金瀚控股－金瀚置业－绩效考核指标库

金瀚控股公司

金瀚置业股份

绩效考核指标汇总

（征求意见稿）

金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

目录

高管层绩效考核指标..................................................................................................................4

总经理绩效考核指标...............................................................................................................4

总经济师岗绩效考核指标..........................................................................................................6

总工程师绩效考核指标............................................................................................................7

总会计师岗绩效考核指标..........................................................................................................9

财务审计中心绩效考核指标............................................................................................................11

财务审计中心经理岗绩效考核指标.................................................................................................11

会计岗绩效考核指标..............................................................................................................12

出纳岗绩效考核指标..............................................................................................................14

稽核岗绩效考核指标..............................................................................................................15

审计岗绩效考核指标..............................................................................................................15

工程审计岗绩效考核指标..........................................................................................................16

人力行政中心绩效考核指标............................................................................................................18

人力行政中心经理绩效考核指标...................................................................................................18

人力规划开发岗绩效考核指标.....................................................................................................19

绩效薪酬岗绩效考核指标.........................................................................................................20

行政后勤岗绩效考核指标.........................................................................................................21

文书档案岗绩效考核指标.........................................................................................................22

公共关系中心绩效考核指标...........................................................................................................23

公共关系中心经理绩效考核指标...................................................................................................23

公共关系管理岗绩效考核指标.....................................................................................................24

客户关系管理岗绩效考核指标.....................................................................................................24

计划经营中心绩效考核指标...........................................................................................................26

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

计划经营中心经理绩效考核指标...................................................................................................26

计划经营管理绩效考核指标.......................................................................................................27

工程概预算绩效考核指标.........................................................................................................28

质量与招投标管理绩效考核指标...................................................................................................29

法律事务与合同管理绩效考核指标.................................................................................................30

市场营销中心绩效考核指标...........................................................................................................31

市场营销中心经理绩效考核指标...................................................................................................31

市场调研分析绩效考核指标.......................................................................................................32

项目策划绩效考核指标...........................................................................................................32

前期开发管理绩效考核指标.......................................................................................................33

品牌管理绩效考核指标...........................................................................................................34

项目租售管理绩效考核指标.......................................................................................................34

工程技术中心绩效考核指标...........................................................................................................36

工程技术中心经理绩效考核指标...................................................................................................36

规划设计管理绩效考核指标.......................................................................................................37

项目设计管理绩效考核指标.......................................................................................................37

施工与技术管理绩效考核指标.....................................................................................................38

工程资料管理绩效考核指标.......................................................................................................39

物资供应中心绩效考核指标...........................................................................................................41

物资供应中心经理绩效考核指标...................................................................................................41

采购计划绩效考核指标...........................................................................................................42

采购供应绩效考核指标...........................................................................................................42

绩效考核指标说明...................................................................................................................44

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

高管层绩效考核指标

总经理绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期

在完成各项任务的基础上，最大限

公司各项费用成本的控制度的为公司节约成本

1工作记录年度

情况定义：每年公司整体的经营费用不

超过当年计划费用的［］%

保证公司的可持续健康发展

2公司当年净利润完成情况定义：公司的实际净利润不低于目

标值的［1%

保证各项管理制度的顺利实施

各项管理制度的全面性与定义：各项管理制度条款出现遗漏

3工作记录年度

可行性或失误的条数不超过［］条；或为

［否决性指标］

建立公司与政府机构、金融机构、

行业协会、供应商、媒体等组织之

间顺畅的沟通渠道

对公共管理中心工作管理

4定义：由于公共关系管理不当造成工作记录年度

的有效性

公司形象受损、公司受到政策性限

制、或者与供货商发生纠纷的次数

不高于［］次；或为［否决性指标］

对组织和流程进行优化调建立健全公司统一、高效的组织体

5工作记录年度

整的有效性系

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

定义：由于工作流程不畅造成重大

工作延误的次数不高于［］次；或

为［否决性指标］

促进公司重大人事问题的科学决策

对公司重大人事问题决策定义：对重大人事问题决策出现较

6工作记录年度

的科学性大失误的的次数不高于［］次；或

为［否决性指标］

确保企业发展持续性

定义：土地储备率（=土地储备面积

7土地储备率工作记录年度

/占有土地总面积）应该保持在

［］%-［设的范围内

确保企业发展持续性

定义：项目储备数（=项目储备数/

8项目储备率工作记录年度

项目总数）应该保持在［］%-［］%

的范围内

确保企业盈利能力

9投资利润率定义：投资利润率（=利润总额/投财务报表年度

资总额）不低于［］%

提高企业资产利用率，提高盈利能

力

10资产利用率定义：资产利用率（=销售收入净额财务报表年度

/平均资产总额X100%）不低于

［］%

年内在建工程按时完工率

11项目建设效率定义：项目建设效率（=按时完成项财务报表年度

目数/项目总数）不低于［］%

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

总经济师岗绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期

公司的实际净利润和目标值相比较

净利润完成情况财务报表年度

1定义：［（N2-N.）/N）］*100%

N?=实际净利润；目标净利润

公司实际销售收入和预算值相比

较：

2营销计划实现情况财务报表年度

定义：［（N2-NI）/N1］*1OO%

2=实际销售收入；N尸预算销售收入

定义：投资结果和投资可行性报告

3投资可行性报告质量结果的偏差不超过（）万元：工作总结年度

招投标、预决算的方案、项定义：公司高层会议通过的数目/提

4工作记录、工作总结年度

目通过比率议可以立项的方案、项目数

部门费用和预算的差额：

5部门费用控制工作记录、管理报表年度

定义：［N2/N,］*ioo%

岫=费用差额；N户预算费用

定义：净利润/净资产。净资产收益

6净资产收益率财务报表年度

率不低于（）

定义：

涉及诉讼事件不超过（）件

7涉及诉讼的事件涉及诉讼事件的胜诉金额/总的诉工作记录年度

讼金额，其比例不低于（）%（权

重各占50%）

编号GSGS定义/公式考核标准信息来源考核周期

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

公司整体经营计划推行情作为高管对公司整体经营负责：工作计划、工作总结、

8年度

况定义：按计划完成通知

计划是否按时完成，计划执行的效

部门和控股子公司计划完果：工作计划、工作总结、

9年度

成情况通知

定义：完成的质、量状况

定义：土地储备的科学性、价值性：

土地谈判的计划性、有效性；土地

10土地储备规划的经济效益工作总结、工作记录年度

储备经济价值分析报告的科学性、

客观性。

定义：分析结果对决策和经营支持

11项目投资分析报告质量工作总结年度

的效果。

定义：招投标规章制度的系统性、

12招投标制度体系的有效性全面性、合理性、操作性、招投标工作总结年度

规章制度完善程度。

定义：品牌策划和推广对业务发展

13公司或项目品牌的影响度工作总结年度

的促进作用。

总工程师绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期

保证工程管理工作的计划性、有序

1工程管理工作的计划性性工作记录年度

定义：上级审核发现所制定计划中

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

缺失的重要内容不超过［］处

保证决策和规划设计的质量

组织项目决策和规划设计

2定义：所提合理化建议不少于［］工作记录年度

阶段所提建议的合理性

条

保证施工、监理合同的科学、合理

进行施工、监理合同谈判的定义：施工、监理合同在执行过程

3工作记录年度

科学性中所发现的不合理之处不超过1］

处；或为［否决性指标］

合理配置项目组构成人员，做好项

目管理工作

组织成立项目组的科学性、定义：因人员配置不合理而遭投诉

4工作记录年度

公正性次数不超过［］次，因对项目组的

专业分工和任务落实不合理受到投

诉的次数不超过［］次

做好项目管理的基础性工作

项目管理目标编制的科学

5定义：因审查不力出现的不合理之工作记录年度

性、合理性

处不超过［］处

提高项目设计工作的质量

对施工组织设计和监理大

6定义：因审查不力出现的不合理之工作记录年度

纲审查的准确度

处不超过［］处

保证项目按计划进行，达到标准

对项目进度质量进行巡查

7定义：未能及时发现的问题不超过工作记录年度

的及时性

［］处

年内在建工程按时完工率

8项目建设效率定义：项目建设效率（=按时完成项工作记录年度

目数/项目总数）不低于［］%

提高项目盈利能力

9生产成本控制定义：在保证工程质量的前提下，工作记录年度

工程成本不能超过预算额的［］%

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

确保生产安全

10工程安全控制定义：工程安全事故造成的损失不工作记录年度

能超过［］万元，或为否定性指标

总会计师岗绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期

公司的实际净利润和目标值相比较

1净利润完成情况定义：［（N2-N1）/Ni］*100%财务报表年度

弗=实际净利润；N.=目标净利润

定义：财务信息延迟不超过（）天

（权重30%）

2财务信息有效性、及时性工作记录年度

财务信息重错误、遗漏、不规范不

超过（）次。（权重70%）

定义：实际筹措资金的额度-业务发

展计划或预算需求额；

3融资能力资金筹措的及时性：财务报表、工作记录年度

定义：筹措资金的到帐日延迟的天

数（各占50%）

定义：充分利用国家政策享受的税

收优惠数额。

4税务筹划效果工作记录年度

定义：发生税务纠纷，被处罚的次

数。（权重各50%）

定义：负债总额/资产总额不超过

5资产负债率财务报表年度

（）%

定义：净利润/净资产。净资产收益

6净资产收益率财务报表年度

率不低于（）

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

定义：审计决定没有被执行的项目

7审计决定执行的彻底性审计报告、工作总结年度

不超过（）项

编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期

定义：财务管理制度是否系统、规

财务规章制度的规范性和工作计划、工作总结、

8氾-4-F-。年度

适用性通知

财务管理制度的可操作性。

定义：计划是否按时完成，计划执工作计划、工作总结、

9工作计划完成情况年度

行的效果。通知

定义：为公司开辟新的融资渠道和

10融资渠道的开拓工作总结年度

建立融资关系

下属公司内控制度执行出现的问

11对下属公司财务监控效果审计报告、工作总结年度

题。

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

财务审计中心绩效考核指标

财务审计中心经理岗绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期

定义：实际筹措资金的额度-业务发

展计划或预算需求额；

1融资能力资金筹措的及时性：财务报表、工作记录年度

定义：筹措资金的到帐日延迟的天

数（各占50%）

部门费用和预算的差额：

2部门费用控制工作记录、管理报表月度

定义：[N2/NI]*100%

Nk费用差额；N产预算费用

财务报表及时完成的情况：

3财务报表完成的及时性定义：缺少的报表数。工作记录月度

定义:报送延迟的天数。（各占50%）

财务报表的准确、规范情况：

财务报表完成的准确性、规

4定义：出现遗漏、错误、不规范次工作记录月度

范性

数不超过（）次

5重要问题汇报的及时性定义：重要问题汇报延迟天数工作记录月度

定义：由于本岗位责任带来的重大

6可经营性资产的重大损失工作记录、审计报告月度

损失金额不超过（）万元。

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金瀚控股一金瀚集团一绩效考核指标汇总

超期应收款占所有应收款比率：

7应收款控制情况财务报表、管理报表月度

定义：［超期应收款/总应收］*100%

定义：充分利用国家政策享受的税

8税务筹划效果定义;发生税务纠纷，被处罚的次工作记录月度

数。（权重各50%）

编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期

定义：部门计划是否按时完成，计工作计划、工作总结、

9部门工作计划完成情况月度

划执行的效果。通知

财务规章制度的规范性和财务管理制度是否系统、规范。工作计划、工作总结、

10年度

适用性定义：财务管理制度的可操作性。通知

定义：下属公司内控制度执行出现

11对下属公司财务监控效果审计报告、工作总结月度

的问题。

会计岗绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期

财务报表及时完成的情况：

财务报表、管理报表完成的

1定义：缺少的报表数。工作记录月度

及时性

定义：延迟的天数。（各占50%）