2024版内控合同管理制度

编号：__________2024版内控合同管理制度甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版内控合同管理制度合同目录第一章：总则1.1合同制定依据1.2合同适用范围1.3合同解释权1.4合同效力第二章：内控合同管理组织架构2.1内控合同管理部门设置2.2内控合同管理职责划分2.3内控合同管理人员配备第三章：内控合同签订管理3.1合同订立原则3.2合同订立流程3.3合同订立要求3.4合同审批权限第四章：内控合同履行管理4.1合同履行监督4.2合同履行变更4.3合同履行终止4.4合同履行纠纷处理第五章：内控合同风险管理5.1合同风险识别5.2合同风险评估5.3合同风险防范措施5.4合同风险应对策略第六章：内控合同信息化管理6.1信息化管理平台建设6.2信息化管理平台功能6.3信息化管理平台使用与维护第七章：内控合同档案管理7.1合同档案分类7.2合同档案归档要求7.3合同档案保管与查阅7.4合同档案销毁程序第八章：内控合同培训与宣传8.1培训内容8.2培训对象8.3培训方式8.4培训效果评估第九章：内控合同监督检查与评价9.1监督检查方式9.2监督检查频率9.3评价指标体系9.4评价结果运用第十章：内控合同责任追究10.1责任认定10.2责任追究方式10.3责任追究程序10.4责任追究结果公示第十一章：内控合同对外合作与沟通11.1合作对象选择11.2合作内容确定11.3合作沟通机制11.4合作纠纷解决第十二章：内控合同国际化管理12.1国际合同法律法规适用12.2国际合同条款解读12.3国际合同风险防范12.4国际合同履行与监督第十三章：内控合同管理应急预案13.1应急预案制定13.2应急预案启动条件13.3应急预案执行程序13.4应急预案演练与修订第十四章：附则14.1合同修订14.2合同解除14.3合同终止14.4合同生效日期合同编号_________第一章：总则1.1合同制定依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况制定。1.2合同适用范围：本合同适用于公司所有部门和员工，以及与公司签订合同的第三方。1.3合同解释权：本合同的解释权归公司所有。1.4合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，期满后自动失效。第二章：内控合同管理组织架构2.1内控合同管理部门设置：公司设立内控合同管理部门，负责合同的管理工作。2.2内控合同管理职责划分：内控合同管理部门负责合同的签订、履行、监督、风险管理等工作。2.3内控合同管理人员配备：内控合同管理部门应配备具备相关专业背景和经验的人员。第三章：内控合同签订管理3.1合同订立原则：合同订立应遵循公平、公正、公开的原则。3.2合同订立流程：合同订立应按照公司规定的流程进行，包括合同起草、审批、签订等环节。3.3合同订立要求：合同内容应明确、具体，符合法律法规和公司规定。3.4合同审批权限：合同审批权限应根据合同金额和重要性进行划分，超过一定金额的合同需报请公司领导审批。第四章：内控合同履行管理4.1合同履行监督：内控合同管理部门应对合同履行情况进行监督，确保合同条款的履行。4.2合同履行变更：合同履行过程中如有变更，应按照合同约定或双方协商一致进行。4.3合同履行终止：合同履行终止应符合合同约定或法律法规规定。4.4合同履行纠纷处理：合同履行过程中如发生纠纷，应通过协商解决，协商不成的可通过法律途径解决。第五章：内控合同风险管理5.1合同风险识别：内控合同管理部门应定期对合同进行风险识别，包括合同条款、对方信用等。5.2合同风险评估：对识别出的合同风险进行评估，确定风险程度和可能的影响。5.3合同风险防范措施：针对评估出的风险，制定相应的防范措施。5.4合同风险应对策略：对可能发生的风险制定应对策略，包括风险转移、风险规避等。第六章：内控合同信息化管理6.1信息化管理平台建设：建立合同信息化管理平台，实现合同的电子化、自动化管理。6.2信息化管理平台功能：合同信息化管理平台应具备合同签订、履行、监督、风险管理等功能。6.3信息化管理平台使用与维护：对合同信息化管理平台进行定期维护和升级，确保其正常运行。第七章：内控合同档案管理7.1合同档案分类：合同档案应按照合同类型、签订时间等进行分类。7.2合同档案归档要求：合同签订后应按照归档要求进行归档，确保档案的完整性和可追溯性。7.3合同档案保管与查阅：合同档案应由内控合同管理部门负责保管，需查阅时应按照规定的程序进行。7.4合同档案销毁程序：合同档案的销毁应按照公司档案管理相关规定进行，确保信息安全。第八章：内控合同培训与宣传8.1培训内容：包括合同法律法规、公司内控合同管理制度、合同签订与履行等方面的知识。8.2培训对象：公司全体员工及合同相关第三方。8.3培训方式：线上培训、线下培训、研讨会等多种形式。8.4培训效果评估：通过考试、问卷调查等方式对培训效果进行评估。第九章：内控合同监督检查与评价9.1监督检查方式：定期检查、随机检查、内部审计等。9.2监督检查频率：每季度进行一次全面检查，对重点合同及重大合同履行情况进行实时监控。9.3评价指标体系：包括合同履行率、合同风险控制能力、合同管理水平等。9.4评价结果运用：评价结果作为合同管理人员绩效考核的依据。第十章：内控合同责任追究10.1责任认定：对违反内控合同管理制度的行为进行责任认定。10.2责任追究方式：包括警告、罚款、停职、解除劳动合同等。10.3责任追究程序：按照公司内部调查、核实、处理、反馈的程序进行。10.4责任追究结果公示：对责任追究结果在公司内部进行公示。第十一章：内控合同对外合作与沟通11.1合作对象选择：选择具有良好信誉和实力的合作伙伴。11.2合作内容确定：明确合作内容、合作期限、合作方式等。11.3合作沟通机制：建立定期沟通、紧急情况及时沟通等机制。11.4合作纠纷解决：通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。第十二章：内控合同国际化管理12.1国际合同法律法规适用：了解并遵守相关国际法律法规。12.2国际合同条款解读：对国际合同条款进行专业解读和翻译。12.3国际合同风险防范：针对国际合同特点，制定相应的风险防范措施。12.4国际合同履行与监督：加强对国际合同履行情况的监督，确保合同条款的履行。第十三章：内控合同管理应急预案13.1应急预案制定：针对可能发生的合同风险，制定应急预案。13.2应急预案启动条件：明确应急预案的启动条件，如合同纠纷、合同履行中断等。13.3应急预案执行程序：明确应急预案的执行程序，包括应急处理、协调沟通等。13.4应急预案演练与修订：定期组织应急预案演练，并根据实际情况进行修订。第十四章：附则14.1合同修订：合同修订应经过双方协商一致，并签署书面修订协议。14.2合同解除：合同解除应符合合同约定或法律法规规定。14.3合同终止：合同终止应符合合同约定或法律法规规定。14.4合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同方签字：（甲方签字）（乙方签字）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导条款：甲方有权决定合同的履行进度和方式，并有权对合同内容进行修改。说明：甲方作为合同的主导方，拥有合同履行过程中的决策权和对合同内容的修改权。这有助于甲方更好地控制合同的执行，确保合同履行符合甲方的利益和需求。1.2甲方主导条款：甲方有权选择合同履行的地点和方式，并有权要求乙方按照甲方的要求进行履行。说明：甲方可以根据自身的业务需求和便利性，选择合同履行的地点和方式。同时，甲方有权要求乙方按照甲方的要求进行履行，以确保合同的顺利执行。1.3甲方主导条款：甲方有权在合同履行过程中对合同内容进行修改，包括但不限于合同价格、履行期限、履行方式等。说明：甲方作为合同的主导方，可以根据实际情况和自身需求，在合同履行过程中对合同内容进行修改。这有助于甲方更好地调整合同条款，以满足自身的利益和需求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导条款：乙方有权决定合同的履行进度和方式，并有权对合同内容进行修改。说明：乙方作为合同的主导方，拥有合同履行过程中的决策权和对合同内容的修改权。这有助于乙方更好地控制合同的执行，确保合同履行符合乙方的利益和需求。2.2乙方主导条款：乙方有权选择合同履行的地点和方式，并有权要求甲方按照乙方的要求进行履行。说明：乙方可以根据自身的业务需求和便利性，选择合同履行的地点和方式。同时，乙方有权要求甲方按照乙方的要求进行履行，以确保合同的顺利执行。2.3乙方主导条款：乙方有权在合同履行过程中对合同内容进行修改，包括但不限于合同价格、履行期限、履行方式等。说明：乙方作为合同的主导方，可以根据实际情况和自身需求，在合同履行过程中对合同内容进行修改。这有助于乙方更好地调整合同条款，以满足自身的利益和需求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介条款：甲方和乙方同意将合同的履行过程中的纠纷提交给第三方中介进行调解。说明：当合同履行过程中出现纠纷时，甲方和乙方可以选择将纠纷提交给第三方中介进行调解。第三方中介作为中立方，可以公正、客观地处理纠纷，有助于维护双方的合法权益。3.2第三方中介条款：甲方和乙方同意接受第三方中介的调解结果，并按照调解结果履行合同。说明：当甲方和乙方将合同纠纷提交给第三方中介进行调解时，双方应接受第三方中介的调解结果，并按照调解结果履行合同。这有助于双方尽快解决纠纷，避免合同履行受到影响。3.3第三方中介条款：甲方和乙方应支付给第三方中介相应的调解费用，具体费用由双方协商确定。说明：为了保障第三方中介的正常运作和服务质量，甲方和乙方应支付给第三方中介相应的调解费用。具体费用可以根据双方协商确定，以公平合理地为双方提供服务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同履行时间表2.合同价款支付明细3.合同变更协议4.合同解除协议5.合同终止协议6.第三方中介机构资质证明7.第三方中介调解费用支付证明8.合同双方签字盖章的复印件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间履行合同义务2.甲方未按约定质量标准履行合同义务3.甲方未按约定方式履行合同义务4.乙方未按约定时间履行合同义务5.乙方未按约定质量标准履行合同义务6.乙方未按约定方式履行合同义务7.第三方中介未能公正、客观地处理纠纷三、法律名词及解释：1.内控合同管理制度：指公司内部控制合同签订、履行、监督、风险管理等环节的一系列规定和流程。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。4.第三方中介：指在合同履行过程中，协助合同双方进行沟通、调解的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间履行合同义务解决办法：甲方应按照合同约定的时间履行义务，如无法按时履行，应提前与乙方沟通并协商延期。2.问题：甲方未按约定质量标准履行合同义务解决办法：甲方应按照合同约定的质量标准履行义务，如无法达到质量标准，应采取补救措施或赔偿乙方损失。3.问题：甲方未按约定方式履行合同义务解决办法：甲方应按照合同约定的方式履行义务，如无法按照约定方式履行，应与乙方协商一致并采取适当的方式。4.问题：乙方未按约定时间履行合同义务解决办法：乙方应按照合同约定的时间履行义务，如无法按时履行，应提前与甲方沟通并协商延期。5.问题：乙方未按约定质量标准履行合同义务解决办法：乙方应按照合同约定的质量标准履行义务，如无法达到质量标准，应采取补救措施或赔偿甲方损失。6.问题：乙方未按约定方式履行合同义务解决