干货A轮融资全套文本(2024版)

编号：__________干货A轮融资全套文本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

干货A轮融资全套文本(2024版)合同目录第一章：前言1.1本轮融资的目的和条件1.2融资方和投资方的基本信息1.3本合同的组成和解释第二章：投资金额和股权分配2.1投资金额2.2股权分配比例2.3投资款的支付方式和时间第三章：投资方的权利和义务3.1投资方的权利3.2投资方的义务3.3投资方的退出机制第四章：融资方的权利和义务4.1融资方的权利4.2融资方的义务4.3融资方的信息披露第五章：公司治理结构5.1董事会成员的任命和更换5.2重大决策的表决规则5.3其他治理结构的安排第六章：业绩承诺和估值调整6.1业绩承诺的设定和评估6.2估值调整机制的设定6.3业绩承诺的履行和违约处理第七章：知识产权和保密协议7.1知识产权的保护和归属7.2保密协议的签订和履行7.3知识产权争议的解决第八章：竞业禁止和股权激励8.1竞业禁止的条款和期限8.2股权激励计划的设定和执行8.3竞业禁止和股权激励的违约处理第九章：风险提示和投资保护9.1风险提示的披露和评估9.2投资保护的措施和机制9.3风险事件的应对和处理第十章：合同的生效、终止和解除10.1本合同的生效条件10.2本合同的终止和解除条件10.3本合同终止或解除后的权利和义务处理第十一章：争议解决方式11.1争议解决的方式和机构11.2争议解决的适用法律和管辖法院11.3争议解决的费用承担第十二章：其他条款12.1通知和送达12.2合同的修订和补充12.3合同的完整性和独立性第十三章：附件13.1投资方的投资款支付凭证13.2股权分配的证明文件13.3其他与本合同相关的文件第十四章：签署页14.1融资方的签署页14.2投资方的签署页14.3见证人或公证处的签署页合同编号：_________第一章：前言1.1本轮融资的目的和条件1.1.1目的：本轮融资金额将用于公司的产品研发、市场拓展及日常运营。1.1.2条件：投资方应满足本合同约定的投资条件，包括但不限于投资金额、股权分配等。1.2融资方和投资方的基本信息1.2.1融资方：_______（公司名称），注册号为_______，地址为_______。1.2.2投资方：_______（投资机构名称），注册号为_______，地址为_______。1.3本合同的组成和解释1.3.1组成：本合同由及附件组成，附件包括投资方和融资方的相关文件。1.3.2解释：本合同的解释权归融资方和投资方共同所有，如有争议，应友好协商解决。第二章：投资金额和股权分配2.1投资金额2.1.1本轮融资金额为人民币_______万元。2.1.2投资方应按照约定的时间和方式向融资方支付投资款。2.2股权分配比例2.2.1投资方本次投资后，持有融资方_______%的股权。2.2.2股权分配应按照本合同约定的条件和程序进行。2.3投资款的支付方式和时间2.3.1投资方应在本合同签订后的_______个工作日内，将投资款支付至融资方指定的账户。2.3.2投资款的支付方式为_______（银行转账、现金等）。第三章：投资方的权利和义务3.1投资方的权利3.1.1按照约定的股权比例分享融资方的利润和承担风险。3.1.2参与融资方的重大决策，包括但不限于公司战略、产品研发、市场营销等。3.2投资方的义务3.2.1按照约定的时间和方式支付投资款。3.2.2遵守本合同的约定，不得干预融资方的正常经营活动。3.3投资方的退出机制3.3.1投资方可以在本合同约定的条件下，通过股权转让、上市等方式实现退出。3.3.2投资方退出时，应按照本合同约定的方式和价格处理股权。第四章：融资方的权利和义务4.1融资方的权利4.1.1按照约定的时间和方式接收投资款。4.1.2要求投资方按照约定履行投资义务，包括但不限于支付投资款、遵守合同约定等。4.2融资方的义务4.2.1按照约定的条件和程序向投资方分配股权。4.2.2履行本合同约定的义务，包括但不限于信息披露、业绩承诺等。4.3融资方的信息披露4.3.1融资方应按照投资方的要求，定期或不定期提供公司的经营状况、财务报表等信息。4.3.2融资方应及时告知投资方关于公司的重大事项，包括但不限于合同签订、诉讼仲裁等。第五章：公司治理结构5.1董事会成员的任命和更换5.1.1董事会成员由融资方和投资方共同提名，双方协商确定。5.1.2董事会成员的更换应按照公司章程和本合同的约定进行。5.2重大决策的表决规则5.2.1重大决策包括但不限于公司战略、资产处置、股权变动等。5.3其他治理结构的安排5.3.1双方可以根据本合同约定，设立其他治理机构，如监事会、专门委员会等。5.3.2其他治理机构的设立和运作应符合公司章程和本合同的约定。第八章：知识产权和保密协议8.1知识产权的保护和归属8.1.1融资方应保证其拥有的知识产权归其所有，不存在任何争议。8.1.2投资方应尊重融资方的知识产权，不得侵犯或泄露。8.2保密协议的签订和履行8.2.1双方应签订保密协议，约定保密信息的范围、保密期限等。8.2.2双方应履行保密协议的约定，不得泄露对方的保密信息。8.3知识产权争议的解决8.3.1双方应通过友好协商解决知识产权争议。8.3.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章：竞业禁止和股权激励9.1竞业禁止的条款和期限9.1.1融资方高级管理人员和关键技术人员在投资期间和投资后一年内，不得在任何与融资方业务相同或相近的公司、企业或其他经济组织中从事与原职务相同或相近的工作。9.1.2违反竞业禁止条款的，应向融资方支付违约金，具体金额双方协商确定。9.2股权激励计划的设定和执行9.2.1融资方可以设立股权激励计划，以激励员工的工作积极性。9.2.2股权激励计划的设定和执行应符合相关法律法规和公司章程的规定。9.3竞业禁止和股权激励的违约处理9.3.1违反竞业禁止和股权激励条款的，应按照本合同约定承担违约责任。9.3.2融资方有权要求违约方支付违约金，并有权解除本合同。第十章：风险提示和投资保护10.1风险提示的披露和评估10.1.1融资方应向投资方披露公司的真实、完整、准确的信息，包括公司的财务状况、业务模式、市场竞争等。10.1.2投资方应自行评估投资风险，并根据自己的风险承受能力做出投资决策。10.2投资保护的措施和机制10.2.1融资方应采取措施保护投资方的投资权益，包括但不限于提供财务报告、重大事项通知等。10.2.2投资方有权要求融资方提供必要的文件和资料，以保护其投资权益。10.3风险事件的应对和处理10.3.1双方应共同应对和处理投资风险事件，包括但不限于市场竞争、法律法规变化等。10.3.2融资方应立即通知投资方关于风险事件的情况，并采取必要的措施降低风险。第十一章：合同的生效、终止和解除11.1本合同的生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效还需满足法律法规规定的其他条件。11.2本合同的终止和解除条件11.2.1本合同可以在双方协商一致的情况下终止或解除。11.2.2本合同的终止或解除应按照本合同约定的程序进行。11.3本合同终止或解除后的权利和义务处理11.3.1合同终止或解除后，双方应按照本合同约定处理未履行完毕的义务。11.3.2合同终止或解除后，双方应对彼此的保密信息承担持续的保密义务。第十二章：其他条款12.1通知和送达12.1.1双方应以书面形式通知对方关于本合同的任何事项。12.1.2通知和送达应按照双方约定的地址进行。12.2合同的修订和补充12.2.1双方可以通过书面协议修订和补充本合同。12.2.2修订和补充的协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同的完整性和独立性12.3.1本合同构成双方之间关于本轮融资的完整协议。12.3.2本合同独立于其他合同，不受其他合同的影响。第十三章：附件13.1投资方的投资款支付凭证13.2股权分配的证明文件13.3其他与本合同相关的文件第十四章：签署页14.1融资方的签署页[融资方签字][融资方盖章]多方为主导时的，附件条款及说明附件一：当甲方为主导时1.1甲方控制权条款甲方在本合同有效期内拥有对融资方的控制权，包括但不限于对公司重大决策的审批权、对公司管理层的任免权等。说明：此条款确保甲方在融资方的经营决策中具有主导地位，以保障甲方的投资利益。1.2甲方优先购买权条款当融资方计划进行下一轮融资时，甲方享有优先购买权，即融资方应先向甲方提供投资机会。说明：此条款保障甲方在融资方后续融资中的优先地位，以确保甲方能够维持或增加其在融资方的股权比例。1.3甲方利润分配权条款在融资方实现净利润的情况下，甲方有权按照其持股比例获得优先分配权。说明：此条款确保甲方在融资方盈利时能够优先获得回报，以提高甲方的投资收益。附件二：当乙方为主导时2.1乙方一票否决权条款乙方在本合同有效期内拥有对融资方重大决策的一票否决权，以保护乙方的投资权益。说明：此条款确保乙方在融资方的重大决策中具有决定性地位，以防止甲方损害乙方的利益。2.2乙方优先购买权条款当融资方计划进行下一轮融资时，乙方享有优先购买权，即融资方应先向乙方提供投资机会。说明：此条款保障乙方在融资方后续融资中的优先地位，以确保乙方能够维持或增加其在融资方的股权比例。2.3乙方利润分配权条款在融资方实现净利润的情况下，乙方有权按照其持股比例获得优先分配权。说明：此条款确保乙方在融资方盈利时能够优先获得回报，以提高乙方的投资收益。附件三：当有第三方中介时3.1第三方中介费用条款当有第三方中介参与本轮融资时，中介费用由甲方和乙方按照约定比例承担。说明：此条款明确第三方中介费用的承担方式，以避免因费用问题产生的纠纷。3.2第三方中介保密义务条款第三方中介在参与本轮融资过程中，应对融资方的商业秘密和机密信息保密，不得泄露给任何第三方。说明：此条款保护融资方的商业秘密和机密信息，防止因中介方的行为导致信息泄露。3.3第三方中介责任条款若第三方中介在履行合同过程中存在疏忽或过错，导致甲方或乙方损失，中介方应承担相应的赔偿责任。说明：此条款确保第三方中介在履行合同过程中承担责任，以保障甲方和乙方的权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.投资款支付凭证2.股权分配证明文件3.竞业禁止和股权激励计划4.保密协议5.风险提示和投资保护措施6.知识产权归属证明文件7.合同履行证明文件8.财务报告和重大事项通知9.合同修订和补充协议10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间和方式支付投资款。2.融资方未按照约定条件和程序向甲方分配股权。3.融资方未按照约定履行信息披露和业绩承诺义务。4.投资方未按照约定尊重融资方的知识产权，侵犯或泄露保密信息。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同目的不能实现。三、法律名词及解释：1.知识产权：指法律确认的人们对其智力劳动成果所享有的专有权利。2.竞业禁止：指在特定条件下，合同一方在合同期限内不得从事与合同相对抗的竞争性业务。3.股权激励：指公司为激励员工而给予的一种权益，使员工在公司业绩提升时获得收益。4.违约金：指当一方未履行合同义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金额。5.重大决策：指对公司经营和发展具有重大影响的决定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资款支付不及时：甲方应提前安排资金，确保按时支