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文档简介
股东大会授权委托书范本保障权益合同编号:__________甲方(授权方):__________乙方(受托方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方授权乙方代为行使股东权利等相关事项,达成如下协议:第一条授权范围(1)出席公司的股东大会,并按本授权书载明的指示进行投票;(2)查阅公司章程、财务报告、董事会报告及其他公司文件;(3)根据甲方的意愿,对外签署合同、文件;(4)代表甲方处理与公司相关的其他事务。1.2乙方在行使股东权利时,应遵守相关法律法规,维护甲方的合法权益,不得损害公司及其他股东的利益。第二条授权期限2.1本授权书的有效期为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如乙方在授权期限内未能行使完毕甲方授权的权利,可申请延长授权期限,具体延长期限双方另行协商确定。第三条授权的行使与变更3.1乙方应按照甲方的指示行使股东权利,如乙方在授权范围内自行作出的决定,对甲方具有法律效力。3.2甲方可以在授权期限内随时变更或解除对本人的授权,书面通知乙方即可生效。但因此而给乙方造成的损失,甲方应承担相应的赔偿责任。第四条保密条款4.1除非依法应当向第三方披露的信息外,双方应对本授权书的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向任何第三方披露。4.2乙方应对在授权期限内获取的公司商业秘密、财务数据等保密信息予以严格保密,未经甲方同意不得向任何第三方披露。第五条违约责任5.1任何一方违反本授权书的规定,导致对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。5.2如乙方在授权期限内未能妥善行使股东权利,导致甲方权益受损的,乙方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本授权书过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本授权书一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本授权书自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(授权方):__________乙方(受托方):__________签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.股东大会授权委托书2.公司章程3.董事会报告4.财务报告5.授权期限变更协议6.保密协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.未按约定行使股东权利2.泄露公司商业秘密或财务数据3.未按约定履行保密义务4.未按约定履行协商义务5.未按约定支付违约金6.未按约定解决争议三、法律名词及解释:1.股东大会:公司最高权力机构,负责决定公司重大事项。2.授权方:指持有公司股份的股东,授权乙方代为行使股东权利。3.受托方:指被授权方,代授权方行使股东权利。4.授权范围:指授权方授权乙方行使的股东权利范围。5.授权期限:指授权书有效期限,自授权书签订之日起至约定的终止日期止。6.保密义务:指双方对授权书内容和签订过程予以保密的义务。7.违约金:指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方在授权范围内自行作出的决定,授权方不同意。解决办法:按照授权书约定,双方进行协商,必要时可解除或变更授权。2.问题:乙方未能妥善行使股东权利,导致授权方权益受损。解决办法:乙方应承担相应的赔偿责任,按照授权书约定支付违约金。3.问题:双方在履行授权书过程中发生争议。解决办法:通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.股东无法亲自出席股东大会时,可授权他人代为行使股东权利。2.股东希望在股东大会中对特定事项进行投票,但无法亲自出席,
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