某乳业集团 中高层人员绩效考核指标

第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库...................................1

1.1总裁...............................................................1

1.2经营副总裁..........................................................3

1.3技术副总裁..........................................................5

1.4行政副总裁..........................................................7

1.5财务副总裁.........................................................9

1.6行政管理部部长....................................................11

1.7人力资源部部长.....................................................12

1.8信息工程部部长....................................................14

1.9法律事务部部长....................................................15

1.11财务管理部部长....................................................16

1.12结算中心主任......................................................18

1.13审计部部长........................................................19

1.14集团办公室主任....................................................20

1.15战略投资部部长....................................................21

1.16经营管理部部长....................................................22

1.17品牌管理部部长....................................................24

1.18技术中心主任......................................................25

1.19技术法规部部长...................................................26

1.20质量监管部部长...................................................27

1.21包装装潢厂厂长...................................................28

第二章产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库............................29

2.1事业部总经理......................................................29

2.2事业部生产副总经理................................................31

2.3事业部销售副总经理................................................33

2.4生产管理部部长....................................................35

2.5研发技术部部长....................................................36

2.6质量管理部部长....................................................37

2.7采购供应部部长....................................................38

2.8生产分厂厂长.......................................................39

2.9市场部部长.........................................................41

2.10销售部部长........................................................43

2.11物流部部长........................................................45

2.12人力资源部部长....................................................46

2.13财务部部长.......................................................48

2.14行政管理部部长...................................................50

2.15子公司总经理.....................................................52

第三章奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库............................54

3.1事业部总经理......................................................54

3.2事业部副总经理....................................................56

3.3基地建设服务部部长................................................58

3.4基地管理部部长....................................................60

3.5综合管理部部长....................................................62

3.6财务部部长.........................................................64

3.7奶牛场场长........................................................66

3.8配送中心主任......................................................68

旗开簿胜

第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库

1.1总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80队得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80机等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入+同上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。同上财务管理部

（净利润+销售收入）X100%,

4税前利润总额同上财务管理部

5净利润同上财务管理部

6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）一1同上财务管理部

7销售收入同上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部

9销售量同上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部

11投资回报率投资收益+投资额同上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

12销售费用财务管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分；

13市场费用同上财务管理部

14管理费用同上财务管理部

人员成本占总收入

15人员成本去总收入同上财务管理部

比例

人员成本占总成本

16人员成本小总成本同上财务管理部

比例

市场份额（分品牌/

17分产品市场占有根据具体实际定义同第一条第三方调查公司

率）

1

旗开簿胜

18品牌认知度同上第三方调查公司

19品牌忠诚度同上第三方调查公司

20新产品上市数量同上技术中心/事业部

21新产品销售量同上技术中心/事业部

22产品质量合格率同上质量监管部/事业部

在目标范围内，得100分经营管理部/各事业

23产销平衡率生产量+销售量

在目标范围外，得0分部

人力资源部员工满

24员工满意度同第一条

意度调查结果

25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部

7:E:完成率=实际完成值/计划目标值

2

4

"读万卷书行万里路

旗开簿胜

1.2经营副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入小同上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。同上财务管理部

（净利润+销售收入）X100%,

4税前利润总额同上财务管理部

5净利润同上财务管理部

6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）-1同上财务管理部

7销售收入同上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部

9销售量同上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

11市场费用财务管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分；

12销售费用同上财务管理部

13所管部门费用同上财务管理部

14品牌推广费用同上财务管理部

15品牌认知度目标市场受众对品牌认知度同第一条第三方调查公司

16品牌忠诚度目标市场受众对品牌忠诚度同上第三方调查公司

17广告达到率目标消费者收视率同上第三方调查公司

市场份额（分品牌/

18分产品市场占有同上第三方调查公司

率）

经营目标完成率实际收入/目标收入，实际利涧/目标

19同上财务部

（收入、利润等）利润

20经营计划编制质量上级直接评分上级

3

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旗开簿胜

范围：0-120分

经营预测/分析报告上级直接评分

21上级

/监控报告质量范围：0—120分

人力资源部员工满

22员工满意度同第一条

意度调查结果

23关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部

出现1次曝光及产生重大影

24突发事件处理效果无曝光及重大影响响，总分扣20分，3次及以

上得0分

汪：完成率=实际完成值/计划目标值

，•：4

30读万卷书行万里路

旗开簿胜

1.3技术副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入小同上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。同上财务管理部

（净利润+销售收入）X100%,

4税前利润总额同上财务管理部

5净利润同上财务管理部

6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）-1同上财务管理部

7销售收入同上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部

9销售量同上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

11新产品开发周期从立项到上市的时间技术中心/事业部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分；

12新产品上市数量同第一条技术中心/事业部

13新产品销售量同上技术中心/事业部

引进/开发/吸收新

14产品新技术新工艺同上技术中心/事业部

的数量

集团外部标准化管参加国家标准、行业标准、企业标准

15同上技术法规部/事业部

理制定的次数

生产配方、标准、原辅材料标准、检

集团内部标准化管验规范、作业指导书、产品标签和产满分100分，出现一次失误

16技术法规部/事业部

理品宣传材料等技术性文件的制定、发扣10分

放和管理。

17产品质量事故次数同第十一条质量监管部/事业部

5

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旗开簿胜

18工艺质量事故次数同上质量监管部/事业部

19产品质量合格率同上质量监管部/事业部

人力资源部员工满

20员工满意度同第一条

意度调查结果

21关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第H条人力资源部

注：完成率=实际完成值/计划目标值

6

4

"读万卷书行万里路

旗开簿胜

1.4行政副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入小同上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。同上财务管理部

（净利润+销售收入）X100%,

4税前利润总额同上财务管理部

5净利润同上财务管理部

6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）-1同上财务管理部

7销售收入同上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部

9销售量同上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

人身、财产等重大2）完成率低于120%,等于

11财务管理部

安全事故损失金额（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分；

出现一次，扣10分，三次及

12无重大接待差错产生不好的影响上级

以上得0分

上级直接评分

13政府关系上级

范围：0-120分

上级直接评分

14危机反应速度及时知道信息在最短时间内反应上级

范围：0-120分

所管部门内部客户

15同第一条人力资源部调查

满意度

16培训计划完成率同上人力资源部

17劳动生产率年收入/利润/产量等+总人员数同上财务部

计划切实可行，能够满足集团发展战上级直接评分

18人力资源需求计划上级

略需要范围：0-120分

7

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人员成本占总收入

19人员成本+总收入同第十一条财务部

比例

人员成本占总成本

20人员成本+总成本同上财务部

比例

信息化项目按计划

21项目要按时完成同第H■■一条信息工程部

实施

系统可靠性（停机次满分100分，出现一次扣10

22数/时间/故障维修根据停机的时间/次数等判断分，出现5次及以上，不得各使用部门

时间）分

起草、审核合同中满分100分，出现一次扪10

审计部/合同时用部

23法律失误、漏洞数分，出现次及以上，不得

5n

量分

人力资源部员工满

24员工满意度同第一条

意度调查结果

25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部

注：完成率=实际完成值/计划目标值

8

4

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1.5财务副总裁

序号指标名称说明评分标准数据来源

1）完成率低于80%,得0分

反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1净资产回报率财务管理部

净利润+平均股东权益（完成率一0.8）X5X

100,最高200分。

反映资产总额的周转速度，周转越

2总资产周转率快，反映销售能力越强。销售收入小同上财务管理部

平均资产总额

反映每一元销售收入带来的净利润

3销售净利率的多少，表示销售收入的收益水平。同上财务管理部

（净利润+销售收入）X100%,

4税前利润总额同上财务管理部

5净利润同上财务管理部

6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）-1同上财务管理部

7销售收入同上财务管理部

8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部

9销售量同上财务管理部

10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部

11投资回报率投资收益+投资额同上财务管理部

12净现金流入增长率当年现金收入+上年现金收入一1同上财务管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

13财务费用财务管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分为200分；

14管理费用同上财务管理部

满分100分，出现一次扣10

会计信息/财务报表

15分，出现5次及以上，不得审计部

/税务事故差错率

分

在目标范围内，得100分

16预算准确率审计部

在目标范围外，得0分

17库存周转率年入库总量♦仓库容量同第一条财务管理部/物流部

在目标范围内，得100分

18流动比率流动资产+流动负债财务管理部

在目标范围外，得0分

在目标范围内，得100分

19速动比率（流动资产一存货）+流动负债财务管理部

在目标范围外，得0分

9

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20