事应当向公司提供其在任期内的报酬明细，以便公司合理计税。第三条独立董事的任期3.1独立董事的任期为一年，可以连选连任，但连任时间不得超过六年；3.2独立董事任期届满前，公司董事会应当提前一个月通知独立董事候选人，进行选举。第四条独立董事的更换4.1独立董事在任期届满前，可以自愿提出辞职；4.2独立董事在任期届满前，公司董事会认为其不履行职务或者不能胜任职务的，可以解除其职务；4.3独立董事在任期届满前，因客观原因不能继续履行职务的，可以提前更换；4.4独立董事的更换应当经过股东大会选举产生。第五条保密条款5.1独立董事在任期内和离任后，对公司商业秘密、个人隐私等保密信息承担保密义务；5.2独立董事违反保密义务的，应当承担相应的法律责任。第六条违约责任6.1双方违反本协议的，应当承担相应的法律责任；6.2独立董事未能履行职责或者未能保持独立性的，公司有权解除其职务，并依法追究其法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生纠纷的，可以友好协商解决；7.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；8.3本协议的修改、补充应当采用书面形式，经甲乙双方协商一致后生效。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.独立董事简历

2.独立董事提名书

3.独立董事同意书

4.独立董事声明

5.公司章程

6.股东大会决议

7.董事会决议

8.公司财务报告

9.重大合同草案

10.独立董事报酬发放证明二、违约行为及认定：

1.独立董事未能忠实履行职务，损害公司及其股东合法权益。

2.独立董事未能对公司重大事项发表独立意见。

3.独立董事未能对股东大会、董事会会议有关议题进行调查了解，准备会议材料。

4.独立董事未能列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

5.独立董事未能对公司及相关主体是否存在违法违规行为进行监督，发现违法违规行为，未要求公司及时改正。

6.独立董事未能及时向公司及相关主体了解并掌握公司经营情况，关注公司内部控制建设及执行情况，公司信息披露的真实、准确、完整、及时性等情况。

7.独立董事未能在上任后一个月内对公司内部控制建设及执行情况、公司关联交易制度等进行全面了解。

8.独立董事未能对公司拟签订的重大合同、重大事项、重大资产重组等事项进行审核，必要时未聘请独立财务顾问进行评估。

9.独立董事未能对公司高级管理人员进行评估。

10.独立董事未能及时向公司及相关主体了解并掌握公司及其他董事、监事、高级管理人员的行为是否违反法律法规、公司章程等规定。三、法律名词及解释：

1.独立董事：指不在公司担任其他职务，独立于公司管理层，为公司提供监督和建议的非全日制工作董事。

2.提名：指董事会或股东会根据公司章程规定，推荐合适的人选担任独立董事的行为。

3.选举：指股东大会根据提名，通过投票方式确定独立董事的行为。

4.任期：指独立董事在任期内履行职务的时间，一般为一年。

5.连任：指独立董事在任期届满后，继续担任独立董事的行为。

6.内部控制：指公司为合理保证实现组织目标，对财务报告的真实性、合规性，资产的保护，运营的效果和效率等所采取的一系列规章制度和操作程序。

7.重大合同：指对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。

8.重大事项：指对公司股票价格、资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的事项。

9.重大资产重组：指公司通过出售、购买、置换等方式，对公司的资产和负债进行重大调整的行为。

10.法律法规：指《公司法》、《证券法》、《合同法》等与公司运营相关的国家法律、行政法规和部门规章。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.独立董事不履行职责：解决办法：公司可以根据合同约定，解除独立董事职务，并依法追究其法律责任。

2.独立董事未能保持独立性：解决办法：公司可以解除独立董事职务，并依法追究其法律责任。

3.独立董事泄露公司商业秘密：解决办法：独立董事应当承担违约责任，赔偿公司损失。

4.独立董事未能发表独立意见：解决办法：公司可以要求独立董事在规定时间内提出意见，并在董事会会议上进行讨论。

5.独立董事未及时了解公司经营情况：解决办法：公司可以定期组织独立董事参观考察公司，加强与独立董事的沟通。

6.独立董事在重大事项上未能进行审核：解决办法：公司可以要求独立董事在重大事项上进行审核，并聘请独立财务顾问进行评估。五、所有应用场景：

1.上市公司设立独立董事。

2.非上市公司设立独立董事。

3.独立董事对公司重大事项发表独立意见。

4.独立董事对股东大会、董事会会议有关议题进行调查了解。

5.独立董事列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

6.独立董事对公司及相关主体