2024版企业收购协议书范本

编号：__________2024版企业收购协议书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版企业收购协议书范本合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止第二章：收购双方的基本情况2.1收购方的基本情况2.2被收购方的基本情况第三章：收购标的3.1收购的股权比例3.2收购的资产范围3.3收购的价格及支付方式第四章：收购的程序与条件4.1收购的程序4.2收购的条件第五章：收购后的经营管理5.1经营管理权的转移5.2收购后的公司治理结构5.3收购后的经营策略第六章：收购双方的义务与责任6.1收购方的义务与责任6.2被收购方的义务与责任第七章：收购过程中的保密条款7.1保密信息的定义与范围7.2保密义务的期限与例外第八章：收购失败的处理8.1收购失败的原因8.2收购失败后的处理方式第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2争议解决的时间限制第十章：合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一章：违约责任11.1违约行为的界定11.2违约责任的具体承担方式第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件第十三章：附则13.1合同的生效条件13.2合同的签署与备案第十四章：其他条款14.1收购双方约定的其他事项14.2合同的修改与补充合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.1本合同中的“收购方”指的是具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿以购买股权或资产的方式取得被收购方的控制权或所有权的企业。1.1.2本合同中的“被收购方”指的是具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿将其股权或资产出售给收购方的企业。1.1.3本合同中的“收购标的”指的是被收购方的股权或资产。1.1.4本合同中的其他术语和名词，如有特殊定义，将在本合同的相关条款中进行解释。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的生效与终止1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2在合同约定的条件得到满足后，本合同自动终止。第二章：收购双方的基本情况2.1收购方的基本情况2.1.1收购方的名称：__________2.1.2收购方的注册地址：__________2.1.3收购方的法人代表：__________2.2被收购方的基本情况2.2.1被收购方的名称：__________2.2.2被收购方的注册地址：__________2.2.3被收购方的法人代表：__________第三章：收购标的3.1收购的股权比例3.1.1收购方同意购买被收购方的股权，收购的股权比例为__________%。3.2收购的资产范围3.2.1收购方同意购买被收购方的资产，资产范围包括__________。3.3收购的价格及支付方式3.3.1收购方同意以现金方式支付收购价款，收购价格为人民币__________元。3.3.2收购方应在合同生效后__________日内，将收购价款支付至被收购方指定的账户。第四章：收购的程序与条件4.1收购的程序4.1.1双方应在本合同签订后__________日内，共同编制资产评估报告。4.1.2双方应在本合同签订后__________日内，完成股权转让的工商变更登记手续。4.2收购的条件4.2.1被收购方的股权结构清晰，不存在任何股权纠纷或权利瑕疵。4.2.2被收购方的资产状况良好，不存在任何债务纠纷或权利瑕疵。第五章：收购后的经营管理5.1经营管理权的转移5.1.1收购完成后，被收购方的经营管理权归收购方所有。5.2收购后的公司治理结构5.2.1收购完成后，被收购方的公司治理结构将进行调整，具体调整方案由双方另行商定。5.3收购后的经营策略5.3.1收购方将在收购完成后，对被收购方的经营策略进行调整，以提高公司的盈利能力和市场竞争力。第六章：收购双方的义务与责任6.1收购方的义务与责任6.1.1收购方应按照本合同约定的价格和支付方式，支付收购价款。6.1.2收购方应确保收购过程中的行为符合法律法规的要求。6.2被收购方的义务与责任6.2.1被收购方应如实向收购方提供其股权和资产的相关信息。6.2.2被收购方应协助收购方完成收购过程中的相关手续。第七章：收购过程中的保密条款7.1保密信息的定义与范围7.1.1保密信息是指本合同签订过程中双方交换的与收购相关的商业秘密、运营数据、客户信息等。7.1.2保密信息的范围包括但不限于被收购方的财务报表、经营计划、技术资料等。7.2保密义务的期限与例外7.2.1双方应对保密信息承担保密义务，保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。第八章：收购失败的处理8.1收购失败的原因8.1.1如果因被收购方的股权结构发生变化，导致收购方无法取得预期的股权比例，将被视为收购失败。8.1.2如果因被收购方的资产状况出现重大不利变化，导致收购方无法取得预期的资产范围，将被视为收购失败。8.2收购失败后的处理方式8.2.1如果发生收购失败，收购方有权解除本合同，并要求被收购方退还已支付的收购价款。8.2.2如果发生收购失败，双方应友好协商，共同确定收购失败后的处理方式。第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时间限制9.2.1双方应在争议发生之日起__________日内，向人民法院提起诉讼。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.1.1合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件10.2.1在合同履行过程中，如果发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。第十一章：违约责任11.1违约行为的界定11.1.1如果一方违反本合同的约定，未能履行或未能完全履行合同义务，将被视为违约。11.2违约责任的具体承担方式11.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.1.1在合同约定的收购完成条件得到满足后，本合同自动终止。12.2合同解除的条件12.2.1在合同履行过程中，如果发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。第十三章：附则13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的签署与备案13.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四章：其他条款14.1收购双方约定的其他事项14.1.1双方同意，本合同未尽事宜，可另行协商补充。14.2合同的修改与补充14.2.1本合同的修改与补充，应由双方协商一致，并签订书面协议。收购方（盖章）：__________年__________月__________日被收购方（盖章）：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.额外收购条件甲方应在合同生效后__________日内，完成对被收购方股权的收购，否则甲方应支付给乙方违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。2.管理层留任甲方承诺，在收购完成后，将被收购方的管理层留任，并保持被收购方的经营团队稳定。3.业绩承诺甲方承诺，在收购完成后，被收购方的年度净利润将不低于人民币__________元，如未达到承诺业绩，甲方应向乙方支付业绩补偿。4.资产评估调整若被收购方的资产评估值在合同签订后__________日内发生重大变化，甲方应与乙方重新协商收购价格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.信息披露乙方应保证向甲方提供的信息真实、准确、完整，如乙方故意隐瞒或提供虚假信息，乙方应向甲方支付违约金。2.股权转让限制在收购过程中，乙方不得将其股权转让给任何第三方，否则乙方应向甲方支付违约金。3.经营权保留乙方保留在收购完成后，继续参与被收购方的经营管理，并享有对重大经营决策的一票否决权。4.技术支持三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介费用双方同意，支付给第三方中介的费用为人民币__________元，费用由甲方承担。2.中介的职责第三方中介应负责协助双方完成收购过程中的相关手续，包括资产评估、法律尽职调查等。3.中介的保密义务第三方中介应对本合同涉及的保密信息承担保密义务，保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。4.中介的违约责任如第三方中介未能按照约定完成收购过程中的相关手续，导致收购失败，第三方中介应向甲方和乙方支付违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.资产评估报告2.法律尽职调查报告3.股权转让证明文件4.业绩承诺证明文件5.技术支持协议6.保密协议7.第三方中介服务协议8.违约金计算公式9.收购完成后经营管理协议10.合同履行过程中的相关证明文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未能在约定时间内完成收购行为的，视为违约。2.甲方未能按照约定支付收购价款的，视为违约。3.甲方违反本合同约定的保密义务的，视为违约。4.乙方提供虚假信息或隐瞒重要信息的，视为违约。5.乙方未能按照约定完成股权转让的，视为违约。6.乙方违反本合同约定的保密义务的，视为违约。7.第三方中介未能按照约定完成相关服务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.收购方：指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿以购买股权或资产的方式取得被收购方的控制权或所有权的企业。2.被收购方：指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿将其股权或资产出售给收购方的企业。3.收购标的：指被收购方的股权或资产。4.违约金：指一方违反合同约定时，应向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.收购过程中的法律法规变化：及时关注相关法律法规的变动，并根据变动情况进行合同调整。2.收购过程中的商业风险：进行充分的市场调研和风险评估，制定相应的风险控制措施。3.收购过程中的信息披露问题：确保信息披露的真实性、准确性和完整性，避免因信息披露不实导致的违约行为。4.业绩承诺未达成：商