2024独立董事聘任合同协议书范本_第1页
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文档简介

2024独立董事聘任合同协议书范本合同编号:__________独立董事聘任合同协议书根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事业务指引》等法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方担任甲方独立董事的相关事宜,达成如下协议:第一条独立董事的职责1.1乙方作为甲方的独立董事,应当认真履行法律、法规和甲方章程规定的职责,维护公司全体股东的合法权益。1.2乙方应当独立、客观、公正地参与甲方的决策,并对公司重大事项提出建设性意见和建议。1.3乙方应当积极参与甲方董事会会议,并对会议议题发表独立意见。1.4乙方应当关注甲方的经营状况、财务状况及合规状况,及时发现并提醒公司管理层及董事会关注潜在风险。第二条独立董事的聘任期限2.1本协议的有效期为__________年,自双方签字之日起生效。2.2任期届满前,双方可协商提前终止或续签本协议。第三条独立董事的报酬3.1甲方应当为乙方提供合理的报酬,作为乙方履行独立董事职责的报酬。具体报酬金额由双方协商确定。3.2乙方同意,其报酬的支付方式为每月支付一次,每次支付报酬的50%。第四条保密条款4.1乙方在担任独立董事期间,应当对公司内幕信息保密,不得利用内幕信息进行内幕交易。4.2乙方在离任后,仍应承担保密义务,直至相关信息已公开或不再具有保密性。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行,对方有权要求违约方承担相应的违约责任。5.2如乙方严重违反法律法规、公司章程或本协议的约定,甲方有权解除本协议。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。甲方(盖章):__________乙方(签字):__________代表(姓名):__________代表(姓名):__________日期:__________日期:__________一、附件列表:

1.独立董事简历

2.独立董事资质证明文件

3.独立董事背景调查报告

4.公司章程

5.上市公司独立董事业务指引

6.独立董事职责说明书

7.保密协议

8.独立董事报酬发放证明二、违约行为及认定:

1.独立董事未认真履行法律、法规和公司章程规定的职责

2.独立董事未独立、客观、公正地参与公司决策

3.独立董事未积极参与董事会会议,对会议议题未发表独立意见

4.独立董事未关注公司经营状况、财务状况及合规状况,未及时发现潜在风险

5.独立董事违反保密义务,利用内幕信息进行内幕交易

6.双方未按照约定支付或收取独立董事报酬三、法律名词及解释:

1.独立董事:指不在公司担任其他职务,独立、客观、公正地履行监督、咨询等职责的公司治理参与者。

2.内幕信息:指未公开的,与公司经营、财务或者股票价格等相关的信息。

3.内幕交易:指利用内幕信息进行证券交易,获取不正当利益的行为。

4.董事会:指公司最高决策机构,负责公司重大事项的决策。四、执行中遇到的问题及解决办法:

1.独立董事不熟悉公司业务,无法有效履行职责

解决办法:公司应提供必要的业务培训和信息披露,帮助独立董事熟悉公司情况。

2.独立董事与公司管理层产生分歧

解决办法:鼓励双方进行充分沟通,通过协商解决分歧,维护公司最佳利益。

3.独立董事泄露公司内幕信息

解决办法:签订保密协议,对独立董事进行保密教育,一旦发生泄露,立即追究法律责任。五、所有应用场景:

1.上市公司设立独立董事,完善公司治理结构

2.非上市公司为提高决策透明度,引入独立第

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